661 matches
-
pentru evaziune fiscală, fals la legea contabilității și stopaj la sursă. Învinuitul este acuzat că, în calitate de administrator în perioada anilor 2002-2003, respectivul nu a înregistrat în contabilitate aproape 50 de tone de carne achiziționată de la populație. În acest mod, prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate, bugetul de stat a fost prejudiciat, afirmă polițiștii, cu circa un miliard de lei. În sarcina respectivului s-a reținut că, în perioada anilor 1999-2004, nu a virat la buget contribuția pentru a-sigurările sociale reținută de la angajați
Agenda2004-33-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282765_a_284094]
-
au aplicat amenzi totalizând 80 de milioane de lei. Deficiențele constatate au inclus: neîntocmirea regulamentului intern de funcționare, neîntocmirea fișei postului, absența programării concediului de odihnă pe anul 2004, neîntocmirea evidenței timpului de lucru, neafișarea programului de funcționare, neîntocmirea și neînregistrarea contractelor individuale de muncă. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate 165 de neconformități și au fost sancționați cu avertismente 2 angajatori; neconformitățile constatate au fost: instructaj de protecția muncii incomplet, fără menționarea materialului predat, fără semnătura
Agenda2004-19-04-bursa () [Corola-journal/Journalistic/282385_a_283714]
-
Serviciul Cercetări Penale al IPJ Timiș au pus punct final investigațiilor privindu-l pe Marius A. , de 39 ani, din localitatea arădeană Satu Mare. Acesta, ca administrator al unei societăți comerciale din Tomnatic, s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale prin neînregistrarea în contabilitate a veniturilor impozabile. Din iunie 2000 și până la finele lui septembrie 2003, cel în cauză nu a înregistrat în contabilitate mai multe facturi fiscale de la o serie de firme, expertizele contabile efectuate stabilind că bugetul de stat a
Agenda2004-36-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282846_a_284175]
-
circa 74 de miliarde de lei, arătând că concluziile celuilalt expert „nu pot fi luate în considerare deoarece nu reflectă în mod obiectiv nelegalitățile comise de inculpat, interpretările fiind contrare prevederilor legale analizate“. În principal, prejudiciul a fost cauzat prin neînregistrarea în contabilitate a veniturilor obținute de firma lui M.A. , S.C. „Reparații Termice Vulcantim“ S.R.L. Tomnatic. De asemenea, inculpatul mai este acuzat că a ridicat peste 16 miliarde de lei din banii societății, fără a depune vreun document justificativ pentru
Agenda2004-37-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282871_a_284200]
-
intern, dosare de personal incomplete, neafișarea programului de lucru al angajaților, neîntocmirea fișelor de pontaj, absența programării concediilor de odihnă pe anul în curs, primirea la muncă a unor persoane pentru care nu au fost întocmite contracte individuale de muncă, neînregistrarea în termen legal a contractelor individuale de muncă, absența fișelor individuale de aptitudini, neîntocmirea contractului colectiv de muncă, neîntocmirea actului administrativ pentru persoana care operează înscrierile în registrul general de evidență al salariaților. Controlul pe linia sănătății și securității în
Agenda2004-38-04-general6 () [Corola-journal/Journalistic/282894_a_284223]
-
orice activitate și au inventariat stocul. S-a stabilit că una din firme a comercializat anul acesta marfă de aproape un miliard de lei, fără a o trece în contabilitate. La cealtaltă, minusul în gestiune, prin vânzarea unor repere și neînregistrarea în evidențe, depășește o jumătate de miliard de lei. La alte repere, s-a constatat un plus în gestiune de peste 700 milioane de lei. Polițiștii cred că pagubele aduse bugetului sunt mult mai mari: pe lună, erau importate din Ungaria
Agenda2004-38-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282896_a_284225]
-
intern, dosare de personal incomplete, neafișarea programului de lucru al angajaților, neîntocmirea fișelor de pontaj, absența programării concediilor de odihnă pe anul în curs, primirea la muncă a unor persoane pentru care nu au fost întocmite contracte individuale de muncă, neînregistrarea în termen legal a contractelor individuale de muncă etc. IOAN BÎTEA
Agenda2004-29-04-general7 () [Corola-journal/Journalistic/282661_a_283990]
-
minerale în loc de motorină. Sorin Cirți, șeful Gărzii Financiare Arad, a declarat, luni, că au fost făcute cercetări la o firmă din localitatea de frontieră Nădlac, al cărei administrator este un cetățean slovac, iar "prin înregistrarea operațiunilor comerciale fictive și prin neînregistrarea unor operațiuni economice reale" s-a descoperit că nu au fost plătite taxe și impozite în valoare de 3,6 milioane de euro. Firma "este o verigă într-un lanț internațional de fraudă", iar reprezentantul legal al societății a refuzat
Vindea uleiuri minerale pe post de motorină. Vezi prejudiciul adus statului () [Corola-journal/Journalistic/23957_a_25282]
-
un paragraf în tratarea cuvîntului căci; dovedindu-i astfel vechimea și ilustrînd-o cu citate din Cantemir, Țichindeal, Petru Maior și alții. Caracterul livresc al conjuncției căci e confirmat de Magdalena Vulpe (Subordonarea în frază în dacoromâna vorbită, 1980), care constată neînregistrarea ei în textele dialectale. Despre fenomenul confuziilor și al substituirilor între conjuncțiile parțial sinonime scrie și Mioara Avram (Gramatica pentru toți, 1997). E într-adevăr foarte probabil ca eroarea să fie o manifestare a fenomenului de hipercorectitudine: tendința vorbirii populare
"Căci" by Rodica Zafiu () [Corola-journal/Journalistic/16002_a_17327]
-
culturale naționale; protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naționale. C.N.C. acordă, din Fondul cinematografic, credit financiar persoanelor juridice înscrise în Registrul cinematografic. Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 50 la 250 milioane de lei următoarele fapte: neînregistrarea persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în acest domeniu în Registrul cinematografiei; desfășurarea oricăror activități de distribuire, difuzare sau exploatare de filme fără certificat de clasificare a acestora, emis de C.N.C. VALI CORDUNEANU Pădurile timișene l Se extind cu
Agenda2003-5-03-4 () [Corola-journal/Journalistic/280633_a_281962]
-
necorespunzătoare de documente primare ori de evidență contabilă sau acceptarea unor astfel de documente, cu scopul de a împiedica verificările financiar-contabile pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscală 1. 03. Sustragerea de la plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor datorate statului prin neînregistrarea unor activități pentru care legea prevede obligația înregistrării, în scopul obținerii de venituri 1. 04. Sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, în întregime sau în parte, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile ori taxabile sau efectuarea oricăror
Agenda2003-12-03-12 () [Corola-journal/Journalistic/280821_a_282150]
-
acestora. Angajatorii care activează la data intrării în vigoare a H.G.R. nr. 247/2003 sunt obligați să înființeze registrul „în termen de 60 de zile calendaristice“ și să-l completeze până la data de 31 decembrie 2003. Neînființarea registrului și/sau neînregistrarea lui la inspectoratul teritorial de muncă în termenele prevăzute de H.G.R. nr. 247/2003 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20 000 000 la 50 000 000 de lei. I. BÎTEA Modificarea unor drepturi l În sistemul asigurărilor
Agenda2003-13-03-4 () [Corola-journal/Journalistic/280838_a_282167]
-
și Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB), pentru nereguli la decontarea de servicii neefectuate, nerespectarea procedurilor de achiziție publică la închirierea unor spații (trei milioane de euro, spre exemplu, chirie plătită pe trei ani pentru sediul central), neînregistrarea în evidențele contabile a unor creanțe de peste 78 de milioane de lei și neaplicarea procedurilor de executare silită în cazul unor contribuții datorate de persoane fizice. În 22 octombrie, CNAS a sesizat nereguli privind implementarea cardului de sănătate electronic, reclamând
CNAS a sesizat DNA în cazul SIUI și pentru cardul de sănătate () [Corola-journal/Journalistic/80821_a_82146]
-
persoane care prestau muncă fără a avea întocmite contracte individuale de muncă. Sancțiunea s-a aplicat conform prevederilor art. 276, alin. (1), lit. e), din Codul Muncii. La același angajator, au mai fost depistate și alte încălcări ale legislației muncii - neînregistrarea registrului general de evidență a salariaților la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor și nerespectarea prevederilor referitoare la zilele de sărbătoare legală (pentru care s-a aplicat sancțiune contravențională). ( I. B.) Curs de perfecționare În perioada 5-8 februarie, Casa „Marienheim“ din
Agenda2006-05-06-stiri () [Corola-journal/Journalistic/284707_a_286036]
-
numărului de persoane înscrise în listele electorale permanente, deoarece această atribuție revine exclusiv Autorității Electorale Permanente", Daniel Gheorghe a precizat că "exactitatea datelor poate fi influențată, într-o măsură mai mică sau mai mare, de anumite cauze", cum ar fi neînregistrarea unor cazuri de deces sau de persoane care și-au mutat domiciliul în străinătate. În același context, adjunctul șefului de la Direcția pentru Evidența Persoanelor a afirmat că s-au făcut mai multe verificări, încă înainte de alegerile locale. Adjunctul șefului Direcției
Daniel Gheorghe, Direcția pentru Evidența Persoanelor: "Nu au fost presiuni asupra noastră" by Căloiu Oana () [Corola-journal/Journalistic/43070_a_44395]
-
unui salariat sau grup de salariați să participe la grevă; stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare legii; prestarea unei munci fără contract individual de muncă; nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară; încălcarea prevederilor privind munca de noapte; neînregistrarea demisiei etc. 4. Răspunderea penală este angajată de câte ori salariatul săvârșește fapte legate de încălcarea obligațiilor de muncă prevăzute în legea penală ca infracțiuni. În aceste cazuri, care privesc punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești definitive, poate fi folosită procedura
Noţiuni juridice de bază utile pentru mediatori şi mediere redate şi comentate by Mihaiu Şanţa () [Corola-publishinghouse/Law/1772_a_92273]
-
conflictele de la unele asociații pot fi extrapolate fără nici o tăgadă la foarte multe asociații din capitală și din Țară. Abuzurile în crearea de plusuri de bani din buzunarele proprietarilor sunt posibile datorită neținerii sau Ținerii unor evidențe contabile primare, prin neînregistrarea în evidența contabilă sau în registrul de casă al asociațiilor a unor date și sume de bani cheltuiți pentru orice nimicuri utile sau nu, ori înregistrarea în exces a unor cheltuieli care în realitate nu au fost efectuate. Unii administratori
Medierea un mod amiabil d e a pune capăt disputelor din cadrul Asociaţiilor de Proprietari by Mihaiu Şanţa () [Corola-publishinghouse/Administrative/1591_a_3106]
-
Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern 25, riscurile se clasifică astfel: riscuri de organizare, cum ar fi: neformalizarea procedurilor; lipsa unor responsabilități precise; insuficienta organizare a resurselor umane; documentația insuficientă sau neactualizată; riscuri operaționale, cum ar fi: neînregistrarea în evidențele contabile; arhivarea necorespunzătoare a documentelor justificative; lipsa unui control asupra operațiilor cu risc ridicat; riscuri financiare, cum ar fi: plăți nesecurizate, nedetectarea operațiilor cu risc financiar; alte riscuri, cum ar fi cele generate de schimbările legislative, structurale, manageriale
Guvernanţa corporativă by Marcel GHIŢĂ () [Corola-publishinghouse/Administrative/229_a_296]
-
e gata!.. Dosarul se va judeca imediat, că prejudiciul depășește cu mult suma critică de condamnare la moarte. Eu l-am ajutat pe nefericit prin arestul poliției să-și recunoască complicitatea la marea daună adusă întreprinderii prin sustrageri, furturi, delapidări, neînregistrarea unor intrări și ieșiri de mărfuri; într-un cuvânt, subminarea socialismului în industria cărnii destinată exportului. Previziunile tovarășului Gâde s-au adeverit întocmai. Se zice că însuși Boss-ul cel mare a comandat plutonul de execuție și că el însuși
[Corola-publishinghouse/Imaginative/1503_a_2801]
-
stipuleze obligativitatea furnizorilor de servicii poștale de a transmite informațiile stabilite în mod expres referitoare la trimiterile poștale contra ramburs, ținând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea drept consecință riscurile asociate ale comerțului electronic, respectiv neînregistrarea fiscală și nedeclararea veniturilor putând crea avantaje concurențiale incorecte, în contextul în care comercianții pot construi un site sau un cont pe o platformă de vânzări fără să fie obligați să transmită informații cu relevanță fiscală, întrucât reglementarea propusă nu
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 67 din 18 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255527]
-
la 20.000 de lei la 30.000 de lei, precum și retragerea de la comercializare; ... c) nerespectarea cantității de îngrășăminte menționate pe ambalaj, cu amendă de la 20.000 de lei la 30.000 de lei, precum și retragerea de la comercializare; ... d) neînregistrarea la DAJ, prevăzută la art. 21 , cu amendă de la 20.000 de lei la 30.000 de lei; ... e) refuzul operatorilor economici de a furniza documente și informații solicitate de autoritatea competentă în activitatea de supraveghere a pieței și de control
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 121 din 7 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259156]
-
de servicii medicale de către Ministerul Sănătății, prin programele naționale de sănătate, raportarea vaccinărilor se realizează exclusiv pe baza raportului extras din RENV, cu respectarea tuturor garanțiilor și exigențelor privind confidențialitatea datelor. Articolul 8 (1) Constituie contravenții următoarele fapte: a) neînregistrarea în RENV a furnizorilor de servicii medicale care prestează servicii de vaccinare conform art. 2 alin. (1) și (5) ; ... b) neînregistrarea datelor privind vaccinările efectuate și a RAPI constatate de medicul vaccinator, conform art. 2 alin. (2) . ... (2) Contravențiile prevăzute
HOTĂRÂRE nr. 697 din 25 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255757]
-
din RENV, cu respectarea tuturor garanțiilor și exigențelor privind confidențialitatea datelor. Articolul 8 (1) Constituie contravenții următoarele fapte: a) neînregistrarea în RENV a furnizorilor de servicii medicale care prestează servicii de vaccinare conform art. 2 alin. (1) și (5) ; ... b) neînregistrarea datelor privind vaccinările efectuate și a RAPI constatate de medicul vaccinator, conform art. 2 alin. (2) . ... (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel: a) avertisment, la prima constatare, precum și la următoarele constatări, dacă fapta a fost săvârșită
HOTĂRÂRE nr. 697 din 25 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255757]
-
Sub aspectul laturii obiective, s-a reținut că elementul material al infracțiunii de delapidare îl reprezintă acțiunile inculpatei de a-și însuși sume de bani în interesul său, cauzând părții civile un prejudiciu total în valoare de 78.205,27 lei, prin neînregistrarea sau operarea greșită, în registrul de casă, a sumelor de bani încasate, cu ocazia administrării în fapt a patrimoniului persoanei vătămate Asociația de proprietari nr. x C.N. Împotriva acestei sentințe penale au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
DECIZIA nr. 31 din 25 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258246]
-
solicite înregistrarea în scopuri de TVA anticipat, respectiv înainte de realizarea unei operațiuni, dar această obligație este îndeplinită ulterior, organele fiscale vor înregistra persoana respectivă atunci când aceasta solicită înregistrarea, dacă între timp nu a fost înregistrată din oficiu. Pentru neînregistrarea anticipată prevăzută de lege, organele fiscale vor stabili consecințele acesteia în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, precum și ale Codului de procedură fiscală. (14) Organele fiscale competente vor înregistra din oficiu persoanele
DECIZIA nr. 84 din 13 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/251050]