1,920 matches
-
a) din Legea nr. 241/2005. ... 13. Se susține că activitatea inculpatului de îngrijire a animalelor în câmp, pentru cetățenii din localitate, pe perioada anilor fiscali 2009-2010, a fost una publică, motiv pentru care acesta nu a comis nicio acțiune de ascundere a sursei impozabile, în scopul sustragerii de la plata obligației fiscale, și că nedeclararea veniturilor s-a datorat necunoașterii prevederilor fiscale de către inculpat, necunoaștere care, în condițiile unei legislații complexe, nu îi este imputabilă. În acest context, se arată
DECIZIA nr. 473 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264788]
-
alin. (1) lit. a): ... (1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amendă următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;“. ... ... 20. Se susține că textele criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (5) cu privire la calitatea legii, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil și ale art.
DECIZIA nr. 473 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264788]
-
din 28 martie 2017, prin care a respins, ca neîntemeiate, excepțiile de neconstituționalitate invocate. ... 22. Prin deciziile mai sus menționate, Curtea a reținut că, potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, constituie infracțiune de evaziune fiscală ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, iar, potrivit art. 2 din același act normativ, în înțelesul legii, expresia „obligații fiscale“ se referă la obligațiile prevăzute de Codul fiscal și de Codul
DECIZIA nr. 473 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264788]
-
ca obiect și ca domeniu de aplicare sfera infracțiunilor de spălare a banilor, săvârșite cu intenție, prevăzând, printre altele, cu privire la schimbarea sau transferul de bunuri, că acestea sunt comise cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei. ... 7. Astfel, se arată că directiva anterior
DECIZIA nr. 479 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265181]
-
cuprins: – Art. 29 alin. (1) lit. a): (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; [...]; ... ... 17. Ulterior invocării prezentei excepții de neconstituționalitate
DECIZIA nr. 479 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265181]
-
analizând dispozițiile art. 29 din Legea nr. 656/2002, Curtea Constituțională a reținut că varianta normativă prevăzută la alin. (1) lit. a) constă în fapte de schimbare sau transfer de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul ajutării persoanei care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; varianta normativă reglementată la alin. (1) lit. b) constă
DECIZIA nr. 479 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265181]
-
al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul ajutării persoanei care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; varianta normativă reglementată la alin. (1) lit. b) constă în ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; iar varianta infracțională prevăzută la alin. (1) lit. c) din aceeași
DECIZIA nr. 479 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265181]
-
din săvârșirea de infracțiuni. Curtea a stabilit că primele două modalități normative, reglementate la art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, corespund scopului reglementării infracțiunilor de spălare a banilor, acela de combatere a acțiunilor de ascundere și disimulare a provenienței unor bunuri rezultate din săvârșirea de infracțiuni, în timp ce modalitatea normativă prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunțată
DECIZIA nr. 479 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265181]
-
al instanțelor de judecată, cu atât mai mult cu cât diferența esențială dintre spălarea de bani și tăinuire este că, la dobândirea unui bun în cazul infracțiunii de spălare a banilor, fondurile provin din operațiuni ilicite, ce au ca scop ascunderea banilor negri, pe când la tăinuire dobândirea bunurilor se face numai cu bani albi. De asemenea, prin Decizia nr. 545 din 26 septembrie 2019, paragraful 32, Curtea a constatat că, fiind inclusă în titlul IV al părții speciale a Codului
DECIZIA nr. 479 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265181]
-
30.000 lei la 50.000 lei; ... d) refuzul de a permite accesul membrilor echipei de control a ANCEX la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-și exercita atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei; ... e) neîndeplinirea obligației stabilite potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (2) , de întocmire a normelor specifice privind evidența operațiunilor efectuate cu asemenea substanțe și
LEGEA nr. 56 din 16 aprilie 1997 (*republicată*) () [Corola-llms4eu/Law/266048]
-
Refuzul de a permite accesul membrilor echipei de control a ANCEX, împreună cu echipele de inspecție ale Organizației, la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea acestora, în orice mod, de a-și exercita atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi. (4) Tentativa se pedepsește. Articolul 58 (1) Urmărirea penală, în cazul infracțiunilor prevăzute la
LEGEA nr. 56 din 16 aprilie 1997 (*republicată*) () [Corola-llms4eu/Law/266048]
-
multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, prin acțiuni sau inacțiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele. Există concurs real de infracțiuni și atunci când una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni. ... 17. Concursul real de infracțiuni, astfel cum s-a precizat în literatura juridică de specialitate, cunoaște două modalități, și anume concursul real simplu și concursul real calificat (caracterizat/cu conexitate). Concursul real simplu se caracterizează prin aceea că între
DECIZIA nr. 630 din 13 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/270037]
-
civilmente sau altor persoane, prin instituirea unui sechestru asupra acestora în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse, a executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a acoperirii despăgubirilor civile. Aceste măsuri au caracter provizoriu, având rolul de a preveni ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care ar putea să asigure repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune, plata amenzii, a cheltuielilor judiciare sau realizarea confiscării, dispuse prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Totodată, Curtea a constatat că dispunerea măsurilor
DECIZIA nr. 679 din 15 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/267184]
-
unor acte normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, care au următorul cuprins: „(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: […] b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; […]“. ... 23. Se susține că textele criticate contravin prevederilor constituționale ale art.
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, Curtea Constituțională a reținut că varianta normativă prevăzută la alin. (1) lit. a) constă în fapte de schimbare sau transfer de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; varianta normativă reglementată la alin. (1) lit.
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; varianta normativă reglementată la alin. (1) lit. b) constă în ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni, iar varianta infracțională prevăzută la alin. (1) lit. c) din aceeași
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
din săvârșirea de infracțiuni. Curtea a stabilit că primele două modalități normative, reglementate la art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, corespund scopului reglementării infracțiunilor de spălare a banilor, acela de combatere a acțiunilor de ascundere și disimulare a provenienței unor bunuri rezultate din săvârșirea de infracțiuni, în timp ce modalitatea normativă prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016 a
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
prin aceeași decizie, referitor la dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, Curtea a reținut că acestea reglementează o modalitate de săvârșire a infracțiunii de spălare a banilor al cărei element material constă în fapte de ascundere sau disimulare care, prin natura lor, nu pot fi decât subsecvente dobândirii bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și, totodată, diferite de acțiunile sau inacțiunile care formează elementul material al infracțiunii predicat. Prin urmare, tragerea la răspundere penală a aceleiași
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
cu prevederile art. 23 alin. (12) din Constituție și cu cele ale art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. ... 30. Nu în ultimul rând, prin decizia precitată, paragraful 37, Curtea a constatat că noțiunile de „ascundere“ și „disimulare“ folosite în cuprinsul textului criticat, precum și sintagma care arată obiectul faptelor de ascundere sau disimulare, respectiv adevărata natură „a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora“ sunt clare
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. ... 30. Nu în ultimul rând, prin decizia precitată, paragraful 37, Curtea a constatat că noțiunile de „ascundere“ și „disimulare“ folosite în cuprinsul textului criticat, precum și sintagma care arată obiectul faptelor de ascundere sau disimulare, respectiv adevărata natură „a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora“ sunt clare, precise și previzibile, norma de incriminare analizată fiind în acord cu exigențele ce rezultă din prevederile
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
de sprijinul grupărilor infracționale care acționează la nivel transnațional, cât și de existența rețelelor de socializare, fapt ce le permite accesul facil la informații. În punctele de trecere a frontierei, modul de operare constă în eludarea controlului de frontieră prin ascunderea în mijloace de transport sau utilizarea de documente de călătorie false/contrafăcute. Referitor la criminalitatea transfrontalieră, principalul tip de infracționalitate, la nivelul țării noastre, este reprezentat de contrabanda cu bunuri accizabile, în principal țigări, care generează pierderi semnificative la bugetul statului
STRATEGIE NAȚIONALĂ din 26 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272242]
-
în materie de faliment ART. 875 *** Acțiunea penală pentru infracțiunile cuprinse în acest titlu este de ordine publică. Ea poate fi pusă în mișcare chiar inainte de declarațiunea de faliment, cănd încetarea plăților este însoțită de faptul de dosire, de ascundere, de închiderea magazinelor, de darea la o parte, sustragerea sau împuținarea frauduloasă a patrimoniului în dauna creditorilor. În aceste cazuri, procurorul tribunalului trebuie să comunice îndată încetarea plăților președintelui tribunalului comercial pentru îndeplinirea dispozițiunilor titlului I al acestei cărți. Capitolul
CODUL COMERCIAL Cu modificările până la 26 iunie 1995*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106059_a_107388]
-
Happy Life of Francis Macomber, dar nu mai puțin semnificativă. În acest om a cărui viață rezonează cu eșecul, admonestat de cumnat și dirijat până la un punct de imperativele conjugale, se trezește ceva, o personalitate pe care o ține ascunsă. Ascunderea unui emigrant ilegal comportă o serie de riscuri, iar poliția de frontieră îi dă mai mult decât un singur avertisment, luându-l chiar la plimbare nocturnă care îți dă fiori, pentru a-i arăta printr-un binoclu cu infraroșii câțiva
Turcul si Fata Morgana by Angelo Mitchievici () [Corola-journal/Journalistic/5975_a_7300]
-
Trupul neînsuflețit al polițistului a fost găsit de niște copii care se jucau pe malul mării. Reprezentanții inspectoratului județean al poliției din Burgas au refuzat să comenteze cazul, pe motiv că este vorba de o tragedie personală Acest caz și ascunderea lui demonstrează care este mentalitatea conducerea ministerului internelor și a ministrului Țvetan Țvetanov, a spus Petkov. Este inadmisibil că un angajat al poliției de frontieră să decedeze, cu mare concentrare de alcool în sânge, și să fie găsit cu 10
Poliţia bulgară a ascuns moartea unui poliţist de frontieră beat () [Corola-journal/Journalistic/60605_a_61930]
-
următoarele drepturi și îndatoriri: a) acorda sprijin persoanelor cu funcții ce implică exercițiul autorității de stat, dacă acestea întîmpină rezistență în executarea atribuțiilor de serviciu; ... b) efectuează controale și razii, cînd există indicii temeinice cu privire la săvîrșirea de infracțiuni sau la ascunderea unor infractori ori persoane suspecte; ... c) legitimează și stabilesc identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sînt suspecte. Ofițerii și subofițerii de miliție care iau aceste măsuri sînt obligați, în cazul cînd nu sînt în uniformă, să prezinte în prealabil
LEGE nr. 21 din 18 noiembrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea militiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106270_a_107599]