1,758 matches
-
exercitării unor drepturi. ... (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele prevăzute în alin. (1), săvârșite în scopul provocării unui război de agresiune împotriva României sau a unui conflict armat intern. ... Articolul 406 Compromiterea unor interese de stat Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, dacă prin aceasta sunt puse în pericol sau vătămate interesele de stat, se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 15 ani ��i interzicerea exercitării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240081_a_241410]
-
juridice debitoare, precum și alte persoane cum ar fi administratorul-sechestru, custodele ori alte persoane care dețineau cu orice titlu bunurile mobile/imobile proprietatea debitorului declarat insolvabil; ... b) constatarea faptului că persoanele prevăzute la lit. a) au realizat, cu rea-credință, înstrăinarea ori ascunderea sub orice formă a bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, atât în fapt prin schimbarea locului bunului astfel încât acesta să nu mai poată fi supus executării silite, cât și în evidențele contabile ale debitorului declarat insolvabil; ... c) constatarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258668_a_259997]
-
proprietate a debitorului, atât în fapt prin schimbarea locului bunului astfel încât acesta să nu mai poată fi supus executării silite, cât și în evidențele contabile ale debitorului declarat insolvabil; ... c) constatarea faptului că între starea de insolvabilitate și înstrăinarea ori ascunderea bunurilor există o legătură de cauzalitate. În scopul legăturii de cauzalitate, între starea de insolvabilitate și actele sau faptele care au generat-o (dobândire, înstrăinare sau ascundere) organul fiscal cu competențe în executarea silită a debitorului principal va analiza situația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258668_a_259997]
-
declarat insolvabil; ... c) constatarea faptului că între starea de insolvabilitate și înstrăinarea ori ascunderea bunurilor există o legătură de cauzalitate. În scopul legăturii de cauzalitate, între starea de insolvabilitate și actele sau faptele care au generat-o (dobândire, înstrăinare sau ascundere) organul fiscal cu competențe în executarea silită a debitorului principal va analiza situația în timp a activelor proprietatea debitorului, precum și orice aspecte legate de activitatea debitorului, relevante pentru acest scop; ... d) constatarea faptului că înstrăinarea bunurilor mobile și/sau imobile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258668_a_259997]
-
privind aportul în natură la capitalul social al altei persoane juridice, actele privind cesiuni de creanță, precum și orice acte relevante în acest sens; ... f) orice alte documente pe care le deține pentru stabilirea situației de fapt. ... 3.3. Cazuri de ascundere cu rea-credință pot fi: a) schimbarea locului bunului mobil astfel încât să nu mai poată fi găsit atât în fapt, cât și în drept; ... b) ascunderea bunurilor mobile și/sau imobile sub orice formă atât în fapt, cât și în drept
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258668_a_259997]
-
alte documente pe care le deține pentru stabilirea situației de fapt. ... 3.3. Cazuri de ascundere cu rea-credință pot fi: a) schimbarea locului bunului mobil astfel încât să nu mai poată fi găsit atât în fapt, cât și în drept; ... b) ascunderea bunurilor mobile și/sau imobile sub orice formă atât în fapt, cât și în drept pentru a nu mai putea face obiectul procedurii de executare silită; ... c) nedeclararea bunurilor mobile și/sau imobile, în special mobile necorporale ale debitorului la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258668_a_259997]
-
fi păstrat la dosarul de executare. ... (3) Procesul-verbal constituie titlu executoriu în privința cheltuielilor de executare, stabilite în sarcina debitorului. ... Articolul 890 Imposibilitatea predării silite a bunului În cazul în care predarea silită a unui bun a devenit imposibilă din cauza distrugerii, ascunderii sau deteriorării acestuia ori a altor asemenea împrejurări, executorul va consemna aceasta într-un proces-verbal întocmit în condițiile art. 889, și totodată va dispune, prin încheiere, încetarea executării silite. Articolul 891 Obligarea debitorului la plata contravalorii bunului (1) Dacă în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246443_a_247772]
-
juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului; ... c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277850_a_279179]
-
scrisă expresă a clientului; ... c) înstrăinarea sau folosirea directa sau indirecta a activelor clientului ori a drepturilor provenind din proprietatea asupra acestora, fără autorizația scrisă expresă a clientului; ... d) încheierea unor tranzacții cu instrumente financiare care ar avea drept scop ascunderea identității proprietarului acestora; ... e) garantarea obținerii anumitor rezultate financiare în urma tranzacțiilor efectuate; ... f) executarea prioritară a ordinelor de tranzacționare în contul propriu și/sau contul persoanelor relevante față de ordinele competitive anterioare sau concomitente în contul clienților; ... g) efectuarea de tranzacții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186196_a_187525]
-
suficient de precise și clare pentru a observa cu ușurință că sancțiunea penală se aplică doar în cazul în care organele competente constată săvârșirea infracțiunii de bancrută frauduloasă, sub forma acțiunilor de falsificare, sustragere sau distrugere a evidențelor debitorului ori ascundere a unei părți din activul averii acestuia. Se arată că noțiunea de "debitor" este definită la art. 3 pct. 5 din Legea nr. 85/2006 , iar cea de "evidențe" reiese din interpretarea coroborată a dispozițiilor Legii nr. 85/2006 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273948_a_275277]
-
alin. (1) și (2) se pedepsește. ... Articolul 9 (1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: ... a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; ... b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; ... c) evidențierea, în actele contabile sau în alte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249822_a_251151]
-
în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; ... c) evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive; ... d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; ... e) executarea de evidente contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; ... f) sustragerea de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249822_a_251151]
-
asupra condițiilor economice sau juridice ale acesteia ori ascunde, cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date; ... b) prezintă, cu rea-credință, acționarilor/asociaților o situație financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condițiilor economice sau juridice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale; ... c) refuză să pună la dispoziția experților, în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 26 și 38, documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credință, să îndeplinească însărcinările primite. ... ---------- Art. 271 a fost modificat de pct. 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162662_a_163991]
-
care: ... (a) pot fi sigilate în mod simplu și eficient; (b) sunt construite astfel încât mărfurile să nu poată fi extrase sau introduse fără a lăsa urme vizibile de intervenție sau fără violarea sigiliilor; (c) nu au spații care să permită ascunderea mărfurilor; (d) spațiile rezervate pentru încărcătură sunt ușor accesibile pentru verificare de către autoritățile vamale. (4) Biroul de plecare poate să nu aplice sigilii, atunci când, având în vedere alte măsuri eventuale de identificare, descrierea mărfurilor din declarația de tranzit sau din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167060_a_168389]
-
sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, prin acțiuni sau inacțiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracțiuni și atunci când una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni. (2) Există concurs formal de infracțiuni când o acțiune sau o inacțiune săvârșită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conținutul mai multor infracțiuni. Articolul 39
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240869_a_242198]
-
închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. ... (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. ... Articolul 245 Înșelăciunea privind asigurările (1) Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuințare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradării, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a obține, pentru sine sau pentru altul, suma asigurată, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. ... (2) Fapta persoanei care, în scopul prevăzut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240869_a_242198]
-
procedură dintre cele prevăzute în art. 273, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. Articolul 275 Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri (1) Sustragerea, distrugerea, reținerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. ... (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează împiedicarea, în orice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240869_a_242198]
-
exercitării unor drepturi. ��... (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele prevăzute în alin. (1), săvârșite în scopul provocării unui război de agresiune împotriva României sau a unui conflict armat intern. ... Articolul 406 Compromiterea unor interese de stat Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, dacă prin aceasta sunt puse în pericol sau vătămate interesele de stat, se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240869_a_242198]
-
alin. (1) și (2) se pedepsește. ... Articolul 9 (1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: ... a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; ... b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; ... c) evidențierea, în actele contabile sau în alte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266924_a_268253]
-
în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; ... c) evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive; ... d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; ... e) executarea de evidente contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; ... f) sustragerea de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266924_a_268253]
-
nr. 757 din 12 noiembrie 2012. d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenției la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-și exercita atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei; ... e) neîndeplinirea obligației stabilite potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (2) de întocmire a normelor specifice privind evidența operațiunilor efectuate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258642_a_259971]
-
amendă. (3) Refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenției, împreună cu echipele de inspecție ale Organizației, la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea acestora, în orice mod, de a-și exercita atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi. ... (4) Tentativa se pedepsește. ... ------------ Art. 58 a fost modificat de pct. 5 al art. 63
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258642_a_259971]
-
Dosarul va fi înaintat instanței de recurs în termen de 3 zile, iar recursul se judecă în termen de 10 zile, în camera de consiliu, cu citarea părților. ... (6) Atunci când există o suspiciune rezonabilă cu privire la existența unui pericol concret de ascundere, distrugere, înstrăinare sau sustragere a bunurilor care fac obiectul confiscării, instanța poate aplica, din oficiu sau la cererea statului emitent ori a procurorului, măsura indisponibilizării, prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile sau imobile în vederea confiscării. Instanța dispune prin încheiere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257119_a_258448]
-
sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, prin acțiuni sau inacțiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracțiuni și atunci când una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni. (2) Există concurs formal de infracțiuni când o acțiune sau o inacțiune săvârșită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conținutul mai multor infracțiuni." ... XI. Opinia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277081_a_278410]
-
sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, prin acțiuni sau inacțiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele. Există concurs real de infracțiuni și atunci când una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni. De asemenea, se prevede că există concurs formal de infracțiuni când o acțiune sau o inacțiune săvârșită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conținutul mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277081_a_278410]