3,302 matches
-
Credit. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica „Persoana declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica „Nume/Denumire persoană recenzată“ Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate. Rubrica „Cod de identificare“ Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica „Informații referitoare la fraudele cu carduri“ Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica „Informații referitoare la fraudele cu carduri“ Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: – număr de fraude cu carduri; ... – total sumă fraudată. ... Rubrica
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
dare în plată“, la data notificării, respectiv cu valoarea creanței rămase de rambursat la data dării în plată, la data finalizării procedurii de dare în plată în favoarea debitorului F4 C Nr. ........ Data .............. SITUAȚIA GRUPURILOR pentru luna ................................. anul ................. Către Persoana declarantă ....................................... Cod .......................................... Denumirea grupului ........................................................................... Codul grupului de clienți ........................................... Riscul global al grupului (lei) ......................... Sumele restante ale grupului (lei) .................... Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către CRC. Rubrica „Data“ Se completează cu
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către CRC. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica „Persoana declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica „Denumirea grupului“ Se completează cu denumirea asociată de
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
formularului completat de către CRC. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica „Persoana declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica „Denumirea grupului“ Se completează cu denumirea asociată de persoana declarantă grupului de persoane fizice
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica „Persoana declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica „Denumirea grupului“ Se completează cu denumirea asociată de persoana declarantă grupului de persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup. Rubrica „Codul grupului de clienți“ Se completează cu codul
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica „Denumirea grupului“ Se completează cu denumirea asociată de persoana declarantă grupului de persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup. Rubrica „Codul grupului de clienți“ Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului de persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
transmite situația. Rubrica „Denumirea grupului“ Se completează cu denumirea asociată de persoana declarantă grupului de persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup. Rubrica „Codul grupului de clienți“ Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului de persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup. Rubrica „Riscul global al grupului (lei)“ Se completează cu totalul riscurilor globale ale debitorilor care intră în componența grupului. Rubrica „Sumele restante ale grupului (lei
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
componența grupului. *) Formularul F4 D este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către CRC. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica „Persoana declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica 1 - „Nume/Denumire posesor de card“ Se completează cu
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către CRC. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica „Persoana declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica 1 - „Nume/Denumire posesor de card“ Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
CRC. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica „Persoana declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica 1 - „Nume/Denumire posesor de card“ Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card. Rubrica 2 - „Cod de identificare posesor de card“ Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
card“ Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 3 - „Tip card“ Se completează astfel: – cu litera „C“ - pentru card de credit; ... – cu litera
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 3 - „Tip card“ Se completează astfel: – cu litera „C“ - pentru card de credit; ... – cu litera „D“ - pentru card de debit. ... Rubrica 4 - „Valută“ Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
debit. ... Rubrica 4 - „Valută“ Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 5 - „Data constatării fraudei“ Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către persoana declarantă. Rubrica 6 - „Sumă fraudată“ Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa nr. 5*) *) Formularul F5 este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit de persoana declarantă formularului. Rubrica
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
către persoana declarantă. Rubrica 6 - „Sumă fraudată“ Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa nr. 5*) *) Formularul F5 este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit de persoana declarantă formularului. Rubrica „(data emiterii)“ Se completează cu data la care se dă acordul. ZONA 1 Rubrica „Persoana“ Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei care dă acordul. Rubrica „COD DE IDENTIFICARE“ Se completează astfel: a) în cazul persoanelor
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
IDENTIFICARE“ Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... ZONA 2 Rubrica „Denumire“ Se completează cu denumirea completă a unității teritoriale a persoanei declarante căreia
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... ZONA 2 Rubrica „Denumire“ Se completează cu denumirea completă a unității teritoriale a persoanei declarante căreia i se dă acordul. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... ZONA 2 Rubrica „Denumire“ Se completează cu denumirea completă a unității teritoriale a persoanei declarante căreia i se dă acordul. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a persoanei declarante căreia i se dă acordul. ZONA 3 Se marchează, după caz, una sau ambele rubrici, în funcție
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
deschiderea contului curent. ... ZONA 2 Rubrica „Denumire“ Se completează cu denumirea completă a unității teritoriale a persoanei declarante căreia i se dă acordul. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a persoanei declarante căreia i se dă acordul. ZONA 3 Se marchează, după caz, una sau ambele rubrici, în funcție de informația pentru obținerea căreia se dă acordul. ZONA 4 Se completează cu perioada pentru care persoana își dă acordul de consultare a
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
Se completează cu perioada pentru care persoana își dă acordul de consultare a bazei de date a CRC. Prin „Semnătura emitentului“ se înțelege semnătura persoanei fizice sau semnătura reprezentantului persoanei juridice și ștampila însoțitoare. Prin „Semnătura autorizată și ștampila persoanei declarante“ se înțelege semnătura reprezentantului persoanei declarante și ștampila însoțitoare, care certifică identitatea persoanei care dă acordul. Anexa nr. 6*) *) Formularul F6 este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
persoana își dă acordul de consultare a bazei de date a CRC. Prin „Semnătura emitentului“ se înțelege semnătura persoanei fizice sau semnătura reprezentantului persoanei juridice și ștampila însoțitoare. Prin „Semnătura autorizată și ștampila persoanei declarante“ se înțelege semnătura reprezentantului persoanei declarante și ștampila însoțitoare, care certifică identitatea persoanei care dă acordul. Anexa nr. 6*) *) Formularul F6 este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de consultare de către persoana declarantă. Rubrica
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
persoanei declarante și ștampila însoțitoare, care certifică identitatea persoanei care dă acordul. Anexa nr. 6*) *) Formularul F6 este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de consultare de către persoana declarantă. Rubrica „(data emiterii)“ Se completează cu data la care se emite cererea de consultare. ZONA 1 Rubrica „PERSOANA DECLARANTĂ“ și „Cod“ Se completează cu denumirea completă și codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care solicită consultarea
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
de către persoana declarantă. Rubrica „(data emiterii)“ Se completează cu data la care se emite cererea de consultare. ZONA 1 Rubrica „PERSOANA DECLARANTĂ“ și „Cod“ Se completează cu denumirea completă și codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care solicită consultarea. ZONA 2 Rubrica „ACORDULUI DE CONSULTARE Nr.“ și „din“ Se completează cu numărul acordului pe baza căruia se face consultarea și data la care s-a dat acordul. Pentru informațiile privind fraudele cu card nu este necesar
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
numărul acordului pe baza căruia se face consultarea și data la care s-a dat acordul. Pentru informațiile privind fraudele cu card nu este necesar acordul posesorului de card. Rubrica „Depus la“ Se completează cu denumirea unității teritoriale a persoanei declarante care a primit acordul. ZONA 3 Se marchează rubrica sau rubricile corespunzătoare informațiilor solicitate. ZONA 4 Rubrica „Persoana“ Se completează cu numele sau cu denumirea completă a persoanei pentru care se solicită informația de risc de credit și/sau informația despre
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]