2,830 matches
-
de credit acordată persoanelor fizice pentru nevoi personale. Rubrica 8 "Numărul atribuit de C.R.B." Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de C.R.B. la prima raportare a riscului respectiv, și se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante. Rubrica 9 "Sume datorate" - poziția 1 - sume datorate - utilizate Se completează astfel: - pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție; - pentru tipurile de risc A-F și J, cu sumele înscrise în conturile de bilanț aferente ultimei zile a lunii pentru care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
pentru care se face raportarea, trebuie completate toate rubricile formularului, mai puțin rubrica 13 "Identificator", care se completează opțional, și rubrica 8 "Număr atribuit de C.R.B.", care se completează de C.R.B. și care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat. În cazul creditelor și angajamentelor care au fost raportate anterior și care nu au făcut obiectul unei proceduri de ștergere, se completează rubricile 8-13. ----------- Formularul F3 A din anexa 3 a fost înlocuit cu anexa 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 martie 2007 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 6 aprilie 2007, potrivit art. II din regulamentul mai sus menționat. ┌─────┐ │F3 B │ Nr. ....... Data ......... └─────┘ FORMULAR DE RAPORTARE A FRAUDELOR CU CARDURI pentru luna ............. anul ...... Persoana declarantă ............................................. Cod ..................... Suma Conform pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 8 din 12 mai 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009, în tot cuprinsul Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2004 , cu modificările ulterioare, sintagma "instituții de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
Băncii Naționale a României nr. 4/2004 , cu modificările ulterioare, sintagma "instituții de credit" se înlocuiește cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrica 1 - "Numele / Denumirea posesorului de card" Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
ulterioare, sintagma "instituții de credit" se înlocuiește cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrica 1 - "Numele / Denumirea posesorului de card" Se completează cu numele sau denumirea completă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
Registrul special". Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrica 1 - "Numele / Denumirea posesorului de card" Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card. Rubrica 2 - "Țara" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de Centrala Riscurilor Bancare. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Referință" Se completează, în cazul în care formularul este emis ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
completat de Centrala Riscurilor Bancare. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Referință" Se completează, în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Referință" Se completează, în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu numărul și data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare. Rubrica "Numele/Denumirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore; - perioade de interdicție bancară. Informațiile referitoare la incidentele de plată sunt aferente zilei anterioare prelucrării datelor de către Centrala Riscurilor Bancare. Rubrica 1 "Acronim" Se completează cu acronimul persoanei declarante, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor Bancare de aceasta, sau cu *), dacă a fost raportat de altă instituție de credit și/sau instituție financiară nebancară înscrisă în Registrul special. ------------- Conform pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
înlocuit cu anexa 3 la REGULAMENTUL nr. 2 din 9 martie 2007 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 6 aprilie 2007, potrivit art. II din regulamentul mai sus menționat. ┌─────┐ │F4 B │ Nr. ....... Data ......... └─────┘ SIGLA SITUAȚIA CREDITELOR RESTANTE Către Persoana declarantă .......................................... Cod............................................. Numele/Denumirea persoanei recenzate ........................ Codul de identificare ............................... Informații referitoare la fraude cu carduri ......................... Informații referitoare la incidente de plată ........................ - mii lei- Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
CREDITELOR RESTANTE Către Persoana declarantă .......................................... Cod............................................. Numele/Denumirea persoanei recenzate ........................ Codul de identificare ............................... Informații referitoare la fraude cu carduri ......................... Informații referitoare la incidente de plată ........................ - mii lei- Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Numele/Denumirea persoanei recenzate" Se completează cu numele sau denumirea completă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
Numele/Denumirea persoanei recenzate ........................ Codul de identificare ............................... Informații referitoare la fraude cu carduri ......................... Informații referitoare la incidente de plată ........................ - mii lei- Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Numele/Denumirea persoanei recenzate" Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate. Rubrica "Codul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
de plată ........................ - mii lei- Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Numele/Denumirea persoanei recenzate" Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate. Rubrica "Codul de identificare" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
Sume restante - Total" Se completează cu totalul sumelor restante. Rubrica 10 "Sume transferate la AVAS" Se completează cu sumele transferate la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. ┌─────┐ │F4 C │ Nr. ....... Data ......... └─────┘ SIGLA SITUAȚIA GRUPURILOR DE DEBITORI pentru luna ................. anul ........ Către Persoana declarantă ........................................... Cod ................................. Denumirea grupului de debitori ......................................... Codul grupului de debitori ............................................. Riscul global al grupului de debitori (mii lei) .............. Sume restante ale grupului de debitori (mii lei) .................... MODUL DE COMPLETARE Rubrica "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către Centrala Riscurilor Bancare. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Denumirea grupului de debitori" Se completează cu denumirea asociată de instituția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
completat de către Centrala Riscurilor Bancare. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Denumirea grupului de debitori" Se completează cu denumirea asociată de instituția de credit și/sau instituția financiară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Denumirea grupului de debitori" Se completează cu denumirea asociată de instituția de credit și/sau instituția financiară nebancară înscrisă în Registrul special grupului de persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
debitorilor care compun grupul de debitori. Rubrica "Sume restante ale grupului de debitori (mii lei)" Se completează cu totalul sumelor restante înregistrate de debitorii care compun grupul de debitori. ┌─────┐ │F4 D │ Nr. ....... Data ......... └─────┘ SIGLA SITUAȚIA FRAUDELOR CU CÂRDURI Către Persoana declarantă ........................................... Cod ................................... Suma Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
completează cu totalul sumelor restante înregistrate de debitorii care compun grupul de debitori. ┌─────┐ │F4 D │ Nr. ....... Data ......... └─────┘ SIGLA SITUAȚIA FRAUDELOR CU CÂRDURI Către Persoana declarantă ........................................... Cod ................................... Suma Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica 1 - "Numele / Denumirea posesorului de card" Se completează cu numele sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
de debitorii care compun grupul de debitori. ┌─────┐ │F4 D │ Nr. ....... Data ......... └─────┘ SIGLA SITUAȚIA FRAUDELOR CU CÂRDURI Către Persoana declarantă ........................................... Cod ................................... Suma Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica 1 - "Numele / Denumirea posesorului de card" Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
Persoana declarantă ........................................... Cod ................................... Suma Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica 1 - "Numele / Denumirea posesorului de card" Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card. Rubrica 2 - "Codul de identificare a posesorului de card" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
modificările ulterioare, sintagma "instituții de credit" se înlocuiește cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica "(data emiterii)" Se completează cu data la care se emite cererea de consultare. ZONA 1 Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" și "Cod" Se completează cu denumirea completă și codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care solicită consultarea. ZONA 2 Rubrica "ACORDULUI DE CONSULTARE Nr." și "din" Se completează cu numărul acordului pe baza căruia se face consultarea și data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica "(data emiterii)" Se completează cu data la care se emite cererea de consultare. ZONA 1 Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" și "Cod" Se completează cu denumirea completă și codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care solicită consultarea. ZONA 2 Rubrica "ACORDULUI DE CONSULTARE Nr." și "din" Se completează cu numărul acordului pe baza căruia se face consultarea și data la care s-a dat acordul. Pentru informațiile privind fraudele cu card nu este necesar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
țara de origine. ... INFORMAȚIA DE RISC BANCAR pentru luna .............. anul ........ Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite lista erorilor. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor. Rubrica 1 - "Tip formular" Se completează cu tipul formularului (F2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]