6,844 matches
-
are o explicație: în luna martie 2001, tănărul fusese returnat din Ungaria, iar în februarie anul trecut, autoritățile italiene îl dăduseră înapoi. Vasile M. s-a ales cu dosar de cercetare penală l Polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală, nerespectarea Legii 8/1996 privind drepturile de autor și răspândire de materiale obscene studentului Doru B. , de 23 de ani, care oferea spre închiriere, în Complexul Studențesc, filme. Au fost ridicate, de la el, 57 de CD-uri l Polițiștii
Agenda2003-10-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280777_a_282106]
-
actele de evidență contabilă necesare pentru stabilirea obligațiilor față de stat 1. 02. Întocmirea incompletă sau necorespunzătoare de documente primare ori de evidență contabilă sau acceptarea unor astfel de documente, cu scopul de a împiedica verificările financiar-contabile pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscală 1. 03. Sustragerea de la plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor datorate statului prin neînregistrarea unor activități pentru care legea prevede obligația înregistrării, în scopul obținerii de venituri 1. 04. Sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, în întregime sau în parte
Agenda2003-12-03-12 () [Corola-journal/Journalistic/280821_a_282150]
-
din anul 2000, fiind condamnat la șapte ani de pușcărie pentru furt. săptămâna infracțională În perioada 14-21 martie 2003, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: tâlhării - 2; distrugere din culpă prin incendiere -1; cazuri de suicid - 2; evaziune, fals intelectual - 3; furturi - 15; fals privind identitatea - 1. din agenda poliției Afacerile necurate cu produse petroliere au devenit, datorită faptului că marfa este vehiculată, de regulă, în cisterne, pe calea ferată ori pe șosele, o specialitate a Inspectoratului de
Agenda2003-12-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280827_a_282156]
-
urmă, acest mod de a face afaceri a „explodat“. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara a decis cercetarea lui Dumitrache în stare de arest preventiv - mandatul a fost emis pentru o perioadă de 30 de zile - pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și fals intelectual în forma prevăzută de legea contabilității l În data de 17 martie, o echipă complexă de cercetare din care n-au lipsit polițiști de la Judiciar și criminaliști de la „județ“, precum și lucrători de la Poliția orașului Sânnicolau Mare
Agenda2003-12-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280827_a_282156]
-
au fost înregistrate în evidențele contabile. S-au făcut verificări care au condus la concluzia că, în acest mod, suma de peste un miliard de lei a „ocolit“ bugetul de stat. În sarcina celor doi inculpați au fost reținute infracțiunile de evaziune fiscală, fals intelectual, în forma prevăzută de legea contabilității și folosirea cu rea-credință a creditului societății l Ofițerii Biroului Poliției Economico-Financiare Timișoara l-au reținut pe Viorel Spătaru Onofrei, de 49 de ani, acuzat de delapidare, înșelăciune, fals intelectual, uz
Agenda2003-12-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280827_a_282156]
-
se înconjoară pe pereți cu icoane, sau hematologul care nu mai rabdă înfățișarea copiilor leucemici ascultă ore întregi coruri medievale. În al doilea caz, cel benign, medicul intră în pielea unui consumator onest de cultură vastă, cînd nu recurge la evaziunea ocultă, ci la schimbarea opticii asupra vieții, compensînd mizeria spitalului cu noblețea unui timp pe care îl dedică gusturilor selecte: lecturi, vizite culturale, mese rotunde sau scrierea memoriilor. Nicolae Radu face parte din a doua categorie, oficiul medical neputîndu-i altera
Fără cinisme by Sorin Lavric () [Corola-journal/Journalistic/2652_a_3977]
-
Ilie Vonica, de profesie medic, este proprietarul grupului Polisano, din care face parte și lanțul de farmacii Rețeta, la care luna trecută au avut loc percheziții în dosarul rețelor false, în care au fost arestate ulterior nouă persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, infracțiuni prin care au creat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 1,7 milioane de lei. Ilie Vonica și soția sa, Ioana Vonica, au fost audiați în 20
Ironie crudă! Care este sloganul firmei lui Ilie Vonica by Cristina Alexandrescu () [Corola-journal/Journalistic/26586_a_27911]
-
ILIE VONICA, de profesie medic, era proprietarul grupului Polisano, din care face parte și lanțul de farmacii Rețeta, la care luna trecută au avut loc percheziții în dosarul rețelor false, în care au fost arestate ulterior nouă persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, infracțiuni prin care au creat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 1,7 milioane de lei. ILIE VONICA și soția sa, Ioana Vonica, au fost audiați în 20
ILIE VONICA, implicat în dosarul reţetelor false, a murit by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/26608_a_27933]
-
hypermarket din nordul Capitalei, inspectorii de la Protecția Consumatorului și poliției au găsit nereguli mari la produsele de carne și lapte. Au fost găsite produse expirate și depozitate în condiții improprii. De asemenea, poliția a deschis și un dosar penal pentru evaziune fiscală, deoarece ceea ce exista în acte nu corespundea cu ce exista în rafturi. Hypermarketul în cere s-a efectuat razia se află în nordul Capitalei, fiind populat de foarte multă lume, parcarea fiind plină.
Razie în hypermarket. Produse expirate şi depozitate în condiţii improprii. A fost deschis dosar penal pentru evaziune fiscală () [Corola-journal/Journalistic/26649_a_27974]
-
și cei ai serviciilor similare de sector au efectuat, sâmbătă dimineața, mai multe controale în piețele bucureștene, în rândul comercianților de pește. Controlul s-a soldat cu amenzi în valoare de peste 100.000 lei, fiind întocmite 18 dosare penale pentru evaziune fiscală, informează Agerpres Potrivit unui comunicat al Direcției General de Poliție a Municipiului București (DGPMB), remis sâmbătă AGERPRES, au fost controlate 31 de societăți comerciale, fiind confiscate două tone de pește și suma de 28.033 lei, reprezentând bani neînregistrați
Amenzi în valoare de peste 100.000 lei, aplicate comercianţilor de peşte din Capitală () [Corola-journal/Journalistic/26700_a_28025]
-
Roxana Covrig Pecheziții într-un dosar de evaziune. Un primar este vizat. Prejudiciul se ridică la două milioane de euro. Polițiștii de la Crimă Organizată desfășoară, marți dimineață, 25 de percheziții în județele Mehedinți, Timiș și Gorj într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste două milioane de euro
PERCHEZIȚII în dosar de EVAZIUNE. Prejudiciu de două milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/26863_a_28188]
-
Roxana Covrig Pecheziții într-un dosar de evaziune. Un primar este vizat. Prejudiciul se ridică la două milioane de euro. Polițiștii de la Crimă Organizată desfășoară, marți dimineață, 25 de percheziții în județele Mehedinți, Timiș și Gorj într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste două milioane de euro. Printre suspecți este și un primar din Mehedinți. Potrivit unor surse citate de Mediafax, mai mulți romi de la Strehaia emiteau facturi false către administratori ai unor firme, iar după ce facturile erau emise
PERCHEZIȚII în dosar de EVAZIUNE. Prejudiciu de două milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/26863_a_28188]
-
emise, societățile le înregistrau în contabilitate pentru a-și diminua veniturile impozabile. Apoi, banii erau returnați, mai puțin comisionul celor care emiteau documentele. Prejudiciul creat în acest mod se ridică la peste două milioane de euro. Printre membrii grupării specializate în evaziune fiscală se află și primarul comunei mehedințene Prunișor, Nandi Covlea (PSD), la locuința căruia au loc percheziții, adaugă sursele judiciare citate.
PERCHEZIȚII în dosar de EVAZIUNE. Prejudiciu de două milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/26863_a_28188]
-
de cheltuieli". - "Pe baza evaluării sale a programului și pe baza previziunilor Comisiei, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului, Consiliul consideră că programul prezintă riscuri de abatere semnificativă de la cerințele componenței preventive în 2015". - "Frauda fiscală și evaziunea fiscală în domeniul TVA, inclusiv schemele transfrontaliere, accizele, contribuțiile de asigurări sociale și impozitele pe venit, rămân o provocare majoră". - "Progresele concrete înregistrate în combaterea muncii nedeclarate sunt limitate, în timp ce eficacitatea strategiei de asigurare a respectării obligațiilor fiscale este afectată
Barroso îi dă o nouă listă cu 11 puncte de rezolvat lui Ponta by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/26885_a_28210]
-
a oportunităților comerciale și investiționale în relațiile cu statele din regiunea Asia Pacific, în particular Republica Populară Chineză, Raportul privind aderarea României la Spațiul Schengen și raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute în procesul de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, scrie . Conform sursei citate, în ședința CSAT vor mai fi discutate participarea României cu 66 de jandarmi la misiunea de instruire NATO în Afganistan, până la încheierea acesteia și raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în
CSAT se reunește pe tema situației din Libia () [Corola-journal/Journalistic/26912_a_28237]
-
Inspectorii financiari aveau informații că în complexul comercial "Europa" se comercializează și sunt deținute produse fără documente legale. Marfa ar proveni atât din țări ale Uniunii Europene, precum și din state din afara spațiului UE. În urma verificărilor, inspectorii financiari au constatat că evaziunea fiscală în zonă este de 100% și că forma de deținere a spațiilor este în afara legii. Produsele confiscate vor fi valorificate prin direcțiile de finanțe, iar sumele obținute vor fi virate la bugetul de stat.
600 de standuri sigilate în "Dragonul Roşu" şi 40 de tone de marfă confiscate în "Europa" () [Corola-journal/Journalistic/27003_a_28328]
-
Național- Țărănesc, într-o similitudine de destin ce te duce cu gîndul la Corneliu Coposu. Pînă la revoluție, grădinarul Octavian se supune unui plan de salvare individuală, încredințat fiind că România e în derivă colectivă. Mai mult, în clipele de evaziune, Octavian reușește să iasă din trup călătorind cu sufletul în locuri îndepărtate. Ivirea între cei doi a Verei Stănescu, o colegă de liceu pe care dioscurii ieșiți din gîtul Gorgonei o iubesc pe rînd, nu are decît rostul de a
Verigile trecutului by Sorin Lavric () [Corola-journal/Journalistic/2613_a_3938]
-
patru județe ale țării. Polițiști din cadrul Direcției de Ordine Publică din IGPR și procurori de la Parchetul General desfășoară, marți dimineața, 48 de percheziții în județele Ialomița, Călărași, Constanța și Tulcea, care vizează persoane și firme implicate în pescuit ilegal și evaziune fiscală, informează Poliția Română. Până în acest moment, polițiștii au ridicat zeci de saci cu pește. Au mai fost ridicate cantități însemnate de icre negre și de icre de știucă. Oamenii legii sunt sprijiniți de un elicopter al Inspectoratului General al
Percheziţii în Ialomiţa, Călăraşi Tulcea şi Constanţa. Sunt căutaţi suspecţi de braconaj () [Corola-journal/Journalistic/26249_a_27574]
-
acțiune la care participă mai multe structuri din MAI și lucrători ANV. Sunt peste 120 de lucrători care vor efectua controlae la mai multe containere. Acțiunea a început astăzi și va continua pe parcursul săptămânii viitoare. Vizează combaterea activităților ilicite, combaterea evaziunii fiscale", a declarat Fabian Bădilă, purtător de cuvânt Poliția de Frontieră, la Realitatea TV. "Acțiunile din ultimele zile reprezintă semnalul cel mai evident că ce a fost până acum nu poate să mai continue, vorbim de contrabanda care s-a
Au început descinderile în Portul Agigea: 120 de poliţişti verifică containerele cu marfă () [Corola-journal/Journalistic/26308_a_27633]
-
Elena Badea SORIN BLEJNAR a mers astăzi la Direcția Națională Anticorupție fără să fie citat, fostul șef al ANAF precizând că a venit pentru a le cere procurorilor să închidă dosarul de corupție în cazul său, în dosarul de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro. Potrivit Mediafax, Sorin Blejnar a mers, joi, la DNA pentru a depune un memoriu prin care le solicită procurorilor să închidă urmărirea penală în cazul său, în care este cercetat alături de fostul său șef
De ce a mers SORIN BLEJNAR astăzi la DNA by Elena Badea () [Corola-journal/Journalistic/25808_a_27133]
-
piese de contrabandă. Polițiștii îi verifica în primul rând pe cei care vând mașini second hand pentru care fie nu au acte, fie nu au plătit impozitul. Datorită plângerilor înregistrate în sectorul 4 polițiștii verifica și alți comerciați care fac evaziune fiscală sau vând produse contrafăcute achiziționate din complexul Europa. Conform ultimelor informații, marfă fără acte va fi confiscată.
Razie de amploare la târgul auto Vitan din Capitală () [Corola-journal/Journalistic/25820_a_27145]
-
Vânzările de țigarete au crescut cu 15-20% în prima jumătate a acestui an față de perioada similară din 2010, pe fondul scăderii evaziunii, care a ajuns în acest an la 12%, față de 36,2% în perioada similară a anului trecut, a precizat, miercuri, președintele ANAF, Sorin Blejnar. autor: Lucian Negrea Scăderea procentului în care se face contrabandă cu țigări în vamă a adus
Contrabanda cu ţigări a scăzut la 12%. Vânzarea de ţigări timbrate a crescut cu 15-20 de procente () [Corola-journal/Journalistic/25876_a_27201]
-
vamă a adus după sine o creștere vertiginoasă a vânzărilor de țigarete timbrate, chiar dacă, numai de la începtul acestui an, prețul a fost majorat de două ori. Eforturile comune dau rezultate. Când am preluat mandatul, la începutul lui 2009, cota de evaziune fiscală pe țigări era de 36,2%", a afirmat Blejnar, prezent miercuri la Vama Giurgiu la absolvirea cursurilor de dresaj a unui lot de zece câini specializați în depistarea țigărilor de contrabandă. El a adăugat că în primele șase luni
Contrabanda cu ţigări a scăzut la 12%. Vânzarea de ţigări timbrate a crescut cu 15-20 de procente () [Corola-journal/Journalistic/25876_a_27201]
-
Procurorii DIICOT desfășoară, miercuri dimineața, 31 de percheziții în județele Botoșani, Prahova, Constanța, Călărași, Dolj, Bacău și Mureș, pentru destructurarea unei grup infracțional, din care fac parte peste 40 de români și moldoveni, specializat în înșelăciune și evaziune fiscală cu cereale. Potrivit unui comunicat remis miercuri, au loc 12 percheziții în Botoșani, opt în Prahova, trei în Constanța, patru în Călărași, două în Dolj și câte una în Bacău și Târgu Mureș, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat
Percheziţii în şapte judeţe pentru destructurarea unei reţele de evaziune fiscală cu cereale () [Corola-journal/Journalistic/26008_a_27333]
-
patru în Călărași, două în Dolj și câte una în Bacău și Târgu Mureș, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, alcătuit din peste 40 de persoane, cetățeni români și moldoveni, specializat săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală. În fapt, se reține că, sub coordonarea liderilor grupării, membrii acesteia achiziționau cereale de la producători primari, plătind în numerar și utilizând borderouri de achiziție falsificate. Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de însoțire a mărfii, și livrate către
Percheziţii în şapte judeţe pentru destructurarea unei reţele de evaziune fiscală cu cereale () [Corola-journal/Journalistic/26008_a_27333]