638 matches
-
unei părți din contribuția comunitară. Fondurile comunitare rezultate din această acțiune pot fi reutilizate de către FN pentru îndeplinirea obiectivelor programului, în conformitate cu art. 5 din Memorandumul de înțelegere cu privire la înființarea Fondului Național. 10.3. Recuperarea fondurilor în caz de nereguli sau fraudă Orice neregularitate*28) sau fraudă*29) descoperită în orice moment pe parcursul duratei de implementare a programului sau ca rezultat al unui audit va determina recuperarea fondurilor de către Comisie. --------------- *28) A se vedea definiția de mai sus. *29) A se vedea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189049_a_190378]
-
prevăzut la articolul 312. ... (5) Bugetul Uniunii se execută în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Statele membre și Uniunea cooperează pentru a face posibilă utilizarea alocărilor înscrise în buget, în conformitate cu acest principiu. ... (6) Uniunea și statele membre, în conformitate cu articolul 325, combat frauda și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii. ... Capitolul 1 RESURSELE PROPRII ALE UNIUNII Articolul 311 (ex-articolul 269 TCE) Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale și pentru realizarea politicilor sale. Bugetul este finanțat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211819_a_213148]
-
iau toate măsurile necesare pentru a promova concertarea și apropierea pozițiilor instituțiilor pe care le conduc, în vederea facilitării punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului titlu. Capitolul 6 COMBATEREA FRAUDEI Articolul 325 (ex-articolul 280 TCE) (1) Uniunea și statele membre combat frauda și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii. ... (2) Pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211819_a_213148]
-
Articolul 1 Persoanele depistate că încearcă să fraudeze examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calității de auditor financiar vor fi eliminate din examen și pierd calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar, cu dreptul de a accede la stagiu după o perioadă de 3 ani. Articolul 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184468_a_185797]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222426_a_223755]
-
1 al art. I al Cap. ÎI din ORDONANȚĂ nr. 53 din 25 august 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 1 septembrie 2005. Secțiunea a 2-a Obiectul controlului și recuperării creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă și autorități competențe Articolul 3 (1) În sensul prezenței ordonanțe, activitatea de recuperare constă în exercitarea funcției administrative care conduce la stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă și este reglementată de prezență ordonanță, precum și de actele normative
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170858_a_172187]
-
introdus de pct. 10 al art. XXV, Secțiunea a-14-a, Cap. ÎI din ORDONANȚĂ nr. 94 din 26 august 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. Articolul 11 Pentru recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă Agenția Națională de Administrare Fiscală și ceilalți creditori bugetari care administrează, potrivit legii, creanțele bugetului Comunității Europene și ale bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) și i) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170858_a_172187]
-
trimiterea actelor de procedură se poate face prin intermediul autorităților judiciare ale statului membru solicitat. Articolul 208 Supravegherea transfrontalieră În aplicarea dispozițiilor prezentei secțiuni, lista prevăzută la art. 183 alin. (5) se completează cu următoarele fapte: a) ucidere din culpă; ... b) fraudă gravă; ... c) spălare de bani; ... d) trafic ilicit de substanțe nucleare și substanțe radioactive; ... e) participarea la organizațiile criminale menționate în Acțiunea comună 98/733/JHA din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la organizațiile criminale în statele membre ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267857_a_269186]
-
n vigoare a acestei directive; Intruc`ț ar trebui s[ se profite de perioada stabilit[ pentru că aceast[ directiv[ s[ devin[ efectiv[ pentru a permite Comisiei s[ prezinte propuneri menite s[ elimine său s[ reduc[ riscurile de distorsiune, evaziune fiscal[ =i fraud[ fiscal[ datorate diversit[\îi sistemelor fiscale na\ionale =i pentru a permite Consiliului s[ adopte o pozi\ie fă\[ de aceste propuneri; Intruc`ț conform articolului 70 (1) din Tratat, comunitatea se va str[dui s[ ating[ cel mai ]nalt
jrc1334as1988 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86474_a_87261]
-
domeniu ]n conformitate cu articolul 69 din Tratat. Aceast[ prevedere nu afecteaz[ aplicabilitatea altor prevederi din legea comunitar[. 5. Comisia va prezenta Consiliului, p`n[ la 31 decembrie 1988, propuneri privind eliminarea sau reducerea riscurilor de distorsiune, evaziune fiscal[ =i fraud[ fiscal[ datorate diversit[\îi sistemelor na\ionale de impozitare a economisirilor =i de control al aplic[rîi acestor sisteme. Consiliul va adopta o pozi\ie fă\[ de aceste propuneri ale Comisiei p`n[ la 30 iunie 1989. Toate prevederile fiscale
jrc1334as1988 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86474_a_87261]
-
parte a contribuției comunitare. Fondurile comunitare devenite disponibile în acest fel vor fi refolosite de Fondul Național în scopul programului, în conformitate cu art. 5 din Memorandumul de înțelegere cu privire la Fondul Național. 8.3. Recuperarea de fonduri în caz de nereguli sau fraudă Orice nereguli probate*24) sau fraudă*25) descoperite în orice moment al implementării programului sau ca rezultat al unui audit vor conduce la recuperarea fondurilor de către Comisie. *24) A se vedea definiția de la pag. 28. *25) A se vedea definiția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191560_a_192889]
-
raportate direcțiilor de specialitate ale Comisiei fără întârziere. În cazul în care nu sunt cazuri suspecte sau efective de fraudă sau neregularități, țara beneficiara va informa Comisia asupra acestui fapt în termen de două luni de la încheierea fiecărui trimestru. *25) Fraudă presupune orice act intenționat sau de omisiune legat de: folosirea sau prezentarea unor documente sau declarații false, incorecte sau incomplete, care să aibă ca efect însușirea necuvenita sau reținerea eronată a fondurilor din bugetul general ai Comunității Europene sau din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/173977_a_175306]
-
părți din contribuția comunitară. Fondurile comunitare rezultate din această acțiune pot fi reutilizate de către Fondul Național pentru îndeplinirea obiectivelor programului, în conformitate cu Art. 5 din Memorandumul de Înțelegere cu privire la înființarea Fondului Național. 7.3. Recuperarea fondurilor în caz de neregularitate sau fraudă Orice iregularitate sau fraudă*27) descoperită în orice moment pe parcursul duratei de implementare a programului său ca rezultat al unui audit va determina recuperarea fondurilor de către Comisie. *27) A se vedea definiția de mai sus. În cazul în care, după
EUR-Lex () [Corola-website/Law/173977_a_175306]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioada de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană fizică sau juridică față de care era la data efectuării transferului unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266176_a_267505]
-
1 iunie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006. Articolul 187^8 Supravegherea transfrontalieră În aplicarea dispozițiilor prezenței secțiuni, lista prevăzută la art. 170 alin. (5) se completează cu următoarele fapte: a) ucidere din culpă; ... b) fraudă gravă; ... c) spălare de bani; ... d) trafic ilicit de substanțe nucleare și substanțe radioactive; ... e) participarea la organizațiile criminale menționate în Acțiunea comună 98/733/JHA din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la organizațiile criminale în statele membre ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178834_a_180163]
-
de costuri să fie fixată de elementele de construcție, astfel încât să nu poată fi modificată poziția acestuia față de poziția inițială de montaj; ... h) montarea unor dispozitive antifraudare sigilabile, în cazul în care repartitorul de costuri pentru apă caldă poate fi fraudat. Filtrul pentru impurități și clapeta de reținere vor fi, de asemenea, sigilate; i) realizarea sigilării, în așa fel încât să nu se poată interveni neautorizat fără deteriorarea vizibilă a sistemului de sigilare; ... j) bușonarea și sigilarea tuturor racordurilor care nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161283_a_162612]
-
Clasificarea evenimentelor de pierdere" la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006: ... a) fraudă internă; ... b) fraudă externă; ... c) practici de angajare și siguranță la locul de muncă; ... d) clienți, produse și practici comerciale; ... e) pagube asupra activelor corporale; ... f) întreruperea activității și funcționarea neadecvată a sistemelor; ... g) executarea, livrarea și gestiunea proceselor. ... (9
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226675_a_228004]
-
pierdere" la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006: ... a) fraudă internă; ... b) fraudă externă; ... c) practici de angajare și siguranță la locul de muncă; ... d) clienți, produse și practici comerciale; ... e) pagube asupra activelor corporale; ... f) întreruperea activității și funcționarea neadecvată a sistemelor; ... g) executarea, livrarea și gestiunea proceselor. ... (9) În scopul identificării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226675_a_228004]
-
trimiterea actelor de procedură se poate face prin intermediul autorităților judiciare ale statului membru solicitat. Articolul 208 Supravegherea transfrontalieră În aplicarea dispozițiilor prezentei secțiuni, lista prevăzută la art. 183 alin. (5) se completează cu următoarele fapte: a) ucidere din culpă; ... b) fraudă gravă; ... c) spălare de bani; ... d) trafic ilicit de substanțe nucleare și substanțe radioactive; ... e) participarea la organizațiile criminale menționate în Acțiunea comună 98/733/JHA din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la organizațiile criminale în statele membre ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159097_a_160426]
-
Clasificarea evenimentelor de pierdere" la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006: ... a) fraudă internă; ... b) fraudă externă; ... c) practici de angajare și siguranță la locul de muncă; ... d) clienți, produse și practici comerciale; ... e) pagube asupra activelor corporale; ... f) întreruperea activității și funcționarea neadecvată a sistemelor; ... g) executarea, livrarea și gestiunea proceselor. ... (9
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248058_a_249387]
-
pierdere" la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006: ... a) fraudă internă; ... b) fraudă externă; ... c) practici de angajare și siguranță la locul de muncă; ... d) clienți, produse și practici comerciale; ... e) pagube asupra activelor corporale; ... f) întreruperea activității și funcționarea neadecvată a sistemelor; ... g) executarea, livrarea și gestiunea proceselor. ... (9) În scopul identificării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248058_a_249387]
-
parte a contribuției comunitare. Fondurile comunitare devenite disponibile în acest fel vor fi refolosite de Fondul Național în scopul programului, în conformitate cu art. 5 din Memorandumul de înțelegere cu privire la Fondul Național. 8.3. Recuperarea de fonduri în caz de nereguli sau fraudă Orice nereguli probate*24) sau fraudă*25) descoperită în orice moment al implementării programului sau ca rezultat al unui audit vor conduce la recuperarea fondurilor de către Comisie. *24) A se vedea definiția de mai sus. *25) A se vedea definiția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191561_a_192890]
-
parte a contribuției comunitare. Fondurile comunitare devenite disponibile în acest fel vor fi refolosite de Fondul Național în scopul programului, în conformitate cu art. 5 din Memorandumul de înțelegere cu privire la Fondul Național. 8.3. Recuperarea de fonduri în caz de nereguli sau fraudă Orice nereguli probate*24) sau orice fraudă*25) descoperită în orice moment al implementării programului sau ca rezultat al unui audit va conduce la recuperarea fondurilor de către Comisie. *24) A se vedea definiția de mai sus. *25) A se vedea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191559_a_192888]
-
2009, în tot cuprinsul Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2004 , cu modificările ulterioare, sintagma "instituții de credit" se înlocuiește cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica 8 - "Suma fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa 4 F(4)A│ Nr. ....... Data ............ └─────┘ [SIGLA BNR] SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE pentru luna ...... anul ...... Către Persoana declarată ................................ Cod .......................... Referință ............................ Numele/Denumirea persoanei recenzate ....................... Codul de identificare ........................ Grup ............. Țara ....... Județul .............. Activitatea .......................... Forma de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160418_a_161747]
-
2009, în tot cuprinsul Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2004 , cu modificările ulterioare, sintagma "instituții de credit" se înlocuiește cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica 6 - " Suma fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Conform pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 8 din 12 mai 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009, în tot cuprinsul Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2004 , cu modificările ulterioare, sintagma
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160418_a_161747]