4,673 matches
-
în valoare de peste un milion de lei de la două unități bancare din Brașov au fost arestate preventiv, în cadrul anchetei fiind derulate zece percheziții domiciliare, informează, vineri, DIICOT. Anchetatorii au stabilit că, în perioada 20 mai - 28 octombrie 2010, liderii grupului infracțional organizat - Constantin Lupu, Ștefan Chețea, Viorel Săvulescu, Costică Onicel, Constantin Hanganu, Sorin Popa și Luminița Urdea - împreună cu alți membri ai grupării, au recrutat mai multe persoane, prin intermediul cărora au solicitat și obținut 38 de credite, în valoare totală de peste un
Din ciclul: Nici o zi fără percheziţii. Astăzi, în colimator, ţeparii băncilor braşovene () [Corola-journal/Journalistic/26378_a_27703]
-
rezultat necorespunzător realității că debitorii sunt angajați la societăți comerciale din Brașov. Procurorii DIICOT au efectuat zece percheziții domiciliare pe raza județului Brașov și au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Din ciclul: Nici o zi fără percheziţii. Astăzi, în colimator, ţeparii băncilor braşovene () [Corola-journal/Journalistic/26378_a_27703]
-
sustrase de către persoane necunoscute, fiind înlocuite cu falsuri contemporane. În urma cercetărilor și activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști de la Direcția de Investigații Criminale și IPJ Hunedoara, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, au fost identificați suspecții în acest caz, membrii rețelei infracționale fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate la această infracțiune. Polițiștii au stabilit că, în perioada 2004-2005, în mod succesiv, Gheorghe G., din Timișoara, cu sprijinul și complicitatea lui Petru P., din comuna Băcia, județul Hunedoara, a sustras din colecția
Percheziţii la galerii de artă din Capitală în cazul furtului unor opere de artă () [Corola-journal/Journalistic/26480_a_27805]
-
20 de percheziții se desfășoară miercuri în județele Ialomița și Prahova. Polițiștii vizează o grupare infracțională specializată în furturi de autoturisme de lux și furt din locuințe. Purtătorul de cuvânt al Poliției Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat, pentru Mediafax că suspecții vor fi aduși la sediul Inspectoratului Județean de Poliție, unde unde vor fi audiați, după
20 de percheziţii în Prahova şi Ialomiţa. Vizaţi sunt hoţii de maşini () [Corola-journal/Journalistic/25736_a_27061]
-
sediul Inspectoratului Județean de Poliție, unde unde vor fi audiați, după care vor fi prezentați procurorului de caz, care va decide dacă îi va reține. Persoanele vizate de cele 20 de percheziții sunt suspectate că fac parte dintr o grupare infracțională specializată în spargeri de locuințe și furturi de autoturisme de lux.
20 de percheziţii în Prahova şi Ialomiţa. Vizaţi sunt hoţii de maşini () [Corola-journal/Journalistic/25736_a_27061]
-
că nu dorește să fie întrebat în legătură cu acest aspect, cât despre Radu și Diana Nemeș a precizat că nu îi cunoaște. Sorin Blejnar este acuzat de procurorii DNA că ar fi sprijinit, din mai 2011 până în iulie 2012, un grup infracțional care ar fi inițiat un amplu mecanism evazionist vizând sustragerea de la plata accizelor a unor cantități de motorină vândute sub denumirea unor produse petroliere inferioare.
De ce a mers SORIN BLEJNAR astăzi la DNA by Elena Badea () [Corola-journal/Journalistic/25808_a_27133]
-
sa, solicitări respinse de anchetatori. "Gruparea Mironescu" se ocupa cu "captura statului", noțiune care exprimă forma cea mai înaltă a corupției, respectiv corupția generalizată, pentru care este nevoie de mulți oameni, persoane bine plasate și influente, susțin anchetatorii. Acest grup infracțional organizat care ar fi luat naștere, potrivit DNA, în vama Constanța , a prejudiciat bugetul statului cu sume cuprinse între 50.000 și două milioane de euro la fiecare transport. Sumele de bani erau cerute cu o frecvență zilnică, în cuantum cuprins
Strigare la DNA! Mironescu, fostul secretar al Ministerului Afacerilor Interne, chemat pentru a da declaraţii în dosarul grupării din Portul Constanţa () [Corola-journal/Journalistic/25964_a_27289]
-
Procurorii DIICOT desfășoară, miercuri dimineața, 31 de percheziții în județele Botoșani, Prahova, Constanța, Călărași, Dolj, Bacău și Mureș, pentru destructurarea unei grup infracțional, din care fac parte peste 40 de români și moldoveni, specializat în înșelăciune și evaziune fiscală cu cereale. Potrivit unui comunicat remis miercuri, au loc 12 percheziții în Botoșani, opt în Prahova, trei în Constanța, patru în Călărași, două în
Percheziţii în şapte judeţe pentru destructurarea unei reţele de evaziune fiscală cu cereale () [Corola-journal/Journalistic/26008_a_27333]
-
și evaziune fiscală cu cereale. Potrivit unui comunicat remis miercuri, au loc 12 percheziții în Botoșani, opt în Prahova, trei în Constanța, patru în Călărași, două în Dolj și câte una în Bacău și Târgu Mureș, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, alcătuit din peste 40 de persoane, cetățeni români și moldoveni, specializat săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală. În fapt, se reține că, sub coordonarea liderilor grupării, membrii acesteia achiziționau cereale de la producători primari, plătind
Percheziţii în şapte judeţe pentru destructurarea unei reţele de evaziune fiscală cu cereale () [Corola-journal/Journalistic/26008_a_27333]
-
folosite o perioadă limitată de timp, acumulând datorii semnificative către bugetul de stat, constând în TVA și impozit pe profit, după care activitatea comercială a firmelor înceta, consecința directă fiind eludarea plății taxelor și impozitelor aferente. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat până la acest moment ca fiind de 500.000 de euro. La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Botoșani au fost conduse 47 de persoane în vederea audierii.
Percheziţii în şapte judeţe pentru destructurarea unei reţele de evaziune fiscală cu cereale () [Corola-journal/Journalistic/26008_a_27333]
-
Mihaelei Rădulescu, este suspectat că este liderul unei grupări ce comercializa bijuterii și ceasuri susceptibile a fi contrafăcute. Polițiștii au audiat, joi, 15 persoane, reținându-l doar pe Rădulescu, după ce au efectuat percheziții, în București și Ilfov, pentru destructurarea unei grupări infracționale care comercializa bijuterii și ceasuri purtând mărci consacrate susceptibile a fi contrafăcute, prin sustragerea de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat. Aproximativ 1.500 de bijuterii și ceasuri purtând mărci consacrate susceptibile a fi contrafăcute, a căror valoare
Primul soţ al Mihaelei Rădulescu a fost arestat by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/27496_a_28821]
-
ministerului. De asemenea, atât comisarul Șoric, dar și adjuncții săi și alți ofițeri cu funcții de conducere de la IPJ Neamț, sunt cercetați disciplinar pentru neregulile găsite în urma verificărilor Corpului de Control, printre care interesul scăzut pentru anchetarea celor trei grupări infracționale din județ. Citește și:
Aurelian Şoric a fost citat la MAI, însă nu s-a prezentat din motive obiective () [Corola-journal/Journalistic/27559_a_28884]
-
în cursul anului 2008 de la o denunțătoare 50.000 euro spunându-i că va interveni pe langă judecători din Tribunalul Galați pentru ca aceștia să dispună eliberarea ei din arest în dosarul în care era judecată pentru constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune. În cursul anului 2009 și în lunile martie-aprilie din 2010, Nați Meir, prin intermediul fiului său, ar mai fi pretins suma de 65.000 euro de la cinci denunțători, cărora le-a spus că va interveni la magistrați de la
Nati Meir, condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru corupţie () [Corola-journal/Journalistic/23414_a_24739]
-
că va interveni la magistrați de la Înaltă Curte de Casație și Justiție pentru ca aceștia să dispună judecarea lor în libertate și, ulterior, condamnarea la pedepse cu suspendarea executării, în două dosare în care sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, respectiv complicitate la luare de mită.
Nati Meir, condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru corupţie () [Corola-journal/Journalistic/23414_a_24739]
-
Cătălin Spătaru, supranumit și "regele asfaltului din Argeș", cercetat și dat în consemn la frontieră în dosarul privind un grup infracțional suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani prin care a fost produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro, s-a prezentat, duminică, la sediul DIICOT Mehedinți. Potrivit șefului Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate (SCCO) Mehedinți
Cătălin Spătaru, "regele asfaltului din Argeş", reţinut pentru 24 de ore () [Corola-journal/Journalistic/23436_a_24761]
-
la audieri duminică la prânz. Cătălin Spătaru, supranumit "regele asfaltului din Argeș", a venit la DIICOT cu mașina personală, a spus Petri Althamer. Spătaru a fost reținut pentru 24 de ore. Omul de afaceri argeșean Cătălin Spătaru și liderii grupului infracțional acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani prin care a fost produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro, Mihai Gheorghe și Mihai Ion, au fost dați, luni dimineață, în consemn la frontieră. În urmă cu o
Cătălin Spătaru, "regele asfaltului din Argeş", reţinut pentru 24 de ore () [Corola-journal/Journalistic/23436_a_24761]
-
consemn la frontieră. În urmă cu o săptămână, anchetatorii au făcut 30 de percheziții domiciliare - 13 în localitatea Strehaia, nouă în județul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timișoara și una în judetul Argeș - la membrii unui grup infracțional suspectați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Citește și:
Cătălin Spătaru, "regele asfaltului din Argeş", reţinut pentru 24 de ore () [Corola-journal/Journalistic/23436_a_24761]
-
România sunt urmăriți penal de DIICOT pentru transmitere de informații false. Acuzația adusă este că au transmis informații false care ar putea afecta securitatea națională a statului român prin inducerea în eroare a autorităților europene și pentru inițierea unui grup infracțional organizat, transmite News.ro. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au arătat, în cererea de arestare preventivă a lui Mihai Aurelian Szanto, Atilla Csaba Pantics și Levente Pantics, care apar în materialul Sky News
Jurnalistii de la Sky News care au realizat reportajul cu „traficantii de arme”, urmariti penal de DIICOT [Corola-blog/BlogPost/92547_a_93839]
-
News, și frații Atilla Csaba Pantics și Levente Pantics au fost arestați preventiv în 12 august, după ce Curtea de Apel Bucuersti a admis cererea procurorilor DIICOT, care i-au pus pe cei trei sub acuzare pentru constituire a unui grup infracțional organizat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și comunicarea de informații false. Decizia nu este definitivă, contestația urmând să fie judecată la înaltă Curte de Casație și Justiție. DIICOT arată, când a cerut arestarea apreventiva a celor trei români, că acțiunile
Jurnalistii de la Sky News care au realizat reportajul cu „traficantii de arme”, urmariti penal de DIICOT [Corola-blog/BlogPost/92547_a_93839]
-
anticomunista Ana Blandiana. Fondator și președinte al Alianței Civice, ea a condus o mișcare a intelectualilor doritori de reformă, adevăr și moralitate în politică. Este cofondatoare și este președinte al Memorialului Sighet Ondine Ghergut, reporter de investigație. A demascat rețele infracționale din politică și serviciile de informații. Activitatea să i-a adus ei și fiicei sale numeroase amenințări cu moartea, care au fost menționate în Raportul Departamentului de Stat privind situația drepturilor omului. La începutul anilor 90, ea a dezvăluit implicarea
Codruta Kovesi, sefa DNA, a primit premiul Ambasadei SUA care recompenseaza Femeile curajoase din intreaga lume [Corola-blog/BlogPost/92595_a_93887]
-
a promis în ianuarie, sub presiunea euroscepticilor, să organizeze până la sfârșitul lui 2017 un referendum privind menținerea Mării Britanii într-o Uniune Europeană reformata. Cameron vrea să repatrieze prerogativele Bruxelles-ului către Londra, în special în domeniul „afacerilor sociale și infracționale. Un sondaj din luna februarie arată că jumătate dintre britanici ar vota pentru ieșirea din UE. „Plecarea este o decizie voluntară, liberă și este perfect legitimă, dar ea are un pret”, a declarat Van Rompuy la Londra, în cursul unei
Uniunea Ziariştilor Profesionişti [Corola-blog/BlogPost/92647_a_93939]
-
sprijinul atașaților de interne și de muncă și probleme sociale ai ambasadei, Secția Consulară este permanent conectată cu realitățile cotidiene sau ocazionale ale prezenței cetățenilor români pe teritoriul Republicii Elene. Pot declara că, în general, situațiile din zona contravențională sau infracțională care vizează cetățeni români în circumscripția noastră consulară nu intră în sfera actelor de încălcare gravă a legii, nici prin număr, nici prin gradul de pericol social. Avem, din păcate, situații nefericite în care cetățeni români încalcă legea sau sunt
Consulul României la Atena, Lucia Fătu: „Alături de cetăţeanul roman, construim imaginea externă a ţării…” [Corola-blog/BlogPost/92693_a_93985]
-
Dorința de a trăi în necredință și în rebeliule față de divinitate, după cum arată istoria, ca în Sodoma și Gomora, atrage după sine pedepsa lui Dumnezeu. Lupta dintre Bine și rău este foarte înverșunată și deci este una spirituală. Orice fenomen infracțional începe cu devianță, apoi cazuri izolate de abuzuri nereclamate, transformându-se într-o practică cu un pericol social ridicat, respectiv infracționalitate, împotriva vieții, până la terorismul împotriva căruia se proclamă toți că luptă. Însă, din păcate, acesta ia forme foarte diferite
DESPRE LITERA ŞI SPIRITUL LEGILOR ÎN CAZUL BODNARIU de MARINA GLODICI în ediţia nr. 1888 din 02 martie 2016 [Corola-blog/BlogPost/384201_a_385530]
-
și din acestea, cumva, ci prin cele rele, prin libertinajul manifestat cu emfază ori nesimțire în toate împrejurările, prin chiolhanurile numeroase din oraș și împrejurimi, precum și prin persoanele din grupul său de prieteni, autori de fapte cu caracter contravențional și infracțional, dar niciodată judecați și sancționați. Se înțelege de ce, dacă vă reamintesc că acest om, în grad de căpitan de poliție (în doar doi sau trei ani de muncă!), ocupa funcția de locțiitor politic al șefului Inspectoratului Olt al M.I., în
ROMANUL VIEȚII ÎN TRILOGIA ”DESTIN” de MARIAN MALCIU în ediţia nr. 2017 din 09 iulie 2016 [Corola-blog/BlogPost/382110_a_383439]
-
polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au efectuat, miercuri, 22 de percheziții domiciliare pe raza județelor Timiș, Arad, Caraș-Severin și Mehedinți. Nouă persoane au fost reținute. Patru sunt cercetate sub control judiciar. Autoritățile române au colaborat cu FBI. Potrivit DIICOT, gruparea infracțională era coordonată de un bărbat de 37 de ani, din Drobeta Turnu Severin, care este încarcerat într-un penitenciar din Germania, fiind condamnat la trei ani și șase luni de închisoare pentru înșelăciuni prin sisteme informatice, scrie Agerpres. Începând cu
CARDURILE, țința escrocilor români. Ați plătit cu cardul la restaurant? by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/82147_a_83472]