3,965 matches
-
spălare de bani, SCHOTTE GHEORGHE, dezvoltator imobiliar, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - dare de mită, - cumpărare de influență, - spălare de bani, - fals în înscrisuri sub semnătură privată sub forma instigării, INDREȘ MIHAI, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat. Acuzațiile DNA Procurorii DNA susțin că din 2000, "Maricuța Ioan Daniel, primar al comunei Șelimbăr, județul Sibiu, a constituit împreună cu inculpatele Scumpu Elena, Melniciuc Maria și o altă persoană, o grupare infracțională, ce avea ca scop dobândirea unor terenuri
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
aspectul săvârșirii infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat. Acuzațiile DNA Procurorii DNA susțin că din 2000, "Maricuța Ioan Daniel, primar al comunei Șelimbăr, județul Sibiu, a constituit împreună cu inculpatele Scumpu Elena, Melniciuc Maria și o altă persoană, o grupare infracțională, ce avea ca scop dobândirea unor terenuri cu valoare de piață mare, situate în arondismentul unității administrativ-teritoriale respective, prin încălcarea dispozițiilor legale și prin nesocotirea drepturilor legale ale altor persoane. Inculpatul Maricuța Ioan Daniel, care deținea calitatea de președinte, împreună cu
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
astfel să soluționeze favorabil (atât în ceea ce privește celeritatea cât și amplasamentul terenurilor din titlurile de proprietate), doar acele cereri pentru care persoane interpuse dețineau procuri de vânzare sau care, prin manopere dolosive, acceptau direct vânzarea către persoanele indicate de membrii grupului infracțional. Inculpatul Maricuța Ioan Daniel și ceilalți membri ai grupului cunoșteau în detaliu atât situația terenurilor, cât și a persoanelor care solicitau atribuirea de terenuri, putând influența decizia acestora, atât prin amenințare, tracasarea proprietarilor cât și prin inducerea lor în eroare
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
atribuirea de terenuri, putând influența decizia acestora, atât prin amenințare, tracasarea proprietarilor cât și prin inducerea lor în eroare, în scopul obținerii în final a acceptului acestora pentru ca terenurile înscrise în titlurile de proprietate să intre în proprietatea membrilor grupului infracțional. În urma administrării probatoriului a rezultat faptul că inculpatul Maricuța Ioan Daniel împreună cu ceilalți membri ai grupului au modificat și falsificat procese - verbale de punere în posesie sau le-au întocmit incomplet, cu scopul de a putea face ulterior modificările în ceea ce privește
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
pentru a nu cumpăra teren de la alți proprietari, inculpatul Maricuța Ioan Daniel dispunea ca certificatele fiscale pentru ceilalți proprietari să fie eliberate cu mențiunea interdicției de construire. Pe parcurs, având ca mobil obținerea pentru membrii săi de foloase, la gruparea infracțională au aderat numiții Haiduc Sorin, Mustață Nicolae Pavel - consilier local în cadrul Consiliului Local Șelimbăr, Deac Constantin consilier local și fost viceprimar al comunei Șelimbăr, Tatu Ioan fost primar și fost consilier în cadrul Consiliului Local Șelimbăr, Cândea Lucian Radu, Grecu Marius
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
Marius și Lupu Marius Bogdan. Inculpații Jinariu Vasile-Ovidiu, Crețu Ioan, Mustață Nicolae Pavel, Hordobeț Iulian Horea și Droc Emilian Petru au fost persoanele desemnate să facă demersuri pentru a le fi acordate procuri de reprezentare, astfel încât următoarele persoane din lanțul infracțional, respectiv primii cumpărători ai terenurilor, să poată invoca dobândirea imobilelor ca și cumpărători de bună-credință (așa cum s-a și întâmplat atât pe parcursul numeroaselor procese civile intentate de persoanele ale căror interese legitime au fost vătămate, dar și în dosarele penale
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
sensul lipsei plății), acestea să ajungă în patrimoniul unui membru al grupului. De asemenea, cu ocazia administrării probatoriului au fost identificate și tranzacții făcute în nume propriu prin care s-au valorificat terenurile obținute din activitatea ilicită. Urmare a activității infracționale, inculpații Maricuța Ioan Daniel, Scumpu Elena și Grecu Marius au pretins și primit cu titlu de mită, prin intermediari, de la inculpatul Schotte Gheorghe, în calitate de dezvoltator imobiliar și de la alte persoane, mai multe sume de bani și bunuri. Astfel, inculpatul Maricuța
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
Haiduc Sorin cu ajutorul unui alt membru al grupului a încheiat la data de 8.12.2014 mai multe contracte fictive de vânzare cumpărare. În schimbul locuințelor oferite, inculpatul Schotte Gheorghe și o altă persoană au beneficiat de sprijin din partea membrilor grupului infracțional, atât pentru obținerea autorizației de construcție cât și pe parcursul derulării lucrărilor. În aceeași zi cu încheierea contractului, inculpatul Droc Emilian Petru, ca urmarea a obținerii autorizației, a primit de la inculpatul Schotte Gheorghe promisiunea plății unei sume de 10.000 de
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
Vișoiu Valentin în calitate de acționar la SC Conarg S.A. a garantat contractele de leasing financiar încheiate de o societate specializată cu SC CNCD S.A., făcând posibilă folosirea mijloacelor de transport în cadrul asocierii. În această modalitate, inculpatul Vișoiu Valentin a sprijinit activitatea infracțională care a condus la încasarea, în mod nelegal, a subvenției de către asocierea SC CNCD/SC Girexim S.A. Inculpații Văsîi Gheorghe și Scarlat Constantin, reprezentanți ai S.C. Girexim Universal S.A. și S.C. CNCD S.A., au prezentat o promisiune de vânzare-cumpărare drept
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
"Posibile infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat" Liviu Dragnea susține că prin proiectul prevenției în sănătate și prin intenția modificării legii electorale, "liberalii dau dovadă de derapaj și de acțiuni violente împotriva democrației". Președintele PSD a lăsat să se înțeleagă că, dacă PNL va continua demersurile
Liviu Dragnea- Alina Gorghiu, atacuri și replici dure by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103208_a_104500]
-
înțeleagă că, dacă PNL va continua demersurile privind schimbarea sistemului de vot în două tururi de scrutin, PSD va acționa atât civil cât și penal. În continuare credem că se poate discuta de posibile infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, în condițiile în care pe un site a apărut această propunere de scenariu care incită. Și se pare că dumnealor au achiesat la această incitare - să atace în instanța de contencios o hotărâre a Guvernului, anunțând public că nu
Liviu Dragnea- Alina Gorghiu, atacuri și replici dure by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103208_a_104500]
-
declarat Liviu Dragnea. "Derapaj de la democrație" Președintele PSD a adăugat: "Eu am vorbit cu foarte mulți juriști care sunt pregătiți și pe parcursul civil și pe parcursul penal să reacționeze imediat cum apare acest demers. Pentru că, dincolo de faptul că există posibile aspecte infracționale, este un atac violent asupra democrației. Deci acești oameni sunt deja de o perioadă într-un derapaj de la democrație, atât cu legea prevenției, cât și cu aceste acțiuni violente împotriva unor instituții ale statului. Nu mai țin cont de nimic
Liviu Dragnea- Alina Gorghiu, atacuri și replici dure by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103208_a_104500]
-
și dare de mită, și directorul Direcției Patrimoniu din cadrul CJ Prahova, la data faptelor, Daniel Alixandrescu, acuzat de luare de mită și abuz în serviciu. Potrivit DNA, în perioada 2010 — 2013, președintele CJ Prahova Mircea Cosma a derulat o activitate infracțională de natură a prejudicia bugetul public al județului, în favoarea unor interese private, antrenând într-un circuit ilicit, susținut și de reprezentanții societăților comerciale favorizate — denunțători în cauză, mai multe persoane printre care și pe fiul său, deputatul Vlad Cosma. "În
ÎCCJ - Motivare: Mircea Cosma și Vlad Cosma, de ce au fost condamnați by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101719_a_103011]
-
valoarea reală a serviciilor prestate. În acest fel, costurile reale de execuție a lucrărilor, și implicit valoarea efectivă a acestor lucrări, au fost de cel mult 60% din valoarea contractelor. Ca atare, prejudiciul total cauzat bugetului Sectorului 5 prin activitatea infracțională a inculpatului Vanghelie Marian-Daniel este de 295.207.000 de lei. În aceeași perioadă, o parte considerabilă din sumele de bani și din celelalte foloase patrimoniale necuvenite primite drept mită au fost supuse unor ample operațiuni de spălare de bani
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
apă geotermală a orașului prin decontarea lucrării din bugetul local), în valoare totală de aproape 37.000 lei, de la o persoană cu funcție de conducere din cadrul primăriei Beiuș (denunțător în cauză). În schimbul foloaselor pretinse și primite, magistratul urma să protejeze activitatea infracțională a denunțătorului și să nu își îndeplinească ori să își îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu ce decurgeau din funcția deținută și prevăzute de lege, constând în conducerea și coordonarea directă a activității PJ Beiuș și implicit activitatea de
PROCUROR, trimis în judecată de DNA, în AREST. Acuzații grave by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101434_a_102726]
-
concurența valorii pagubei, respectiv 16.000 euro. "În perioada 2011 - 2015, Sabău a pretins și primit diferite foloase necuvenite (produse viticole, obiecte de mobilier, diverse servicii) de la primarul unei comune (denunțător în cauză), în schimbul cărora magistratul urma să protejeze activitatea infracțională a edilului. (...) În 29 mai 2015, Sabău i-a cerut unui om de afaceri (persoană cercetată penal într-un dosar aflat pe rolul acestei unități de Parchet), să efectueze reparații la instalația de apă a locuinței magistratului, fără ca acesta din
PROCUROR, trimis în judecată de DNA, în AREST. Acuzații grave by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101434_a_102726]
-
Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002 , dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... c) infracțiunile privind traficul de țesuturi, celule și organe umane, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... c) infracțiunile privind traficul de țesuturi, celule și organe umane, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... d) infracțiunile prevăzute de art. 7 și 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea în combaterea criminalității organizate atunci când infracțiunile grave se încadrează în prevederile art. 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002 , cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2001 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002 , dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, infracțiunile privind traficul de țesuturi, celule și organe umane, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, infracțiunile privind traficul de țesuturi, celule și organe umane, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, art. 7 și 8 din Legea nr. 39/2003 , atunci când infracțiunile grave se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) pct. 3, 9, 12, 13 și 19 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; ... b) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu modificările și completările ulterioare, dacă au fost săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupuri constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... c) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, dacă au fost săvârșite de persoane care aparțin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
unor asociații sau grupuri constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... c) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, dacă au fost săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupuri constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... d) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, cu modificările ulterioare, dacă au fost săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupuri constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... d) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, cu modificările ulterioare, dacă au fost săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupuri constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... e) infracțiunile prevăzute de art. 7 și 8 din Legea nr. 39/2003 , atunci când: ... ● infracțiunile grave se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
și alte mijloace de plată electronică are următoarele atribuții: a) efectuează urmărirea penală în cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002 , cu modificările și completările ulterioare, dacă au fost săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupuri constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, în art. 7 și 8 din Legea nr. 39/2003 , atunci când infracțiunile referitoare la mijloacele de plată electronică au fost săvârșite în condițiile art. 2 lit. b) pct.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
din domeniul proprietății intelectuale și industriale are următoarele atribuții: a) efectuează urmărirea penală în cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute în Legea nr. 8/1996 , cu modificările și completările ulterioare, dacă au fost săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupuri constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, infracțiunile prevăzute în Legea nr. 84/1998 , cu modificările și completările ulterioare, dacă au fost săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]