1,036 matches
-
000 lei și 10.000.000 lei. Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. 3 atrage după sine sancționarea directorului unității societății bancare respective, cu amenzi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. Înscrierea de către agentul economic de date nereale în declarația prevăzută la art. 2 alin. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 10.000.000 lei, daca nu constituie infracțiune, potrivit legii. Articolul 3 Abrogat. ----------- Art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/113985_a_115314]
-
specialitate care inițiază operațiunea respectiva. ... (4) Conducătorii compartimentelor de specialitate prevăzuți la alin. (3) răspund pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor ale căror documente justificative le-au certificat. Obținerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte și/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe șefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit. ... (5) Persoanele în drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223141_a_224470]
-
în favoarea unor terțe părți care nu aparțin familiei asiguratului sau care nu au nicio legătură cu acesta, într-o manieră justificată; ... h) clientul refuză ori este reținut în furnizarea de informații necesare pentru încheierea contractului de asigurare sau dă informații nereale; i) clientul persoană juridică prezintă declarații financiare care nu sunt întocmite de către un contabil; ... j) clientul prezintă documente de proprietate a bunului ce urmează a fi asigurat care nu sunt conforme cu realitatea sau care prezintă urme de fals; ... k
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230528_a_231857]
-
specialitate care inițiază operațiunea respectiva. ... (4) Conducătorii compartimentelor de specialitate prevăzuți la alin. (3) răspund pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor ale căror documente justificative le-au certificat. Obținerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte și/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe șefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit. ... (5) Persoanele în drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239302_a_240631]
-
Potrivit unui comunicat de presă al DNA, Lăură Georgescu, în calitate de președinte al CNA, a instigat, între 2013 și 2014, angajații instituției să facă sesizări cu date nereale, "în vederea înregistrării unor lucrări ce au intrat în analiza plenului CNA" și care au fost soluționate prin sancționarea posturilor de televiziune respective. "În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce
DNA, urmărire penală extinsă pe numele Laurei Georgescu, șefa CNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102095_a_103387]
-
arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În calitatea sa de președinte al CNA, Lăură Georgescu a instigat în perioada 2013 - 2014, la întocmirea unor sesizări cu date nereale, în vederea înregistrării unor lucrări ce au intrat în analiza plenului CNA și care au fost soluționate prin sancționarea posturilor de televiziune respective. Președinta CNA Lăură Georgescu, posibil urmărind diferite interese de natură personală sau capacitată de entități juridice din domeniul
DNA, urmărire penală extinsă pe numele Laurei Georgescu, șefa CNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102095_a_103387]
-
Președinta CNA Lăură Georgescu, posibil urmărind diferite interese de natură personală sau capacitată de entități juridice din domeniul audiovizualului sau de persoane ce dețin diferite funcții publice, a impus mai multor funcționari din cadrul C.N.A., să întocmească sesizări ce conțin date nereale, iar ulterior a sustinut respectivele sesizări false prin demararea unor proceduri administrative care au avut ca finalitate sancționarea cu amendă a unui număr de 7 posturi TV, unele dintre aceste posturi fiind sancționate de mai multe ori. În cazul sesizărilor
DNA, urmărire penală extinsă pe numele Laurei Georgescu, șefa CNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102095_a_103387]
-
proceduri administrative care au avut ca finalitate sancționarea cu amendă a unui număr de 7 posturi TV, unele dintre aceste posturi fiind sancționate de mai multe ori. În cazul sesizărilor identificate cu privire la cele 7 posturi TV, s-au inserat date nereale referitoare la identitatea persoanei care face sesizarea (nume, prenume, adresa de domiciliu, date de contact, etc.), sau chiar cu privire la momentul sesizării. În conținutul unei astfel de sesizări, au fost înserate abaterile pe care a considerat președinta CNA, Lăură Georgescu că
DNA, urmărire penală extinsă pe numele Laurei Georgescu, șefa CNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102095_a_103387]
-
putea susține ulterior sancționarea respectivului post, chiar dacă în unele situații faptele erau mai vechi și ar fi putut fi prescrise (se aplică termenul general de prescripție în materie contravenționala - 6 luni). Trebuie subliniat că, după redactare, aceste sesizări cu date nereale erau printate și înregistrate ca si cum ar fi fost preluate de pe email-ul instituției, deși acestea, în mod evident nu erau transmise pe email, insă reprezenta modalitatea prin care Lăură Georgescu păstra aparentă de legalitate a acestor sesizări. Un alt aspect
DNA, urmărire penală extinsă pe numele Laurei Georgescu, șefa CNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102095_a_103387]
-
situat în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu, catre o societate administrată/ reprezentată de Râmi Ghaziri. În perioada iulie 2010 — august 2012, inculpata Nae, în calitate de referent în cadrul uneia dintre firmele administrate de Ghaziri, beneficiind de ajutorul inculpatului Raicu, a întocmit, în mod nereal, documentele de transport aferente simulării livrărilor comunitare, în scopul creării aparentei unor tranzacții reale", susțin procurorii. Totodată, aceștia s-au asigurat și de procurarea unor documente care să ateste, la un eventual control, deplasarea mijloacelor de transport pe teritoriul Bulgariei
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
specialitate care inițiază operațiunea respectiva. ... (4) Conducătorii compartimentelor de specialitate prevăzuți la alin. (3) răspund pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor ale căror documente justificative le-au certificat. Obținerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte și/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe șefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit. ... (5) Persoanele în drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194023_a_195352]
-
2 a unui TVA de plată în cuantum cât mai redus. S-a reținut că eludarea TVA-ului datorat bugetului de stat ca urmare a vânzărilor de autoturisme către firmele din palierul 1 s-a produs prin înregistrarea de cheltuieli nereale, respectiv de facturi de achiziții de bunuri și servicii fictive de către cele aflate pe palierul 2, de la firme aflate pe palierele 3 și 4. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că palierul 3 a reprezentat un nivel intermediar
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
palierele superioare, în cazul acestora nu s-au regăsit achizițiile corespunzătoare livrărilor efectuate", mai arată sursa citată. Prejudiciul produs bugetului de stat este de aproximativ 4,5 milioane euro, reprezentând TVA eludat de la plată prin evidențierea de documente atestând cheltuieli nereale cu achiziții fictive. Prejudiciul invocat de procurori provine de la o structură cuprinzând peste 40 de societăți "fantomă" care nu au declarat achiziții interne, nu au evidențiat în contabilitate livrările, ulterior fiind cesionate unor cetățeni din Ungaria. Acțiunea a fost efectuată
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
11.2011, suspectul Simu Horia a disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de 5.066.300 euro, obținută în maniera de mai sus, prin încheierea cu diverse firme controlate de acesta a unui număr de nouă contracte de împrumut, nereale.
Crinuța Dumitrean, în dosar cu Horia Simu. DNA, acuzații de ultimă oră by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101457_a_102749]
-
finanțat preponderent din fonduri europene și - însușirii, nelegale, a unor importante sume de bani, prin schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute în cadrul proiectului cu finanțare europeană - sustragerii de la plata contribuțiilor datorate către stat, prin evidențierea unor cheltuieli nereale sau operațiuni fictive în documentele societăților pe care le-au controlat Contractul având ca obiect „Extindere rețele de canalizare în orașul Comarnic a fost atribuit de către S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploiești (societate cu capital integral de stat la care Consiliul
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
baza cererilor aprobate pentru încasarea sumelor alocate de la bugetul de stat, întocmite de producătorii agricoli, efectuează plata către aceștia. Articolul 10 (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necorespunzător, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situații nereale pe documentele de decontare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum și cu obligarea la restituirea contravalorii sumelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflație. ... (2) Constatarea contravenției și aplicarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164834_a_166163]
-
35 Înregistrarea persoanelor fizice autorizate și a persoanelor juridice în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor se efectuează în baza cererilor-tip specifice, însoțite de copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului. Datele și informațiile nereale declarate în cererea-tip atrag răspunderea solicitantului, potrivit legii. ----------- Art. 35 a fost modificat de pct. 15 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222491_a_223820]
-
de tarif la energia termică livrată populației." 2. Alineatul (5) al articolului III va avea următorul cuprins: "(5) Întocmirea și depunerea de către ordonatorii de credite la unitățile Trezoreriei Statului a declarațiilor pe propria răspundere, prevăzute la alin. (2), cuprinzând date nereale constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei." Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154383_a_155712]
-
de stat. ... Capitolul III Răspunderea juridică Articolul 69 Încălcarea prevederilor prezenței legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenționala sau penală, după caz. Secțiunea 1 Infracțiuni Articolul 70 Completarea de către funcționar a formularelor-tip referitoare la stabilirea și plata pensiilor cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind pensionarii militari, vechimea în munca sau efectuarea de plăți nejustificate din bugetul de stat, constituie infracțiune de fals intelectual și se pedepsește potrivit Codului penal. Secțiunea a 2-a Contravenții Articolul 71 Constituie contravenție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167303_a_168632]
-
vot valabile." 2. Fraudarea prin vot nelegal, ce rezultă din numărul extrem de mare de voturi exprimate în secțiile de votare speciale și în secțiile de vot din străinătate, rezultând din practici de tipul: vot dublu, utilizare de date de identificare nereale sau utilizare de date de identificare ale unor persoane care nu au participat la vot În cadrul secțiilor speciale de votare s-a înregistrat un număr de 600.000 de voturi (aproximativ 5% din numărul persoanelor care s-au prezentat la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218706_a_220035]
-
susținere vizează fraudarea alegerilor prin vot nelegal, ce rezultă din numărul extrem de mare de voturi exprimate în secțiile de votare speciale și în secțiile de vot din străinătate, rezultând din practici de tipul: vot dublu, utilizare de date de identificare nereale sau utilizare de date de identificare ale unor persoane care nu au participat la vot, votarea pe baza titlurilor de călătorie, în corelație cu practici de tipul "mită electorală" și "turism electoral". Analizând argumentele prezentate, Curtea constată că niciunul dintre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218706_a_220035]
-
din dobinda calculată la creditele bancare pe termen scurt, precum și modul de organizare și de tinere a evidentelor. 17. Plata subvențiilor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea pe documentele de acordare de date sau situații nereale, atrage obligația beneficiarului de restituire a sumelor, precum și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Anexă ----- la normele metodologice ------------------------ BENEFICIAR DE CREDITE VERIFICAT ȘI APROBAT, AVIZAT, Direcția generală Bancă comercială, pentru agricultură și alimentație, DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DECONT JUSTIFICATIV privind calculul dobânzii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/115871_a_117200]
-
dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de fals intelectual și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Secțiunea a 3-a Contravenții Articolul 305 Constituie contravenții următoarele fapte: a) nedepunerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243436_a_244765]
-
de stat. ... Capitolul III Răspunderea juridică Articolul 69 Încălcarea prevederilor prezenței legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenționala sau penală, după caz. Secțiunea 1 Infracțiuni Articolul 70 Completarea de către funcționar a formularelor-tip referitoare la stabilirea și plata pensiilor cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind pensionarii militari, vechimea în munca sau efectuarea de plăți nejustificate din bugetul de stat, constituie infracțiune de fals intelectual și se pedepsește potrivit Codului penal. Secțiunea a 2-a Contravenții Articolul 71 Constituie contravenție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167309_a_168638]
-
făcută sau dată de către Împrumutat în Acordul de împrumut, sau de către garant în Garanție, sau orice altă declarație făcută în orice fel de certificat, aviz sau alt document elaborat conform Acordului de împrumut, care se dovedește a fi incorectă sau nereala în orice privința materială, care a fost efectuată sau dată sau urmează să fie efectuată sau dată; sau ... d) (i) orice fel de plată, aferentă oricărei datorii externe aparținând Împrumutatului sau garantului, nu este efectuată la momentul la care este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147575_a_148904]