5,975 matches
-
au dobândit în orice mod active de la debitorul declarat insolvabil (vânzare-cumpărare, cesiune de creanță comercială, donație, schimb sau orice alt mod de transfer al dreptului de proprietate) anterior datei declarării insolvabilității; ... b) stabilirea persoanelor fizice sau juridice care, cu rea-credință, au dobândit active de la debitorul declarat insolvabil anterior datei declarării insolvabilității; ... c) constatarea faptului că între starea de insolvabilitate și transferul dreptului de proprietate asupra activelor există o legătură de cauzalitate; ... d) orice alte documente pe care le deține
PROCEDURĂ din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253694]
-
persoanei juridice debitoare, precum și a altor persoane, cum ar fi administratorul-sechestru, custodele ori alte persoane care dețineau cu orice titlu bunurile mobile/imobile proprietate a debitorului declarat insolvabil; ... b) constatarea faptului că persoanele prevăzute la lit. a) au realizat, cu rea-credință, înstrăinarea ori ascunderea sub orice formă a bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, atât în fapt, prin schimbarea locului bunului astfel încât acesta să nu mai poată fi supus executării silite, cât și în evidențele contabile ale debitorului declarat
PROCEDURĂ din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253694]
-
și orice aspecte legate de activitatea debitorului relevante pentru acest scop; ... d) constatarea faptului că înstrăinarea bunurilor mobile și/sau imobile a fost realizată direct sau indirect ori mijlocită/facilitată de persoanele care vor fi declarate responsabile și care au acționat cu rea-credință, provocând astfel insolvabilitatea persoanei juridice debitoare; ... e) analiza celor prevăzute la lit. a)-d) se efectuează, după caz, pe baza tuturor documentelor identificate de către organul fiscal local, cum ar fi copii conforme cu originalul ale actelor de înstrăinare a
PROCEDURĂ din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253694]
-
în natură la capitalul social al altei persoane juridice, acte privind cesiuni de creanță, precum și orice acte relevante în acest sens; ... f) orice alte documente pe care le deține pentru stabilirea situației de fapt. ... (3) Cazuri de ascundere cu rea-credință pot fi: a) schimbarea locului bunului mobil astfel încât să nu mai poată fi găsit atât în fapt, cât și în drept; ... b) ascunderea bunurilor mobile și/sau imobile sub orice formă atât în fapt, cât și în drept, pentru a
PROCEDURĂ din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253694]
-
ca acestea să fie cuvenite, are în vedere următoarele: a) analizarea raportului de inspecție fiscală prin care s-a constatat nedeclararea obligațiilor fiscale aflate la scadență ale debitorului declarat insolvabil de către administratori sau orice persoane care au acționat cu rea-credință (după caz); ... b) analizarea raportului de inspecție fiscală prin care s-a constatat că au fost restituite sau rambursate sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului (după caz); ... c) analizarea evidențelor fiscale
PROCEDURĂ din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253694]
-
și orice alte documente justificative din care, potrivit legii, rezultă sumele existente în contul de casă și bancă de care a dispus debitorul la data scadenței obligațiilor fiscale (după caz); ... e) identificarea administratorilor sau a oricăror altor persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale (după caz); ... f) identificarea administratorilor sau a oricăror altor persoane care, cu rea-credință, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea
PROCEDURĂ din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253694]
-
la data scadenței obligațiilor fiscale (după caz); ... e) identificarea administratorilor sau a oricăror altor persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale (după caz); ... f) identificarea administratorilor sau a oricăror altor persoane care, cu rea-credință, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului (după caz); ... g) orice alte documente pe care le deține sau pe care le obține și care contribuie la
PROCEDURĂ din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253694]
-
procedură fiscală, organul fiscal local, în situația în care constată că debitorul pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței nu și-a achitat obligațiile fiscale restante, are în vedere următoarele: a) identificarea și stabilirea persoanelor care au determinat, cu rea-credință, acumularea și sustragerea de la plată a obligațiilor fiscale restante; ... b) verificarea documentară pentru perioada cuprinsă între înregistrarea obligațiilor fiscale restante și solicitarea declarării stării de insolvență; ... c) constatarea faptului că între actele sau faptele persoanelor care au acționat cu
PROCEDURĂ din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253694]
-
acumularea și sustragerea de la plată a obligațiilor fiscale restante; ... b) verificarea documentară pentru perioada cuprinsă între înregistrarea obligațiilor fiscale restante și solicitarea declarării stării de insolvență; ... c) constatarea faptului că între actele sau faptele persoanelor care au acționat cu rea-credință există o legătură de cauzalitate, determinând acumularea și sustragerea de la plata obligațiilor fiscale restante; ... d) orice alte documente pe care le deține pentru stabilirea situației de fapt. ... Capitolul IV Procedura de angajare a răspunderii potrivit art. 25 alin. (3
PROCEDURĂ din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253694]
-
la persoana suspectului sau inculpatului. Totodată, reține că textul anterior menționat instituie obligația organelor de urmărire de a strânge și de a administra probe atât în favoarea, cât și în defavoarea suspectului sau inculpatului. În plus, respingerea sau neconsemnarea cu rea-credință a probelor propuse în favoarea suspectului sau inculpatului se sancționează conform dispozițiilor Codului de procedură penală. Ca atare, apreciază că legea procesual penală conține norme de natură să asigure și să garanteze aflarea adevărului prin aprecierea obiectivă a probelor. Invocă
DECIZIA nr. 697 din 28 octombrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/250572]
-
formulate numai cu scopul de a împiedica accesul polițistului la concurs. Aceasta înseamnă că evoluția profesională a polițistului, ca aspect al exercitării funcției publice și al dreptului său la muncă, ar putea fi blocată în mod permanent de persoane de rea-credință care ar putea depune sesizări scrise cu privire la presupuse abateri disciplinare de fiecare dată când se organizează un nou concurs. Legiuitorul plasează astfel sub semnul hazardului un aspect esențial al dreptului la exercitarea funcției publice și al dreptului la
DECIZIA nr. 789 din 23 noiembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/250624]
-
1) din Codul de procedură penală. În cazul respingerii contestației, poate fi formulată o nouă contestație, cu respectarea termenelor prevăzute de art. 488^1 alin. (3) din Codul de procedură penală, cu mențiunea că abuzul de drept constând în formularea cu rea-credință a contestației se sancționează cu amendă judiciară și prin obligarea la plata cheltuielilor judiciare ocazionate. Dacă s-a constatat depășirea duratei rezonabile, o nouă contestație în aceeași cauză se va soluționa cu luarea în considerare, potrivit art. 488^6 alin. (3
DECIZIA nr. 231 din 27 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272072]
-
539 alin. (1) lit. a), precum și în situația în care statul român a fost condamnat de către o instanță internațională pentru vreunul dintre aceste cazuri, acțiunea în regres pentru recuperarea sumei achitate poate fi îndreptată împotriva persoanei care, cu rea-credință sau din culpă gravă, a provocat situația generatoare de daune sau împotriva instituției la care aceasta este asigurată pentru despăgubiri în caz de prejudicii provocate în exercițiul profesiunii. (2) Statul trebuie să dovedească în cadrul acțiunii în regres, prin ordonanța
LEGE nr. 201 din 5 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271920]
-
la care aceasta este asigurată pentru despăgubiri în caz de prejudicii provocate în exercițiul profesiunii. (2) Statul trebuie să dovedească în cadrul acțiunii în regres, prin ordonanța procurorului sau hotărâre penală definitivă, că cel asigurat în condițiile alin. (1), cu rea-credință sau din culpă gravă profesională, a produs eroarea judiciară sau privarea nelegală de libertate cauzatoare de prejudicii ori, după caz, a dispus, confirmat, prelungit sau a pus în executare în mod nelegal măsura de supraveghere tehnică. ... 60. La articolul 589
LEGE nr. 201 din 5 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271920]
-
Această devalorizare a bunului este asumată de către debitor, ea fiind rezultatul fluctuației firești, specifice pieței imobiliare și financiare. În plus, o astfel de reglementare permite și încurajează nu doar neexecutarea culpabilă, ci chiar neexecutarea intenționată, câtă vreme debitorul de rea-credință, cunoscând efectul ștergerii datoriei ca urmare a executării silite a imobilului, poate chiar să aleagă neexecutarea obligațiilor asumate, obținând ștergerea datoriei rămase de executat, prin ipoteză mai substanțială față de suma obținută prin vânzarea imobilului. ... 60. Prin urmare, în această
DECIZIA nr. 46 din 23 februarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271442]
-
prevederile care fac referire la procedura generală a insolvenței sau la procedura accelerată de judecată a acestei cereri și la suspendarea acțiunilor judiciare sau extrajudiciare ca efect al deschiderii procedurii, atragerea răspunderii patrimoniale a organelor de conducere pentru exercitarea cu rea-credință a obligațiilor aferente mandatului și care vor răspunde solidar pentru creanțele bugetare datorate de către debitoare, bancruta simplă etc., context în care sunt menționate și prevederile art. 240 din Codul penal, arătându-se că nu se poate determina dacă norma
DECIZIA nr. 224 din 27 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272232]
-
Cererea sa a fost respinsă ca nefondată de instanța de fond la 19 decembrie 2019, pe motiv că executarea hotărârii în ceea ce privește locația inițială nu era posibilă deoarece terenul era aparent proprietate publică și comisia nu acționase cu rea-credință. Apelul formulat de către reclamant a fost respins de Tribunalul Argeș la 9 iulie 2021. Această din urmă hotărâre nu a fost pusă la dispoziția Curții de către părți. ... ... (c) Todea și alții, Cererea nr. 38.992/18 27. Prin Hotărârea definitivă
HOTĂRÂREA din 8 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/271556]
-
și să emită actul de proprietate aferent. ... 51. Asociația reclamantă a susținut că, prin formularea a peste nouă căi extraordinare de atac împotriva hotărârii neexecutate, a căror majoritate fusese respinsă, iar una era încă pendinte, autoritățile interne au încercat cu rea-credință să împiedice executarea acesteia. ... 52. La 27 noiembrie 2014, asociația reclamantă a introdus o acțiune având ca obiect executarea hotărârii din 2005. La 16 ianuarie 2017, comisia județului Maramureș a emis un titlu de proprietate privitor la cele 17.000 ha
HOTĂRÂREA din 8 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/271556]
-
de procedură civilă (infra, pct. 157), solicitând daune cominatorii pentru neexecutarea hotărârii din 2016. Prin hotărârea definitivă din 20 noiembrie 2018, Judecătoria Câmpulung a respins cererea ca nefondată. Instanța a hotărât că, în ceea ce privește neexecutarea hotărârii, nu existase rea-credință din partea comisiei locale și că hotărârea neexecutată nu fusese încă executată pe motiv că terenul trebuia transferat din proprietate publică în proprietate privată a statului și apoi pus la dispoziția comisiei județene pentru a putea fi luate măsuri suplimentare
HOTĂRÂREA din 8 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/271556]
-
159. Conform art. 1082 și urm. din vechiul Cod civil, debitorul este obligat la plata de despăgubiri pentru neexecutarea obligației sau pentru întârzierea executării, la cerere, în urma cererii creditorului. Debitorul este obligat la plata acestora chiar dacă nu exista rea-credință din partea sa, iar despăgubirile includ pierderea efectiv suferită de creditor și beneficiul de care acesta este lipsit. Aceste principii sunt reiterate (cu modificări ușoare) la art. 1.531-1.536 din Codul civil în vigoare în prezent. ... 160. Dispozițiile relevante privind acțiunile
HOTĂRÂREA din 8 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/271556]
-
și/sau al art. 892 din Codul de procedură civilă (supra, pct. 19, 33, 41-43, 44, 54, 68 și 81), în timp ce, cu toate acestea, în alte situații, respectivele cereri de despăgubire au fost respinse pe motiv de lipsă de rea-credință din partea debitorului, și anume din partea autorităților locale (supra, pct. 26 și 65). Această posibilitate pusă la dispoziția unora dintre reclamanți, de a obține, cel puțin parțial, o parte din despăgubirile la care au dreptul din cauza inacțiunii autorităților
HOTĂRÂREA din 8 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/271556]
-
urmare, acesta a considerat că, în pofida existenței unor contracte de comodat false (cu privire la care s-a constatat că nu fuseseră falsificate cu semnătura reclamantului), parchetul nu a reușit să dovedească faptul că persoana în cauză acționase cu rea-credință pentru a obține subvenția în cauză. În opinia instanței, legea penală prevedea o condiție privind existența unei intenții directe, în absența căreia nu erau întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la articolul 18^1 din Legea nr. 78/2000. În această privință
HOTĂRÂREA din 7 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272180]
-
căreia nu erau întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la articolul 18^1 din Legea nr. 78/2000. În această privință, tribunalul a precizat că organelor judiciare le revenea sarcina de a prezenta probe care să demonstreze că reclamantul a acționat cu rea-credință, în caz contrar fiind prezumată buna sa credință. ... ... II. Condamnarea reclamantului 4. Parchetul și APIA au contestat sentința Tribunalului Arad în fața Curții de Apel Timișoara. Procesul în fața acesteia a avut loc la 24 octombrie 2017, în absența reclamantului
HOTĂRÂREA din 7 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272180]
-
Uniunii Europene alocat susținerii agriculturii, faptă incriminată la articolul 18^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. În versiunea care era în vigoare la momentul faptelor, această dispoziție legislativă prevedea următoarele: Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepsește cu închisoare de la
HOTĂRÂREA din 7 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272180]
-
probă pe care Curtea de Apel Timișoara a trebuit să le analizeze pentru a se pronunța cu privire la vinovăția reclamantului aveau, în esență, un caracter faptic, această instanță fiind sesizată să stabilească dacă reclamantul a acționat sau nu cu rea-credință la momentul depunerii cererii de solicitare a unei subvenții (a se vedea pct. 7 de mai sus, în raport cu pct. 4 de mai sus) (a se vedea, între altele, Spînu împotriva României, nr. 32.030/02, pct. 56, 29 aprilie 2008
HOTĂRÂREA din 7 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272180]