3,100 matches
-
fonduri lichide veritabile, create doar pentru a se prăbuși în momente favorabile. Astfel de bănci, dintre care multe nu comportă nicio asemănare cu instituțiile familiare occidentalilor, fiind operații mici și trecătoare conduse nu de bancheri, ci de oameni de afaceri corupți și membri ai crimei organizate deseori prin numere de referință ale oficiului poștal, formează în mod evident alianțe cu entități similare de peste hotare. Astfel de alianțe multiplică oportunitățile de prădare din partea bancherilor-politicieni prin complicarea și mai mult a depistării fondurilor
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
nu este nimic de câștigat prin uciderea gâștei care le clocește. Monedele forte internaționale ce trec prin paradisuri fiscale, odată aflate în siguranță, pot fi folosite într-o multitudine de moduri prădătoare. Unele dintre acestea sunt ele însele criminale sau corupte, altele sunt legitime, dar permit venituri fiscale sau vamale, împrumuturi internaționale sau sprijin bănesc, pentru a fi în schimb deturnate. Oportunitățile unor astfel de activități s-au înmulțit odată cu liberalizarea economică și progresul tehnologic. Cu 1,3 trilioane de dolari
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
cât și cei murdari este să fie supuși anchetării, sfera de cuprindere a oricărei investigații poate deveni nelimitată. Ne-am concentrat în acest capitol pe sistemul bancar deoarece corupția politică contribuie semnificativ la perpetuarea și extinderea spălării banilor. Sistemele politice corupte permit băncilor corupte să existe, să se angajeze într-o gamă largă de practici non-bancare (precum achiziționarea și exploatarea societăților fictive de peste hotare esențiale stratificării) și să fie ferite de sancțiuni legale. Evident, niciuna din țările care nu se conformează
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
murdari este să fie supuși anchetării, sfera de cuprindere a oricărei investigații poate deveni nelimitată. Ne-am concentrat în acest capitol pe sistemul bancar deoarece corupția politică contribuie semnificativ la perpetuarea și extinderea spălării banilor. Sistemele politice corupte permit băncilor corupte să existe, să se angajeze într-o gamă largă de practici non-bancare (precum achiziționarea și exploatarea societăților fictive de peste hotare esențiale stratificării) și să fie ferite de sancțiuni legale. Evident, niciuna din țările care nu se conformează Grupului FATF nu
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
neîngreunată de relativa izolare a liderilor politici în raport cu procesele din propria țară. Note 1. Astfel de îmbunătățiri nu sunt neapărat convenționale. Într-o intervenție dramatică și ilegală din 1989, forțele armate americane au invadat Panama, l-au arestat pe dictatorul corupt Manuel Noriega și l-au adus în fața justiției Statelor Unite pentru complicitate la traficul de droguri. Atunci Statele Unite au supravegheat momentul depunerii jurământului succesorului său (legitim) într-o bază militară din Panama. 2. Vezi site-ul oficial al Rețelei Internaționale de
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
anticorupție pentru a examina conduita comisiei anticorupție care controlează grupul operativ anticorupție care a fost stabilit anterior pentru a examina afacerile unei comisii ad-hoc a guvernului numită mai devreme anul acesta pentru a cerceta problema înaltei corupții în rândul demnitarilor corupți din guvern" (The Daily Nation, 28 octombrie 1997). 16. Aceste atacuri, deși au precipitat criza, nu ar fi putut face acest lucru fără o valută slabă. A atribui motive politice sau religioase unor speculanți precum George Soros, așa cum a încercat
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
apartenența la elitele locale respectabile ale puterii, insinuându-se în afaceri legitime și activități politice. La un simplu nivel comercial, aceasta îi ajută pe criminalii locali să administreze chestiuni precum intermedierea contractelor publice, în special în construcții, între politicieni locali corupți și afacerile locale favorizate sau deținute în mod criminal, precum și să intercepteze, fie prin decret prezidențial, fie prin violență, investigații ce ar putea deranja. De asemenea, afacerile legitime pot angaja uneori organizații criminale care să întreprindă ,,treburile murdare" precum impunerea
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
trafic de narcotice. Aceasta presupunea trimiterea morfinei din Orientul Mijlociu în Europa, transformând-o în heroină și, apoi, culmea, exportând-o în Statele Unite. Acest lucru a fost posibil prin exploatarea legăturilor lor (alimentate de complicele lui Luciano, Meyer Lansky) atât cu coruptul regim prerevoluționar din Cuba, cât și cu familia de gangsteri Trafficante, o forță dominantă în mecanismul politic al Floridei. Această grupare a beneficiat de atâta succes, încât se pare că a determinat sporirea numărului dependenților de droguri americani de la 20
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
Contras și numeroase grupuri în Africa Subsahariană și țările musulmane, sunt interesate de organizațiile criminale pentru comerț de echipamente, training, droguri și bani lichizi, aceste organizații fiind uneori sprijinite de suporterii politici în operațiuni secrete ca Iran-Contra, prin intermediul unor bănci corupte ca BCCI. În al treilea rând, prin metode precum spălarea banilor, infiltrarea criminalilor organizați în societate s-a extins atât de mult în prezent, încât distincțiile între afacerile criminale și cele corecte sunt din ce în ce mai vagi. Spunând aceasta nu înseamnă că
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
că simțul drepturilor de proprietate interne ale Mafiei este oarecum restricționat. Aceasta nu înseamnă a nega că obținerea puterii de monopol, în special asupra coerciției, este un obiectiv rațional, sau că grupurile criminale investesc în armele militare și în legăturile corupte ca mijloc de a încerca să își asigure această putere (Fiorentini și Peltzman 1995: 12). Totuși, este evident că nu toate mijloacele organizației criminale care par absolut normale într-o mică insulă ierarhică, partenalistă, aristocrată și în mare parte neindustrializată
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
și diversificarea crimei organizate. Vom concluziona prin studiile de caz privind doi baroni ai drogurilor/comandanți militari locali, Khun Sa și Pablo Escobar, criminali nemiloși care au întrebuințat drogurile pentru a corupe sistemele politice naționale, au beneficiat de pe urma acelor sisteme corupte și au operat, cel puțin pentru o vreme, ca politicieni de succes cu baze dezvoltate și loiale ale puterii. Studiile de caz urmăresc să arate că, cel puțin în politica internă primitivă a țărilor cele mai slab dezvoltate există oportunități
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
venit privat din activități prădătoare. Afganistanul este inerent instabil, duce lipsă de un guvern central eficient, iar sprijinul său internațional depinde în mare parte de continuarea amenințărilor la securitatea vestică din partea teroriștilor musulmani și a ,,statelor-bandit". Laos, un stat socialist corupt și sărăcit a fost slăbit și mai mult pe plan intern de bombardamentul american de la începutul anilor 1970, iar acum nu prezintă un interes strategic al superputerii. Administrarea necesară constând în principal din procesarea drogurilor pure, finanțarea distribuției, asigurarea că
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
țară în dezvoltare relativ prosperă (deși foarte instabilă), unde administrarea cocainei a fost de-a lungul timpului în mâinile cartelurilor rivale, bazele fiind Cali și Medelin, cu ajutorul serviciilor de spălare a banilor din Panama și aranjamentele de contrabandă cu state corupte precum Mexic și Bahamas. În anii 1990: Așa cum a remarcat un observator, ,,cartelul Cali operează mai mult ca grupul principal de management de la Exxon sau Coca Cola. Rețelele sale de transport, distribuție și spălare a banilor acoperă întreg globul". Fără
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
traficanți de droguri, inclusiv Khun Sa, în special când erau aproape de frontiera chineză; * Shan, parte din Birmania/Myanmar căreia i s-a dat de britanici statutul de regiune autonomă (Statele Federate Shan), împărțit în substate conduse haotic de prinți locali corupți finanțați din banii pe opiu. Shan este un teritoriu muntos ostil, învecinat cu rebela provincie chineză Yunnan (ea însăși o regiune majoră de cultivare a opiului, controlată la acea vreme de Lung Yun, comandantul militar traficant de droguri care a
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
rapoartele de trafic de droguri ale forțelor Contras și susținătorilor acestora. (Biroul pentru probleme internaționale în domeniul narcoticelor și aplicării legii, 2000: Obiectivul Nr. 2) Khun Sa fusese de ajutor Thailandei în alcătuirea averilor și în menținerea puterii unor politicieni corupți precum Kriangsak, dar și în securizarea problematicei frontiere a Birmaniei/Myanmarului. Dar când, în anii 1980, obiectivele politice ale Thailandei s-au schimbat, administrațiile civile acordând întâietate relațiilor cu statele învecinate în fața conflictului armat, utilitatea lui s-a diminuat, și
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
drept al șaptelea dintre cei mai bogați oameni din lume. După ce a renunțat la școală, Escobar a devenit un gangster local mărunt care se ocupa cu traficul de marijuana, învârtindu-se în jurul furturilor de mașini și revânzarea lor (cu ajutorul funcționarilor corupți care se ocupau de licențe), taxelor de protecție, răpirilor și crimelor sistematice. În același timp, ca și alți reprezentanți ai crimei organizate, căuta popularitate. A îmbrățișat retorica populistă de stânga pentru a ataca atât clasa de vârf columbiană (unde 3
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
Sa, Escobar era un criminal-politician al cărui succes se baza pe o combinație de manipulare și teroare, dar care, mai presus de toate, opera în cadrul interstițiilor disponibile. În cazul lui Escobar, acestea aveau să se găsească în politica inconstantă și coruptă a însuși slabului său stat, în puterea de a cumpăra poliția, soldații și gardienii închisorii aproape după bunul plac, de a finanța și exploata forțele de opoziție revoluționare și de a-și intimida oponenții prin distrugerea lor și a familiilor
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
sau cărora li s-a permis să se deterioreze după Războiul Rece (mai cu seamă în Rusia, Ucraina, Belarus și Kazakhstan). În niciuna din aceste țări nu au fost păstrate inventare fiabile stocurilor nucleare, din moment ce controlul de stat neadecvat, managementul corupt al fabricilor și slaba securitate s-au combinat pentru a ajuta la crearea unor depozite secrete de arme, pentru vânzare privată sau pentru a compensa deficite de producție ulterioare, un fenomen obișnuit. Totuși, de la căderea Uniunii Sovietice, situația s-a
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
respectiv fostul expert nuclear Korolev, citați în Lee și Ford 2000: 81). Așadar: Adevăratul pericol de proliferare derivă din factori sistematici: prospecte economice diminuate în complexul militar-industrial (inclusiv sectorul nuclear), o structură de control politic din ce în ce mai slabă, o birocrație din ce în ce mai coruptă și extinderea penetrării economiei de către formațiuni ale crimei organizate; un astfel de mediu sporește posibilitatea exporturilor de materiale fisibile și chiar armament către state sau grupuri din cadrul unor state, cu țeluri inamice față de Statele Unite [...] controalele pot fi induse în eroare
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
către state sau grupuri din cadrul unor state, cu țeluri inamice față de Statele Unite [...] controalele pot fi induse în eroare cu ușurință în special în scenarii de colaborare între funcționari la nivel înalt cu funcții de conducere în domeniul energiei nucleare, oficiali corupți și specialiști din lumea interlopă. (Lee și Ford 2000: 85) Astfel de probleme pătrund în industrie, creând o cultură atât a indiferenței cât și a corupției instituționalizate, caracterizată printr-o scădere a standardelor pentru noii recruți, proceduri inadecvate de control
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
3 trilioane de dolari, proporția care implică banii ,,negri", deși probabil destul de mică, se adaugă totuși la multe trilioane de dolari anual și rămâne extraordinar de greu de detectat. Oricum, acești bani alimentează o economie ilegală globală ce cuprinde politicieni corupți (care, în stil leviatan, privesc sistemele bancare din țările lor ca pe fiefuri personale) și criminali organizați angajați atât în activitățile descrise în aceste capitole contrabandă cu persoane și cu arme, tranzacții cu bunuri furate, coruperea autorităților și așa mai
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
în afaceri legitime. Deoarece dacă nu ne debarasăm de imaginea crimei organizate operând în familii siciliene închise, controlate central și care domină economia și societatea civilă ale unei insule patriarhale din punct de vedere social, înțelegem greșit problema. Liderii politici corupți, oamenii de afaceri corupți și oamenii de afaceri legitimi aproape întotdeauna se pot substitui reciproc și adesea este vorba despre aceiași indivizi. Am văzut exemple de oameni de afaceri care își caută funcții publice pentru a-și promova propriile interese
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
dacă nu ne debarasăm de imaginea crimei organizate operând în familii siciliene închise, controlate central și care domină economia și societatea civilă ale unei insule patriarhale din punct de vedere social, înțelegem greșit problema. Liderii politici corupți, oamenii de afaceri corupți și oamenii de afaceri legitimi aproape întotdeauna se pot substitui reciproc și adesea este vorba despre aceiași indivizi. Am văzut exemple de oameni de afaceri care își caută funcții publice pentru a-și promova propriile interese de afaceri sau, în
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
malefici, în același timp au fost și eroi tragici, oameni ale căror calități izbitoare ar fi fost demne de laudă și admirație dacă aceștia nu s-ar fi îndreptat pe un drum atât de greșit. Așadar, mulți dintre cei mai corupți politicieni sunt și membri ai crimei organizate; și aproape toate capetele din societățile cu grad ridicat de corupție pot fi privite ca atare. Ei creează structuri (sau le exploatează pe cele preexistente) desemnate să le maximizeze infracțiunile, în mod normal
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
riscuri, aparent altruiste spitale, școli, centre sportive, biserici dar aceste afaceri nu sunt decât o formă de cumpărare a voturilor, obținerea sprijinului public fiind un cost de investiție necesar în menținerea și consolidarea puterii lor. Faptul că în cazul politicienilor corupți, organizația afacerii este o țară, iar în cazul oamenilor de afaceri corupți nu, este o diferență surprinzător de superficială. Ambele organizații servesc ca unități de maximizare, și atât politicienii corupți, cât și oamenii de afaceri corupți urmăresc, prin manipularea abilă
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]