4,673 matches
-
private; 2. organizează și desfășoară, prin structuri specializate, potrivit competenței, activități pentru prevenirea și combaterea terorismului, a criminalității organizate, a traficului și consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migrației ilegale, a criminalității informatice, precum și a altor fenomene infracționale și fapte antisociale; 3. coordonează, evaluează și monitorizează, prin organele de specialitate, la nivel național, aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane, precum și a celor din domeniul protecției și asistenței acordate victimelor acestuia; 4. organizează, îndrumă și coordonează activitatea de
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187438_a_188767]
-
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; ... e) infracțiunile din domeniul proprietății intelectuale și industriale, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... f) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, și cele din Legea nr.
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea ��i completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183728_a_185057]
-
infracțiunile prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare; ... h) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; i) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; ... j) infracțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea ��i completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183728_a_185057]
-
Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002 , dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... k) infracțiunile privind traficul de țesuturi, celule și organe umane, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea ��i completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183728_a_185057]
-
sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... k) infracțiunile privind traficul de țesuturi, celule și organe umane, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... l) infracțiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României, indiferent de valoarea prejudiciului; ... m) celelalte infracțiuni prevăzute în Codul vamal al României, dacă sunt conexe sau indivizibile
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea ��i completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183728_a_185057]
-
și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002 , cu modificările și completările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România, aprobată
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184807_a_186136]
-
nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002 , dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184807_a_186136]
-
aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184807_a_186136]
-
juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 2/1998 privind prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane, cu modificările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, Legea nr.
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184807_a_186136]
-
mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiunile în domeniul proprietății intelectuale și industriale, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni. ----------- Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.179
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184807_a_186136]
-
alin. (1), când sunt săvârșite de militari activi, sunt cercetate de Parchetul militar și judecate de instanța militară competentă, în condițiile legii. ... (3) Sunt de competența structurii centrale infracțiunile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, în una dintre următoarele condiții: ... a) prin activitatea lor pot aduce atingere siguranței naționale a României; ... b) activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184807_a_186136]
-
alin. (1), săvârșite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, în una dintre următoarele condiții: ... a) prin activitatea lor pot aduce atingere siguranței naționale a României; ... b) activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în circumscripția mai multor curți de apel; ... c) s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a un milion de euro; ... d) există pericolul producerii ori s-a cauzat
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184807_a_186136]
-
competența serviciilor teritoriale următoarele infracțiuni: ... a) infracțiunile contra siguranței statului prevăzute în titlul I din Partea specială a Codului penal; ... b) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 ... ; c) infracțiunile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, dacă activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în mai multe județe din circumscripția aceleiași curți de apel ori s-a cauzat o pagubă mai
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184807_a_186136]
-
specială a Codului penal; ... b) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 ... ; c) infracțiunile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, dacă activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în mai multe județe din circumscripția aceleiași curți de apel ori s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul a 500.000 euro. ... (5) Sunt de competența birourilor teritoriale toate celelalte
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184807_a_186136]
-
ori alte obiecte și substanțe care pun în pericol siguranța penitenciarului, misiunilor sau a persoanelor; ... f) instigarea, influențarea sau participarea în orice mod la producerea de revolte sau luări de ostatici; ... g) apartenența la grupări de crimă organizată, coordonarea activităților infracționale ori de tip terorist; ... h) acte de violență soldate cu vătămări corporale ori deces împotriva personalului său a altor persoane. ... ----------- Art. 93^1 a fost introdus de pct. 55 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.113 din 3 noiembrie
REGULAMENT din 21 decembrie 2006 (*actualizat*) de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184318_a_185647]
-
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.113 din 3 noiembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 14 decembrie 2010. (3) Planul individualizat de evaluare și intervenție educativa și terapeutică cuprinde date biografice, informații despre mediul de proveniență, istoricul infracțional, date despre nivelul de instruire școlară și profesională, date psihologice de interes general sau profilul psihologic. În funcție de acestea se stabilesc ariile de intervenție individualizata. ... ------------ Alin. (3) al art. 175 a fost modificat de pct. 115 al articolului unic din HOTĂRÂREA
REGULAMENT din 21 decembrie 2006 (*actualizat*) de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184318_a_185647]
-
mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor obținute ilicit în urma săvârșirii infracțiunilor, fie spre tăinuirea, deghizarea sau denaturarea informației privind natura, originea, mișcarea, plasarea sau apartenența acestor mijloace bănești, bunuri sau venituri, despre care persoana știe că provin din activitate infracțională; dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unei infracțiuni, participarea la orice asociere, înțelegere, complicitatea prin ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acțiunilor în cauză se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1.000
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 septembrie 2005 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării ("spălării") veniturilor provenite din activitatea ilicită. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184086_a_185415]
-
căreia dintre instanțele prevăzute în alin. 1 îi revine competența de a judeca, ținând seama că, în raport cu împrejurările cauzei, să fie asigurată buna desfășurare a procesului penal. (4) Prin "locul savirsirii infracțiunii" se înțelege locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia. ... ----------- Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. Competența
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 28 noiembrie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193035_a_194364]
-
a produs o schimbare de adresa. ... (4) Dacă nu se cunoaște adresa unde locuiește învinuitul sau inculpatul și nici locul său de muncă, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție s-a savirsit infracțiunea. Cand activitatea infracțională s-a desfășurat în mai multe locuri, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție se află organul care efectuează urmărirea penală. ... (5) Bolnavii aflați în spital într-o casă de sănătate se citează prin administrația acestora
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 28 noiembrie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193035_a_194364]
-
a) starea fizică și profilul psihologic ale minorului; ... b) dezvoltarea intelectuală și morală a minorului; ... c) mediul familial și social în care a trăit și s-a dezvoltat minorul; ... d) factorii care influențează conduită minorului și care au favorizat comportamentul infracțional al acestuia; ... e) trecutul infracțional al minorului; ... f) comportamentul minorului înainte și după comiterea faptei. (4) La întocmirea referatului de evaluare, Serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor poate consulta medicul de familie al minorului, profesorii acestuia
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 28 noiembrie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193035_a_194364]
-
psihologic ale minorului; ... b) dezvoltarea intelectuală și morală a minorului; ... c) mediul familial și social în care a trăit și s-a dezvoltat minorul; ... d) factorii care influențează conduită minorului și care au favorizat comportamentul infracțional al acestuia; ... e) trecutul infracțional al minorului; ... f) comportamentul minorului înainte și după comiterea faptei. (4) La întocmirea referatului de evaluare, Serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor poate consulta medicul de familie al minorului, profesorii acestuia, precum și orice alte persoane care
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 28 noiembrie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193035_a_194364]
-
fără consimțământul prealabil al autorității care le dezvăluie. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu prezentul memorandum de înțelegere vor putea fi utilizate în justiție, numai dacă sunt legate de spălarea banilor sau finanțarea terorismului, provenind din anumite categorii de activitate infracțională, enumerate în anexa nr. I pentru România și în anexa nr. II pentru Republica Ungară. Autoritățile se angajează să mențină anexele actualizate în caz de modificare a legislației naționale. Articolul 3 Schimbul de informații poate avea loc numai în limitele
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]
-
ani. ... (5) Pedeapsa unei persoane care abandonează un act de terorism înainte ca din acesta să decurgă vreo consecință gravă poate fi redusă fără limitare. ... SPĂLAREA BANILOR Secțiunea 303 (1) Orice persoană care folosește bunuri obținute prin comiterea de activități infracționale sancționabile cu închisoarea ... a) în activitatea sa comercială și/sau transformă ori transferă bunurile; sau ... b) folosește orice drepturi și orice schimbări în legătură cu bunurile obținute; sau ... c) realizează orice tranzacție financiară sau bancară în legătură cu bunul pentru a-i ascunde adevărata
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]
-
sancționabilă cu închisoare, care nu va depăși 5 ani. (2) Conform alin. (1), pedeapsa va fi închisoarea, dacă orice persoană ... a) obține bunurile pentru folosința sa ori pentru folosința altei persoane; sau ... b) păstrează, administrează, utilizează bunurile obținute din activități infracționale comise de către o altă persoană, dacă - la momentul comiterii infracțiunii - cunoștea adevărata proveniență a bunului. ... (3) Conform alin. (1), orice persoană care folosește bunuri obținute prin comiterea de activități infracționale care se pedepsesc cu închisoarea ... a) în activitatea sa comercială
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]
-
persoane; sau ... b) păstrează, administrează, utilizează bunurile obținute din activități infracționale comise de către o altă persoană, dacă - la momentul comiterii infracțiunii - cunoștea adevărata proveniență a bunului. ... (3) Conform alin. (1), orice persoană care folosește bunuri obținute prin comiterea de activități infracționale care se pedepsesc cu închisoarea ... a) în activitatea sa comercială; și/sau ... b) realizează orice tranzacție financiară sau bancară în legătură cu bunul pentru a-i ascunde adevărata origine ... este vinovată de comiterea unei infracțiuni sancționabile cu închisoare. (4) Pedeapsa va fi
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]