27,343 matches
-
beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Articolul 250 Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (1) Efectuarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fără consimțământul titularului, a unui instrument de plată electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 2
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( LEGEA nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273384_a_274713]
-
persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării uneia dintre operațiunile prevăzute în alin. (1), se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. ... Articolul 251 Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos (1) Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului său, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( LEGEA nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273384_a_274713]
-
Articolul 1 Se aprobă Procedura de aplicare a prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică
ORDIN nr. 1.265 din 2 august 2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274108_a_275437]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 8 august 2016 Articolul 1 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, care dispun de săli sau alte spații, autorizate potrivit legii, în care
PROCEDURĂ din 2 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274109_a_275438]
-
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, care dispun de săli sau alte spații, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunți și botezuri, pentru operațiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligațiilor lor fiscale, denumit în continuare organul fiscal competent, printr-o cerere, aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât
PROCEDURĂ din 2 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274109_a_275438]
-
la art. 4 alin. (1) din lege. ... (2) Cererea se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate comunica prin poștă, cu confirmare de primire. ... Articolul 2 În cererile depuse, organizatorii de evenimente propun plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunți și botezuri. Modelul de cerere pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar este prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 3 (1) La cererea depusă, organizatorii de astfel de evenimente au obligația să
PROCEDURĂ din 2 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274109_a_275438]
-
comunica prin poștă, cu confirmare de primire. ... Articolul 2 În cererile depuse, organizatorii de evenimente propun plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunți și botezuri. Modelul de cerere pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar este prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 3 (1) La cererea depusă, organizatorii de astfel de evenimente au obligația să anexeze, cumulativ, următoarele documente justificative din care să rezulte că încasările în numerar de la astfel de evenimente depășesc plafonul zilnic
PROCEDURĂ din 2 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274109_a_275438]
-
aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar este prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 3 (1) La cererea depusă, organizatorii de astfel de evenimente au obligația să anexeze, cumulativ, următoarele documente justificative din care să rezulte că încasările în numerar de la astfel de evenimente depășesc plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoană: ... a) documentul de proprietate sau folosință a spațiului/ spațiilor în care se desfășoară evenimentul/evenimentele; ... b) declarația pe propria răspundere a deținătorului spațiului/spațiilor/folosit/folosite
PROCEDURĂ din 2 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274109_a_275438]
-
în baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru care se întocmește situația prevăzută la lit. c). ... (2) Organizatorii de evenimente pot anexa la cererea depusă orice alte documente relevante în susținerea cererii. Articolul 4 Plafonul de încasări în numerar solicitat se stabilește de organul fiscal competent, în funcție de nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment din totalul evenimentelor organizate în perioada prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c). Articolul 5 Organul fiscal verifică documentația depusă potrivit art. 2 și
PROCEDURĂ din 2 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274109_a_275438]
-
3 alin. (1) lit. c). Articolul 5 Organul fiscal verifică documentația depusă potrivit art. 2 și 3. Articolul 6 (1) Organul fiscal soluționează cererea depusă prin emiterea uneia din următoarele decizii: ... a) decizie de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se aprobă un alt plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege; ... b) decizie de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se justifică
PROCEDURĂ din 2 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274109_a_275438]
-
de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se aprobă un alt plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege; ... b) decizie de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se justifică aprobarea cererii altui plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege sau când nu sunt depuse documentele prevăzute la art. 3 alin. (1). ... (2) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (1
PROCEDURĂ din 2 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274109_a_275438]
-
2) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4. ... Articolul 7 (1) Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Deciziei de aprobare a plafonului de încasări în numerar, organizatorul de evenimente poate solicita, printr-o cerere reînnoirea plafonului de încasări. ... (2) În cazul în care organizatorul de astfel de evenimente dorește reînnoirea plafonului de încasări aprobat potrivit prevederilor alin. (1), depune cerere de reînnoire a plafonului de încasări
PROCEDURĂ din 2 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274109_a_275438]
-
de evenimente poate solicita, printr-o cerere reînnoirea plafonului de încasări. ... (2) În cazul în care organizatorul de astfel de evenimente dorește reînnoirea plafonului de încasări aprobat potrivit prevederilor alin. (1), depune cerere de reînnoire a plafonului de încasări în numerar, însoțită de situația încasărilor pentru fiecare eveniment prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c). ... (3) În baza cererii depuse potrivit alin. (1), organul fiscal emite decizie de reînnoire a plafonului de încasări în numerar potrivit modelului prevăzut în anexa
PROCEDURĂ din 2 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274109_a_275438]
-
a plafonului de încasări în numerar, însoțită de situația încasărilor pentru fiecare eveniment prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c). ... (3) În baza cererii depuse potrivit alin. (1), organul fiscal emite decizie de reînnoire a plafonului de încasări în numerar potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5. ... Articolul 8 (1) Ori de câte ori organizatorul apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal, acesta poate depune o cerere în acest sens, însoțită de documentele prevăzute la art. 3 care se soluționează
PROCEDURĂ din 2 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274109_a_275438]
-
impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal, acesta poate depune o cerere în acest sens, însoțită de documentele prevăzute la art. 3 care se soluționează prin emiterea uneia din următoarele decizii: ... a) decizie de modificare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se admite cererea; b) decizie de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se admite cererea. ... (2) Dispozițiile art. 3 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modelele deciziilor emise potrivit alin
PROCEDURĂ din 2 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274109_a_275438]
-
prevăzute la art. 3 care se soluționează prin emiterea uneia din următoarele decizii: ... a) decizie de modificare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se admite cererea; b) decizie de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se admite cererea. ... (2) Dispozițiile art. 3 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modelele deciziilor emise potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 6 și 7. ... Articolul 9 Emiterea unei decizii de respingere potrivit art.
PROCEDURĂ din 2 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274109_a_275438]
-
formula plângere prealabilă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările și completările ulterioare. Articolul 13 Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură. Anexa 1 la procedură CERERE pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar Către ......................................................................... (organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale) Contribuabilul ......, având cod de identificare fiscală ...... și domiciliul fiscal în ......, reprezentat prin ...... în calitate de ......, legitimat cu C.I./B.I. seria ...... nr. ......, eliberată de ...... la data de ......, și Împuternicirea nr. ......, solicit prin prezenta cerere
PROCEDURĂ din 2 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274109_a_275438]
-
de stagiu de 10 luni consecutive, începând cu prima zi a anului universitar corespunzător în Franța. ... (2) Suma de bani, în valută, cuvenită cu titlu de bursă se acordă la începutul fiecărei luni calendaristice fie prin transfer bancar, fie în numerar, prin serviciul de contabilitate al Ambasadei României la Paris. ... Articolul 5 Studentul beneficiar al bursei este cazat, potrivit legatului, în locuința care a aparținut soților Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, situată în Paris, strada Francois Pinton nr. 8, 75019, Republica
REGULAMENT din 3 august 2016 privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274166_a_275495]
-
de stagiu de 10 luni consecutive, începând cu prima zi a anului universitar corespunzător în Franța. ... (2) Suma de bani, în valută, cuvenită cu titlu de bursă se acordă la începutul fiecărei luni calendaristice fie prin transfer bancar, fie în numerar, prin serviciul de contabilitate al Ambasadei României la Paris. ... Articolul 5 Studentul beneficiar al bursei este cazat, potrivit legatului, în locuința care a aparținut soților Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, situată în Paris, strada Francois Pinton nr. 8, 75019, Republica
REGULAMENT din 29 iulie 2016 privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274172_a_275501]
-
financiar mixt, în conformitate cu articolul 235 din Directiva Solvabilitate II. 1.21. În sensul prezentului ghid au fost elaborate următoarele definiții: a. "Instrument de capital" înseamnă un instrument care, dacă este apelat, generează un activ, de multe ori sub formă de numerar, creând în același timp interese corespunzătoare în societatea de asigurare sau de reasigurare în cazul acțiunilor sau datorii subordonate corespunzătoare ale societății; b. "Element neinclus pe liste" înseamnă un element al fondurilor proprii care nu este inclus pe listele prevăzute
ANEXE din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (Anexele nr. 1-18). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272478_a_273807]
-
capital și să stabilească rangul căruia îi aparține instrumentul de capital, dacă ar fi apelat. 1.18. Societățile ar trebui să se asigure că, în cazul în care apelarea unui element al fondurilor proprii auxiliare are ca rezultat primirea de numerar sau alte active, acel element al fondurilor proprii de bază este tratat doar ca o contribuție dacă nu generează un instrument de capital corespunzător sau o obligație, de natură contingentă sau nu, pentru societate. 1.19. Societățile ar trebui să
ANEXE din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (Anexele nr. 1-18). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272478_a_273807]
-
Comisiei 2015/35 (suspendarea anulării distribuirilor), societățile ar trebui să se asigure că: (a) mecanismele alternative de compensare prin cupoane sunt incluse în termenii acordului contractual aplicabil elementului de fonduri proprii, numai în cazul în care mecanismul substituie plățile în numerar ale distribuirii cu furnizarea de distribuiri decontate prin emisiune de capital social ordinar; (b) mecanismele alternative de compensare prin cupoane ating același grad de acoperire a pierderii ca anularea distribuirii și nu se produce o diminuare a fondurilor proprii; c
ANEXE din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (Anexele nr. 1-18). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272478_a_273807]
-
urmare a posibilităților limitate de diversificare a riscurilor. Recomandarea 6 - Activele incluse într-un fond dedicat 1.18. Societățile ar trebui să identifice activele incluse într un fond dedicat ca fiind active specifice sau grupe de active și fluxurile de numerar aferente, restricționate prin acordurile care generează fondul dedicat, așa cum este descris în recomandarea 3. Recomandarea 7 - Obligațiile incluse într-un fond dedicat 1.19. Societățile ar trebui să identifice obligațiile incluse într-un fond dedicat ca fiind numai acele obligații
ANEXE din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (Anexele nr. 1-18). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272478_a_273807]
-
rezultă din această primă de reintegrare. Recomandarea 17 - Alte efecte asupra fondurilor proprii de bază, ca urmare a activării contractului de cedare în reasigurare 1.38. Societățile ar trebui să ia în calcul primele de reintegrare sau alte fluxuri de numerar suplimentare care pot rezulta din activarea protecției prin cedări în reasigurare. Recomandarea 18 - Ordinea de aplicare a protecțiilor de reasigurare 1.39. Societățile ar trebui să aplice protecțiile de reasigurare în ordinea specificată în acordurile contractuale aplicabile riscului acoperit. Recomandarea
ANEXE din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (Anexele nr. 1-18). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272478_a_273807]
-
și ale instrucțiunilor specifice emise de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, vă transmitem anexat documentația tehnico-economică necesară în vederea obținerii permisului de exploatare în perimetrul .......................................................................... . Tariful perceput de Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului menționat va fi achitat ......./(în numerar/prin virament) ....... la data eliberării acestuia. Prezenta scrisoare ține loc de comandă fermă. Director general, Director economic, ................. .................... Încadrarea documentației Documentația se încadrează în gradul de complexitate ........ și se tarifează cu suma de ........ lei, conform anexei nr. ........ la Ordinul președintelui Agenției
INSTRUCŢIUNI din 30 aprilie 2009(*actualizate*) privind eliberarea permiselor de exploatare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273361_a_274690]