2,842 matches
-
instituțiile de credit participante vor respecta instrucțiunile prezentate în anexa nr. 1. Capitolul IV Întocmirea și transmiterea listei compensațiilor de plătit Articolul 11 În scopul testării capacității de întocmire și transmitere a informațiilor necesare pentru determinarea valorii compensației datorate fiecărui deponent garantat, precum și pentru efectuarea analizelor conform art. 2 alin. (1) lit. b), instituțiile de credit participante vor transmite în termen de 3 zile lucrătoare de la data de referință următoarele informații: a) lista compensațiilor de plătit, prevăzută în anexa nr. 2
REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016 (*actualizat*) privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensa��iilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268606_a_269935]
-
2 alin. (1) lit. b), instituțiile de credit participante vor transmite în termen de 3 zile lucrătoare de la data de referință următoarele informații: a) lista compensațiilor de plătit, prevăzută în anexa nr. 2, ale cărei rubrici privind datele personale ale deponenților garantați vor fi completate de către instituțiile de credit participante numai în baza unei solicitări scrise din partea Fondului; ... b) situația recapitulativă, întocmită conform anexei nr. 3. ... ---------- Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din
REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016 (*actualizat*) privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensa��iilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268606_a_269935]
-
și situația recapitulativă prevăzute la art. 11 alin. (1), întocmite pentru data indisponibilizării depozitelor. ... (2) Lista compensațiilor de plătit prevăzută la alin. (1) va fi întocmită cu completarea tuturor rubricilor, inclusiv a celor care conțin datele personale de identificare a deponenților garantați. ... Articolul 13 Sumele care la data indisponibilizării depozitelor sunt evidențiate în conturi tranzitorii și pentru care nu sunt disponibile toate informațiile necesare pentru transferul sumelor reprezentând compensații către persoanele îndreptățite vor fi introduse în lista compensațiilor de plătit prin intermediul
REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016 (*actualizat*) privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensa��iilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268606_a_269935]
-
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 septembrie 2012; ... b) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situației deponenților garantați, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, cu modificările și completările ulterioare; ... c) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2004 privind plata compensațiilor de către Fondul de garantare
REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016 (*actualizat*) privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensa��iilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268606_a_269935]
-
se includ în fișier persoanele fizice ale căror depozite sunt menționate în Lista depozitelor excluse de la garantare - anexa nr. 1 la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare). Pentru fiecare deponent se specifică elementele necesare identificării acestuia, sumele necesare calculului compensației, precum și compensația de plătit. Font 8* Serie și număr act identitate Numărul listei de plată │Nr list Se completează cu valoarea «01». Tabelul prevăzut la pct. 1 al anexei 2 a
REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016 (*actualizat*) privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensa��iilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268606_a_269935]
-
prevăzut la pct. 1 al anexei 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din REGULAMENTUL nr. 3 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016. 2. Fișierul persoanelor juridice - LIST DEP PJ - include deponenții garantați, alții decât persoanele fizice. Depozitele eligibile ale unei persoane juridice evidențiate la toate unitățile instituției de credit sunt cumulate într-o singură poziție (nu se includ în fișier persoanele juridice ale căror depozite sunt menționate în Lista depozitelor excluse
REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016 (*actualizat*) privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensa��iilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268606_a_269935]
-
la toate unitățile instituției de credit sunt cumulate într-o singură poziție (nu se includ în fișier persoanele juridice ale căror depozite sunt menționate în Lista depozitelor excluse de la garantare - anexa nr. 1 la Legea nr. 311/2015 ). Pentru fiecare deponent se specifică elementele necesare identificării acestuia, sumele necesare calculului compensației, precum și compensația de plătit. Font 8* Conține denumirea persoanei juridice. Numărul listei de plată │Nr list Se completează cu valoarea «01». Tabelul prevăzut la pct. 2 al anexei 2 a fost
REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016 (*actualizat*) privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensa��iilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268606_a_269935]
-
caz, care vor avea aceeași structură cu LIST DEP PF, respectiv LIST DEP PJ. NOTE: a) Tip câmp: ... C = caracter (alfanumeric); N = numeric; L = logic (valori T/F); D = date (în formatul zz.ll.aaaa, unde zz = zi; ll = luna; aaaa = an). b) Fiecare deponent va figura în listă o singură dată. În cazul deponenților care au conturi deschise la mai multe unități ale instituției de credit, consolidarea sumelor din conturi se face după cum urmează: ... (i) la unitatea la care suma depozitelor este cea mai
REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016 (*actualizat*) privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensa��iilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268606_a_269935]
-
NOTE: a) Tip câmp: ... C = caracter (alfanumeric); N = numeric; L = logic (valori T/F); D = date (în formatul zz.ll.aaaa, unde zz = zi; ll = luna; aaaa = an). b) Fiecare deponent va figura în listă o singură dată. În cazul deponenților care au conturi deschise la mai multe unități ale instituției de credit, consolidarea sumelor din conturi se face după cum urmează: ... (i) la unitatea la care suma depozitelor este cea mai mare, dacă deponentul nu are credite angajate; (ii) la unitatea
REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016 (*actualizat*) privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensa��iilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268606_a_269935]
-
în listă o singură dată. În cazul deponenților care au conturi deschise la mai multe unități ale instituției de credit, consolidarea sumelor din conturi se face după cum urmează: ... (i) la unitatea la care suma depozitelor este cea mai mare, dacă deponentul nu are credite angajate; (ii) la unitatea la care are rata de credit scadentă nerambursată cea mai mare, dacă deponentul are mai multe credite angajate de la diferite unități ale instituției de credit; (iii) la unitatea din țară care se încadrează
REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016 (*actualizat*) privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensa��iilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268606_a_269935]
-
consolidarea sumelor din conturi se face după cum urmează: ... (i) la unitatea la care suma depozitelor este cea mai mare, dacă deponentul nu are credite angajate; (ii) la unitatea la care are rata de credit scadentă nerambursată cea mai mare, dacă deponentul are mai multe credite angajate de la diferite unități ale instituției de credit; (iii) la unitatea din țară care se încadrează în una dintre situațiile de la pct. (i) sau (ii), dacă deponentul are depozite atât în țară, cât și la sucursale
REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016 (*actualizat*) privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensa��iilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268606_a_269935]
-
rata de credit scadentă nerambursată cea mai mare, dacă deponentul are mai multe credite angajate de la diferite unități ale instituției de credit; (iii) la unitatea din țară care se încadrează în una dintre situațiile de la pct. (i) sau (ii), dacă deponentul are depozite atât în țară, cât și la sucursale ale instituției de credit din alte state Uniunii Europene. c) Nu se introduc în lista compensațiilor de plătit deponenții pentru care niciun depozit nu a avut tranzacții în ultimele 24 de
REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016 (*actualizat*) privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensa��iilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268606_a_269935]
-
se încadrează în una dintre situațiile de la pct. (i) sau (ii), dacă deponentul are depozite atât în țară, cât și la sucursale ale instituției de credit din alte state Uniunii Europene. c) Nu se introduc în lista compensațiilor de plătit deponenții pentru care niciun depozit nu a avut tranzacții în ultimele 24 de luni, iar suma tuturor depozitelor deținute de acești deponenți este sub valoarea minimă de la care se plătesc compensații, stabilită conform art. 68 din Legea nr. 311/2015 ; ... d
REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016 (*actualizat*) privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensa��iilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268606_a_269935]
-
sucursale ale instituției de credit din alte state Uniunii Europene. c) Nu se introduc în lista compensațiilor de plătit deponenții pentru care niciun depozit nu a avut tranzacții în ultimele 24 de luni, iar suma tuturor depozitelor deținute de acești deponenți este sub valoarea minimă de la care se plătesc compensații, stabilită conform art. 68 din Legea nr. 311/2015 ; ... d) Fișierele întocmite conform art. 11 din Regulamentul Fondului de garantare al depozitelor bancare nr. 1/2016 , având structura de mai sus
REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016 (*actualizat*) privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensa��iilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268606_a_269935]
-
internaționale la care participa unul sau mai multe state membre; ... c) în cazurile expres prevăzute de legislația românească sau de legislația Uniunii, cu condiția ca aceste activități să fie supuse unor reglementări și supravegheri aplicabile acestor cazuri în scopul protejării deponenților și investitorilor. ... -------------- Lit. c) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]
-
sunt conexe activității desfășurate, reprezintă o prelungire a operațiunilor bancare. ... (2) Activitățile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie compatibile cu cerințele activității bancare, în special cu cele referitoare la menținerea bunei reputații a instituției de credit și protejarea intereselor deponenților. ... (3) Nivelul total al veniturilor obținute din activitățile prevăzute la alin. (1), nu poate depăși 10% din veniturile obținute de o instituție de credit din activitățile prevăzute la art. 18. ... Articolul 21 În afară de operațiunile prevăzute la art. 20 alin. (1
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]
-
autorizație unei instituții de credit, persoane juridice române, numai dacă este încredințată că instituția de credit poate asigura desfășurarea unei activități în condiții de siguranță și de respectare a cerințelor unei administrări prudente și sănătoase, care să asigure protejarea intereselor deponenților și ale altor creditori și buna funcționare a sistemului bancar, sens în care trebuie să fie respectate dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora. ... -------------- Alin. (3) al art. 32
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]
-
sau există elemente care conduc la concluzia că într-un termen scurt instituția de credit nu își va mai putea îndeplini obligațiile față de creditorii săi și, în special, nu mai poate garanta siguranța activelor care i-au fost încredințate de către deponenții săi; ... -------------- Lit. d) a art. 39 a fost modificată de pct. 29 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. e) instituția de credit săvârșește
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]
-
va comunica Băncii Naționale a României hotărârea adunării generale a acționarilor, respectiv, a membrilor privind dizolvarea și lichidarea instituției de credit, însoțită cel puțin de un plan de lichidare a activului și de stingere a pasivului, care să asigure plata integrala a creanțelor deponenților și ale altor creditori. ... (4) Pe baza evaluării planului de lichidare, Banca Națională a României aprobă dizolvarea și lichidarea instituției de credit, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) și (3), confirmând, în acest sens, încetarea valabilității autorizației. ... ----------- Alin. (4) al art.
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]
-
în situații de urgență, până la luarea unor măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau a unor măsuri de reorganizare, Banca Națională a României poate lua orice măsuri preventive necesare protejării împotriva instabilității financiare care ar amenința grav interesele colective ale deponenților, ale investitorilor și ale celorlalți clienți din România ai instituției de credit*). ... -------------- Alin. (1) al art. 63 a fost modificat de pct. 46 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]
-
113 din 18 decembrie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (1^1) Orice măsură preventivă trebuie să fie proporțională cu obiectivul urmărit, de a proteja împotriva instabilității financiare care ar amenința grav interesele colective ale deponenților, investitorilor și ale celorlalți clienți ai instituției de credit*). -------------- Alin. (1^1) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]
-
pe teritoriul României a fost retrasă sau șia încetat valabilitatea în orice alt mod, Banca Națională a României întreprinde măsurile necesare pentru a împiedica instituția de credit în cauză să mai inițieze noi tranzacții pe teritoriul României și pentru a asigura protejarea interesului deponenților și al altor creditori. -------------- Art. 64 a fost modificat de pct. 50 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 65 Abrogat. -------------- Art. 65
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]
-
instituția de credit trebuie să notifice Băncii Naționale a României decizia sa privind dizolvarea și lichidarea sucursalei din România și să transmită acesteia cel puțin un plan de lichidare a activului și de stingere a pasivului, care să asigure plata integrala a creanțelor deponenților și ale altor creditori. ... (3) Hotărârea de dizolvare și lichidare nu produce efecte decât după confirmarea de către Banca Națională a României a încetării valabilității autorizației, care se comunica instituției de credit în cauza. ... (4) Dispozițiile art. 41 alin. (2) se aplica în mod
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]
-
gazdă poate lua, în situații de urgență, până la dispunerea de către Banca Națională a României a măsurilor corespunzătoare, potrivit art. 85 alin. (1), sau până la aplicarea unor măsuri de reorganizare, măsuri preventive necesare protejării împotriva instabilității financiare care ar amenința grav interesele colective ale deponenților, ale investitorilor și ale celorlalți clienți, de pe teritoriul statului membru respectiv, ai instituției de credit, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în statul membru gazdă. Asupra acestor măsuri Banca Națională a României este informată în cel mai scurt timp. ... ---------- Alin. (1) al
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]
-
decembrie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Titlul III SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Capitolul I Supravegherea instituțiilor de credit, persoane juridice române Articolul 164 (1) În scopul protejării intereselor deponenților și al asigurării stabilității și viabilității întregului sistem bancar, Banca Națională a României asigură supravegherea prudențială a instituțiilor de credit persoane juridice române, inclusiv a sucursalelor acestora înființate în alte state membre ori în state terțe, urmărind respectarea cerințelor prevăzute de lege și
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]