4,673 matches
-
bancară în legătură cu bunul pentru a-i ascunde adevărata origine ... este vinovată de comiterea unei infracțiuni sancționabile cu închisoare. (4) Pedeapsa va fi închisoarea de la 2 ani la 8 ani, dacă spălarea banilor: a) este comisă după un tipar de speculație infracțională; ... b) implică o sumă importantă sau mai mare de bani; ... c) este comisă de un funcționar sau angajat al unei instituții financiare, firme de investiții, administrator al unui fond de investiții, case de decontare, instituții de asigurări sau al unei
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]
-
raport nu va fi pedepsită pentru spălare de bani, cu condiția ca fapta sa să nu fi fost deja dezvăluită ori să fi fost dezvăluită numai parțial. ... Secțiunea 303/ A (1) Orice persoană care folosește un bun obținut din activități infracționale comise de către alții ... a) în activitatea sa comercială; și/sau ... b) realizează orice tranzacție financiară ori bancară în legătură cu bunul sau utilizează orice serviciu financiar și din neglijență nu este conștientă de originea bunului ... este vinovată de comiterea unei infracțiuni sancționabile
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]
-
respective în vederea participării la comisiile de examen în sesiunile următoare; ... e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ; ... f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. ... Cadrele didactice care în perioada examenului comit fapte cu caracter infracțional, respectiv furnizarea soluțiilor problemei, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări, sau care au manifestări care atestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin sunt sancționate în conformitate cu prevederile Codului penal. În astfel de cazuri, Comisia Națională de Bacalaureat sau, după caz
METODOLOGIE din 31 august 2007 de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/191783_a_193112]
-
cum sunt, spre exemplu, cele legate de utilizarea unei autorizații. În sensul prezentului punct, procedurile menționate trebuie să includă informații privind: a) numirea unei persoane de contact responsabile din firmă, care să comunice neregulile sau greșelile, inclusiv suspiciunile de activitate infracțională, către autoritatea vamală sau către alte instituții guvernamentale; ... b) cerințele de efectuare a controalelor, în special cele referitoare la faptul că evidențele au fost înregistrate și păstrate în mod exact, complet și la timp, cum sunt, spre exemplu, declarații sau
NORME TEHNICE din 30 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind acordarea statutului de operator economic autorizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193658_a_194987]
-
de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum și acțiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii. ... (22) În cazul constatării unor elemente de natură infracțională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operațiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului și restituirea acestuia
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 (*actualizată*) privind stabilirea unor măsuri de reorganizare ��n cadrul administraţiei publice centrale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186740_a_188069]
-
Europa centrală, de est și de sud-est în procesul de dispariție a regimurilor comuniste. ... (9) Pe fondul unei astfel de situații, spațiul de interes strategic în care se află România este sursă, zonă de tranzit și destinație a unor activități infracționale constând în: migrație ilegală și trafic de ființe umane; trafic ilegal de armament, muniție, materii explozive și radioactive; trafic de stupefiante și precursori; trafic de produse contrafăcute; activități de spălare a banilor; alte aspecte ale infracționalității economico-financiare. Prin natura și
STRATEGIA NAŢIONALĂ din 28 martie 2007 de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007-2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186759_a_188088]
-
activități sunt favorizate de existența conflictelor locale și, la rândul lor, pot favoriza terorismul și proliferarea armelor de distrugere în masă. Devine tot mai evident faptul că această nouă extindere a faptelor ilicite a găsit un teren fertil în mediile infracționale autohtone, reprezentând noi amenințări la adresa ordinii, liniștii și a siguranței publice. ... (10) Principalele tendințe care definesc evoluția fenomenului infracționalității transfrontaliere sunt: ... a) adaptarea specificului operațional al rețelelor de migrație ilegală, în intenția de a eluda măsurile de control adoptate de
STRATEGIA NAŢIONALĂ din 28 martie 2007 de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007-2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186759_a_188088]
-
fi acțiuni teroriste, destabilizatoare și altele asemenea, în vederea asigurării finanțării acestora din urmă; ... d) scăderea numărului de infracțiuni comise cu violență și creșterea ponderii infracțiunilor a căror săvârșire presupune organizare, pregătire minuțioasă și dotări tehnice de vârf; ... e) extinderea paletei infracționale și în domeniul tehnologiei informației (IT), prin accesarea frauduloasă și neautorizată a bazelor de date ale unor instituții publice, în vederea exploatării informațiilor astfel obținute; ... f) schimbarea permanentă a rutelor utilizate și a mărfurilor sau produselor traficate la "cerințele pieței". Astfel
STRATEGIA NAŢIONALĂ din 28 martie 2007 de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007-2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186759_a_188088]
-
Europa centrală, de est și de sud-est în procesul de dispariție a regimurilor comuniste. ... (9) Pe fondul unei astfel de situații, spațiul de interes strategic în care se află România este sursă, zonă de tranzit și destinație a unor activități infracționale constând în: migrație ilegală și trafic de ființe umane; trafic ilegal de armament, muniție, materii explozive și radioactive; trafic de stupefiante și precursori; trafic de produse contrafăcute; activități de spălare a banilor; alte aspecte ale infracționalității economico-financiare. Prin natura și
HOTĂRÂRE nr. 324 din 28 martie 2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007-2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186758_a_188087]
-
activități sunt favorizate de existența conflictelor locale și, la rândul lor, pot favoriza terorismul și proliferarea armelor de distrugere în masă. Devine tot mai evident faptul că această nouă extindere a faptelor ilicite a găsit un teren fertil în mediile infracționale autohtone, reprezentând noi amenințări la adresa ordinii, liniștii și a siguranței publice. ... (10) Principalele tendințe care definesc evoluția fenomenului infracționalității transfrontaliere sunt: ... a) adaptarea specificului operațional al rețelelor de migrație ilegală, în intenția de a eluda măsurile de control adoptate de
HOTĂRÂRE nr. 324 din 28 martie 2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007-2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186758_a_188087]
-
fi acțiuni teroriste, destabilizatoare și altele asemenea, în vederea asigurării finanțării acestora din urmă; ... d) scăderea numărului de infracțiuni comise cu violență și creșterea ponderii infracțiunilor a căror săvârșire presupune organizare, pregătire minuțioasă și dotări tehnice de vârf; ... e) extinderea paletei infracționale și în domeniul tehnologiei informației (IT), prin accesarea frauduloasă și neautorizată a bazelor de date ale unor instituții publice, în vederea exploatării informațiilor astfel obținute; ... f) schimbarea permanentă a rutelor utilizate și a mărfurilor sau produselor traficate la "cerințele pieței". Astfel
HOTĂRÂRE nr. 324 din 28 martie 2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007-2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186758_a_188087]
-
alin. (1); ... b) sunt semnalați de organizații internaționale la care România este parte, precum și de instituții specializate în combaterea terorismului că finanțează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism; ... c) există indicii că fac parte din grupuri infracționale organizate cu caracter transnațional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri; ... d) există motive serioase să se considere că au săvârșit sau au participat la săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii ori a unor crime de război
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizata*) privind regimul strainilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186246_a_187575]
-
condițiile prevăzute de tratatele la care părțile contractante sunt părți și de legislațiile naționale cu privire la protecția datelor cu caracter personal, date cu caracter personal ale suspecților și/sau autorilor de infracțiuni, precum și informații privind: ... - instigatorii și organizatorii de infracțiuni; - legăturile infracționale dintre făptuitori; - componența grupurilor și organizațiilor criminale și modul lor de operare; - comportamentul tipic al anumitor făptuitori și grupuri de făptuitori; - circumstanțele relevante ale cazului, în special cele referitoare la timpul, locul și metodele infracționale, precum și natura și trăsăturile specifice
ACORD din 10 iulie 2006 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale, a terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186533_a_187862]
-
și organizatorii de infracțiuni; - legăturile infracționale dintre făptuitori; - componența grupurilor și organizațiilor criminale și modul lor de operare; - comportamentul tipic al anumitor făptuitori și grupuri de făptuitori; - circumstanțele relevante ale cazului, în special cele referitoare la timpul, locul și metodele infracționale, precum și natura și trăsăturile specifice ale infracțiunilor săvârșite; - legislația penală care nu a fost respectată; - măsurile luate pentru soluționarea cauzei, precum și rezultatele acestora; b) desfășoară activități polițienești specifice, solicitate de autoritățile competente ale celeilalte părți contractante, și pun în aplicare
ACORD din 10 iulie 2006 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale, a terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186533_a_187862]
-
informații specifice cu privire la o anumită cauză penală, necesare prevenirii și combaterii trecerii ilegale a frontierei de stat, precum și migrației ilegale, în special cu privire la: ... - persoanele care au pregătit săvârșirea unor astfel de infracțiuni; - operațiunile, componența, metodele de operare și formele grupurilor infracționale implicate în migrația ilegală; - metodele de transport utilizate și rutele de migrație ilegală; - falsificarea de documente și uzul unor astfel de documente care dau dreptul la trecerea frontierei de stat și obținerea vizei; - amploarea migrației ilegale; b) fac schimb de
ACORD din 10 iulie 2006 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale, a terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186533_a_187862]
-
11 În ceea ce privește colaborarea în domeniul științific și tehnic, precum și colaborarea pentru formare, autoritățile competente ale părților contractante fac schimb: a) de experiență și de informații legate, în special, de metodele de combatere a criminalității organizate, de noile forme de activități infracționale, precum și de utilizare și perfecționare a echipamentelor speciale; ... b) de rezultate ale lucrărilor de cercetare în domeniul criminalității și criminologiei și de soluții prevăzute de legea penală privind obiectul prezentului acord; ... c) de informații asupra mijloacelor și metodelor de săvârșire
ACORD din 10 iulie 2006 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale, a terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186533_a_187862]
-
stabilite în schema de sprijin; ... c) să se abțină de la orice activitate care l-ar putea pune în pericol sau care ar putea compromite punerea în aplicare a Programului; ... d) să nu contacteze nici o persoană cunoscută sau persoane din medii infracționale, în cazul luării măsurilor de protecție prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. e)-h) și a măsurilor de asistență prevăzute la art. 12 alin. (3); ... e) să informeze imediat O.N.P.M. cu privire la orice schimbare apărută în viața personală și
LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 (*actualizata*) privind protectia martorilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187197_a_188526]
-
proprietate intelectuală, în vederea uniformizării practicii judiciare; ... c) coordonează activitatea de specializare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală a procurorilor desemnați pentru soluționarea cauzelor în acest domeniu; ... d) elaborează buletinul jurisprudenței în domeniu; ... e) întocmesc evaluarea anuală și semestrială a stării infracționale în domeniul proprietății intelectuale; ... f) elaborează metodologii privind tehnicile și metodele specifice de investigare a infracțiunilor în acest domeniu; ... g) asigură difuzarea la nivelul parchetelor din teritoriu a materialelor elaborate; ... h) participă la întocmirea și dezbaterea proiectelor de modificare a
REGULAMENT din 21 februarie 2007 (*actualizat*) de ordine interioară al parchetelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185632_a_186961]
-
sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior. ... Articolul 35 (1) Biroul de statistică judiciară este condus de un procuror șef birou. ... (2) Biroul de statistică judiciară are următoarele atribuții: ... a) centralizează, prelucrează și arhivează informațiile și datele statistice privind activitatea infracțională; ... b) asigură informațiile, datele și materialele necesare conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a Ministerului Justiției sau a Consiliului Superior al Magistraturii și altor reprezentanți ai Ministerului Public; ... c) întocmește formularele statistice; ... d) organizează arhivarea documentelor privind
REGULAMENT din 21 februarie 2007 (*actualizat*) de ordine interioară al parchetelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185632_a_186961]
-
luate față de minorii neinfractori, prevăzute de lege; ... f) stabilește, în colaborare cu alte compartimente din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, din cadrul Ministerului Justiției sau din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii, beneficiare ale datelor statistice, indicatorii statistici privind fenomenul infracțional și activitatea parchetelor și propune instituirea, modificarea sau desființarea unor formulare statistice; ... g) centralizează datele din formularele statistice și controlează exactitatea acestora; ... h) îndrumă activitatea de statistică judiciară a parchetelor de pe lângă curțile de apel, tribunale, tribunalele pentru minori și familie
REGULAMENT din 21 februarie 2007 (*actualizat*) de ordine interioară al parchetelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185632_a_186961]
-
rezultate în urma acțiunilor de îndrumare și coordonare, cele privind evenimente prin care s-au produs distrugeri sau degradări de bunuri cu consecințe deosebit de grave ori care au avut ca urmare un dezastru și alte asemenea situații; ... j) întocmesc analiza fenomenului infracțional și evoluția indicatorilor statistici, pe baza datelor proprii și a celor primite de la parchetele militare; ... k) elaborează metodologii criminalistice pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor din competența parchetelor militare; ... l) organizează activitatea de cercetare criminologică, precum și de valorificare a rezultatelor cercetării
REGULAMENT din 21 februarie 2007 (*actualizat*) de ordine interioară al parchetelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185632_a_186961]
-
activitatea în vederea rezolvării lor; ... c) exercită controlul asupra activității desfășurate de procurorii șefi birou; ... d) asigură informarea operativă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la reflectarea în documentele organizațiilor și organismelor internaționale a stării infracționale din România și a acțiunilor de combatere a acesteia; ... e) participă la elaborarea și soluționarea lucrărilor complexe sau de importanță deosebită, date în competența serviciului; ... f) soluționează lucrări conform specializării proprii; ... g) exercită orice alte atribuții dispuse de conducerea Parchetului
REGULAMENT din 21 februarie 2007 (*actualizat*) de ordine interioară al parchetelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185632_a_186961]
-
finalul cursei, pe baza cărora va încasa contravaloarea prestației efectuate; ... e) să nu pretindă că plata pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client; ... f) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, ��n activități cu caracter infracțional sau alte acte antisociale; ... g) să anunțe organele de poliție în cel mai scurt timp și cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor; ... h) să asigure protecție clientului cât timp acesta se găsește
LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 (*actualizata*) privind tranSportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189021_a_190350]
-
finalul cursei, pe baza cărora va încasa contravaloarea prestației efectuate; ... e) să nu pretindă că plata pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client; ... f) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infracțional sau alte acte antisociale; ... g) să anunțe organele de poliție în cel mai scurt timp și cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor; ... h) să asigure protecție clientului cât timp acesta se găsește
LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 (*actualizata*) privind tranSportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189023_a_190352]
-
finalul cursei, pe baza cărora va încasa contravaloarea prestației efectuate; ... e) să nu pretindă că plata pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client; ... f) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infracțional sau alte acte antisociale; ... g) să anunțe organele de poliție în cel mai scurt timp și cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor; ... h) să asigure protecție clientului cât timp acesta se găsește
LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 (*actualizata*) privind tranSportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189022_a_190351]