4,673 matches
-
OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007 Articolul 1 Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului sau de activități infracționale ce au legătură cu spălarea banilor ori cu finanțarea terorismului. În acest sens și în conformitate cu legislația națională a respectivei ț��ri, precum și cu propriile politici și proceduri, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 30 mai 2007 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Combatere a Criminalităţii Organizate Grave/Unitate de Informaţii Financiare (Serious Organised Crime Agency/Financial Intelligence Unit) (UKFIU-SOCA) din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/190063_a_191392]
-
fără consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu prezentul memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului provenind din categorii specifice de activități infracționale, enumerate în anexa nr. I pentru România și în anexa nr. II pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Autoritățile vor lua măsuri pentru păstrarea anexelor actualizate în cazul intervenirii unor schimbări relevante în legislația națională. Articolul 3 Schimbul de informații se poate realiza doar
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 30 mai 2007 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Combatere a Criminalităţii Organizate Grave/Unitate de Informaţii Financiare (Serious Organised Crime Agency/Financial Intelligence Unit) (UKFIU-SOCA) din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/190063_a_191392]
-
legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului*) --------- Articolul 1 Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului sau de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă care poate fi relevantă în cadrul tranzacțiilor
HOTĂRÂRE nr. 818 din 25 iulie 2007 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre autorităţile competente din România şi Israel privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat în Bermuda la 30 mai 2007. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189684_a_191013]
-
autorității care a furnizat informația. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale, potrivit legislației naționale a fiecărei autorități. Articolul 3 Autoritățile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informațiilor ori documentelor obținute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum, fără consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația
HOTĂRÂRE nr. 818 din 25 iulie 2007 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre autorităţile competente din România şi Israel privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat în Bermuda la 30 mai 2007. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189684_a_191013]
-
OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007 --------- Articolul 1 Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului sau de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă care poate fi relevantă în cadrul tranzacțiilor
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 30 mai 2007 între autorităţile competente din România şi Israel privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189685_a_191014]
-
autorității care a furnizat informația. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale, potrivit legislației naționale a fiecărei autorități. Articolul 3 Autoritățile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informațiilor ori documentelor obținute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum, fără consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 30 mai 2007 între autorităţile competente din România şi Israel privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189685_a_191014]
-
în legătură cu acesta, fără să poată să-și exercite apărările și, deci, să-și protejeze proprietatea în mod legal dobândită. Tribunalul Prahova - Secția penală apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că actele juridice care iau ființă ��n cadrul activității infracționale sau sunt rezultatul unei asemenea activități nu produc efecte juridice valide, astfel încât instanța penală trebuie să se pronunțe asupra desființării lor. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
DECIZIE nr. 614 din 26 iunie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. 3 lit. a) şi ale art. 348 din Codul de procedură penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/190227_a_191556]
-
alin. (1); ... b) sunt semnalați de organizații internaționale la care România este parte, precum și de instituții specializate în combaterea terorismului că finanțează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism; ... c) există indicii că fac parte din grupuri infracționale organizate cu caracter transnațional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri; ... d) există motive serioase să se considere că au săvârșit sau au participat la săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii ori a unor crime de război
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul străinilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188988_a_190317]
-
alin. (1); ... b) sunt semnalați de organizații internaționale la care România este parte, precum și de instituții specializate în combaterea terorismului că finanțează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism; ... c) există indicii că fac parte din grupuri infracționale organizate cu caracter transnațional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri; ... d) există motive serioase să se considere că au săvârșit sau au participat la săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii ori a unor crime de război
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul străinilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188988_a_190317]
-
infracțiunii ori folosite la săvârșirea infracțiunilor sau ale obiectelor rezultate din săvârșirea infracțiunilor; ... e) privind legislația în vigoare referitoare la infracțiunile care fac obiectul prezenței convenții; ... f) privind veniturile și bunurile achiziționate prin comiterea infracțiunilor sau prin implicarea în activități infracționale. (2) Când obțin informații prin intermediul unor metode speciale, autoritățile părților contractante vor coopera în conformitate cu legislația lor națională. Părțile contractante vor asigura protecția datelor transmise în cursul acestor schimburi de informații cel puțin la același nivel cu cel stabilit prin prevederile
LEGE nr. 214 din 2 iulie 2007 privind ratificarea Convenţiei de cooperare poliţieneasca pentru Europa de Sud-Est, adoptata la Viena la 5 mai 2006, semnata de România la aceeaşi dată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189220_a_190549]
-
baza acestui articol nu se vor aplica acestor persoane decât dacă acordul prevede în mod expres astfel. ... Articolul 28 Echipele mixte de patrulare la frontiera de stat (1) În scopul luptei împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al combaterii activităților infracționale transfrontaliere, autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante pot efectua patrulări mixte de-a lungul frontierei comune. ... (2) În executarea patrulărilor mixte, ofițerii celeilalte părți contractante vor fi autorizați, în limitele legislației naționale a părții contractante pe teritoriul căreia
LEGE nr. 214 din 2 iulie 2007 privind ratificarea Convenţiei de cooperare poliţieneasca pentru Europa de Sud-Est, adoptata la Viena la 5 mai 2006, semnata de România la aceeaşi dată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189220_a_190549]
-
infracțiunii ori folosite la săvârșirea infracțiunilor sau ale obiectelor rezultate din săvârșirea infracțiunilor; ... e) privind legislația în vigoare referitoare la infracțiunile care fac obiectul prezenței convenții; ... f) privind veniturile și bunurile achiziționate prin comiterea infracțiunilor sau prin implicarea în activități infracționale. (2) Când obțin informații prin intermediul unor metode speciale, autoritățile părților contractante vor coopera ��n conformitate cu legislația lor națională. Părțile contractante vor asigura protecția datelor transmise în cursul acestor schimburi de informații cel puțin la același nivel cu cel stabilit
CONVENŢIE din 5 mai 2006 de cooperare politieneasca pentru Europa de Sud-Est*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189221_a_190550]
-
baza acestui articol nu se vor aplica acestor persoane decât dacă acordul prevede în mod expres astfel. ... Articolul 28 Echipele mixte de patrulare la frontiera de stat (1) În scopul luptei împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al combaterii activităților infracționale transfrontaliere, autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante pot efectua patrulări mixte de-a lungul frontierei comune. ... (2) În executarea patrulărilor mixte, ofițerii celeilalte părți contractante vor fi autorizați, în limitele legislației naționale a părții contractante pe teritoriul căreia
CONVENŢIE din 5 mai 2006 de cooperare politieneasca pentru Europa de Sud-Est*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189221_a_190550]
-
de stupefiante; - asistență mutuala în domeniul tehnico-științific, prin schimb de experți, în scopul reducerii cererii de droguri și al facilitării tratamentului și reinserției sociale a toxicomanilor. Articolul 2 Prevenirea și reprimarea crimei organizate, prin: - schimb de informații referitoare la activitățile infracționale ce țin de crimă organizată, în limitele prevăzute de legile în vigoare în fiecare dintre cele două țări; - deplasarea de experți de securitate pentru a asista la investigațiile de interes comun; - pregătirea și luarea de măsuri adecvate pentru prevenirea punerii
ACORD DE COOPERARE din 26 august 1997 între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc în domeniul luptei împotriva traficului de stupefiante, imigrarilor clandestine şi criminalitatii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175566_a_176895]
-
1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicata, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva asigura pază pădurilor proprietatea persoanelor fizice în vederea păstrării integrității, prevenirii tăierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetației forestiere, pășunatului abuziv, braconajului și a altor fapte infracționale sau contravenționale. ------------- Art. I a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 33 din 11 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 17 martie 2004. Articolul ÎI (1) Fondurile necesare îndeplinirii obligației prevăzute la
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 octombrie 2003 (*actualizata*) privind unele măsuri de intarire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/176242_a_177571]
-
al poliției. ... Articolul 3 Funcțiile principale ale poliției (1) În societatea românească, guvernată de principiile statului de drept, principalele atribuții ale poliției sunt: apărarea drepturilor și libertăților persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea, descoperirea și combaterea actelor și faptelor infracționale, asigurarea ordinii și siguranței publice. Prin îndeplinirea acestora se promovează încrederea reciprocă, respectul și dezvoltarea democratică a societății. ... (2) Activitatea poliției constituie serviciu public specializat care se realizează în interesul persoanei și comunității, precum și în sprijinul instituțiilor statului, în conformitate cu legislația
CODUL din 25 august 2005 de etică şi deontologie al poliţistului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/170574_a_171903]
-
central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Direcției de resurse umane și relația cu Consiliul Superior al Magistraturii. Activitatea de recuperare se desfasoara prin intermediul procedurii administrative sau procedurii civile, în cazul în care prejudiciul este rezultatul comiterii unor nereguli fără caracter infracțional, respectiv prin intermediul procedurii penale, daca prejudiciul este rezultat al comiterii unor fapte de natură penală. Având în vedere complexitatea și importanța activității de evaluare a prejudiciului, pentru a asigura o recuperare eficientă, trebuie acordată o atenție sporită pregătirii profesionale a
STRATEGIA NAŢIONALA DE LUPTA ANTIFRAUDA din 14 iulie 2005 pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169996_a_171325]
-
în recuperarea prejudiciilor de a transmite, în termen de 15 zile, datele și informațiile solicitate de către DLAF, această prevedere dezvoltând activitatea privind culegerea de informații. Dacă prin Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2004 , în cazul constatării unor elemente de natură infracțională în gestionarea fondurilor comunitare, actul de verificare era transmis numai către PNA, indiferent dacă acesta era competent sau nu din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 49/2005 a fost pus
STRATEGIA NAŢIONALA DE LUPTA ANTIFRAUDA din 14 iulie 2005 pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169996_a_171325]
-
administrație sau al structurilor manageriale sau de supraveghere ale emitentului; ... b) ca urmare a deținerilor acesteia la capitalul social al emitentului; ... c) prin exercitarea funcției, profesiei sau a sarcinilor de serviciu; ... d) în mod ilegal sau fraudulos, urmare a activităților infracționale. ... (3) În condițiile în care persoana menționată la alin. (1) este persoană juridică, interdicția se va aplica și persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a tranzacției pe contul respectivei persoane juridice. ... (4) Prevederile alin. (1) - (3
LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*) privind piaţa de capital. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169946_a_171275]
-
administrație sau al structurilor manageriale sau de supraveghere ale emitentului; ... b) ca urmare a deținerilor acesteia la capitalul social al emitentului; ... c) prin exercitarea funcției, profesiei sau a sarcinilor de serviciu; ... d) în mod ilegal sau fraudulos, urmare a activităților infracționale. (3) ��n condițiile în care persoana menționată la alin. (1) este persoană juridică, interdicția se va aplica și persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a tranzacției pe contul respectivei persoane juridice. ... (4) Prevederile alin. (1) - (3
LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*) privind piaţa de capital. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169947_a_171276]
-
obligat să pună la dispoziția acționarilor și a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din fapte infracționale sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor. Articolul 20 Atribuțiile consiliului de administrație Consiliul de administrație are
STATUTUL din 22 aprilie 1993 Societatii Comerciale "Saturn" - S.A. Mangalia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/170168_a_171497]
-
al poliției. ... Articolul 3 Funcțiile principale ale poliției (1) În societatea românească, guvernată de principiile statului de drept, principalele atribuții ale poliției sunt: apărarea drepturilor și libertăților persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea, descoperirea și combaterea actelor și faptelor infracționale, asigurarea ordinii și siguranței publice. Prin îndeplinirea acestora se promovează încrederea reciprocă, respectul și dezvoltarea democratică a societății. ... (2) Activitatea poliției constituie serviciu public specializat care se realizează în interesul persoanei și comunității, precum și în sprijinul instituțiilor statului, în conformitate cu legislația
HOTĂRÂRE nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/170573_a_171902]
-
împotriva criminalității, care să includă acțiuni concrete pentru a reduce statutul României de țară de origine, tranzit și destinație a victimelor traficului de persoane și să prezinte anual, incepand cu martie 2005, statistici credibile privind modul în care acest fenomen infracțional este controlat. ... ÎI. Cu privire la articolul 39 alineatul (3) (8) Să asigure un control efectiv, prin intermediul Consiliului Concurenței, al oricărui ajutor de stat potențial, inclusiv în ceea ce privește ajutorul de stat sub forma reeșalonării plăților obligațiilor din domeniul fiscal sau social către bugetul
TRATAT din 25 aprilie 2005 dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul fiarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168188_a_169517]
-
împotriva criminalității, care să includă acțiuni concrete pentru a reduce statutul României de țară de origine, tranzit și destinație a victimelor traficului de persoane și să prezinte anual, incepand cu martie 2005, statistici credibile privind modul în care acest fenomen infracțional este controlat. ... ÎI. Cu privire la articolul 39 alineatul (3) (8) Să asigure un control efectiv, prin intermediul Consiliului Concurenței, al oricărui ajutor de stat potențial, inclusiv în ceea ce privește ajutorul de stat sub forma reeșalonării plăților obligațiilor din domeniul fiscal sau social către bugetul
TRATAT din 25 aprilie 2005 dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul fiarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168188_a_169517]
-
căreia dintre instanțele prevăzute în alin. 1 îi revine competența de a judeca, ținând seama că, în raport cu împrejurările cauzei, să fie asigurată buna desfășurare a procesului penal. (4) Prin "locul savirsirii infracțiunii" se înțelege locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia. ... ----------- Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. Competența
CODUL DE PROCEDURA PENALA din 1968 (**republicat**) (*actualizat*) (actualizat până la data de 26 noiembrie 2004*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168150_a_169479]