KorAP: Find »[drukola/base=achizitor & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...102 103 104 ...197 >

4,905 matches

Corola-website/Law/196915_a_198244

8 a fost introdus de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 5 din 23 martie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. Articolul 15^9 (1) Pe baza analizei efectuate asupra informațiilor transmise de achizitorul potențial, deși complete potrivit listei prevăzute în anexă, Banca Națională a României poate considera că pentru evaluarea achiziției propuse sunt necesare anumite informații suplimentare de natură să clarifice sau să detalieze informațiile deja furnizate. În acest caz, devin incidente prevederile art. 25 alin

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. Articolul 15^10 În sensul prevederilor art. 15^8 și pentru evitarea unor întârzieri în furnizarea informațiilor necesare în cadrul perioadei de evaluare, inclusiv a unor solicitări suplimentare de informații, achizitorul potențial se poate adresa Băncii Naționale a României, în anticiparea unei notificări formale, și poate solicita organizarea unor întâlniri preliminare în vederea prezentării și clarificării elementelor legate de achiziția propusă, în special în cazurile în care aceasta prezintă o complexitate deosebită, datorată unor factori

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
unor întâlniri preliminare în vederea prezentării și clarificării elementelor legate de achiziția propusă, în special în cazurile în care aceasta prezintă o complexitate deosebită, datorată unor factori cum ar fi: complexitatea tranzacției în sine, a structurii grupului din care face parte achizitorul potențial, structura instituției de credit vizate de achiziția propusă. ---------- Art. 15^10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 5 din 23 martie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. Articolul

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
de achiziția propusă. ---------- Art. 15^10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 5 din 23 martie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. Articolul 15^11 (1) În toate cazurile, achizitorul potențial trebuie să ateste pe propria răspundere că toate informațiile furnizate sunt complete și conforme cu realitatea. ... (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere cerințelor prevăzute la art. 15^6 alin. (2) și (3) referitoare la susținerea cu documente adecvate

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
și conforme cu realitatea. ... (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere cerințelor prevăzute la art. 15^6 alin. (2) și (3) referitoare la susținerea cu documente adecvate a informațiilor furnizate și nici dreptului Băncii Naționale a României de a verifica afirmațiile făcute de achizitorul potențial prin solicitarea de documente care să probeze că cele declarate corespund realității și/sau prin obținerea unei confirmări din partea altor autorități naționale ori străine, după caz. ... ---------- Art. 15^11 a fost introdus de pct. 9 al art. I din

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
al instituției de credit vizate de achiziția propusă. ... (2) În sensul prevederilor alin. (1), Banca Națională a României se va opune achiziției propuse dacă, pe baza analizei informațiilor primite: ... a) are motive să considere că există elemente care pot pune la îndoială credibilitatea achizitorului potențial și/sau competența sa profesională ori concluzionează că este puțin probabil ca achizitorul potențial să aibă capacitatea de a face față dificultăților apărute în procesul de achiziție sau în viitorul anticipat; b) persoanele propuse de achizitorul potențial în condițiile

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
Banca Națională a României se va opune achiziției propuse dacă, pe baza analizei informațiilor primite: ... a) are motive să considere că există elemente care pot pune la îndoială credibilitatea achizitorului potențial și/sau competența sa profesională ori concluzionează că este puțin probabil ca achizitorul potențial să aibă capacitatea de a face față dificultăților apărute în procesul de achiziție sau în viitorul anticipat; b) persoanele propuse de achizitorul potențial în condițiile art. 15^4 alin. (2) nu îndeplinesc cerințele de reputație și experiență prev��zute

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
la îndoială credibilitatea achizitorului potențial și/sau competența sa profesională ori concluzionează că este puțin probabil ca achizitorul potențial să aibă capacitatea de a face față dificultăților apărute în procesul de achiziție sau în viitorul anticipat; b) persoanele propuse de achizitorul potențial în condițiile art. 15^4 alin. (2) nu îndeplinesc cerințele de reputație și experiență prev��zute de lege; ... c) se poate aprecia că instituția de credit vizată de achiziția propusă nu va fi în măsură să se conformeze cerințelor

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
tentative de spălare de bani ori de finanțare a terorismului în legătură cu achiziția propusă sau creșterea riscului în acest sens. ... (3) În orice situație, Banca Națională a României se va opune achiziției propuse în situația în care se dovedește că anumite informații transmise de achizitorul potențial sunt false sau incomplete, putând duce la concluzii eronate în procesul de evaluare. ... ---------- Art. 15^12 a fost introdus de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 5 din 23 martie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
Art. 15^16 a fost introdus de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 5 din 23 martie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. Articolul 15^17 Dispozițiile prezentei secțiuni privind evaluarea calității unui achizitor potențial nu aduc atingere prerogativelor Băncii Naționale a României, prevăzute de lege, în ceea ce privește competența de a evalua pe o bază continuă calitatea acționarilor existenți ai unei instituții de credit din perspectiva solidității financiare și integrității acestora, precum și a influenței pe care o exercită

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
modificat de pct. 21 al art. I din REGULAMENTUL nr. 5 din 23 martie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. Articolul 55 (1) În cazul nerespectării obligației de notificare prealabilă a unei achiziții propuse de către achizitorul potențial sau a achiziționării unei participații calificate față de care Banca Națională a României a făcut opoziție conform legii, devin incidente dispozițiile art. 231 și ale art. 232 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificările și completările ulterioare

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
centrală, care exercită funcțiile respective la cooperativele de credit afiliate." ... Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 7 aprilie 2008. Nr. 6. Anexă LISTA informațiilor necesare pentru evaluarea unei achiziții propuse Partea I Informații generale 1. Identitatea achizitorului potențial: a) în cazul persoanei fizice: ... (1) numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia și adresa, cu prezentarea unei copii de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titular; ... (2) un curriculum vitae complet

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
detalieze experiența profesională anterioară și activitățile desfășurate în prezent, în susținerea îndeplinirii criteriului de competență profesională; ... (7) identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali*) ai persoanei juridice; ... ------------ *) Beneficiari reali sunt persoanele fizice care dețin sau controlează în cele din urmă achizitorul și/sau persoanele în contul cărora se achiziționează participația. Noțiunea include, de asemenea, persoanele care exercită în cele din urmă controlul efectiv asupra achizitorului care este o persoană juridică sau un aranjament legal (cum ar fi un trust). c) în

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
ai persoanei juridice; ... ------------ *) Beneficiari reali sunt persoanele fizice care dețin sau controlează în cele din urmă achizitorul și/sau persoanele în contul cărora se achiziționează participația. Noțiunea include, de asemenea, persoanele care exercită în cele din urmă controlul efectiv asupra achizitorului care este o persoană juridică sau un aranjament legal (cum ar fi un trust). c) în cazul unui trust care este instituit deja sau care va rezulta din achiziție: ... (8) identitatea tuturor persoanelor care vor administra activele în conformitate cu termenii documentelor

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
din achiziție: ... (8) identitatea tuturor persoanelor care vor administra activele în conformitate cu termenii documentelor de instituire a trustului și participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate; ... (9) identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai proprietății trustului. ... 2. Alte informații referitoare la achizitor: a) în cazul persoanei fizice: ... (10) cu privire la achizitor și la orice companie condusă sau controlată vreodată de către achizitor, informații referitoare la: ... (a) existența ori absența unei înregistrări în cazierul judiciar sau orice anchetă ori procedură penală, acțiuni civile sau administrative

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
administra activele în conformitate cu termenii documentelor de instituire a trustului și participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate; ... (9) identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai proprietății trustului. ... 2. Alte informații referitoare la achizitor: a) în cazul persoanei fizice: ... (10) cu privire la achizitor și la orice companie condusă sau controlată vreodată de către achizitor, informații referitoare la: ... (a) existența ori absența unei înregistrări în cazierul judiciar sau orice anchetă ori procedură penală, acțiuni civile sau administrative relevante și acțiuni de natură disciplinară (inclusiv interdicția

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate; ... (9) identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai proprietății trustului. ... 2. Alte informații referitoare la achizitor: a) în cazul persoanei fizice: ... (10) cu privire la achizitor și la orice companie condusă sau controlată vreodată de către achizitor, informații referitoare la: ... (a) existența ori absența unei înregistrări în cazierul judiciar sau orice anchetă ori procedură penală, acțiuni civile sau administrative relevante și acțiuni de natură disciplinară (inclusiv interdicția de a ocupa o funcție de conducere a unei entități, proceduri

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
identitatea acelei autorități și o dovadă privind rezultatul acelei evaluări); ... (12) informații cu privire la existența unei evaluări anterioare, realizată deja de o altă autoritate din afara sectorului financiar (identitatea acelei autorități și o dovadă privind rezultatul acelei evaluări); ... (13) informații furnizate de achizitor cu privire la situația și puterea sa financiară: detalii referitoare la sursele de venit, la bunurile aflate în proprietate și la obligațiile asumate, inclusiv gajuri și alte garanții acordate etc.; informațiile vor fi susținute de documente doveditoare sau, în cazul în care

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
etc.; informațiile vor fi susținute de documente doveditoare sau, în cazul în care nu este posibilă probarea lor, de o declarație pe propria răspundere; ... (14) informații financiare, incluzând rapoarte de rating și rapoarte publice ale entităților controlate sau conduse de către achizitor și, dacă sunt disponibile, rapoarte de rating sau rapoarte publice ale achizitorului însuși; ... (15) descrierea intereselor și relațiilor financiare*1) și nefinanciare*2) ale achizitorului: ... ------------ *1) Interesele financiare includ, de exemplu, operațiuni de creditare, garanții, gajuri. *2) Interesele nefinanciare includ

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
care nu este posibilă probarea lor, de o declarație pe propria răspundere; ... (14) informații financiare, incluzând rapoarte de rating și rapoarte publice ale entităților controlate sau conduse de către achizitor și, dacă sunt disponibile, rapoarte de rating sau rapoarte publice ale achizitorului însuși; ... (15) descrierea intereselor și relațiilor financiare*1) și nefinanciare*2) ale achizitorului: ... ------------ *1) Interesele financiare includ, de exemplu, operațiuni de creditare, garanții, gajuri. *2) Interesele nefinanciare includ, de exemplu, relații de familie. (a) cu orice alt acționar existent al

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
informații financiare, incluzând rapoarte de rating și rapoarte publice ale entităților controlate sau conduse de către achizitor și, dacă sunt disponibile, rapoarte de rating sau rapoarte publice ale achizitorului însuși; ... (15) descrierea intereselor și relațiilor financiare*1) și nefinanciare*2) ale achizitorului: ... ------------ *1) Interesele financiare includ, de exemplu, operațiuni de creditare, garanții, gajuri. *2) Interesele nefinanciare includ, de exemplu, relații de familie. (a) cu orice alt acționar existent al instituției de credit vizate; (b) cu orice persoană împuternicită să exercite drepturile de

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
mobiliare, cu modificările și completările ulterioare. (c) cu orice persoană având responsabilități de administrare și/sau de conducere în instituția de credit vizată; (d) cu instituția de credit vizată și cu grupul acesteia; (e) orice alte interese sau activități ale achizitorului care ar putea fi în conflict cu instituția de credit vizată și soluțiile posibile pentru acele conflicte de interese; b) în cazul persoanei juridice: ... (16) cu privire la achizitor, la orice persoană care asigură conducerea activității sale și la orice entitate care

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
credit vizată și cu grupul acesteia; (e) orice alte interese sau activități ale achizitorului care ar putea fi în conflict cu instituția de credit vizată și soluțiile posibile pentru acele conflicte de interese; b) în cazul persoanei juridice: ... (16) cu privire la achizitor, la orice persoană care asigură conducerea activității sale și la orice entitate care se află sub controlul său, informații referitoare la: ... (a) existența ori absența unei înregistrări în cazierul judiciar sau orice anchetă ori procedură penală, acțiuni civile sau administrative

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
privind rezultatul acelei evaluări); ... (18) informații cu privire la existența unei evaluări anterioare, realizată de o altă autoritate din afara sectorului financiar (identitatea acelei autorități și o dovadă privind rezultatul acelei evaluări); ... (19) descrierea intereselor și relațiilor financiare*4) și nefinanciare*5) ale achizitorului: ... ------------ *4) Interesele financiare includ, de exemplu, operațiuni de creditare, garanții, gajuri. *5) Cum ar fi: aceiași acționari, aceiași conducători etc. (a) cu orice alt acționar existent al instituției de credit vizate; (b) cu orice persoană împuternicită să exercite drepturile de

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]
mobiliare, cu modificările și completările ulterioare. (c) cu orice persoană având responsabilități de administrare și/sau de conducere în instituția de credit vizată; (d) cu instituția de credit vizată și cu grupul acesteia; (e) orice alte interese sau activități ale achizitorului care ar putea fi în conflict cu instituția de credit vizată și soluțiile posibile pentru acele conflicte de interese; (20) structura acționariatului achizitorului, cu precizarea identității tuturor acționarilor care au o influență semnificativă și a procentului deținut de aceștia din

REGULAMENT nr. 6 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe**). In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/196915_a_198244]