3,956 matches
-
spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; ... b) acționarul semnificativ a fost sau este cercetat penal ori judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la lit. a); ... c) investigații în curs ori derulate
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233858_a_235187]
-
6) trebuie să fie membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și care a asimilat Codul de etică pentru contabilii profesioniști emis de aceasta și trebuie să dispună de personal cu experiență în domeniul financiar-bancar, pentru care va fi transmis Băncii Naționale a României un curriculum vitae din care să rezulte experiența cerută. ... (8) Dacă instituția de credit ar urma să facă obiectul supravegherii pe bază consolidată sau pe bază subconsolidată de către Banca Națională a României, potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233858_a_235187]
-
a fi desfășurată, potrivit prevederilor alin. (2) lit. g), poate face obiectul unui raport întocmit în conformitate cu standardele în domeniu de către un auditor al sistemelor informatice, membru al unui organism profesional recunoscut la nivel internațional și care are experiență în domeniul financiar-bancar. ... (5) Pentru auditorul sistemelor informatice prevăzut la alin. (4) se va prezenta o scurtă descriere a activității sau, după caz, curriculum vitae din care să rezulte experiența cerută. În situația în care auditorul sistemelor informatice este membru al unui organism
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233858_a_235187]
-
ar putea să întrețină în viitor, după știința dumneavoastră, relații semnificative de afaceri cu instituția de credit/sucursala instituției de credit dintr-un stat terț menționată la pct. 1. ......................................................... ........................................................................... 8. În ultimii 10 ani autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate au refuzat o autorizație ori au aplicat o sancțiune dumneavoastră personal sau vreuneia dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de administrare și/sau de conducere ori la care sunteți sau ați fost
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233858_a_235187]
-
dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de administrare și/sau de conducere în care ați fost sau sunteți acționar semnificativ ori asociat, în conflict cu vreo autoritate din România sau din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile. În ultimii 10 ani ați făcut obiectul, în România sau în străinătate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu o sancțiune, ori faceți în prezent
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233858_a_235187]
-
reședința și numărul de telefon): ..................................................................... ........................................................................... 4. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care auditorul financiar menționat la pct. 1 a prestat servicii de audit financiar s-a aflat în conflict cu vreo autoritate însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizație în acest domeniu? Dacă da, dați detalii. ........................................................................... 5. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care auditorul financiar menționat la pct. 1 a prestat servicii de audit financiar a făcut obiectul
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233858_a_235187]
-
2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a; k) infracțiunea prevăzută în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 , săvârșită în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a." ... 14. Alineatele (1) și (2) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins: "Art.
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233627_a_234956]
-
combaterea traficului de persoane, al căror maxim se majorează cu 2 ani. (8) Infracțiunea prevăzută la art. 17 lit. k) se sancționează cu pedeapsa prevăzută în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 , al carei maxim se majorează cu 2 ani." ... 18. La Capitolul III, după articolul 18 se introduce Secțiunea 4^1 cu următorul cuprins: "SECȚIUNEA 4^1 Infracțiuni
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233627_a_234956]
-
de conducere de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare, precum și persoanele prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 78/2000 . ... (2) Sunt de competența serviciilor teritoriale ale Parchetului Național Anticoruptie, care funcționează la nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel, infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 , săvârșite în
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233627_a_234956]
-
supraveghere și îndrumare sunt numiți prin hotărâre a Guvernului, la propunerea conducătorilor instituțiilor prevăzute la alin. (1). ... (3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul financiar-bancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor. ... (4) Membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare nu pot fi parlamentari, fiindu-le interzis să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altă natură, care i-ar pune într-
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 (*actualizată*) privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230294_a_231623]
-
potrivit legii. ... Articolul 30 Contractele colective de muncă se negociază, în condițiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, în limitele și în condițiile stabilite prin bugete. Articolul 31 Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică societăților financiar-bancare și de asigurări și Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. Capitolul VI Măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial Articolul 32 După articolul 19^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 (*actualizată*) privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230297_a_231626]
-
și a altor drepturi similare; 4. serviciile de publicitate; 5. serviciile consultanților, inginerilor, juriștilor și avocaților, contabililor și experților contabili, ale birourilor de studii și alte servicii similare, precum și prelucrarea de date și furnizarea de informații; 6. operațiunile de natură financiar-bancară și de asigurări, inclusiv reasigurări, cu excepția închirierii de seifuri; 7. punerea la dispoziție de personal; 8. acordarea accesului la un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunității sau la o rețea conectată la un astfel de sistem, la rețeaua
HOTĂRÂRE nr. 150 din 23 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 , precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230138_a_231467]
-
2351 Cercetători în domeniul didactic și pedagogic 2352 Inspectori în învățământ 2359 Specialiști în învățământ, neclasificați în grupele de bază anterioare 24 ALTI SPECIALIȘTI CU OCUPAȚII INTELECTUALE ȘI ȘTIINȚIFICE 241 Specialiști cu funcții administrative și comerciale 2411 Specialiști în sistemul financiar-bancar 2412 Specialiști cu probleme de personal și de pregătire profesională a personalului 2413 Specialiști în logistică ----------- Grupa de baza 2413 "Specialiști în logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003 , publicat în MONITORUL OFICIAL
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229872_a_231201]
-
anterioare 243 Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați 2431 Arhiviști și conservatori ai operelor de artă și monumentelor istorice 2432 Bibliotecari, documentariști și asimilați 244 Specialiști în științe economice sociale și umaniste 2441 Economiști (exclusiv specialiști statisticieni și cei din sistemul financiar-bancar) 2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilați 2443 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice 2444 Lingviști, traducători și interpreți 2445 Psihologi 2446 Asistenți sociali ----------- Denumirea grupei de bază "Specialiști în activitatea socială" a fost înlocuită cu denumirea "Asistenți sociali" conform
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229872_a_231201]
-
medicină stomatologică 2553 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină veterinară 2559 Cercetători și asistenți de cercetare în educație fizică și sport 256 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar bancar 2560 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar 257 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice 2570 Cercetători și asistenti de cercetare în domeniul științelor juridice 258 Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umaniste 2581 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229872_a_231201]
-
și execută operații contabile sau operații legate de politică de personal și orientare profesională; se consacră activității organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicării legislației în materie de brevete sau de noi întreprinderi. Grupe de bază componente: 2411 Specialiști în sistemul financiar-bancar 2412 Specialisti în probleme de personal și de pregătire profesională a personalului 2413 Specialiști în logistică ----------- Grupa de baza 2413 "Specialiști în logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003 , publicat în MONITORUL OFICIAL
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229872_a_231201]
-
a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005. 2419 Specialiști cu funcții administrative și comerciale, neclasificați în grupele de bază anterioare 2411 SPECIALIȘTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR Specialiștii în domeniul financiar-bancar avizează operațiuni financiar-bancare, efectuează operațiuni financiare și contabile; întocmesc și vizează ștate financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declarațiilor; acordă consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifică lucrările contabile și întreprind
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229872_a_231201]
-
anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005. 2419 Specialiști cu funcții administrative și comerciale, neclasificați în grupele de bază anterioare 2411 SPECIALIȘTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR Specialiștii în domeniul financiar-bancar avizează operațiuni financiar-bancare, efectuează operațiuni financiare și contabile; întocmesc și vizează ștate financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declarațiilor; acordă consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifică lucrările contabile și întreprind anchete și revizii financiar-contabile
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229872_a_231201]
-
nr. 9 din 12 ianuarie 2005 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005. 2419 Specialiști cu funcții administrative și comerciale, neclasificați în grupele de bază anterioare 2411 SPECIALIȘTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR Specialiștii în domeniul financiar-bancar avizează operațiuni financiar-bancare, efectuează operațiuni financiare și contabile; întocmesc și vizează ștate financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declarațiilor; acordă consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifică lucrările contabile și întreprind anchete și revizii financiar-contabile. Ocupații componente: 241101
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229872_a_231201]
-
vizează ștate financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declarațiilor; acordă consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifică lucrările contabile și întreprind anchete și revizii financiar-contabile. Ocupații componente: 241101 cenzor 241102 comisar garda financiară 241103 consilier financiar-bancar 241104 controlor tezaur 241105 expert contabil-verificator 241106 expert financiar-bancar 241107 inspector financiar-bancar 241108 inspector asigurări 241109 revizor contabil 241110 referent de specialitate financiar-contabilitate 241111 comisar principal 241112 consultant bugetar ----------- Ocupația "consultant bugetar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr.
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229872_a_231201]
-
acordă consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifică lucrările contabile și întreprind anchete și revizii financiar-contabile. Ocupații componente: 241101 cenzor 241102 comisar garda financiară 241103 consilier financiar-bancar 241104 controlor tezaur 241105 expert contabil-verificator 241106 expert financiar-bancar 241107 inspector financiar-bancar 241108 inspector asigurări 241109 revizor contabil 241110 referent de specialitate financiar-contabilitate 241111 comisar principal 241112 consultant bugetar ----------- Ocupația "consultant bugetar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998 , publicat în MONITORUL OFICIAL
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229872_a_231201]
-
domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifică lucrările contabile și întreprind anchete și revizii financiar-contabile. Ocupații componente: 241101 cenzor 241102 comisar garda financiară 241103 consilier financiar-bancar 241104 controlor tezaur 241105 expert contabil-verificator 241106 expert financiar-bancar 241107 inspector financiar-bancar 241108 inspector asigurări 241109 revizor contabil 241110 referent de specialitate financiar-contabilitate 241111 comisar principal 241112 consultant bugetar ----------- Ocupația "consultant bugetar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229872_a_231201]
-
identifică, oferă și aplică soluții în domeniile enunțate; studiază originea și evoluția omului, a limbilor, a comportamentelor individuale și colective, asigură traduceri și interpretări din alte limbi. Grupe de bază componente: 2441 Economiști (exclusiv specialiști statisticieni și cei din sistemul financiar-bancar) 2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilați 2443 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice 2444 Lingviști, traducători și interpreți 2445 Psihologi 2446 Asistenți sociali ----------- Denumirea grupei de bază "Specialiști în activitatea socială" a fost înlocuită cu denumirea "Asistenți sociali" conform
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229872_a_231201]
-
în activitatea de tineret ------------- Grupa de bază 2448 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 170 din 10 martie 2008 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008. 2441 ECONOMIȘTI (EXCLUSIV SPECIALIȘTI STATISTICIENI ȘI CEI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR) Economiștii activează pe piețele naționale de bunuri, servicii și forță de muncă și rezolvă probleme economice vizând producția, costurile acesteia, comercializarea, ocuparea forței de muncă și productivitatea și acordă consultații în acest sens. Ocupații componente: 244101 consilier/expert/inspector/referent
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229872_a_231201]
-
de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul lemnului și materialelor oxidice 254 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în stiințele vieții 255 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină 256 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar 257 Cercetători și asistenți de cercetare în științele juridice 258 Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umanistice V. 2.5.10. GRUPA MINORĂ 250 Cercetători și asistenți de cercetare în informatică Cercetătorii și asistenții de cercetare
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229872_a_231201]