235,282 matches
-
tranzacții suspecte, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) , inclusiv piețele online, au obligația de a întocmi proceduri formalizate, rezonabile și proporționale pentru a depista tranzacțiile suspecte, adaptate la mediul specific în care sunt puși la dispoziție precursorii de explozivi reglementați. Operatorii economici și piețele online iau în considerare toate împrejurările și, în special, atunci când clientul potențial acționează într-unul sau mai multe dintre următoarele moduri: a) nu poate preciza în mod clar care este utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
cantități, combinații sau concentrații care sunt neobișnuit de mari pentru un uz legitim; ... d) nu este dispus să furnizeze o dovadă a identității sale, a locului său de reședință sau, după caz, a calității sale de utilizator profesional sau de operator economic; ... e) insistă să utilizeze metode neobișnuite de plată, inclusiv sume mari în numerar. ... (3) Raportarea prevăzută la alin. (1) este însoțită, atunci când este posibil, inclusiv de informații privind identitatea clientului și toate detaliile care au determinat operatorul economic
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
de operator economic; ... e) insistă să utilizeze metode neobișnuite de plată, inclusiv sume mari în numerar. ... (3) Raportarea prevăzută la alin. (1) este însoțită, atunci când este posibil, inclusiv de informații privind identitatea clientului și toate detaliile care au determinat operatorul economic să considere tranzacția raportată punctului național de contact ca fiind una suspectă. (4) În situația prevăzută la alin. (1) , punctul național de contact procedează la informarea autorității naționale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în vederea întreprinderii activităților specifice
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
informarea autorității naționale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în vederea întreprinderii activităților specifice prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare. (5) În vederea monitorizării tranzacțiilor efectuate cu precursori de explozivi restricționați, operatorii economici țin evidența strictă a acestora, sub forma unui registru anume destinat, în care înscriu în momentul efectuării fiecărei tranzacții cel puțin următoarele: a) datele de identificare ale vânzătorului/cumpărătorului - denumire societate autorizată/persoană fizică autorizată, sediu social, cod unic de înregistrare
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
dacă este cumpărător final sau cumpărător revânzător; ... d) activitatea comercială, economică sau profesională a cumpărătorului; ... e) utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi restricționați de către cumpărător. ... (6) Registrul prevăzut la alin. (5) se ține exclusiv în format electronic de către operatorii economici, folosind aplicația informatică registrul național electronic, pus la dispoziția acestora, cu titlu gratuit, de către Inspectoratul General al Poliției Române. (7) Orice angajat al unui operator economic care intenționează să vândă ori să cumpere precursori de explozivi restricționați trebuie
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
Registrul prevăzut la alin. (5) se ține exclusiv în format electronic de către operatorii economici, folosind aplicația informatică registrul național electronic, pus la dispoziția acestora, cu titlu gratuit, de către Inspectoratul General al Poliției Române. (7) Orice angajat al unui operator economic care intenționează să vândă ori să cumpere precursori de explozivi restricționați trebuie să se identifice cu act de identitate și să facă dovada că acționează ca reprezentant al operatorului economic, prin documente justificative, cum ar fi, dar fără a
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
Inspectoratul General al Poliției Române. (7) Orice angajat al unui operator economic care intenționează să vândă ori să cumpere precursori de explozivi restricționați trebuie să se identifice cu act de identitate și să facă dovada că acționează ca reprezentant al operatorului economic, prin documente justificative, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, actul constitutiv, orice act care să certifice calitatea de reprezentant al unui operator economic. (8) Dacă vânzarea sau cumpărarea se face fără contact personal, atunci respectarea
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
cu act de identitate și să facă dovada că acționează ca reprezentant al operatorului economic, prin documente justificative, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, actul constitutiv, orice act care să certifice calitatea de reprezentant al unui operator economic. (8) Dacă vânzarea sau cumpărarea se face fără contact personal, atunci respectarea obligației de la alin. (7) se realizează prin transmiterea unor copii ale actelor care să certifice calitatea de reprezentant al operatorului economic. (9) Copiile documentelor justificative prevăzute
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
certifice calitatea de reprezentant al unui operator economic. (8) Dacă vânzarea sau cumpărarea se face fără contact personal, atunci respectarea obligației de la alin. (7) se realizează prin transmiterea unor copii ale actelor care să certifice calitatea de reprezentant al operatorului economic. (9) Copiile documentelor justificative prevăzute la alin. (7) prezentate de către angajatul operatorului economic care intenționează să vândă sau să cumpere precursori de explozivi restricționați se păstrează de operatorul economic căruia i-au fost prezentate pentru o perioadă de
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
face fără contact personal, atunci respectarea obligației de la alin. (7) se realizează prin transmiterea unor copii ale actelor care să certifice calitatea de reprezentant al operatorului economic. (9) Copiile documentelor justificative prevăzute la alin. (7) prezentate de către angajatul operatorului economic care intenționează să vândă sau să cumpere precursori de explozivi restricționați se păstrează de operatorul economic căruia i-au fost prezentate pentru o perioadă de 5 ani. Articolul 11 Operatorii economici și utilizatorii profesionali raportează disparițiile și furturile semnificative
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
copii ale actelor care să certifice calitatea de reprezentant al operatorului economic. (9) Copiile documentelor justificative prevăzute la alin. (7) prezentate de către angajatul operatorului economic care intenționează să vândă sau să cumpere precursori de explozivi restricționați se păstrează de operatorul economic căruia i-au fost prezentate pentru o perioadă de 5 ani. Articolul 11 Operatorii economici și utilizatorii profesionali raportează disparițiile și furturile semnificative de precursori de explozivi reglementați în termen de 24 de ore de la depistare către punctul
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
justificative prevăzute la alin. (7) prezentate de către angajatul operatorului economic care intenționează să vândă sau să cumpere precursori de explozivi restricționați se păstrează de operatorul economic căruia i-au fost prezentate pentru o perioadă de 5 ani. Articolul 11 Operatorii economici și utilizatorii profesionali raportează disparițiile și furturile semnificative de precursori de explozivi reglementați în termen de 24 de ore de la depistare către punctul național de contact. Pentru a decide dacă o dispariție sau un furt este semnificativă/semnificativ, aceștia
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
dispariție sau un furt este semnificativă/semnificativ, aceștia iau în considerare dacă această cantitate este neobișnuit de mare, având în vedere circumstanțele și tipul substanței. Articolul 12 (1) Desfășurarea operațiunilor cu precursori de explozivi restricționați se face cu respectarea de către operatorul economic a următoarelor obligații: a) desemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori de explozivi restricționați și a unui înlocuitor și comunicarea datelor de contact ale acestora către punctul național de contact; ... b) păstrarea registrului prevăzut la art. 10 alin.
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se aplică, în mod corespunzător, inclusiv utilizatorilor profesionali ai precursorilor de explozivi restricționați. (3) Obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-e) se aplică inclusiv piețelor online. (4) Operatorii economici au responsabilitatea de a furniza informații personalului propriu cu privire la modul în care urmează să fie puși la dispoziție precursorii de explozivi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 și al prezentei legi, precum și de a crește gradul
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 și al prezentei legi, precum și de a crește gradul de sensibilizare a personalului în această privință prin activități periodice de pregătire profesională. Articolul 13 (1) Înaintea începerii activității cu precursori de explozivi restricționați, operatorii economici comunică punctului național de contact decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricționați și a înlocuitorului acesteia, precum și lista prevăzută la art. 8 alin. (5) . (2) Decizia de numire a persoanei responsabile și
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
reglementărilor în vigoare. (3) Orice modificare a datelor și informațiilor prevăzute la alin. (2) se comunică de îndată punctului național de contact, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea. Articolul 14 (1) Operatorii economici care pun la dispoziție precursori de explozivi restricționați sunt obligați să asigure etichetarea corespunzătoare a acestora, fie prin atașarea unei etichete adecvate, fie prin verificarea existenței unei etichete adecvate, care să indice în mod clar că achiziționarea, deținerea sau
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
verificarea existenței unei etichete adecvate, care să indice în mod clar că achiziționarea, deținerea sau utilizarea precursorului de explozivi restricționat de către persoane din rândul publicului larg este interzisă. (2) Etichetarea potrivit alin. (1) nu aduce atingere obligațiilor ce revin operatorilor economici potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
se produc, se utilizează, se experimentează, se prelucrează sau se depozitează se realizează potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) atrage răspunderea operatorilor economici și a utilizatorilor profesionali în condițiile Legii nr. 333/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (3) Depozitarea precursorilor de explozivi restricționați se face cu respectarea indicațiilor producătorului prevăzute în fișa cu date de securitate a acestora, întocmită conform anexei
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
prevăzute în fișa cu date de securitate a acestora, întocmită conform anexei nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare. (4) Punerea la dispoziție a precursorilor de explozivi restricționați către operatori economici sau utilizatori profesionali se realizează numai în spații special amenajate în care nu au acces persoanele din rândul publicului larg. Articolul 16 (1) Raportarea prevăzută la art. 10 alin. (1) , respectiv art. 11 se realizează de persoana responsabilă sau
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
și combaterii terorismului în vederea întreprinderii activităților specifice prevăzute de Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare. ... (3) Inspectoratul General al Poliției Române, precum și celelalte autorități și instituții publice cu competențe în domeniu asigură confidențialitatea datelor furnizate de operatori economici potrivit alin. (1) , precum și a datelor de identificare ale acestora. Articolul 17 (1) Controlul respectării regimului juridic al precursorilor de explozivi reglementați, inclusiv în locațiile operatorilor economici, se exercită de către Inspectoratul General al Poliției Române, Garda Națională
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
și instituții publice cu competențe în domeniu asigură confidențialitatea datelor furnizate de operatori economici potrivit alin. (1) , precum și a datelor de identificare ale acestora. Articolul 17 (1) Controlul respectării regimului juridic al precursorilor de explozivi reglementați, inclusiv în locațiile operatorilor economici, se exercită de către Inspectoratul General al Poliției Române, Garda Națională de Mediu, Direcția Generală a Vămilor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau de unitățile subordonate acestora, după caz, potrivit atribuțiilor ce le revin în domeniile lor de
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
sensul art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019. Articolul 18 (1) În vederea verificării de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 17 alin. (1) a respectării cerințelor stabilite pentru controlul și supravegherea precursorilor de explozivi reglementați, operatorii economici, utilizatorii profesionali și piețele online sunt obligați: a) să permită accesul în locațiile în care își desfășoară activitatea; ... b) să furnizeze date cu privire la comenzile sau operațiunile desfășurate cu acești precursori, precum și orice alte date sau informații
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
desfășurate cu acești precursori, precum și orice alte date sau informații relevante; ... c) să permită verificarea documentelor în baza cărora își desfășoară activitatea sau a documentelor comerciale; ... d) să permită prelevarea, după caz, de probe în vederea analizării fizico-chimice. ... (2) Operatorii economici din industria națională de apărare înscriși în Registrul unic al operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare, prevăzut de Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
c) să permită verificarea documentelor în baza cărora își desfășoară activitatea sau a documentelor comerciale; ... d) să permită prelevarea, după caz, de probe în vederea analizării fizico-chimice. ... (2) Operatorii economici din industria națională de apărare înscriși în Registrul unic al operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare, prevăzut de Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, permit accesul personalului autorităților și instituțiilor
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]
-
date. Protecția datelor cu caracter personal Articolul 19 (1) În scopul aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 și a dispozițiilor prezentei legi, Inspectoratul General al Poliției Române constituie și gestionează următoarele baze naționale de date: a) baza națională de date privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi restricționați; ... b) baza națională de date referitoare la tranzacții suspecte, dispariții și furturi semnificative de precursori de explozivi; ... c) registrul național electronic prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. e) . ... (2) Baza
LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257822]