258,559 matches
-
ai poliției europene (Bigo 2000), Europol 3 și, mai pe larg, virtuala fuziune dintre funcțiile poliției și armatei în unele operațiuni de menținere a păcii din Națiunile Unite și diversificarea Interpolului. În orice caz, globalizarea are ramificații și în cazul agențiilor de aplicare a legilor interne, deoarece corupția transnațională necesită în mod normal corupția unui număr de funcționari interni, și deoarece disponibilitatea canalelor de scurgere de peste hotare a banilor iliciți reduce factorii demoralizatori ai criminalității obișnuite. În orice caz, provocările cu
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
a banilor iliciți reduce factorii demoralizatori ai criminalității obișnuite. În orice caz, provocările cu care se confruntă răspunsurile internaționale, neapărat cooperante, nu ar trebui subapreciate. Investigarea corupției transnaționale este adesea foarte tehnică, complexă și costisitoare, făcând presiuni puternice asupra informațiilor agențiilor de aplicare a legii și asupra resurselor de investigare, care trebuie adesea să fie folosite perioade îndelungate de timp și cu costuri ridicate înainte ca o acuzare să poată fi înaintată cu succes. Așadar, gândul, aproape universal în întreprinderile colaboratoare
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
game complexe de structuri bancare publice și private asupra cărora nu dețin în niciun sens controlul, dar cu care încearcă să obțină o legătură din ce în ce mai strânsă. Aceste structuri includ băncile publice și private (și importanta Bancă de Export-Import a Statelor Unite, agenția oficială de credit pentru export a Statelor Unite)5, operațiuni comerciale și foruri transnaționale precum Banca pentru Reglementări Internaționale (BRI)6 și Institutul de Finanțe Internaționale (IFI)7. În plus, un consorțiu informațional de guverne creditoare, Clubul de la Paris, format în
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
statele membre, a Unităților de Informații Financiare (FIU-rile)21, cunoscute în general ca Grupul Egmont după amplasamentul primei lor întruniri, la Palais d'Egmont din Bruxelles (Grupul Egmont 1997). FIU-rile au relații independente și specifice cu băncile, băncile centrale și agențiile de aplicare a legii, și se ocupă de colectarea și diseminarea informațiilor financiare cu posibilă semnificație criminală (Consiliul Comunităților Europene 1991a, 1991b). De asemenea, FATF a susținut și încurajat o arie largă de tratate bilaterale și multilaterale. Comisia PC-R-EV (Comisia
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
Financiară al Caraibelor (CFATF), Grupul Asia Pacific privind Spălarea de Bani (APG), Grupul Est și Sud-African de Combatere a Spălării Banilor (ESAAMLG), Grupul Interguvernamental de Acțiune Împotriva Spălării Banilor în Africa (GIABA) și Grupul de Acțiune Financiară al Americii de Sud (GAFISUD). Agenția Interpol FOPAC (Fonds Provenant d'Activités Criminelles) participă de asemenea la aceste organizații și, ca și alte organisme, contribuie la menținerea bazei de date a Imolin (Rețeaua Internațională de Informații privind Spălarea Banilor), dezvoltată inițial de Biroul Națiunilor Unite pentru
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
fiscale [...] încurcarea procedurilor civile și penale și, în cazuri extreme (Statele Unite fiind cel mai cunoscut exemplu), prejudicierea dreptului unui acuzat la procedura standard. (Naylor 1999: 1) Naylor și alți libertarieni civili indică pe bună dreptate absența principiului echilibrului instituțional când agențiile ale căror funcții principale nu sunt rezolvarea cazurilor de furt sunt cooptate într-un asemenea rol. În orice caz, replica poate fi că dacă vulpea este acum bionică, doar un câine de vânătoare bionic o poate prinde; iar a pune
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
totalizând 120 miliarde de dolari, dintre care 85 miliarde sunt disponibile spălării banilor, sumele implicate depășesc orice înțelegere. În consecință, am subliniat câteva din trăsăturile sistemului bancar internațional în care se dezvoltă astfel de activități, cât și încercările guvernelor și agențiilor acestora de aplicare a legii de a le controla. Astfel de încercări se confruntă cu obstacole majore. Acestea includ, în primul rând, pretenția legitimă a statelor criminale la suveranitatea națională. Așa cum am văzut, activitatea de combatere și reglementarea transnaționale se
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
pentru a restricționa puterea politicienilor din sectorul respectiv, contribuie ironic la problemele întâmpinate în eforturile împotriva spălării banilor. În al treilea rând, dezechilibrul resurselor dintre vânători și cei vânați indică faptul că infractorii sunt ,,tonifiați" chiar prin banii pe care agențiile de aplicare a legii încearcă să îi confiște, în timp ce ei se pare că reușesc întotdeauna să scape. Și în al patrulea rând, problema lipsei probelor este amplificată prin însuși faptul că scopul spălării banilor este de a transforma banii murdari
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
conferă asigurare de neplată a datoriilor cumpărătorilor străini. Pentru mai multe detalii, vezi (http://www.exim.gov ). 6. BRI, fondată în 1930 și având bazele în Basel, a fost creată de băncile centrale majore pentru a stimula cooperarea cu alte agenții pentru a obține stabilitate monetară și fiscală. Funcționează ca o bancă pentru băncile centrale, cărora le conferă o serie de servicii financiare, ca un centru pentru cercetare monetară și economică și ca un agent sau administrator care facilitează acordurile financiare
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
4. De exemplu, lui Don Calogero nu i-a trebuit mult timp pentru a-și consolida baza puterii în Villaba, omorându-l pe șeful poliției, care era ,,prea curios", pentru a se elibera de toate constrângerile (McCoy 1991: 36). 5. Agenția Centrală de Informații a fost fondată de președintele Truman în 1947. Într-una din primele operațiuni secrete exemplificând perspectiva că orice inamic al comunismului era prieten al Statelor Unite, Agenția se alăturase gangsterilor corsicani pentru a ataca docherii în grevă din
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
pentru a se elibera de toate constrângerile (McCoy 1991: 36). 5. Agenția Centrală de Informații a fost fondată de președintele Truman în 1947. Într-una din primele operațiuni secrete exemplificând perspectiva că orice inamic al comunismului era prieten al Statelor Unite, Agenția se alăturase gangsterilor corsicani pentru a ataca docherii în grevă din portul Marsilia, important din punct de vedere strategic și instabil din punct de vedere politic. Scopul fusese prevenirea dominației comuniste în Marsilia într-o vreme când numărul de simpatizanți
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
69, 71, 124; rent-seeking 64, 71, 124; sistem bancar 27, 70; sistem judiciar slab/corupție judiciară 40, 71; spălarea banilor 27, 181; state slabe/falimentare 8, 68 Uniunea Africană 246-247, 257; venituri petroliere/miniere 22, 29; virusul HIV-SIDA 247, 248; Agenția Centrală de Informații (CIA): Centra Spike 221; Columbia 221; greva docherilor de la Marsilia 33, 232; înființare 216, 232; legături cu Mafia 33, 202; Nicaragua 219, 221; operațiuni cu caracter secret 33, 214, 216, 217, 218; Partidul Naționalist Chinez (KMT) 216
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
232; legături cu Mafia 33, 202; Nicaragua 219, 221; operațiuni cu caracter secret 33, 214, 216, 217, 218; Partidul Naționalist Chinez (KMT) 216, 218; Războiul civil din Angola 29; Thailanda 217, 218; trafic de droguri 33, 202, 213, 215, 218; Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA) 229 Agnew, Spiro Theodore 34 Aitken, Max (Lord Beaverbrook) 141 Ajutor extern: Africa 26, 163, 246-248; ajutor în caz de dezastru 25-26; dependenți de ajutor 173; pierdere 78-79; scutire de datorii 82, 167, 242 Ajutor
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
de corupție; slabe/falimentare 31, 198, 206, 213; ,,state-bandit" 43, 199, 209, 211, 228 Statele Unite: afacerea Iran-Contra (1987) 167, 205; birocrație 38; Biroul Federal de Investigații (FBI) 202, 205; cazul ,,Keating Five" 60, 62; cheltuieli militare 14, 168; CIA vezi Agenția Centrală de Informații; comerț liber 65, 83; FMI 26, 176; Comisia de Securitate și Schimb (CSS) 164; Comitetul de Etică al Senatului 61; companii de economii și împrumuturi (case de economii) 60; Consiliul Băncii Federale de Credit pentru Locuințe 60
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
antisemite. Un nou val de tulburări antisemite s-a dezlănțuit la Universitatea București în mai 1933. Iorga comenta dezordinile instigate de Legiune, punînd următoarea întrebare: "Aceasta este autoritatea statului?" Pe viitor, Iorga se va referi adesea la Legiune ca fiind "agenția lui Hitler"102. În ultimă instanță, Iorga a recunoscut că adevărata problemă era numărul exagerat de pseudointelectuali sortiți șomajului. Iorga continua să se opună nazismului. Numai nevoile de zi cu zi contează pentru Hitler". Ceea ce vrea Hitler este Lebenreaum. "Sună
Nicolae Iorga - O biografie by NICHOLAS M. NAGYTALAVERA () [Corola-publishinghouse/Memoirs/1017_a_2525]
-
numea "cealaltă față a guvernului"143. Pînă acum, Goga fusese ambiguu și oportunist în privința chestiunii evreiești. Iorga nu împărtășea atitudinea violentă a acestui nou partid față de minorități și orientarea pronazistă a grupului Goga-Cuza. Goga-cuziștii (și nu Legiunea!) aveau să devină agenția naziștilor în România. Cele mai recente cercetări ale lui Heinen au stabilit pe baza materialelor găsite în arhivele germane legăturile dintre partidul goga-cuzist și diferitele grupuri naziste (Dienstellen). Avem dovezi privind banii naziști, care se scurgeau în trezoreria partidului goga-cuzist
Nicolae Iorga - O biografie by NICHOLAS M. NAGYTALAVERA () [Corola-publishinghouse/Memoirs/1017_a_2525]
-
corupției, dar închidea ochii asupra corupției privindu-l pe Regele Carol și pe anturajul său din pricina considerației menționate mai sus. Era contra Legiunii, dar chiar mai ferm împotriva goga-cuziștilor, pentru că aceștia constituiau într-o mai mare măsură decît Legiunea o agenție hitleristă. Era destul de sentimental ca să-și amintească de legătura lui cu A. C. Cuza, deși s-a disociat întotdeauna de poziția pronazistă a acestuia. Iorga era foarte pornit împotriva evreilor care refuzau să se asimileze și va deveni (spre sfîrșitul anului
Nicolae Iorga - O biografie by NICHOLAS M. NAGYTALAVERA () [Corola-publishinghouse/Memoirs/1017_a_2525]
-
să arbitreze diferitele tendințe. Sud-estul Europei (ierarhia nazistă îl intitula Südostraum) era o sursă de materii prime, Rohstoffszone, pentru Hitler. (România avea petrol). Geopolitica nazistă se baza pe recunoașterea acestui fapt. În ciuda acuzațiilor lui Carol cum că "Legiunea este o agenție germană aflată în solda Germaniei", nu există nici o dovadă sigură în privința aceasta. Așa cum arată studiul lui Armein Heinen, putem să nu ținem cont de ea. "Autofinanțarea este condiția preliminară a oricărei mișcări naționaliste extremiste"19, afirmă Heinen. Hitler prefera să
Nicolae Iorga - O biografie by NICHOLAS M. NAGYTALAVERA () [Corola-publishinghouse/Memoirs/1017_a_2525]
-
privind pretinsele acte de lèsemajesté" comise de el în timpul cursurilor sale. Iorga a cerut prompt instituirea unei anchete 83. Călinescu a dat un interviu plin de încredere ziarului "Paris-Soir", declarînd că "Legiunea este o poveste veche. Legiunea nu mai există". Agenția Lloyd's din Londra era de altă părere. Atunci cînd a încercat să cumpere o poliță de asigurare pe viață, aceasta l-a refuzat. Estimarea celor de la Lloyd's avea să se dovedească crud de precisă în ultimă instanță 84
Nicolae Iorga - O biografie by NICHOLAS M. NAGYTALAVERA () [Corola-publishinghouse/Memoirs/1017_a_2525]
-
de către cel ce cumpăra asemenea acțiuni. Lista unor asemenea fraude se poate extinde pe foarte multe pagini, dar nu acesta este scopul prezentului capitol, ci înțelegerea riscului care determină încasarea ilegală a peste 80 de miliarde dolari anual de către aceste agenții de asigurări. După unele estimări, împiedicarea acestor fraude și folosirea corespunzătoare a celor peste 80 de miliarde dolari ar permite: ─ acoperirea salariilor a peste 2,2 milioane de salariați din diverse sectoare economice, pe o perioadă de un an de
Crizele economice şi ciclicitatea lor by Alexandru Berca [Corola-publishinghouse/Science/935_a_2443]
-
ambele direcții." ● La 2 aprilie 1938, Roosevelt a obținut votul Congresului pentru un program preliminar de mari cheltuieli, ce totalizau peste 3,75 miliarde dolari și care urmau să fie distribuite Administrației Lucrărilor Publice, Administrației Proiectelor de Lucru și altor agenții ce se ocupau de angajări de personal. ● Ulterior, acestor programe li s-au alocat mai multe fonduri, ridicându-se în 1938 la peste 5 miliarde dolari. ● Prin crearea acestor programe de lucru și angajarea forței de muncă, economia a început
Crizele economice şi ciclicitatea lor by Alexandru Berca [Corola-publishinghouse/Science/935_a_2443]
-
de rapid situația financiară, i s-a mai acordat o șansă (până în luna martie 2010) și, pentru a-i ușura planul economic ce și-l propusese, i s-a mai ridicat puțin ratingul de la pespectiva sumbră pe care o avusese. Agențiile de evaluare au sugerat țărilor cu care Grecia coopera pe linie financiară să revizuiască dorințele acesteia de creditare și să ridice dobânzile, punându-i astfel unele bariere în calea risipei financiare practicate. Politica financiară, desfășurată sub ochii și cu buna
Crizele economice şi ciclicitatea lor by Alexandru Berca [Corola-publishinghouse/Science/935_a_2443]
-
Brothers ce opera în Asia (zona Pacificului), Hong Kong și Australia, ca și din Europa și Orientul Mijlociu. Tranzacțiile de cumpărare s-au finalizat la 13 octombrie. The U.S. Securities and Exchange Commission (cunoscută în mod curent sub inițialele SEC). Este o agenție independentă a Guvernului Statelor Unite, care are ca principală responsabilitate asigurarea respectării legilor pentru protecția sistemului financiar (acțiunile naționale, opțiunile diverselor tranzacții de schimburi etc.). Această instituție a fost creată în 1934 pentru a asigura reglementarea bursei de valori și prevenirea
Crizele economice şi ciclicitatea lor by Alexandru Berca [Corola-publishinghouse/Science/935_a_2443]
-
unei companii, în vederea obținerii unor avantaje din partea unor persoane individuale, a unor companii competitive sau a unor brokeri. Congresul SUA i-a acordat putere legislativă civilă împotriva oricăror acte ilegale comise de diverse persoane individuale sau companii. SEC colaborează cu agențiile care se ocupă de aplicarea legilor împotriva oricăror acte criminale, sancționarea unor persoane civile sau juridice care aduc prejudicii financiare sau aduc orice fel de ofense, determinând violarea legilor naționale. SEC are dreptul să ceară, anual sau la orice perioada
Crizele economice şi ciclicitatea lor by Alexandru Berca [Corola-publishinghouse/Science/935_a_2443]
-
sunt: GDP index de prețuri, GDP Nominal, Indexul prețurilor de consum, indicele cheltuielilor reale personale, rata șomajului, volumul vânzărilor auto, volumul real net al exporturilor ș.a. Statisticile incluse în acești indicatori sunt folosite de întrega mass-medie pentru informațiile curente ale Agenției Reuters, Wall Street Journal, Forbes ș.a.) obligațiune: Titlu de valoare, emis de către un debitor (de exemplu, o agenție guvernamentală, administrația locală sau o societate) unui creditor, indicând o anumită sumă fixă și pentru o perioadă determinată. Acest titlu de valoare
Crizele economice şi ciclicitatea lor by Alexandru Berca [Corola-publishinghouse/Science/935_a_2443]