4,747 matches
-
sunt enumerate la art. 6 paragrafele 1-3 din Convenția Consiliului Europei referitoare la spălarea banilor, la depistarea, la sechestrarea și la confiscarea produselor crimei, semnată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990; ● criminalitatea organizată - orice faptă ilicita comisă de o organizație criminală, definită că o asociație structurată, de mai mult de două persoane, formată în timp și acționând într-o manieră concertata în vederea comiterii de infracțiuni pentru care se prevede o pedeapsă privativa de libertate sau o măsură de siguranță privativa de
CONVENŢIE din 14 aprilie 1999 între Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea politieneasca. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/133393_a_134722]
-
extrădarea, timpul și locul unde a fost săvârșită, precum și, pe cât posibil, semnalmentele persoanei căutate. ... (3) Cererea de arestare provizorie se va transmite Ministerului Justiției, direct prin poștă, telegraf, telex sau fax, fie pe cale diplomatică, fie prin Organizația Internațională de Poliție Criminală (Interpol), putându-se folosi orice alt mijloc care lasă o urmă scrisă ori care este încuviințat de statul solicitat. Cererea se transmite procurorului general competent, care dispune de îndată identificarea și arestarea în vederea extrădării a urmăritului, iar apoi va sesiza
LEGE nr. 296 din 7 iunie 2001 privind extrădarea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135082_a_136411]
-
informațiilor privind persoanele implicate în criminalitatea organizată, a datelor privind legăturile dintre infractori, a informațiilor referitoare la: organizațiile și grupurile de infractori, comportamentul tipic al făptuitorilor și al grupurilor, faptele comise, cu accent pe timpul, locul și modus operandi al actelor criminale, obiectivele atacurilor criminale, prevederile din legea penală care au fost astfel încălcate și măsurile luate - dacă aceasta este necesară pentru prevenirea și combaterea unor infracțiuni deosebit de periculoase; 2. executarea anumitor activități operative polițienești, la cerere și în conformitate cu legislația națională în
ACORD din 4 octombrie 2000 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în lupta împotriva crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, terorismului şi altor infracţiuni grave. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135506_a_136835]
-
implicate în criminalitatea organizată, a datelor privind legăturile dintre infractori, a informațiilor referitoare la: organizațiile și grupurile de infractori, comportamentul tipic al făptuitorilor și al grupurilor, faptele comise, cu accent pe timpul, locul și modus operandi al actelor criminale, obiectivele atacurilor criminale, prevederile din legea penală care au fost astfel încălcate și măsurile luate - dacă aceasta este necesară pentru prevenirea și combaterea unor infracțiuni deosebit de periculoase; 2. executarea anumitor activități operative polițienești, la cerere și în conformitate cu legislația națională în vigoare a statului
ACORD din 4 octombrie 2000 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în lupta împotriva crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, terorismului şi altor infracţiuni grave. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135506_a_136835]
-
Casa de Depuneri și recipisa la tribunal. În ce se atinge de registrele și de hârtiile falitului în caz de acțiune penală pentru fals, se va urma conform art. 454 și 457 și altor dispozițiuni relative din codul de instrucțiune criminală. Articolul 753 Dacă falimentul se declară în urmă morții falitului, mai înainte de a se fi făcut inventarul moștenirii sale, sau daca falitul moare în urmă declarării falimentului, dar înainte de facerea inventarului, se procede îndată la formarea lui conform regulilor de
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 31 decembrie 1990*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135814_a_137143]
-
carii voru fi datu de-parte, sau voru fi ascunsu lucruri dintr'ale falimentului, fără inse a lucra intru viclena înțelegere cu falitulu, se voru pedepsi că, niște furi. Articolul 330 La intamplarile prevedute prin articolele de mai susu, judecatoriele criminale carii voru cerceta pricina, si voru dovedi că s'a urmatu vre o viclena tăinuire, voru hotăra: - 1-iu, a se intorce la masa creditoriloru, tote lucrurile, drepturile sau reclamațiile falitului, ce se voru fi luatu, sau de voru fi tăinuitu
CODUL COMERCIAL din 1 ianuarie 1840. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135812_a_137141]
-
acelea pentru carii se vorbesce la art. 330, voru fi osebite, si tote dispositiile atingatore de averea falitului și prescrise pentru falimentu, se voru pune în lucrare fără a putea se se dea în cercetarea tribunaleloru corectiunale sau a divanuriloru criminale. Articolul 337 Cu tote aceste, sindicii falimentului voru fi datori a da procuroriloru chartiele, documentele și deslușirile ce li se voru cere. Titlul U III Pentru restatornicirea falitiloru Articolul 338 Falitulu care va plăti toți banii ce va fi datoru
CODUL COMERCIAL din 1 ianuarie 1840. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135812_a_137141]
-
provisii, si care va fi pusu în socotelile sale strircaciuni de marfuri și cheltuieli neînființate și iconomicose va fi respundatoru către inarmatori, si va fi datoru a intorce însuși banii sau a plăti lucrurile, fără însă a scăpa de judecată criminală, precatu va fi pricina de asemenea fire. Articolul 394 Capitanulu nu este volnicu se venda corabia fără a fi într'adinsu împuternicitu de către proprietarii ei, afară numai candu se va dovedi pravilnicesce că corabia nu mai era în stare de
CODUL COMERCIAL din 1 ianuarie 1840. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135812_a_137141]
-
căpitanului rămîne a o face prigonitorele părți. Articolul 405 Afară de intemplarea unei primejdii apropriate și învederate, capitanulu nu este volnicu să descarce nici o marfă mai înainte de a'și face raportulu seu; iar urmandu în potriva, va fi supusu la judecata criminală după reclamațiile ce se vor porni împotriva lui. Articolul 406 Dacă, în vremea călătoriei, se va sfîrși provisia corabiei, atunci capitanulu, sfatuindu-se cu fruntașii echipajului va fi volnicu a sili pe cei ce voru avea de a le hranei
CODUL COMERCIAL din 1 ianuarie 1840. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135812_a_137141]
-
părțile contractante. Articolul 1173 Actul autentic are deplină credință în privirea oricărei persoane despre dispozițiile și convențiile ce constată. Executarea actului autentic, care este investit cu formulă executorie, va fi suspendată prin punerea în acuzație, când se intentează o acțiune criminală*) în contra pretinsului autor al actului. Iar cand în cursul unei instanțe civile actul se atacă de fals, tribunalele**) pot, după împrejurări, a suspenda provizoriu executarea actului. ----------------- *) Punerea în mișcare a acțiunii penale. În ceea ce privește defăimarea înscrisului că fals, a se vedea
CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864 (*actualizat*) actualizat până la 1 septembrie 1996. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132342_a_133671]
-
casa de depuneri și recipisa la tribunal. În ce se atinge de registrele și de hârtiile falitului, în caz de acțiune penală pentru fals, se va urma conform art. 454 și 457 și altor dispozițiuni relative din codicele de instrucțiune criminală. Articolul 756 Dacă falimentul se declară în urmă morții falitului, mai înainte de a se fi făcut inventarul moștenirii sale, sau daca falitul moare în urmă declarării falimentului, dar înainte de facerea inventarului, se procedează îndată la formarea lui conform regulilor de
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 3 mai 1900*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135809_a_137138]
-
pe care le comunica statelor. 2. În luna care urmeaza primirii acestei notificări un stat poate informa Curtea că deschide sau că a deschis o anchetă asupra resortisanților săi sau altor persoane care se află sub jurisdicția să pentru actele criminale care ar putea constitui crime prevăzute la art. 5 și care au legătură cu informațiile notificate statelor. Dacă statul îi cere, procurorul îi încredințează anchetă cu privire la aceste persoane, în afară de cazul în care Cameră preliminară nu îl autorizează, la cererea să
STATUTUL din 17 iulie 1998 DE LA ROMA AL CURŢII PENALE INTERNAŢIONALE*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/140786_a_142115]
-
acestei comiteri; ... d) contribuie în orice alt mod la comiterea sau la tentativă de comitere a unei asemenea crime de către un grup de persoane acționând împreună. Această contribuție trebuie să fie intenționată și, după caz: ... (i) să urmărească facilitarea activității criminale sau proiectului criminal al grupului, dacă această activitate sau acest proiect comportă executarea unei crime ce ține de competență Curții; sau (îi) să fie făcută în deplină cunoștință a intenției grupului de a comite această crimă. e) fiind vorba de
STATUTUL din 17 iulie 1998 DE LA ROMA AL CURŢII PENALE INTERNAŢIONALE*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/140786_a_142115]
-
contribuie în orice alt mod la comiterea sau la tentativă de comitere a unei asemenea crime de către un grup de persoane acționând împreună. Această contribuție trebuie să fie intenționată și, după caz: ... (i) să urmărească facilitarea activității criminale sau proiectului criminal al grupului, dacă această activitate sau acest proiect comportă executarea unei crime ce ține de competență Curții; sau (îi) să fie făcută în deplină cunoștință a intenției grupului de a comite această crimă. e) fiind vorba de crimă de genocid
STATUTUL din 17 iulie 1998 DE LA ROMA AL CURŢII PENALE INTERNAŢIONALE*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/140786_a_142115]
-
să. Cu toate acestea, persoana care abandonează efortul de a comite crimă sau împiedica prin orice alt mod săvârșirea ei nu poate fi pedepsită în baza prezentului statut pentru tentativă dacă a renunțat complet și în mod voluntar la proiectul criminal. ... 4. Nici o dispoziție a prezentului statut, referitoare la răspunderea penală a indivizilor, nu afectează răspunderea statelor în dreptul internațional. Articolul 26 Lipsa de competență în privința persoanelor sub 18 ani Curtea nu are competența față de o persoană sub vârsta de 18 ani
STATUTUL din 17 iulie 1998 DE LA ROMA AL CURŢII PENALE INTERNAŢIONALE*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/140786_a_142115]
-
ulterioară a alegerii caii de transmitere este făcută de fiecare stat parte conform Regulamentului de procedură și de probe. b) Dacă este cazul și fără prejudicierea dispozițiilor lit a), cererile pot fi, de asemenea, transmise prin Organizația Internațională de Poliție Criminală (INTERPOL) sau prin oricare organizație regională competența. ... 2. Cererile de cooperare și documentele justificative aferente sunt fie redactate într-o limbă oficială a statului solicitat sau însoțite de o traducere în această limbă, fie redactate într-una dintre limbile de
STATUTUL din 17 iulie 1998 DE LA ROMA AL CURŢII PENALE INTERNAŢIONALE*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/140786_a_142115]
-
elemente de identificare a clientului, sumele implicate în operațiune, justificarea operațiunii, motivele pentru care operațiunea solicitată este considerată suspectă și orice alte informații considerate relevante de către bancă. În cazul în care banca suspectează că fondurile își au izvorul în activități criminale, aceasta va raporta și altor autorități competențe. Secțiunea a 5-a Managementul riscului Articolul 46. (1) Fiecare bancă trebuie să își stabilească politici și proceduri corespunzătoare pentru asigurarea implementării unui program eficient de cunoaștere a clientelei. În acest sens prin
NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/140358_a_141687]
-
Casa de depuneri și recipisa la tribunal. În ce se atinge de registrele și de hirtiile falitului, în caz de acțiune penală pentru fals, se va urma conform art. 454 și 457 și altor dispozițiuni relative din condicele de instrucțiune criminală. Articolul 753 Dacă falimentul se declară în urmă morții falitului, mai înainte de a se fi făcut inventarul moștenirii sale, sau daca falitul moare în urmă declarării falimentului, dar înainte de facerea inventarului, se procede îndată la formarea lui conform regulelor de
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887*) actualizat cu modificările până la 1 octombrie 2001. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138015_a_139344]
-
de combinare a unui material cu oxigenul, însoțită de degajare de căldură și, în general, de emisie de flăcări și/sau incandescenta și/sau degajare de fum. Arson - termen de origine engleză, intraductibil, ce desemnează cauzele incendiilor provocate prin acțiuni criminale. Bancă de date autorizată - situație statistică a cauzelor de incendii produse într-un anumit domeniu de activitate, întocmită de organul de specialitate al administrației publice centrale care coordonează activitatea respectivă sau de către o altă autoritate ori asociație profesională care deține
METODOLOGIE din 14 iunie 2001 privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/136636_a_137965]
-
caz o copie trebuie trimisă simultan autorității centrale a părții solicitate prin intermediul autorității centrale a părții solicitante. 3. Orice cerere sau comunicare formulată în aplicarea alin. 1 și 2 ale prezentului articol poate fi prezentată prin intermediul Organizației Internaționale a Poliției Criminale (INTERPOL). 4. Dacă o cerere este prezentată în baza alin. 2 și dacă autoritatea sesizată nu este competența pentru a-i da curs, aceasta o va transmite autorității competențe din țara sa și va informa direct partea solicitanta despre această
CONVENŢIE EUROPEANĂ din 8 noiembrie 1990 privind spalarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142237_a_143566]
-
Europei statelor membre ale Consiliului Europei și fiecărui stat nemembru care a aderat sau a fost invitat să adere la prezența convenție conform dispozițiilor art. 37. 2. Orice amendament propus de către o parte va fi comunicat Comitetului european pentru probleme criminale care va prezenta Comitetului Miniștrilor avizul sau cu privire la amendamentul propus. 3. Comitetul Miniștrilor examinează amendamentul propus și avizul Comitetului european pentru probleme criminale și poate adopta amendamentul. 4. Textul oricărui amendament adoptat de Comitetul Miniștrilor conform alin. 3 al prezentului
CONVENŢIE EUROPEANĂ din 8 noiembrie 1990 privind spalarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142237_a_143566]
-
dispozițiilor art. 37. 2. Orice amendament propus de către o parte va fi comunicat Comitetului european pentru probleme criminale care va prezenta Comitetului Miniștrilor avizul sau cu privire la amendamentul propus. 3. Comitetul Miniștrilor examinează amendamentul propus și avizul Comitetului european pentru probleme criminale și poate adopta amendamentul. 4. Textul oricărui amendament adoptat de Comitetul Miniștrilor conform alin. 3 al prezentului articol se trimite statelor pentru acceptare. 5. Orice amendament adoptat conform alin. 3 al prezentului articol va intra în vigoare în a 30
CONVENŢIE EUROPEANĂ din 8 noiembrie 1990 privind spalarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142237_a_143566]
-
3 al prezentului articol va intra în vigoare în a 30-a zi după data la care toate părțile vor fi informat secretarul general al Consiliului Europei că l-au acceptat. Articolul 42 Rezolvarea diferendelor 1. Comitetul european pentru probleme criminale al Consiliului Europei va fi informat cu privire la interpretarea și aplicarea prezenței convenții. 2. În caz de diferend între părți cu privire la interpretarea și aplicarea prezenței convenții, părțile se vor strădui să ajungă la o reglementare a diferendului prin negociere sau prin
CONVENŢIE EUROPEANĂ din 8 noiembrie 1990 privind spalarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142237_a_143566]
-
ca bază pentru pregătire și activități teroriste, inclusiv exportul terorismului de către rețeaua "Al-Qaida" și alte grupuri teroriste, precum și pentru folosirea mercenarilor străini în acțiuni ostile pe teritoriul Afghanistanului, condamnând rețeaua "Al-Qaida" și alte grupuri teroriste asociate pentru multiplele acte teroriste criminale care au avut ca scop producerea unor victime numeroase în rândul civililor nevinovați, precum și distrugerea proprietății, reafirmând în continuare că actele de terorism internațional constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale, acționând în baza cap. VII din Carta Organizației
HOTĂRÂRE nr. 508 din 23 mai 2002 pentru aplicarea Rezoluţiei nr. 1.390 (2002) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind regimul de sancţiuni instituit anterior împotriva Afghanistanului prin rezoluţiile nr. 1.267 (1999) şi 1.333 (2000). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142341_a_143670]
-
locul unde a fost comisă, precum și, în măsura posibilului, semnalmentele persoanei căutate. 3. Cererea de arestare provizorie se va transmite autorităților competente ale părții solicitate fie pe cale diplomatică, fie direct prin poștă sau telegraf, fie prin Organizația Internațională de Poliție Criminală (Interpol), fie prin orice alt mijloc, lasind o urmă scrisă sau încuviințata de partea solicitată. Autoritatea solicitanta va fi informată neintirziat despre urmărea dată cererii sale. 4. Arestarea provizorie va putea înceta dacă, în termen de 18 zile de la arestare
CONVENŢIA EUROPEANĂ DE EXTRĂDARE*) din 13 decembrie 1957 (*actualizată*) (*actualizată până la data de 24 iunie 2006*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/141745_a_143074]