3,956 matches
-
2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a; k) infracțiunea prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 , săvârșită în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a." ... 14. Alineatele (1) și (2) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins: "Art.
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228967_a_230296]
-
combaterea traficului de persoane, al căror maxim se majorează cu 2 ani. (8) Infracțiunea prevăzută la art. 17 lit. k) se sancționează cu pedeapsa prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 , al cărei maxim se majorează cu 2 ani." ... 18. La Capitolul III, după articolul 18 se introduce Secțiunea 4^1 cu următorul cuprins: "SECȚIUNEA 4^1 Infracțiuni
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228967_a_230296]
-
de conducere de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare, precum și persoanele prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 78/2000 . ... (2) Sunt de competența serviciilor teritoriale ale Parchetului Național Anticorupție, care funcționează la nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel, infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 , săvârșite în
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228967_a_230296]
-
și a altor drepturi similare; 4. serviciile de publicitate; 5. serviciile consultanților, inginerilor, juriștilor și avocaților, contabililor și experților contabili, ale birourilor de studii și alte servicii similare, precum și prelucrarea de date și furnizarea de informații; 6. operațiunile de natură financiar-bancară și de asigurări, inclusiv reasigurări, cu excepția închirierii de seifuri; 7. punerea la dispoziție de personal; 8. acordarea accesului la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice, inclusiv serviciile de transport și transmitere prin intermediul acestor sisteme, precum și alte
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228729_a_230058]
-
pct. 49 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007. (2) Următoarele operațiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă: ... a) prestările următoarelor servicii de natură financiar-bancară: ... 1. acordarea și negocierea de credite, precum și administrarea creditelor de către persoana care le acordă; 2. negocierea garanțiilor de credit ori a altor garanții sau orice operațiuni cu astfel de garanții, precum și administrarea garanțiilor de credit de către persoana care acordă creditul
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228729_a_230058]
-
potrivit legii. ... Articolul 30 Contractele colective de muncă se negociază, în condițiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, în limitele și în condițiile stabilite prin bugete. Articolul 31 Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică societăților financiar-bancare și de asigurări și Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. Capitolul VI Măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial Articolul 32 După articolul 19^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009(*actualizată*) privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/227473_a_228802]
-
și a altor drepturi similare; 4. serviciile de publicitate; 5. serviciile consultanților, inginerilor, juriștilor și avocaților, contabililor și experților contabili, ale birourilor de studii și alte servicii similare, precum și prelucrarea de date și furnizarea de informații; 6. operațiunile de natură financiar-bancară și de asigurări, inclusiv reasigurări, cu excepția închirierii de seifuri; 7. punerea la dispoziție de personal; 8. acordarea accesului la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice, inclusiv serviciile de transport și transmitere prin intermediul acestor sisteme, precum și alte
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226550_a_227879]
-
pct. 49 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007. (2) Următoarele operațiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă: ... a) prestările următoarelor servicii de natură financiar-bancară: ... 1. acordarea și negocierea de credite, precum și administrarea creditelor de către persoana care le acordă; 2. negocierea garanțiilor de credit ori a altor garanții sau orice operațiuni cu astfel de garanții, precum și administrarea garanțiilor de credit de către persoana care acordă creditul
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226550_a_227879]
-
ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări; ... e) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească; ... f) să nu fi fost sancționați de autorități române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar; ... g) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2) sau
NORMĂ nr. 12 din 29 septembrie 2010 (*actualizată*) privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239140_a_240469]
-
care urmează să o îndeplinească; ... f) să nu fi fost sancționați de autorități române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar; ... g) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2) sau în cazierul fiscal; ... h) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau străine, aflată în curs de
NORMĂ nr. 12 din 29 septembrie 2010 (*actualizată*) privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239140_a_240469]
-
și orice alte circumstanțe relevante. În acest sens, vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi: ... a) persoana respectivă a fost sancționată ori i s-a refuzat o autorizație de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate ori s-a aflat în altă situație care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii administratorului la care persoana în cauză este propusă în calitate de membru al consiliului de administrație, director, respectiv membru
NORMĂ nr. 12 din 29 septembrie 2010 (*actualizată*) privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239140_a_240469]
-
respectivă exercită sau a exercitat atribuții de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost acționar sau asociat au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizație; ... f) din informațiile furnizate de persoanele respective nu rezultă în mod clar natura activității desfășurate de acestea; ... g) informațiile disponibile referitoare la activitatea persoanelor, la tranzacțiile desfășurate de acestea
NORMĂ nr. 12 din 29 septembrie 2010 (*actualizată*) privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239140_a_240469]
-
ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări; ... d) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească; ... e) să nu fi fost sancționate de autorități române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar; ... f) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2) sau
NORMĂ nr. 12 din 29 septembrie 2010 (*actualizată*) privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239140_a_240469]
-
care urmează să o îndeplinească; ... e) să nu fi fost sancționate de autorități române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar; ... f) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2) sau în cazierul fiscal; ... g) să desfășoare activitatea în baza unui contract în care să se stipuleze faptul că durata timpului de lucru
NORMĂ nr. 12 din 29 septembrie 2010 (*actualizată*) privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239140_a_240469]
-
unei societăți │ │care a înregistrat o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor de prudență sau a făcut │ │obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor │ │măsuri similare instituite de către o autoritate competentă? Autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România │ │sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizație ori v-au aplicat vreo sancțiune │ │dumneavoastră personal? Dar vreuneia dintre entitățile la care ați exercitat ori │ │exercitați responsabilități de conducere și/sau de administrare ori la care sunteți sau
NORMĂ nr. 12 din 29 septembrie 2010 (*actualizată*) privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239140_a_240469]
-
din motive imputabile acestora; ... h) conducătorii executivi să aibă studii superioare și o experiență de cel puțin 2 ani într-o funcție de conducere operativă în domeniul asigurărilor sau de cel puțin 4 ani într-o funcție de conducere operativă în domeniul financiar-bancar și/ori al pensiilor private; această prevedere se aplică și administratorilor, atunci când aceștia au atribuții similare conducerii executive. Prin funcție de conducere operativă se înțelege inclusiv funcția de șef de serviciu/compartiment a cărui activitate este relevantă pentru specificul domeniului asigurărilor
NORME din 23 decembrie 2010 (*actualizate*) privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239208_a_240537]
-
al pensiilor private; această prevedere se aplică și administratorilor, atunci când aceștia au atribuții similare conducerii executive. Prin funcție de conducere operativă se înțelege inclusiv funcția de șef de serviciu/compartiment a cărui activitate este relevantă pentru specificul domeniului asigurărilor sau cel financiar-bancar, precum și funcția de director de agenție sau de sucursală a unei entități care operează în aceste domenii; ... ------------ Litera h) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 21 decembrie 2011 , publicat
NORME din 23 decembrie 2010 (*actualizate*) privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239208_a_240537]
-
sensul prevederilor alin. (1), vor fi avute în vedere, pentru ultimii 10 ani, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi: ... a) persoana respectivă se află ori s-a aflat în conflict cu o autoritate de supraveghere din domeniul asigurărilor sau financiar-bancar ori al pensiilor private din România sau din străinătate, a fost sancționată sau i s-a respins ori i s-a retras o autorizație sau aprobare de către o asemenea autoritate ori s-a aflat în altă situație care prin aspectele
NORME din 23 decembrie 2010 (*actualizate*) privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239208_a_240537]
-
a exercitat responsabilități de administrare și/sau de conducere ori la care este sau a fost acționar semnificativ ori asociat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar, au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizație; ... f) persoana a făcut sau face obiectul unor proceduri penale. Capitolul II Documentația necesară pentru obținerea autorizației de funcționare
NORME din 23 decembrie 2010 (*actualizate*) privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239208_a_240537]
-
contractul de muncă/de management, precum și copia legalizată a diplomei de studii superioare a persoanelor propuse pentru funcțiile menționate la art. 2 lit. h). Înscrisurile prin care se va face dovada experienței într-o funcție de conducere operativă în domeniul asigurărilor, financiar-bancar și/sau al pensiilor private vor fi emise numai de către sediile sociale; ... j) curriculum vitae pentru acționarii sau asociații semnificativi persoane fizice, conducătorii executivi și administratori cu semnătură olografă, care să conțină cel puțin următoarele informații: numele și prenumele, data
NORME din 23 decembrie 2010 (*actualizate*) privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239208_a_240537]
-
i) din norme, care la data intrării în vigoare a normelor ocupă aceste funcții. Anexa 5 la norme DECLARAȚIE*) Subsemnatul, ......(numele și prenumele)..... , declar că: a) nu mă aflu în conflict cu o autoritate de supraveghere din domeniul asigurărilor sau financiar-bancar ori al pensiilor private din România sau din străinătate, nu am fost sancționat și nu mi s-a respins ori retras o autorizație sau aprobare de către o asemenea autoritate, nu m-am aflat în altă situație care prin aspectele relevate
NORME din 23 decembrie 2010 (*actualizate*) privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239208_a_240537]
-
exercit responsabilități de administrare și/sau de conducere ori la care sunt sau am fost acționar semnificativ ori asociat nu s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar, și nu au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizație; ... f) nu am făcut și nu fac obiectul unor proceduri penale. ... Data ......................... Semnătura .................... -------- *) Se va completa de către
NORME din 23 decembrie 2010 (*actualizate*) privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239208_a_240537]
-
Articolul 15 (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin prezenta ordonanță, personalul prevăzut la art. 8 alin. (1) are acces la informațiile necesare, în mod operativ și gratuit, de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, A.N.V., A.N.A.F. și de la instituțiile financiar-bancare, în condițiile legii. ... (2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) furnizează relațiile și informațiile solicitate, în baza unui protocol de colaborare, și eliberează copii certificate de pe documentele necesare realizării controlului, în condițiile legii. ... Articolul 16 Termenii și expresiile din cuprinsul prezentei
ORDONANŢĂ nr. 24 din 25 august 2010 (*actualizată*) privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/237401_a_238730]
-
de structură organizatorică proprie. Capitolul VIII Mijloacele financiare ale cooperativelor agricole Articolul 44 Mijloacele financiare ale cooperativei agricole sunt formate din: a) aport la capitalul social; ... b) profitul rezultat din activitatea desfășurată de cooperativa agricolă; ... c) surse atrase din sistemul financiar-bancar, al creditului agricol și altele asemenea; ... d) taxele de înscriere plătite de membrii cooperatori, donații, sponsorizări, subvenții, granturi, fonduri nerambursabile și alte mijloace financiare. ... Articolul 45 Din beneficiul cooperativei agricole se preia în fiecare an cel putin 5% pentru constituirea
LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 (*actualizată*) a cooperatiei agricole. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/237402_a_238731]
-
4-a Servicii de informare, asistență și consultanță acordate întreprinderilor mici și mijlocii Articolul 17 (1) În scopul desfășurării și dezvoltării activității lor, întreprinderile mici și mijlocii beneficiază de servicii de informare, asistență, consultanță, dezvoltare tehnologică și inovare în domeniile financiar-bancar, management și marketing. (2) Guvernul, autoritățile administrației publice locale, camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale ale întreprinderilor mici și mijlocii sprijină înființarea și dezvoltarea de centre și organizații ce oferă servicii de informare, consultanță, consiliere și instruire pentru întreprinderile
LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 (*actualizată*) privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/237409_a_238738]