4,673 matches
-
persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169590_a_170919]
-
juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 2/1998 privind prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane, cu modificările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, Legea nr.
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169590_a_170919]
-
alin. (1), când sunt săvârșite de militari activi, sunt cercetate de Parchetul militar și judecate de instanța militară competentă, în condițiile legii. ... (3) Sunt de competența structurii centrale infracțiunile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, în una dintre următoarele condiții: ... a) prin activitatea lor pot aduce atingere siguranței naționale a României; ... b) activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169590_a_170919]
-
alin. (1), săvârșite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, în una dintre următoarele condiții: ... a) prin activitatea lor pot aduce atingere siguranței naționale a României; ... b) activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în circumscripția mai multor curți de apel; ... c) s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a un milion de euro; ... d) există pericolul producerii ori s-a cauzat
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169590_a_170919]
-
competența serviciilor teritoriale următoarele infracțiuni: ... a) infracțiunile contra siguranței statului prevăzute în titlul I din Partea specială a Codului penal; ... b) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 ... ; c) infracțiunile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, dacă activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în mai multe județe din circumscripția aceleiași curți de apel ori s-a cauzat o pagubă mai
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169590_a_170919]
-
specială a Codului penal; ... b) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 ... ; c) infracțiunile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, dacă activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în mai multe județe din circumscripția aceleiași curți de apel ori s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul a 500.000 euro. ... (5) Sunt de competența birourilor teritoriale toate celelalte
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169590_a_170919]
-
juridice cu activitate în domeniul piscicol, personalul împuternicit cu drept de control al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol și al altor unități cu activitate în domeniul piscicol, în organizarea și desfășurarea acțiunilor de prevenire și combatere a fenomenului infracțional și contravențional din domeniul protecției fondului piscicol, pescuit, piscicultura, transportul și comercializarea peștelui. Articolul 73 (1) Terenurile ocupate de ape, din domeniul public și privat, sunt scutite de taxe și impozite. ... (2) Pentru clădirile amplasate pe terenurile menționate la alin
LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*)(**actualizata**) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/167473_a_168802]
-
de muncă, veniturile; cheltuielile și consumul populației, protecția socială, sănătate, învățământ, cercetare-dezvoltare, cultura, sport, conturi naționale, investiții; imobilizări corporale, prețuri, rezultate și performanțe ale întreprinderilor, agricultura; silvicultura, industrie, construcții, transporturi; poștă și telecomunicații, comerț, turism, servicii, finanțe, justiție și starea infracțională, statistică electorală, statistică teritorială (pe regiuni de dezvoltare și județe), statistică internațională. Fiecare capitol conține informații referitoare la sursă datelor, precizări metodologice privind sfera de cuprindere și modul de determinare al indicatorilor statistici Limba în care se realizează publicația: Bilingv
HOTĂRÂRE nr. 316 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2005 al Institutului Naţional de Statistica. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/167131_a_168460]
-
construcții, investiții, locuințe, rezultate și performanțe ale întreprinderilor, transporturi, comerț exterior, comerț interior, servicii de piață, turism, prețuri, veniturile populației, câștigurile salariale, cheltuielile populației, consumul populației, învățământ, cultura, sănătate, protecția socială a șomerilor, asigurări sociale, asistență socială, justiție și starea infracțională Limba în care se realizează publicația: Română, engleza Periodicitatea de apariție: Anuală Termenul de apariție în limba română: 30.08.2005 Termenul de apariție în limba engleză: 30.09.2005 Mod de prezentare: Broșură ECONOMIA MONDIALĂ ÎN CIFRE - BREVIAR DE
HOTĂRÂRE nr. 316 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2005 al Institutului Naţional de Statistica. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/167131_a_168460]
-
anii: 1990, 1995 și perioada 2000-2003, si anume: organizarea administrativă a țării, populație, forța de muncă, conturi naționale, agricultura, industrie, locuințe, transporturi, poștă și telecomunicații, turism, câștiguri salariale, învățământ, cultura, sport, sănătate, protecția socială a șomerilor, finanțe, justiție și starea infracțională Limba în care se realizează publicația: Română Periodicitatea de apariție: Anuală Termenul de apariție format carte: 15.07.2005 Termenul de apariție format CD-ROM: 30.08.2005 STATISTICĂ SILVICULTURII Descrierea publicației Conținutul publicației: Lucrarea prezintă date privind suprafețele de păduri
HOTĂRÂRE nr. 316 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2005 al Institutului Naţional de Statistica. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/167131_a_168460]
-
de muncă, veniturile; cheltuielile și consumul populației, protecția socială, sănătate, învățământ, cercetare-dezvoltare, cultura, sport, conturi naționale, investiții; imobilizări corporale, prețuri, rezultate și performanțe ale întreprinderilor, agricultura; silvicultura, industrie, construcții, transporturi; poștă și telecomunicații, comerț, turism, servicii, finanțe, justiție și starea infracțională, statistică electorală, statistică teritorială (pe regiuni de dezvoltare și județe), statistică internațională. Fiecare capitol conține informații referitoare la sursă datelor, precizări metodologice privind sfera de cuprindere și modul de determinare al indicatorilor statistici Limba în care se realizează publicația: Bilingv
PROGRAMUL din 14 aprilie 2005 cercetărilor statistice în anul 2005*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/167343_a_168672]
-
construcții, investiții, locuințe, rezultate și performanțe ale întreprinderilor, transporturi, comerț exterior, comerț interior, servicii de piață, turism, prețuri, veniturile populației, câștigurile salariale, cheltuielile populației, consumul populației, învățământ, cultura, sănătate, protecția socială a șomerilor, asigurări sociale, asistență socială, justiție și starea infracțională Limba în care se realizează publicația: Română, engleza Periodicitatea de apariție: Anuală Termenul de apariție în limba română: 30.08.2005 Termenul de apariție în limba engleză: 30.09.2005 Mod de prezentare: Broșură ECONOMIA MONDIALĂ ÎN CIFRE - BREVIAR DE
PROGRAMUL din 14 aprilie 2005 cercetărilor statistice în anul 2005*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/167343_a_168672]
-
anii: 1990, 1995 și perioada 2000-2003, si anume: organizarea administrativă a țării, populație, forța de muncă, conturi naționale, agricultura, industrie, locuințe, transporturi, poștă și telecomunicații, turism, câștiguri salariale, învățământ, cultura, sport, sănătate, protecția socială a șomerilor, finanțe, justiție și starea infracțională Limba în care se realizează publicația: Română Periodicitatea de apariție: Anuală Termenul de apariție format carte: 15.07.2005 Termenul de apariție format CD-ROM: 30.08.2005 STATISTICĂ SILVICULTURII Descrierea publicației Conținutul publicației: Lucrarea prezintă date privind suprafețele de păduri
PROGRAMUL din 14 aprilie 2005 cercetărilor statistice în anul 2005*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/167343_a_168672]
-
căreia dintre instanțele prevăzute în alin. 1 îi revine competența de a judeca, ținând seama că, în raport cu împrejurările cauzei, să fie asigurată buna desfășurare a procesului penal. (4) Prin "locul savirsirii infracțiunii" se înțelege locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia. ... ----------- Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. Competența
CODUL DE PROCEDURA PENALA din 1968 (**republicat**) (*actualizat*) (actualizat până la data de 15 decembrie 2004*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168151_a_169480]
-
a produs o schimbare de adresa. ... (4) Dacă nu se cunoaște adresa unde locuiește învinuitul sau inculpatul și nici locul său de muncă, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție s-a savirsit infracțiunea. Cand activitatea infracțională s-a desfășurat în mai multe locuri, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție se află organul care efectuează urmărirea penală. ... (5) Bolnavii aflați în spital într-o casă de sănătate se citează prin administrația acestora
CODUL DE PROCEDURA PENALA din 1968 (**republicat**) (*actualizat*) (actualizat până la data de 15 decembrie 2004*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168151_a_169480]
-
căreia dintre instanțele prevăzute în alin. 1 îi revine competența de a judeca, ținând seama că, în raport cu împrejurările cauzei, să fie asigurată buna desfășurare a procesului penal. (4) Prin "locul savirsirii infracțiunii" se înțelege locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia. ... ----------- Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. Competența
CODUL DE PROCEDURA PENALA din 1968 (**republicat**) (*actualizat*) (actualizat până la data de 23 decembrie 2004*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168152_a_169481]
-
a produs o schimbare de adresa. ... (4) Dacă nu se cunoaște adresa unde locuiește învinuitul sau inculpatul și nici locul său de muncă, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție s-a savirsit infracțiunea. Cand activitatea infracțională s-a desfășurat în mai multe locuri, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție se află organul care efectuează urmărirea penală. ... (5) Bolnavii aflați în spital într-o casă de sănătate se citează prin administrația acestora
CODUL DE PROCEDURA PENALA din 1968 (**republicat**) (*actualizat*) (actualizat până la data de 23 decembrie 2004*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168152_a_169481]
-
interzicerea participării în comisiile de testare în sesiunile următoare; ... e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ; ... f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. ... Cadrele didactice care, în perioada testării naționale, comit fapte cu caracter infracțional, respectiv furnizarea soluțiilor problemei, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări sau care au manifestări care atestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, sunt sancționate în conformitate cu prevederile Codului penal. În astfel de cazuri, Comisia Națională sau, după caz, comisia județeană
METODOLOGIE din 31 august 2006 de organizare şi desfăşurare a testelor naţionale, în vederea accesului absolventilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului scolar 2007-2008*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/181554_a_182883]
-
respective în vederea participării la comisiile de examen în sesiunile următoare; ... e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ; ... f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. ... Cadrele didactice care, în perioada examenului, comit fapte cu caracter infracțional, respectiv furnizarea soluțiilor problemei, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări sau care au manifestări care atestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, sunt sancționate în conformitate cu prevederile Codului penal. În astfel de cazuri, Comisia Națională de Bacalaureat sau după caz
METODOLOGIE din 31 august 2006 de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/181552_a_182881]
-
mod la comiterea uneia sau a mai multor infracțiuni prev��zute la alin. 1, 2 ori 3 de către un grup de persoane care acționează pentru un scop comun, dacă această contribuție este intenționată și făcută fie cu scopul facilitării activității infracționale generale a grupului sau pentru a servi scopurilor acestuia, fie cunoscând intenția grupului de a comite infracțiunea sau infracțiunile respective. ... Articolul 3 Prezenta convenție nu se aplică în cazul în care infracțiunea este comisă în interiorul unui singur stat, când presupusul
CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ din 14 septembrie 2005 privind reprimarea actelor de terorism nuclear*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/181635_a_182964]
-
putea intră în relație de afaceri cu instituția financiară nebancară; ... f) stabilirea garanțiilor care pot fi acceptate de către instituția financiară nebancară. ... (3) În vederea prevenirii intrării în relații de afaceri cu persoane implicate în activități frauduloase și alte activități de natură infracțională, instituțiile financiare nebancare trebuie să aibă în funcțiune proceduri stricte care să includă cel puțin: ... a) solicitarea de referințe și informații de la persoane autorizate; ... b) consultarea informațiilor puse la dispoziție instituțiilor financiare nebancare de structuri, constituite sub forma Centralei Riscurilor
NORMĂ nr. 18 din 5 septembrie 2006 privind organizarea şi controlul intern, administrarea riscurilor semnificative, precum şi desfăşurarea activităţii de audit intern a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180694_a_182023]
-
Articolul 1 Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului sau de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba reciproc, spontan sau la cerere, orice informație disponibilă care poate fi relevantă în cadrul tranzacțiilor financiare
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 15 iunie 2006 între autorităţile competente ale României şi Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180923_a_182252]
-
a furnizat informația. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum de înțelegere vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale, enumerate în anexa nr. I pentru Principatul Liechtenstein și în anexa nr. II pentru România. Autoritățile înțeleg să mențină aceste anexe actualizate în cazul intervenirii unor schimbări în legislația națională. Articolul 3 Schimbul de informații se poate realiza doar cu
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 15 iunie 2006 între autorităţile competente ale României şi Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180923_a_182252]
-
pentru traducere în limba proprie). Pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România Adriana Luminița Popa, președinte Pentru Unitatea de Informații Financiare din Principatul Liechtenstein, Rene Bruelhart, director Anexa I PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN Categorii specifice de activități infracționale înseamnă, în baza legii Principatului Liechtenstein: - orice crimă; - orice infracțiune conform art. 278d din Codul penal; - orice infracțiune conform art. 304-308 din Codul penal; - orice infracțiune conform Legii privind narcoticele. Anexa II ROMÂNIA În concordanță cu prevederile art. 23 din
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 15 iunie 2006 între autorităţile competente ale României şi Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180923_a_182252]
-
Articolul 1 Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului sau la activități infracționale ce au legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului. În acest sens, autoritățile vor schimba, spontan sau la cerere, orice informație disponibilă care poate fi folositoare activității de investigație efectuate de către autorități cu privire la tranzacțiile financiare legate de spălarea banilor și
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 15 iunie 2006 între Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180922_a_182251]