265,460 matches
-
prevăzute de art. 270 și 272 din Legea nr. 86/ 2006 privind codul vamal al României, cu modificările ulterioare; 14. infracțiunile prevăzute de Legea nr 39/2003 privind prevenirea criminalității organizate; 15. infracțiunile prevăzutede Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive; Art. 4 - Amenzile și celelalte sancțiuni cu caracter administrativ aplicate nu se mai execută în măsura în care nu au fost executate. Art. 5 (1) În cazul unei eventuale aplicării în mod succesiv a unor
Grațierea unor pedepse. Proiectul Ordonanței de urgență by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103430_a_104722]
-
circuit tranzacțional fictiv format din patru firme cu sediul în România (Oradea) și Ungaria, prin intermediul cărora, în perioada 2012-2014, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,3 milioane euro - stabilirea unui prejudiciu de 30 milioane euro cauzat prin operațiuni economice fictive suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani efectuate de firme din domeniul tehnologiei informației și construcțiilor - identificarea unui lanț de 40 firme tip “fantomă”, care au cauzat un prejudiciu de 14.365.874,71 euro, reprezentând accize
Mirel Palada laudă o instituție publică. "Nu-i e frică să…" by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103470_a_104762]
-
detractori să fi fost și jurnaliști de bună credință care chiar să fi crezut că un șef de stat poate coborî atât de jos încât să binecuvânteze o astfel de înscenare, sau să își bage labele în resursele financiare alocate operațiunii. Dar asta nu este treaba mea, ci ține de moralitatea lor. La toate aceste minciuni, vă răspund simplu: 1. Ordinul către unele structuri de securitate de aducere în țară cu orice preț și orice risc a lui Hayssam și Munaf
Traian Băsescu a răbufnit: Ticăloșilor – cine spuneați că tremură? by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103477_a_104769]
-
încasarea banilor), firma respectivă a virat suma de 100.000 lei către o societate administrată de inculpatul Francesco Giovanni - Mario, care era în acea perioadă concubinul Ioanei Băsescu. Între cele două societăți nu au existat în realitate nici un fel de operațiuni comerciale, iar prin transferul bancar s-a urmărit exclusiv ascunderea originii infracționale a banilor proveniți din prejudicierea societății de stat reprezentată de inculpatul Wagner Silviu Ioan. În cursul lunii februarie 2010, suma de bani obținută în maniera de mai sus
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
către firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenienței infracționale a banilor. În perioada octombrie - noiembrie 2009, inculpata Băsescu Ioana l-a determinat pe inculpatul Francesco Giovanni - Mario să realizeze operațiuni fictive prin care suma de 735.098 lei provenită din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a fost transferată către trei firme, pentru a achita servicii prestate în cadrul campaniei electorale în favoarea unui candidat la alegerile prezidențiale. Transferurile au fost intermediate de către
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
și în cazul livrării de manuale școlare, cărți, ziare și unele reviste, precum și pentru serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee etc, pentru care anterior se utiliza cota redusă de TVA de 9%; h) încadrarea evenimentelor sportive în categoria operațiunilor pentru care se aplică TVA redusă de 5%; i) modificarea plafonului de la 380.000 lei la 450.000 lei, în cazul aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru locuințele sociale; j) se aduc o serie de precizări în cazul
Noul Cod fiscal. Cele mai importante modificări înaintea negocierilor de joi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103489_a_104781]
-
k) prevederi mai clare cu privire la momentul în care radierea din ROI este efectuată; l) reguli noi și extinderea categoriilor de persoane care tebuie să aplice pro-rata; m) exercitarea dreptului de deducere a TVA în cel mult 1 an de către beneficiarul operațiunilor, în cazul în care organul fiscal a stabilit TVA colectată furnizorilor pe perioada inspecției fiscale; n) nepreluarea în primul Decont de TVA depus după data înscrierii organului fiscal la masa credală, a TVA cumulata de plată cu care organul fiscal
Noul Cod fiscal. Cele mai importante modificări înaintea negocierilor de joi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103489_a_104781]
-
lei. Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societății de avocați SCA „Șova și Asociații" care a efectuat plata contravalorii lor după care le-a înregistrat în contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, având în vedere că, în realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici un fel de activitate profesională în temeiul convenției de conlucrare. Șova Dan-Coman a fost singura persoană cu drept de dispoziție în privința oricăror acțiuni de orice natură care implicau
Victor Ponta, inculpat oficial. Ce spune DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103519_a_104811]
-
să poată produce cât mai multă energie electrică, în scopul de a-și încasa bonusurile, ajungându-se la facturarea și subvenționarea unor cantități de energie termică care a fost ulterior plimbată pe rețea sau evacuate în urma deschiderii capetelor de coloană, operațiune realizată de Cuțitei Nicolae. Urmare a acestor acțiuni abuzive, s-a cauzat un prejudiciul de aproape 26 de milioane de lei.
George Scripcaru, primarul Brașovului, reținut de DNA. Vezi acuzațiile by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103532_a_104824]
-
într-un colegiu din județul Prahova, dar și în perioada mandatului de parlamentar. Este vorba despre: trafic de influență, complicitate la schimbarea destinației fondurilor europene, spălare de bani în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată, coruperea alegătorilor, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, în formă continuată.
DNA ar putea ridica sechestru de pe unele dintre firmele apropiaților lui Sebastian Ghiță by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103534_a_104826]
-
ce creează instabilitate politică în România într-o perioadă de tensiuni regionale, în special din Ucraina? Americanilor? Nu cred. Unii vor spune că aceasta harababura de la noi le va profita rușilor. Nu cred însă că cei care au pornit această operațiune ACUM s-au gândit și la implicațiile strategice pentru România. Probabil că au avut în vedere doar mici interese personale sau de clan. Din păcate”...
Năstase: Criza folosește rușilor! Premierul să aibă imunitate, ca președintele by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103552_a_104844]
-
lei. Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societății de avocați SCA „Șova și Asociații" care a efectuat plata contravalorii lor după care le-a înregistrat în contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, având în vedere că, în realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici un fel de activitate profesională în temeiul convenției de conlucrare. Șova Dan-Coman a fost singura persoană cu drept de dispoziție în privința oricăror acțiuni de orice natură care implicau
Victor Ponta, urmărit penal. Ce cuprinde referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103558_a_104850]
-
lei. Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societății de avocați SCA „Șova și Asociații" care a efectuat plata contravalorii lor după care le-a înregistrat în contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, având în vedere că, în realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici un fel de activitate profesională în temeiul convenției de conlucrare. Șova Dan-Coman a fost singura persoană cu drept de dispoziție în privința oricăror acțiuni de orice natură care implicau
DNA: Victor Ponta, urmărit penal. Ce acuzații îi aduc procurorii DNA by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103559_a_104851]
-
2006, în emisiunea ”Dan Diaconescu în Direct”. Succese operaționale: summitul NATO, arestarea lui Bout, cazul Gribenco, cazul Zikolov-Achim, SIF Oltenia SRI a avut o contribuție majoră în asigurarea securității la summitul NATO de la București, în 2008. De asemenea, în susținerea operațiunii de arestare, în Thailanda, a traficantului internațional de arme Viktor Bout. La cțiune au cooperat agenți ai Poliției thailandeze, agenți din România, Danemarca și Antilele Olandeze. În baza sprijinului oferit de SRI, au fost localizați și arestați doi criminali periculoși, Serghei
Monografia SRI, perioada 2007-2015: modernizare și transformare by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103576_a_104868]
-
aceste informații, în formă continuată (cinci acte materiale) -instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, -instigare la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, -instigare la infracțiunea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, HLIBOCEANU LIVIU MIHAI, director general al Poliției Locale Iași, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: -folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la
DNA. Motivare în cazul reținerii lui Gheorghe Nichita, primarul Iașiului și a șefilor Poliției Locale by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103601_a_104893]
-
cosemnat și eu alături de cei doi demnitari și de încă doi directori ai unor direcții de specialitate din cadrul MTS. ... am verificat personal totalitatea documentelor nominalizate în anexa la procesul verbal ... susțin că ele au existat în realitate la data efectuării operațiunii. Într-un circuit legal documentar, respectivele ordonanțări de plată, dacă ar fi fost semnate de ordonatorul principal de credite, ... ar fi trebuit să se afle în contabilitatea instituției, pentru facerea plăților dispuse prin intermediul lor, iar numai în ipoteza contrară în
Monica Iacob Ridzi, mărturie din închisoare, în așteptarea deciziei care o poate pune în libertate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103595_a_104887]
-
12.2014), la punerea nejustificată sub sechestru a terenului agricol cumpărat legal de Ioana și pînă la punerea mea și a ginerelui sub acuzare pentru șantaj sau arestarea unor persoane considerate emblematice în timpul celor zece ani de mandat. În această operațiune masivă de denigrare, nimic nu este prea mult . Fie că utilizezi epave ale regimului comunist angajate cu normă întreagă la cele trei televiziuni, fie că utilizezi familii întregi de rromi interlopi bine instruiți de avocați de tip milițian să facă
Traian Băsescu, un nou atac asupra televiziunilor by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103612_a_104904]
-
cu aparatură de ultimă generație. Este vorba de abrollkippere, autocisterne, unimog-uri echipate cu tot ce este necesar pentru o deszăpezire promptă și eficientă a domeniului public. Utilajele sunt dotate cu un sistem GPS, care permite monitorizarea în timp real a operațiunii de deszăpezire. Totodată, minim 150 de persoane, vor acționa în permanență (24 h din 24 h), în vederea îndepărtării manuale a zăpezii de pe trecerile de pietoni, din stațiile RATB, refugii RATB, căi de acces în instituțiile publice etc. Numărul personalului va
Primăria Sectorului 1, pregătiri pentru deszăpezire. Apel către cetățeni by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103648_a_104940]
-
ceea ce va lăsa pacienții fără medicamente. Pentru prima dată companiile internaționale afirmă că vor să părăsească România. ”Guvernul se expune unui risc major, determinat de lipsa unor medicamente critice pentru pacienți, si nu în ultimul rând, de posibila retragerea a operațiunilor de business ale unor producători de medicamente”, se arătă în comunicatul ARPIM. Iată integral comunicatul ARPIM: Companiile membre ARPIM susțin sistemul de sănătate românesc, respectă întru totul legislația în vigoare, iar în ceea ce privește prețul medicamentelor, producătorii de medicamente originale subliniază faptul
Producătorii internaționali de medicamente amenință cu oprirea vânzărilor în România. Premieră în relația cu Guvernul by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103686_a_104978]
-
la care discountul minim posibil este de 30%) devin nesustenabile pentru producătorii de medicamente inovative din România. Guvernul se expune unui risc major determinat de lipsa unor medicamente critice pentru pacienți, si nu în ultimul rând, de posibila retragerea a operațiunilor de business ale unor producători de medicamente. De mai bine de cinci ani, autoritățile au transferat producătorilor de medicamente responsabilitatea tratării pacienților români, astfel încât am ajuns să susținem, prin taxa clawback, tratamentele pentru mai mult de 2 din 10 pacienți
Producătorii internaționali de medicamente amenință cu oprirea vânzărilor în România. Premieră în relația cu Guvernul by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103686_a_104978]
-
din fonduri europene și - însușirii, nelegale, a unor importante sume de bani, prin schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute în cadrul proiectului cu finanțare europeană - sustragerii de la plata contribuțiilor datorate către stat, prin evidențierea unor cheltuieli nereale sau operațiuni fictive în documentele societăților pe care le-au controlat Contractul având ca obiect „Extindere rețele de canalizare în orașul Comarnic a fost atribuit de către S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploiești (societate cu capital integral de stat la care Consiliul Județean Prahova
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
au fost transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile altor firme, ajungând în cele din urmă la Cocoș Dorin. La baza plăților au stat contracte comerciale ce atestă operațiuni comerciale fictive și care au avut rolul de a disimula proveniența și circuitul sumelor de bani. Contrar dispozițiilor legale, în declarațiile de avere din anul 2010, nu apar mențiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
respectiv plicuri + imprimare + tipar + anvelopare + expediție poștală. Știu cu siguranță că prețul real al celor 12 milioane de scrisori electorale a fost suma de 1,5 milioane de euro, costul unei bucăți ridicându-se la 0,15 euro. De această operațiune de expediție a scrisorilor, pentru ca acestea să ajungă la timp la alegători, s-au ocupat directorii zonali din Poșta Română. - 100.000 de euro, pungi și alte elemente de polietilenă personalizate; - Aproximativ 350.000 de euro cash, plătiți în tranșe
Dosar Microsoft. Gabriel Sandu, acuzații grave la adresa liderilor PDL by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103726_a_105018]
-
electorale, era următorul: 1. mai întâi costurile de campanii erau achitate din surse proprii sau împrumuturi, chiar și credite ale furnizorilor de produse/materiale electorale 2. ulterior, contributorii își recuperau banii sau achitau furnizorii restanți prin împrumuturi externe cât și operațiuni de tip joint-venture (cu termene de ramburasare) cât și din operațiuni fiduciare 3. într-un pas următor și prin diligențele unor persoane calificate și de încredere, gen Claudiu Florică sau Dinu Pescariu, operațiunile de împrumut prezentate în pasul anterior, se
Dosar Microsoft. Gabriel Sandu, acuzații grave la adresa liderilor PDL by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103726_a_105018]
-
din surse proprii sau împrumuturi, chiar și credite ale furnizorilor de produse/materiale electorale 2. ulterior, contributorii își recuperau banii sau achitau furnizorii restanți prin împrumuturi externe cât și operațiuni de tip joint-venture (cu termene de ramburasare) cât și din operațiuni fiduciare 3. într-un pas următor și prin diligențele unor persoane calificate și de încredere, gen Claudiu Florică sau Dinu Pescariu, operațiunile de împrumut prezentate în pasul anterior, se compensau din sume existente în companii off-shore de tipul societății Essim
Dosar Microsoft. Gabriel Sandu, acuzații grave la adresa liderilor PDL by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103726_a_105018]