144,219 matches
-
unei noi convocări, unde poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea capitalului social reprezentat în adunare. ... ... 14.10. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot; ... b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Băncii se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. ... 14.12. Acționarii Băncii își exercită dreptul de vot în adunările generale proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin. ... 14.13. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă. ... 14.14. Acționarii vor putea fi reprezentați în adunările generale
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
în adunările generale proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin. ... 14.13. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă. ... 14.14. Acționarii vor putea fi reprezentați în adunările generale prin alți acționari sau prin alte persoane care nu au calitatea de acționar, în baza unei procuri sau împuterniciri speciale, conform legii. Procurile sau împuternicirile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
reprezentați în adunările generale prin alți acționari sau prin alte persoane care nu au calitatea de acționar, în baza unei procuri sau împuterniciri speciale, conform legii. Procurile sau împuternicirile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut în convocare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Bancă, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. ... 14.15. Membrii Consiliului de administrație și angajații Băncii nu îi pot
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
acționar, în baza unei procuri sau împuterniciri speciale, conform legii. Procurile sau împuternicirile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut în convocare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Bancă, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. ... 14.15. Membrii Consiliului de administrație și angajații Băncii nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de reprezentanții acționarului și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare. Procesul-verbal al ședinței va face referire la faptul că adunarea generală a acționarilor a fost ținută prin corespondență. ... Capitolul V Administrarea și conducerea Băncii, atribuțiile administratorilor, președintelui Consiliului de administrație și ale directorilor, convocarea și ținerea ședințelor Consiliului de administrație și ale Comitetului de direcție Articolul 15 Administrarea Băncii 15.1
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
de administrație și ale directorilor, convocarea și ținerea ședințelor Consiliului de administrație și ale Comitetului de direcție Articolul 15 Administrarea Băncii 15.1. Banca este administrată, în sistem unitar, de un consiliu de administrație format din 11 membri, persoane fizice. Dacă adunarea generală a acționarilor nu decide altfel, fiecare membru al Consiliului de administrație este numit pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru perioade suplimentare. ... 15.2. Pentru ca numirea unui membru al Consiliului de administrație să
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
15.2. Pentru ca numirea unui membru al Consiliului de administrație să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. ... 15.3. Consiliul de administrație al Băncii este condus de un președinte, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație. ... 15.4. Membrii Consiliului de administrație, precum și persoanele din afara acestuia cărora li s-a delegat, în condițiile legii și prezentului statut, conducerea Băncii de către adunarea generală a
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
numit de adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație. ... 15.4. Membrii Consiliului de administrație, precum și persoanele din afara acestuia cărora li s-a delegat, în condițiile legii și prezentului statut, conducerea Băncii de către adunarea generală a acționarilor, în calitate de directori ai Băncii, vor deține funcțiile de director general și directori, fiecare denumit în continuare președinte al Comitetului de direcție sau, după caz, vicepreședinte al Comitetului de direcție al Băncii. Directorul general și directorii
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
în continuare președinte al Comitetului de direcție sau, după caz, vicepreședinte al Comitetului de direcție al Băncii. Directorul general și directorii Băncii au drepturile și obligațiile prevăzute pentru directori de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Adunarea generală a acționarilor poate numi dintre directorii Băncii, care sunt și membri ai Consiliului de administrație, un prim-vicepreședinte al Comitetului de direcție al Băncii, care va asigura conducerea executivă a Băncii în absența președintelui Comitetului de direcție al Băncii
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
absența președintelui Comitetului de direcție al Băncii sau în cazul în care președintele Comitetului de direcție al Băncii se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile. În caz de vacanță a funcției de președinte al Comitetului de direcție, adunarea generală a acționarilor CEC BANK - S.A. va desemna unul dintre directori, care este și membru al Consiliului de administrație, să asigure interimatul funcției până la numirea de către adunarea generală a acționarilor a unei persoane pe această poziție. ... 15.5. În
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
caz de vacanță a funcției de președinte al Comitetului de direcție, adunarea generală a acționarilor CEC BANK - S.A. va desemna unul dintre directori, care este și membru al Consiliului de administrație, să asigure interimatul funcției până la numirea de către adunarea generală a acționarilor a unei persoane pe această poziție. ... 15.5. În cazul în care locul unuia sau mai multor membri ai Consiliului de administrație devine vacant, membrii rămași în Consiliul de administrație, cu un cvorum de două treimi și cu
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
care locul unuia sau mai multor membri ai Consiliului de administrație devine vacant, membrii rămași în Consiliul de administrație, cu un cvorum de două treimi și cu o majoritate de 50% plus unu, pot numi membri temporari până la următoarea adunare generală a acționarilor. Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului membrilor Consiliului de administrație sub minimul legal, membrii rămași convoacă de urgență adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul membrilor Consiliului de administrație. ... 15.6. Înainte de preluarea
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
treimi și cu o majoritate de 50% plus unu, pot numi membri temporari până la următoarea adunare generală a acționarilor. Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului membrilor Consiliului de administrație sub minimul legal, membrii rămași convoacă de urgență adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul membrilor Consiliului de administrație. ... 15.6. Înainte de preluarea funcției, membrii Consiliului de administrație, precum și directorii numiți din afara Consiliului de administrație urmează să încheie asigurare de răspundere profesională, precum și să
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
încheie asigurare de răspundere profesională, precum și să depună semnătura lor la oficiul registrului comerțului, conform legislației în vigoare. ... 15.7. Cuantumul asigurării fiecărui membru al Consiliului de administrație și director numit din afara Consiliului de administrație va fi stabilit de adunarea generală ordinară a acționarilor; asigurarea se va reînnoi și menține pe toată durata mandatului acestora. Primele de asigurare vor fi achitate de Bancă pe toată durata mandatului membrilor Consiliului de administrație și al directorilor numiți din afara Consiliului de administrație
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
administrator. ... 15.10. Membrii Consiliului de administrație sunt solidar răspunzători față de Bancă pentru: a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari; ... b) existența reală a dividendelor plătite; ... c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; ... d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale; ... e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și prezentul statut le impun. ... ... 15.11. Membrii Consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați, dacă, având cunoștință de neregulile comise de ei, nu dezvăluie aceste nereguli auditorului financiar
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
în aceeași perioadă auditorul financiar despre această opoziție. ... Articolul 16 Președintele Consiliului de administrație 16.1. Președintele Consiliului de administrație are următoarele responsabilități, în conformitate cu legea și prezentul statut: a) coordonează activitatea Consiliului de administrație, raportează cu privire la aceasta adunării generale ordinare a acționarilor, contribuie la realizarea unui flux eficient de informații în cadrul Consiliului de administrație și între Consiliul de administrație și comitetele sale, veghează la funcționarea generală eficace a Consiliului de administrație; ... b) semnează convocarea adunărilor generale ale
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
la aceasta adunării generale ordinare a acționarilor, contribuie la realizarea unui flux eficient de informații în cadrul Consiliului de administrație și între Consiliul de administrație și comitetele sale, veghează la funcționarea generală eficace a Consiliului de administrație; ... b) semnează convocarea adunărilor generale ale acționarilor; ... c) prezidează adunările generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale a acționarilor secretarii tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
acționarilor, contribuie la realizarea unui flux eficient de informații în cadrul Consiliului de administrație și între Consiliul de administrație și comitetele sale, veghează la funcționarea generală eficace a Consiliului de administrație; ... b) semnează convocarea adunărilor generale ale acționarilor; ... c) prezidează adunările generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale a acționarilor secretarii tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
eficient de informații în cadrul Consiliului de administrație și între Consiliul de administrație și comitetele sale, veghează la funcționarea generală eficace a Consiliului de administrație; ... b) semnează convocarea adunărilor generale ale acționarilor; ... c) prezidează adunările generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale a acționarilor secretarii tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale, și care vor întocmi
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale a acționarilor secretarii tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale, și care vor întocmi procesul-verbal al adunărilor generale; ... e) semnează procesele-verbale ale ședințelor adunării generale a acționarilor; ... f) convoacă ședințele Consiliului de administrație, stabilește ordinea de zi și asigură discutarea cu prioritate a aspectelor strategice; ... g) prezidează ședințele Consiliului
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
acționarilor secretarii tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale, și care vor întocmi procesul-verbal al adunărilor generale; ... e) semnează procesele-verbale ale ședințelor adunării generale a acționarilor; ... f) convoacă ședințele Consiliului de administrație, stabilește ordinea de zi și asigură discutarea cu prioritate a aspectelor strategice; ... g) prezidează ședințele Consiliului de administrație; ... h) se asigură că deciziile Consiliului
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale, și care vor întocmi procesul-verbal al adunărilor generale; ... e) semnează procesele-verbale ale ședințelor adunării generale a acționarilor; ... f) convoacă ședințele Consiliului de administrație, stabilește ordinea de zi și asigură discutarea cu prioritate a aspectelor strategice; ... g) prezidează ședințele Consiliului de administrație; ... h) se asigură că deciziile Consiliului de administrație sunt luate în mod întemeiat
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
în Regulamentul de organizare și funcționare al Băncii. ... 16.4. În situația în care funcția de președinte al Consiliului de administrație este vacantă, Consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi neexecutivi, un președinte al consiliului până la data la care adunarea generală ordinară a acționarilor va numi o persoană pe această poziție. ... 16.5. Prin Regulamentul de organizare și funcționare al Băncii se pot stabili orice alte atribuții și competențe specifice ale președintelui Consiliului de administrație. ... Articolul 17 Convocarea și ținerea ședințelor
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
pct. 17.5 din prezentul statut este decisiv. ... 17.11. Fiecare membru al Consiliului de administrație are dreptul la un vot în ședințele Consiliului de administrație al Băncii. ... 17.12. Banca poate acorda credite pentru membrii Consiliului de administrație și reprezentanții acționarilor în adunarea generală, dar clauzele operațiunii nu pot fi mai favorabile decât cele pe care în mod obișnuit Banca le practică față de terțe persoane. Banca nu garantează împrumuturi pe care aceștia lear contracta cu altă instituție de credit. ... Articolul 18 Atribuțiile
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]