4,673 matches
-
și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002 , cu modificările și completările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România, aprobată
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180749_a_182078]
-
nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002 , dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180749_a_182078]
-
aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180749_a_182078]
-
juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 2/1998 privind prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane, cu modificările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, Legea nr.
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180749_a_182078]
-
mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiunile în domeniul proprietății intelectuale și industriale, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni. ----------- Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.179
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180749_a_182078]
-
1), când sunt săvârșite de militari activi, sunt cercetate de Parchetul militar și judecate de instanța militară competentă, în condițiile legii. ... (3) Sunt de competența structurii centrale infracțiunile prevăzute la alin. (1), săvâr��ite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, în una dintre următoarele condiții: ... a) prin activitatea lor pot aduce atingere siguranței naționale a României; ... b) activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180749_a_182078]
-
1), săvâr��ite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, în una dintre următoarele condiții: ... a) prin activitatea lor pot aduce atingere siguranței naționale a României; ... b) activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în circumscripția mai multor curți de apel; ... c) s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a un milion de euro; ... d) există pericolul producerii ori s-a cauzat
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180749_a_182078]
-
competența serviciilor teritoriale următoarele infracțiuni: ... a) infracțiunile contra siguranței statului prevăzute în titlul I din Partea specială a Codului penal; ... b) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 ... ; c) infracțiunile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvâr��irii de infracțiuni, dacă activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în mai multe județe din circumscripția aceleiași curți de apel ori s-a cauzat o pagubă
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180749_a_182078]
-
a Codului penal; ... b) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 ... ; c) infracțiunile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvâr��irii de infracțiuni, dacă activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în mai multe județe din circumscripția aceleiași curți de apel ori s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul a 500.000 euro. ... (5) Sunt de competența birourilor teritoriale toate celelalte
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180749_a_182078]
-
și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002 , cu modificările și completările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cet��țeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180748_a_182077]
-
112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cet��țeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002 , dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180748_a_182077]
-
aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180748_a_182077]
-
juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 2/1998 privind prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane, cu modificările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, Legea nr.
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180748_a_182077]
-
mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiunile în domeniul proprietății intelectuale și industriale, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni. ----------- Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.179
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180748_a_182077]
-
alin. (1), când sunt săvârșite de militari activi, sunt cercetate de Parchetul militar și judecate de instanța militară competentă, în condițiile legii. ... (3) Sunt de competența structurii centrale infracțiunile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, în una dintre următoarele condiții: ... a) prin activitatea lor pot aduce atingere siguranței naționale a României; ... b) activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180748_a_182077]
-
alin. (1), săvârșite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, în una dintre următoarele condiții: ... a) prin activitatea lor pot aduce atingere siguranței naționale a României; ... b) activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în circumscripția mai multor curți de apel; ... c) s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a un milion de euro; ... d) există pericolul producerii ori s-a cauzat
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180748_a_182077]
-
competența serviciilor teritoriale următoarele infracțiuni: ... a) infracțiunile contra siguranței statului prevăzute în titlul I din Partea specială a Codului penal; ... b) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 ... ; c) infracțiunile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, dacă activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în mai multe județe din circumscripția aceleiași curți de apel ori s-a cauzat o pagubă mai
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180748_a_182077]
-
specială a Codului penal; ... b) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 ... ; c) infracțiunile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, dacă activitatea infracțională s-a desfășurat sau și-a produs rezultatul în mai multe județe din circumscripția aceleiași curți de apel ori s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul a 500.000 euro. ... (5) Sunt de competența birourilor teritoriale toate celelalte
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180748_a_182077]
-
finanțării actelor de terorism, entitățile reglementate trebuie să adopte politici și proceduri interne eficiente de cunoaștere a clientelei, denumite în continuare programe de cunoaștere a clientelei, care să prevină folosirea entităților de către clienții acestora pentru desfășurarea unor activități de natură infracțională sau a altor activități contrare legii. Capitolul II Obligațiile entităților reglementate Articolul 4 Obligațiile entităților reglementate cărora li se aplică prezentele norme, care decurg din prevederile legii, sunt: a) de a identifica clienții și de a elabora procedura de cunoaștere
DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179272_a_180601]
-
independent de către persoane neimplicate direct în activitățile respective. ... Articolul 28 Entitățile reglementate vor evalua noile produse și servicii din perspectiva riscurilor asociate acestora, inclusiv a riscului de a fi folosite de clienți ca mijloc pentru desfășurarea unor activități de natură infracțională. Articolul 29 Entitățile reglementate trebuie să stabilească în mod explicit responsabilit��țile prin reglementări interne, astfel încât să se asigure că politicile și procedurile sunt utilizate în mod eficient. Procedura de raportare a tranzacțiilor suspecte trebuie să fie clar stabilită, în
DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179272_a_180601]
-
actelor de terorism, entitățile reglementate trebuie să adopte politici și proceduri interne eficiente de cunoaștere a clientelei, denumite în continuare programe de cunoaștere a clientelei, care să prevină folosirea entităților de către clienții acestora pentru desfășurarea unor activit��ți de natură infracțională sau a altor activități contrare legii. Capitolul II Obligațiile entităților reglementate Articolul 4 Obligațiile entităților reglementate cărora li se aplică prezentele norme, care decurg din prevederile legii, sunt: a) de a identifica clienții și de a elabora procedura de cunoaștere
NORME din 11 iulie 2006 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorităţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179273_a_180602]
-
independent de către persoane neimplicate direct în activitățile respective. ... Articolul 28 Entitățile reglementate vor evalua noile produse și servicii din perspectiva riscurilor asociate acestora, inclusiv a riscului de a fi folosite de clienți ca mijloc pentru desfășurarea unor activități de natură infracțională. Articolul 29 Entitățile reglementate trebuie să stabilească în mod explicit responsabilitățile prin reglementări interne, astfel încât să se asigure că politicile și procedurile sunt utilizate în mod eficient. Procedura de raportare a tranzacțiilor suspecte trebuie să fie clar stabilită, în formă
NORME din 11 iulie 2006 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorităţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179273_a_180602]
-
administrație sau al structurilor manageriale sau de supraveghere ale emitentului; ... b) ca urmare a deținerilor acesteia la capitalul social al emitentului; ... c) prin exercitarea funcției, profesiei sau a sarcinilor de serviciu; ... d) în mod ilegal sau fraudulos, urmare a activităților infracționale. ... (3) În condițiile în care persoana menționată la alin. (1) este persoană juridică, interdicția se va aplica și persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a tranzacției pe contul respectivei persoane juridice. ... (4) Prevederile alin. (1) - (3
REGULAMENT nr. 1 din 6 aprilie 2006 (*actualizat*) privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/176818_a_178147]
-
sustrageri și alte activități ilicite. Desființându-se vechea formă de proprietate, alături de ceilalți membri ai comunității, țiganii au primit loturi în folosință pe care nu le-au lucrat, ocupându-se de sustrageri comise în grup și cu violență, ținta activităților infracționale fiind proprietatea privată, ceea ce a declanșat atitudini de revoltă și respingeri mai puternice decât cele anterioare. Grupuri de țigani au declanșat conflicte cu tinerii din localitate, față de care s-au manifestat agresiv, sustrăgându-le cu forța bani sau alte bunuri
HOTĂRÂRE nr. 2 din 12 iulie 2005 definitivă la 30 noiembrie 2005, în Cauza Moldovan şi alţii împotriva României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/176379_a_177708]
-
și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002 , cu modificările și completările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România, aprobată
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/173451_a_174780]