15,661 matches
-
sediu secundar și care să cuprindă informații cu privire la sistemul de supraveghere bancară, legislația privind secretul bancar și prevenirea spălării banilor, standardele privind cunoașterea clientelei, existente în țară în care se intenționează deschiderea sediului secundar; ... c) curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar ale conducătorilor desemnați ai sediului secundar. ... Articolul 25 La acordarea aprobării prealabile, în aplicarea dispozițiilor prezenței secțiuni, se vor avea în vedere și reglementările valutare privind autorizarea transferului de capital. Secțiunea VII Auditorul independent Articolul 26 Fiecare bancă persoană
NORMA nr. 3 din 22 ianuarie 1999 (*republicată*) privind modificările în situaţia băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146400_a_147729]
-
comunica Băncii Naționale a României: a) statutul sediului secundar (sucursală, agenție etc.); ... b) adresa completă și numărul de telefon și/sau de fax ale sediului secundar; ... c) identitatea persoanei desemnate să asigure conducerea sediului secundar, însoțită de curriculum vitae și de certificatul de cazier judiciar; ... d) copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului, în cazul deschiderii unei sucursale, respectiv de pe cererea de înscriere a mențiunilor, în cazul deschiderii altor sedii secundare cărora nu li s-a conferit statut de sucursală. ... Orice modificare
NORMA nr. 3 din 22 ianuarie 1999 (*republicată*) privind modificările în situaţia băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146400_a_147729]
-
contabile auditate, care să ateste că persoană juridică a desfășurat activitate în această perioadă, și cele mai recente situații financiar-contabile ale fondatorului și, după caz, ale societății a cărei filiala este fondatorul; - la solicitarea Băncii Naționale a României, curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizata, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, pentru membrii consiliului de administrație și/sau pentru persoanele care asigură conducerea activității curente a fondatorului. Pentru fondatorii persoane fizice se vor mai
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
informații relevante legate de activitatea acestuia, și în care să se indice entitățile în care persoana fizică deține în prezent sau a deținut în ultimii 10 ani calitatea de membru al consiliului de administrație sau o poziție echivalentă; - certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizata, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol; - declarație de venit întocmită în conformitate cu legislația din țară de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificata conform legislației din țara respectivă
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
privind identitatea conducătorilor băncii, pentru care urmează să se transmită: ... - chestionarul (anexă nr. 4) completat de aceste persoane, din care să rezulte onorabilitatea, calificarea și experiență profesională, care să fie compatibile cu funcția pentru care au fost desemnate; - certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizata. Pentru persoanele care nu și-au stabilit reședința în România se va prezenta câte un certificat de cazier judiciar sau documentele echivalente, eliberate de autoritățile competente din țară de origine și din țară
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
experiență profesională, care să fie compatibile cu funcția pentru care au fost desemnate; - certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizata. Pentru persoanele care nu și-au stabilit reședința în România se va prezenta câte un certificat de cazier judiciar sau documentele echivalente, eliberate de autoritățile competente din țară de origine și din țară în care și-au stabilit reședința în prezent, dacă aceasta este alta decât țară de origine. Pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
din țară de origine și din țară în care și-au stabilit reședința în prezent, dacă aceasta este alta decât țară de origine. Pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 5 ani, certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritățile române, va fi completat cu documentele echivalente eliberate de autoritățile competente din țară de origine și din țară în care și-au stabilit reședința anterior, dacă aceasta este alta decât țară de origine. Pentru persoanele care
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
de origine și din țară în care și-au stabilit reședința anterior, dacă aceasta este alta decât țară de origine. Pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai mult de 5 ani, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române: - declarația din care să rezulte că, pe perioada îndeplinirii funcției pentru care au fost numite, vor exercita exclusiv această funcție și vor avea reședința în România (localitatea în care banca își are sediul), conform anexei
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
și o prezentare detaliată a activității desfășurate, cu indicarea denumirii, adresei și profilului activității entității în cadrul căreia a activat, natura și durata activităților desfășurate, responsabilitățile exercitate; - chestionarul (anexă nr. 4), fără completarea pct. 4 și 5 din acestă; - certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizata, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol; - declarația prevăzută la lit. g) ultima liniuța; i) identitatea cenzorilor. ... Pentru cenzorii persoane fizice se vor prezenta: - curriculum vitae (se vor preciza, în
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
articol; - declarația prevăzută la lit. g) ultima liniuța; i) identitatea cenzorilor. ... Pentru cenzorii persoane fizice se vor prezenta: - curriculum vitae (se vor preciza, în mod distinct, adresele la care persoana a avut stabilită reședința în ultimii 5 ani); - certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizata, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar; - dovadă calității de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, în condițiile legii române (copia legalizata
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
preciza, în mod distinct, adresele la care persoana a avut stabilită reședința în ultimii 5 ani); - certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizata, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar; - dovadă calității de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, în condițiile legii române (copia legalizata de pe carnetul de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, copia de pe Monitorul Oficial al României care atestă înscrierea în Tabloul
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
de pe Monitorul Oficial al României care atestă înscrierea acesteia în Tabloul corpului experților contabili și contabililor autorizați din România); - o scurtă prezentare a activității societății, din care să rezulte experiență în domeniul financiar-bancar a acesteia; - curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar pentru conducătorul (conducătorii) societății; - chestionar (anexă nr. 7); f) copie certificata de pe cererea de înmatriculare și copie legalizata de pe certificatul eliberat de Oficiul registrului comerțului, din care rezultă înmatricularea băncii; ... g) comunicare privind existența reglementărilor proprii referitoare la desfășurarea
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
de vot pentru fondatori; - chestionarele (anexă nr. 2) pentru fiecare fondator; - dovadă înregistrării în registrul comerțului, bilanțurile contabile și cele mai recente situații financiar-contabile pentru fiecare fondator persoană juridică, precum și pentru societatea a cărei filiala este; - curriculum vitae certificat de cazier judiciar și declarație de venit (anexă nr. 3) pentru fiecare fondator persoană fizică; - studiul de fezabilitate; - comunicare privind identitatea conducătorilor băncii; - chestionarul (anexă nr. 4) și declarația (anexă nr. 5), completate de fiecare conducător; - curriculum vitae, copie legalizata de pe actul
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
3) pentru fiecare fondator persoană fizică; - studiul de fezabilitate; - comunicare privind identitatea conducătorilor băncii; - chestionarul (anexă nr. 4) și declarația (anexă nr. 5), completate de fiecare conducător; - curriculum vitae, copie legalizata de pe actul care atestă licență în profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducător; - comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administrație și ai comitetului de direcție*2); - curriculum vitae și certificatele de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administrație*2); - comunicare privind identitatea cenzorilor*2); - curriculum vitae, certificat
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
completate de fiecare conducător; - curriculum vitae, copie legalizata de pe actul care atestă licență în profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducător; - comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administrație și ai comitetului de direcție*2); - curriculum vitae și certificatele de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administrație*2); - comunicare privind identitatea cenzorilor*2); - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calității de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare și declarație (anexă nr. 6A) pentru pentru fiecare cenzor
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
pentru fiecare conducător; - comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administrație și ai comitetului de direcție*2); - curriculum vitae și certificatele de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administrație*2); - comunicare privind identitatea cenzorilor*2); - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calității de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare și declarație (anexă nr. 6A) pentru pentru fiecare cenzor persoană fizică*2); - copie legalizata de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, dovada calității de societate de expertiză contabilă
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
la băncii străine referitoare la deschiderea sucursalei din România; - chestionarul (anexă nr. 4) și declarația (anexă nr. 5), completate de fiecare persoană desemnată în calitate de conducător al sucursalei; - curriculum vitae, copie legalizata de pe actul care atestă licență în profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducător; - studiul de fezabilitate; - comunicare privind identitatea persoanelor care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998 , urmează să verifice și să semneze bilanțul sucursalei; - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calității de expert contabil sau
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
care atestă licență în profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducător; - studiul de fezabilitate; - comunicare privind identitatea persoanelor care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998 , urmează să verifice și să semneze bilanțul sucursalei; - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calității de expert contabil sau de contabil autorizat cu studii superioare și declarația (anexă nr. 6A), pentru fiecare persoană fizică numită în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998 *3); - copie legalizata de pe certificatul de înmatriculare în registrul
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
prin aceeași declarație notariala se va preciza dacă persoană juridică (societatea comercială care solicită acordarea licenței) mai este investitor sau acționar direct ori indirect la alte societăți de comunicație audiovizuală, cu precizarea procentului deținut din capitalul social al acestora; ... g) cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce dețin o cotă egală sau mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot în societatea comercial�� și, daca este cazul, în societăți care o controlează; ... h) avizul tehnic eliberat de Ministerul Comunicațiilor și
DECIZIE nr. 146 din 2 decembrie 2002 privind acordarea licenţei audiovizuale şi eliberarea deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea pe cale radioelectrica terestra a serviciilor de programe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146503_a_147832]
-
licențiați în specialitatea Contabilitate și Finanțe; ... c) copia autentificata de pe cartea de muncă; ... d) dovezi corespunzătoare din care să rezulte efectuarea practicii de cel putin 3 ani în specialitate, cu menționarea atribuțiilor profesionale îndeplinite în această perioadă; ... e) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de înscriere. Articolul 6 Pentru examenul de contabil autorizat, candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 din Ordonanță Guvernului nr. 65/1994 depun la sediul Consiliului filialei
HOTĂRÎRE Nr. 316 din 9 mai 1995 referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea examenelor pentru dobindirea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/112768_a_114097]
-
și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în instituțiile financiare, instituțiile de credit și asigurări, în compartimentele financiar-contabilitate, precum și activitatea de control financiar și de învățământ la disciplinele Contabilitate, Analiza financiară, indiferent de facultatea absolvita; e) certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 30 de zile înaintea prezentării la examen. Articolul 7 Acceptarea cererii de înscriere se face prin trecerea în catalogul examenului respectiv și prin eliberarea unei legitimații cu numele și prenumele candidatului, necesară accesului acestuia în
HOTĂRÎRE Nr. 316 din 9 mai 1995 referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea examenelor pentru dobindirea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/112768_a_114097]
-
altele asemenea; - de bacalaureat, însoțită de certificat de absolvire a unui curs de formare profesională în domeniul transporturilor rutiere, recunoscut de Ministerul Transporturilor; - curriculum vitae al persoanei desemnate, care să cuprindă funcțiile îndeplinite și durata lor în activitatea de transport rutier; - cazierul judiciar; - atestat de consilier de siguranță publică pentru transportul de marfuri periculoase, obținut în urma unui curs de pregătire recunoscut de Ministerul Transporturilor; - adeverință din care sa reiasă că a deținut funcții de conducere în activitatea de transport internațional de călători, cel
ORDIN nr. 527 din 25 noiembrie 1997 pentru aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a tranSporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/119023_a_120352]
-
de Ministerul Transporturilor; - adeverință din care sa reiasă că a deținut funcții de conducere în activitatea de transport internațional de călători, cel putin 2 ani, în cazul în care operatorul de transport execută transport internațional de călători prin servicii regulate; h) cazierul judiciar al administratorului; ... i) declarație pe propria răspundere a administratorului, din care sa reiasă că îndeplinește condițiile prevăzute la art. 18 lit. a) și b); ... j) adeverință necuprinderii pe lista specială a Ministerului Finanțelor; ... k) o scrisoare de bonitate de la
ORDIN nr. 527 din 25 noiembrie 1997 pentru aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a tranSporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/119023_a_120352]
-
executată de o institutie autorizată; ... f) autorizația de functionare eliberată de Centrul de Medicină Preventivă al Ministerului Transporturilor și avizul P.S.I. din județul în care își are sediul autogara; ... g) dosarul persoanei desemnate pentru organizarea și conducerea activităților din autogara; ... h) cazierul judiciar al administratorului sau al președintelui consiliului de administrație. ... Condițiile pentru persoana desemnată și documentele ce se prezintă sunt similare cu cele prevăzute la eliberarea licenței de transport, prevăzute în partea I a prezentelor norme. Toate actele solicitate se depun
ORDIN nr. 527 din 25 noiembrie 1997 pentru aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a tranSporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/119023_a_120352]
-
comerțului; ... e) autorizația de functionare eliberată de centrul de Medicină Preventivă al Ministerului Transporturilor și avizul P.S.I. din județul în care își are sediul agenția de voiaj; ... f) dosarul persoanei desemnate pentru organizarea și conducerea activităților din agenția de voiaj; ... g) cazier judiciar al administratorului sau președintelui consiliului de administrație. ... Condițiile pentru persoana desemnată și documentele ce se prezintă sunt similare cu cele prevăzute la eliberarea licenței de transport, menționate în prezentele norme la Partea I. Toate actele solicitate se depun în
ORDIN nr. 527 din 25 noiembrie 1997 pentru aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a tranSporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/119023_a_120352]