3,302 matches
-
de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații eronate de risc de credit și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului F8; - etapa a 6-a: transmiterea de către CRC persoanei declarante care a inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziția persoanei
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
existența unei informații eronate de risc de credit și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului F8; - etapa a 6-a: transmiterea de către CRC persoanei declarante care a inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziția persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC. Capitolul IV Răspundere și sancțiuni Articolul
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului F8; - etapa a 6-a: transmiterea de către CRC persoanei declarante care a inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziția persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC. Capitolul IV Răspundere și sancțiuni Articolul 34 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc de credit și
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziția persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC. Capitolul IV Răspundere și sancțiuni Articolul 34 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri transmise la CRC. Articolul 35 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel: ... a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
34 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri transmise la CRC. Articolul 35 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel: ... a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit și/sau a informației pentru determinarea limitei de raportare, după caz, se sancționează cu amendă de 5.000 lei; b) netransmiterea de către persoanele declarante a rezultatului verificării informației de risc de credit
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
cu amendă astfel: ... a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit și/sau a informației pentru determinarea limitei de raportare, după caz, se sancționează cu amendă de 5.000 lei; b) netransmiterea de către persoanele declarante a rezultatului verificării informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri conținute în formularul F9, în cadrul termenului prevăzut la art. 33 etapa a 5-a primul paragraf, se sancționează cu amendă de 500 lei/zi
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
cu carduri conținute în formularul F9, în cadrul termenului prevăzut la art. 33 etapa a 5-a primul paragraf, se sancționează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei; c) netransmiterea de către persoanele declarante a datelor de identificare suplimentare pe care le dețin referitoare la debitorii implicați în schimbul transfrontalier/a confirmării că nu dețin astfel de date în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării de la CRC se sancționează cu amendă de
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
că nu dețin astfel de date în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării de la CRC se sancționează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei; d) netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiția de a fi raportați și netransmiterea informațiilor referitoare la grupuri, precum și transmiterea informației de risc de credit eronate, existentă în baza de date a CRC, se
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
20; ... ---------- Lit. d) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 31 august 2016 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016. e) consultarea de către persoanele declarante a informațiilor de risc de credit fără acordul persoanei la care se referă informațiile respective se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. ... (2) Constatarea săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se face de către
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
la bugetul de stat. Capitolul V Alte dispoziții Articolul 38 Documentele care conțin informația de risc de credit și informația despre fraudele cu carduri raportată la și primită de la CRC se arhivează pe o perioadă de 7 ani la persoanele declarante. Articolul 39 Pentru serviciile de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează: a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă: ... - 1.800 (o mie
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
de risc de credit și informația despre fraudele cu carduri raportată la și primită de la CRC se arhivează pe o perioadă de 7 ani la persoanele declarante. Articolul 39 Pentru serviciile de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează: a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă: ... - 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puțin de 500 debitori intrați în
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează: a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă: ... - 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puțin de 500 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; - 2.300 (două mii trei sute) lei pentru persoanele declarante care au între 500 și
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puțin de 500 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; - 2.300 (două mii trei sute) lei pentru persoanele declarante care au între 500 și 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; - 2.500 (două mii cinci sute) lei pentru persoanele declarante care au peste
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
lei pentru persoanele declarante care au între 500 și 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; - 2.500 (două mii cinci sute) lei pentru persoanele declarante care au peste 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; b) comision calculat în funcție de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potențiali: ... - 100 (o
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; b) comision calculat în funcție de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potențiali: ... - 100 (o sută) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru toți debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
comision calculat în funcție de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potențiali: ... - 100 (o sută) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru toți debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru mai puțin de 50% din debitorii noi cărora li
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru mai puțin de 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă. Articolul 40 Pentru instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CRC. Articolul 41 Banca Națională a României poate modifica nivelul comisionului prevăzut la art. 39. Articolul 42 Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a CRC. Articolul 43 (1) Persoanele declarante au obligația să furnizeze CRC orice informație solicitată de aceasta în scopul desfășurării propriei activități. ... (2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naționale a României, persoanele declarante raportează lunar și/sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
folosite de Banca Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a CRC. Articolul 43 (1) Persoanele declarante au obligația să furnizeze CRC orice informație solicitată de aceasta în scopul desfășurării propriei activități. ... (2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naționale a României, persoanele declarante raportează lunar și/sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2 și secțiunea 3. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere și expunerea la riscul
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2 și secțiunea 3. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere și expunerea la riscul de credit. ... Persoanele declarante vor transmite informațiile care se raportează trimestrial în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie și în perioada
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
2) al art. 43 a fost modificat de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 31 august 2016 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016. (3) Pentru determinarea sumei reprezentând limita de raportare, persoanele declarante au obligația să raporteze semestrial, pentru lunile decembrie și iunie, la CRC, informațiile despre creditele și/sau angajamentele înscrise în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Persoanele declarante vor raporta aceste informații în
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016. (3) Pentru determinarea sumei reprezentând limita de raportare, persoanele declarante au obligația să raporteze semestrial, pentru lunile decembrie și iunie, la CRC, informațiile despre creditele și/sau angajamentele înscrise în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Persoanele declarante vor raporta aceste informații în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie și în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie. ... Transmiterea informațiilor se
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
reprezentând limita de raportare, persoanele declarante au obligația să raporteze semestrial, pentru lunile decembrie și iunie, la CRC, informațiile despre creditele și/sau angajamentele înscrise în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Persoanele declarante vor raporta aceste informații în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie și în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie. ... Transmiterea informațiilor se realizează prin utilizarea formularului "Credite acordate și angajamente asumate în numele debitorilor persoane
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
credit transmise la și primite de la CRC au caracter confidențial. Articolul 45 CRC nu își asumă nicio responsabilitate în cazul valorificării, cu încălcarea prevederilor legale, a informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri de către persoanele declarante. Articolul 46 (1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru gestionarea instituției de credit aflate în proces de lichidare judiciară este obligat să transmită lunar la CRC informațiile de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiția de raportare, cu respectarea
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
cu scrisoare oficială direcției din cadrul BNR care coordonează activitatea CRC ┌────┐ │ F1 │ └────┘ FIȘA DE ACREDITARE*) la Centrala Riscului de Credit a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri 1. PERSOANA DECLARANTĂ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Denumire ............................................... Se transmite cu scrisoare oficială direcției din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea Centralei Riscului de Credit. **) Este obligatorie desemnarea a doi administratori. ────────── Modul de completare Zona 1 - PERSOANA DECLARANTĂ Rubrica "Denumire" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care
ANEXE din 9 ianuarie 2012 (*actualizate*) la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]