27,343 matches
-
ANAF și coordonator al Autorității Vamale. În punctele vamale din România sunt active 43 echipe canine mobile, dintre care 31 sunt dedicate detectării țigaretelor ilegale, 10 au dublă specializare (droguri și produse din tutun), iar 2 au triplă specializare (droguri, numerar și produse din tutun). Echipele specializate în depistarea țigaretelor și a numerarului funcționează în baza Protocoalelor de colaborare convenite între Autoritatea Vamală și companiile din industria tutunului, reînnoite în anul 2014. Centrul de formare din Giurgiu a fost înființat la
ANAF-ul pune câinii la graniță () [Corola-website/Journalistic/105383_a_106675]
-
active 43 echipe canine mobile, dintre care 31 sunt dedicate detectării țigaretelor ilegale, 10 au dublă specializare (droguri și produse din tutun), iar 2 au triplă specializare (droguri, numerar și produse din tutun). Echipele specializate în depistarea țigaretelor și a numerarului funcționează în baza Protocoalelor de colaborare convenite între Autoritatea Vamală și companiile din industria tutunului, reînnoite în anul 2014. Centrul de formare din Giurgiu a fost înființat la finele anului 2004. Fiecare echipă este formată dintr-un lucrător vamal, un
ANAF-ul pune câinii la graniță () [Corola-website/Journalistic/105383_a_106675]
-
Autoritatea Vamală și companiile din industria tutunului, reînnoite în anul 2014. Centrul de formare din Giurgiu a fost înființat la finele anului 2004. Fiecare echipă este formată dintr-un lucrător vamal, un câine dresat pentru depistarea produselor ilegale sau a numerarului și un mijloc de transport amenajat special. Antrenamentul unei echipe canine durează circa trei luni. Anual, fiecare echipă revine în centru pentru un antrenament de întreținere de o săptămână.
ANAF-ul pune câinii la graniță () [Corola-website/Journalistic/105383_a_106675]
-
realizat 5 plăți, în valoare totală de 335.486 lei. - La rândul său, Lungu Ștefan dădea banii primiți lui Breazu Liberiu Tudor, persoană apropiată atât de Udrea Elena Gabriela, cât și de Topoliceanu Ana Maria. Plățile se realizau fie în numerar, fie prin intermediul societății S.C. Ekaton Consulting S.R.L. administrată de Breazu Liberiu Tudor, în baza altor contracte fictive de consultanță. În acest mod, s-au realizat 4 transferuri bancare în valoare totală de 209.762 lei și o plată în numerar
GALA BUTE: DNA, nouă cerere de ARESTARE PREVENTIVĂ pentru ELENA UDREA () [Corola-website/Journalistic/102304_a_103596]
-
numerar, fie prin intermediul societății S.C. Ekaton Consulting S.R.L. administrată de Breazu Liberiu Tudor, în baza altor contracte fictive de consultanță. În acest mod, s-au realizat 4 transferuri bancare în valoare totală de 209.762 lei și o plată în numerar de aproximativ 90.000 lei. - O parte din aceste sume au fost înmânate în numerar lui Topoliceanu Ana Maria, care le-a predat la rândul său lui Udrea Elena Gabriela. Diferența a fost folosită de Breazu Liberiu Tudor pentru a
GALA BUTE: DNA, nouă cerere de ARESTARE PREVENTIVĂ pentru ELENA UDREA () [Corola-website/Journalistic/102304_a_103596]
-
altor contracte fictive de consultanță. În acest mod, s-au realizat 4 transferuri bancare în valoare totală de 209.762 lei și o plată în numerar de aproximativ 90.000 lei. - O parte din aceste sume au fost înmânate în numerar lui Topoliceanu Ana Maria, care le-a predat la rândul său lui Udrea Elena Gabriela. Diferența a fost folosită de Breazu Liberiu Tudor pentru a plăti diferite cheltuieli ale lui Udrea Elena sau ale lui Topoliceanu Ana Maria. c) Infracțiunea
GALA BUTE: DNA, nouă cerere de ARESTARE PREVENTIVĂ pentru ELENA UDREA () [Corola-website/Journalistic/102304_a_103596]
-
lui Nastasia Gheorghe, însă banii au fost restituiți de acesta după o zi, invocând riscul ca fapta să fie denunțată organelor de urmărire penală. - În data de 06.10.2011 Gardean Adrian a remis suma de 900.000 euro în numerar lui Nastasia Gheorghe, în contul încasărilor care urmau să fie realizate de S.C. Termogaz Company S.A. și de S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. din fondurile Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. - Cu același prilej, Nastasia Gheorghe i-a transmis lui Gardean Adrian
GALA BUTE: DNA, nouă cerere de ARESTARE PREVENTIVĂ pentru ELENA UDREA () [Corola-website/Journalistic/102304_a_103596]
-
acesteia de la MDRT. Procurorii DNA arată, în dosarul Gala Bute, că sumele primite de la administratorul SC Consmin SA, Dragoș Marius Botoroagă, ajungeau în final la Elena Udrea. Ana Maria Topoliceanu este urmărită penal pentru luare de mită. Sumele primite în numerar sau retrase din contul bancar de Tudor Breazu erau înmânate Anei Maria Topoliceanu, iar ea le preda Elenei Udrea, "fie la locuința acesteia din București, fie la Biroul din sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului". "Având în vedere relația de
Elena Udrea, turnată de Ana Maria Topoliceanu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102316_a_103608]
-
bani din care Lungu i-ar fi transferat lui Tudor Breazu, prin intermediul societății Ekaton Consulting SRL, în baza altor contracte de consultanță fictive, sumele de 209.762 de lei, prin patru transferuri bancare, și de 90.000 de lei, în numerar, spun procurorii. O parte a acestor sume i-ar fi fost înmânate în numerar Anei Maria Topoliceanu, care le-ar fi predat Elenei Udrea, mai spun procurorii. Potrivit anchetatorilor, Breazu a achitat mai multe servicii de care ar fi beneficiat
Elena Udrea, turnată de Ana Maria Topoliceanu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102316_a_103608]
-
Consulting SRL, în baza altor contracte de consultanță fictive, sumele de 209.762 de lei, prin patru transferuri bancare, și de 90.000 de lei, în numerar, spun procurorii. O parte a acestor sume i-ar fi fost înmânate în numerar Anei Maria Topoliceanu, care le-ar fi predat Elenei Udrea, mai spun procurorii. Potrivit anchetatorilor, Breazu a achitat mai multe servicii de care ar fi beneficiat direct Elena Udrea, respectiv contravaloarea cazării pentru o vacanță petrecută la hotelul Danai Beach
Elena Udrea, turnată de Ana Maria Topoliceanu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102316_a_103608]
-
și trafic de influență. Potrivit Timpul.md, Ilan Shor a declarat că l-a cunoscut pe Vlad Filat în 2008 într-un club din Chișinău. Ulterior, în 2010, Shor i-ar fi transmis lui Filat 500.000 de dolari în numerar, dar și alte cadouri în sumă de 30.000 de dolari. Asta pentru că ex-premierul ar fi încetat să îi pună bețe în roate într-un scandal legat de magazinele duty free ale lui Shor. Totul s-ar fi întâmplat chiar
Autodenuțul lui Ilan Shor cutremură scena politică. În mărturii figurează nume grele by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/104339_a_105631]
-
între 50.000 euro și 150.000 euro) în total minimum 1.000.000 euro, pentru ca, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să dispună ca S.C. APA NOVA S.A. București să atribuie lucrări respectivei societăți. Banii astfel pretinși erau remiși în numerar, prin intermediul lui TEODOR STERIAN, această din urmă persoană fiind indicată chiar de către Laurent Lalague. În perioada anilor 2011 - 2015, inculpatul ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, suspectul LALAGUE LAURENT și inculpata SĂNIUȚĂ LAVINIA TEODORA, în calitate de administratori ai S.C. APA NOVA S.A. București și directori
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
București, utilizând ca mod de operare, reducerea artificială a profitului impozabil și a TVA-ului de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale „tip fantomă". După alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridicări frecvente de numerar în valori mari cu explicația „achiziții mărfuri", s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri. În cauză, prejudiciu minim stabilit în dauna statului
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
de operare, reducerea artificială a profitului impozabil și a TVA-ului de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale „tip fantomă". După alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridicări frecvente de numerar în valori mari cu explicația „achiziții mărfuri", s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri. În cauză, prejudiciu minim stabilit în dauna statului, ca urmare a infracțiunii
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
mitele erau plătite fie prin transferuri bancare în firmele nominalizate de persoanele de lângă autoritatea contractanta și care aveau rolul de a spăla respectivii banii și de a-i aduce în țară pe căi legale sau o parte erau scoși în numerar din băncile din afara teritoriului României și aduși în numerar în țară, tot în mod ilicit, folosind diferiți intermediari care aveau doar sarcina de a-i transporta în țară, toate acestea făcându-se în scopul ascunderii sursei veniturilor de persoanele care
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]
-
nominalizate de persoanele de lângă autoritatea contractanta și care aveau rolul de a spăla respectivii banii și de a-i aduce în țară pe căi legale sau o parte erau scoși în numerar din băncile din afara teritoriului României și aduși în numerar în țară, tot în mod ilicit, folosind diferiți intermediari care aveau doar sarcina de a-i transporta în țară, toate acestea făcându-se în scopul ascunderii sursei veniturilor de persoanele care încasau mită". „În anul 2003, Claudiu Florica împreună cu Khalil
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]
-
autostrăzilor și a drumurilor expres pentru asigurarea de servicii necesare desfășurării traficului auto precum și a altor activități economice. Capitalul social inițial al CNIR va fi în valoare de 50.000.000 lei și va fi subscris și integral vărsat în numerar de statul român în calitate de acționar unic, prin Ministerul Transporturilor. Capitalul social va fi divizat în 5.000.000 de acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Angajările la CNIR, doar prin concurs Personalul CNIR va fi angajat numai prin
Schimbări majore la CNADNR. Guvernul înființează o nouă societate by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/102873_a_104165]
-
cu pară, banană, măr și portocală și Nestlé Naturness cu banană și măr. Mai mult, anul trecut au fost lansate noi produse făra gluten - cerealele Corn Flakes Choco. În cadrul diviziei de produse profesionale au fost lansate sisteme de plată fără numerar, în timp ce Nespresso a deschis o nouă locație în Baneasa. Nu în ultimul rând, anul trecut au fost lansate noi produse premium Purina pentru animalele de companie: GOURMET Mon Petit și conservele GOURMET Gold pentru pisici, un nou sortiment Friskies pentru
Nestle: cea mai mare creștere din regiune, în România by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103809_a_105101]
-
care să țină cont de aceste aspecte. Mai mult, anumite cheltuieli, printre care și cheltuielile cu personalul, au avut o evoluție crescătoare care nu numai că prin ele însele au condus la datorii pentru stingerea cărora erau necesare ieșiri de numerar, dar au creat și consecințe fiscale majore. Anul 2013, primul an cu profit după insolvență Măsurile de eficientizare luate în procedură de insolvență au condus la revirimentul companiei de stat. După doar un an de insolvență Hidroelectrica anunță în anul
Hidroelectrica iese DEFINITIV din insolvență. Remus Borza: Listarea la bursă, în linie dreaptă by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103803_a_105095]
-
CEFC CHINA diferă de altele prin aceea că a deschis lanțul industrial al rezervei de petrol. CEFC CHINA a obținut de la resursa din amonte de petrol și gaze suprafețe bogate, inclusiv din Kazahstan, Abu Dhabi, Ciad și alte zone. Fluxul de numerar la investiției CEFC CHINA CEFC CHINA, deși are un lanț al serviciilor foarte lung, a început de la comerțul cu petrolul, are un volum mare de comerț cu petrol și se bucură de un bun flux de numerar. Mărimea mare a
CEFC China Energy. La 39 de ani, CEO Ye Jiangming, în fruntea unei afaceri de 42 miliarde dolari by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103839_a_105131]
-
zone. Fluxul de numerar la investiției CEFC CHINA CEFC CHINA, deși are un lanț al serviciilor foarte lung, a început de la comerțul cu petrolul, are un volum mare de comerț cu petrol și se bucură de un bun flux de numerar. Mărimea mare a rezervelor petroliere necesită o investiție mare de capital inițial. Cu toate acestea CEFC CHINA a profitat de o bună sincronizare în construirea rezervoarelor de petrol și rezervelor de petrol. Cu calcularea exactă a fluxului de numerar și
CEFC China Energy. La 39 de ani, CEO Ye Jiangming, în fruntea unei afaceri de 42 miliarde dolari by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103839_a_105131]
-
de numerar. Mărimea mare a rezervelor petroliere necesită o investiție mare de capital inițial. Cu toate acestea CEFC CHINA a profitat de o bună sincronizare în construirea rezervoarelor de petrol și rezervelor de petrol. Cu calcularea exactă a fluxului de numerar și profitului, și resurse financiare autocontrolate, CEFC CHINA poate echilibra rentabilitatea investițiilor și suportul finanțării. Structura resurselor umane Ye Jianming prețuiește talentele în management ale întreprinderilor de stat. 95% din talentele introduse în CEFC CHINA, în special cele pentru activitatea
CEFC China Energy. La 39 de ani, CEO Ye Jiangming, în fruntea unei afaceri de 42 miliarde dolari by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103839_a_105131]
-
comercializare cu ridicata. Dyneff a creat, de asemenea, o infrastructură logistică atât în Franța cât și în Spania, cu capacități strategice de depozitare în porturile principale la Marea Mediterană și Atlantic. Valoarea achiziției, de 20,5 USD, va fi achitată în numerar, în două tranșe și a fost convenită pe baza unor negocieri cu respectarea principiului valorii de piață derulate între Cumpărător și Vânzător, fiind luată în considerare o evaluare independență a Țintei și a valorii tranzacției sale anterioare. Conform situațiilor financiare
CEFC International pătrunde pe piața europeană de energie. Ce au vizat în Franța și Spania by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103856_a_105148]
-
Mall Băneasa care va avea închis duminică, 25 decembrie 2016 și duminică, 1 ianuarie 2017. 'Luni, 26 decembrie 2016 și luni, 02 ianuarie 2017 între orele 10-19 și sâmbătă, 31 decembrie 2016 între orele 10-18 se vor opera depuneri de numerar în cont, operațiuni la casa de schimb valutar și transferuri Western Union', se arată într-un anunț postat pe site-ul băncii. În plus, toate terminalele Bancpost (ATM-uri, POS-uri și Expres de Plăți amplasate în zonele Deschis 24
PROGRAM BĂNCI de CRĂCIUN 2016: 25 și 26 decembrie () [Corola-website/Journalistic/103868_a_105160]
-
Mall Băneasa care va avea închis duminică, 25 decembrie 2016 și duminică, 1 ianuarie 2017. "Luni, 26 decembrie 2016 și luni, 02 ianuarie 2017 între orele 10-19 și sâmbătă, 31 decembrie 2016 între orele 10-18 se vor opera depuneri de numerar în cont, operațiuni la casa de schimb valutar și transferuri Western Union", se arată într-un anunț postat pe site-ul băncii. În plus, toate terminalele Bancpost (ATM-uri, POS-uri și Expres de Plăți amplasate în zonele Deschis 24
Programul băncilor de Crăciun și Anul Nou by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/103867_a_105159]