27,343 matches
-
respectiv 50 euro/mp (preț total 50.000 euro). Cu privire la modalitatea de plată s-a menționat în ambele situații că s-ar fi plătit un avans de 5.000 euro la o dată neprecizată, iar diferența s-ar fi achitat în numerar în ziua încheierii contractului. În realitate, nu s-a achitat nicio sumă de bani, cele două contracte au avut un caracter fictiv, terenurile fiind transferate în contul mitei promise primarului Onțanu, la indicația acestuia. Suprafața de teren respectivă era cuprinsă
Neculai Onțanu, motivarea CAB în cazul arestării by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103121_a_104413]
-
respectiv 50 euro/mp (preț total 50.000 euro). Cu privire la modalitatea de plată s-a menționat în ambele situații că s-ar fi plătit un avans de 5.000 euro la o dată neprecizată, iar diferența s-ar fi achitat în numerar în ziua încheierii contractului. În realitate nu s-a achitat nicio sumă de bani, cele două contracte au avut un caracter fictiv, terenurile fiind transferate în contul mitei promise primarului Onțanu Neculai, la indicația acestuia. Suprafața de teren respectivă era
Neculai Onțanu, reținut. Vezi referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103135_a_104427]
-
martie 2017, prelungirea programului la toate casieriile din această zonă administrativă. Astfel, în această perioadă, programul casieriilor se va prelungi zilnic, acestea fiind deschise publicului în intervalul orar 08:30-18:30. În Sectorul 1, plata impozitelor se poate face cu numerar la una dintre casieriile situate în Stradă Piața Amzei numărul 13, Calea Griviței numărul 208-210, Strada Pajura numărul 13, Strada Măguricea numărul 20A (Piața Aurel Vlaicu-cartierul Aviației) și casieria din incinta Primăriei Sectorului 1 - Bulevardul Banu Mantă numărul 9. Pentru a
Primăria Sectorului 1 anunță program prelungit la plata taxelor și impozitelor locale by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102414_a_103706]
-
datorate bugetului local folosind mijloace electronice de plată, din care 39% au folosit plata cu cardul, iar 4% au optat pentru serviciul ghișeul.ro. Restul de 57% dintre contribuabilii, persoane fizice, au achitat, anul trecut, impozitele și taxele locale în numerar. Cele mai importante avantaje de care cetățenii Sectorului 1 pot beneficia la plata impozitelor și taxelor locale cu cardul sunt: ➢ Contribuabilii nu plătesc comision pentru tranzacțiile efectuate online, acesta fiind suportat integral din bugetul Primăriei Sectorului 1; Plățile efectuate cu
Primăria Sectorului 1 anunță program prelungit la plata taxelor și impozitelor locale by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102414_a_103706]
-
sa, sume de bani de la reprezentanții unor societăți comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanțate de ministerul pe care inculpata îl conducea. Anchetatorii spun că sumele obținute au intrat fie nemijlocit în patrimoniul Elenei Udrea (în numerar ori prin plata unor bunuri și servicii), fie în patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (organizația București a PDL și Rudel Obreja). Fostul ministru al Dezvoltării mai este acuzat că a determinat alți funcționari din minister să își încalce atribuțiile
Dosar Gala Bute. Udrea, ULTIMUL termen by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102550_a_103842]
-
Băsescu Ioana, care i-au comunicat lui Francesco Giovanni - Mario datele societăților către care urmau să fie efectuate plățile. 5. În plus, în perioada octombrie - noiembrie 2009, inculpata UDREA Elena Gabriela a folosit suma totală de 305.118 lei în numerar, provenită din infracțiuni de corupție, pentru plata unor servicii de publicitate electorală, prin intermediul unor contracte fictive încheiate de persoane interpuse care nu au beneficiat în realitate de serviciile prestate. 6. La data de 22.09.2016, fiind audiat ca martor
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
apă și apă uzată în județul Olt', având că obiect semnarea contractelor cu Compania De Apă Olt pentru mai multe lucrări. Administratorul societății și suspectul Vâlcov au stabilit de comun acord, ca sumele de bani să fie remise primarului, în numerar, în lei și numai la sediul firmei", se mai spune în comunicatul de la DNA. De asemenea, anchetatorii susțin că în urma acestei înțelegeri, din decembrie 2010, Darius Vâlcov a început să se prezinte periodic la sediul firmei omului de afaceri, unde
Darius Vâlcov, fostul ministru de Finanțe, trimis în judecată by Cristina Ciobanu () [Corola-website/Journalistic/103582_a_104874]
-
partid politic. 2. Art. I pct. 2 din legea transmisă spre promulgare - Art. 3 din Legea nr. 334/2006 - prevede printre sursele de finanțare a activității unui partid politic și împrumuturile în bani de la persoane fizice și juridice, inclusiv în numerar. Posibilitatea legală conferită partidelor politice de a recurge la împrumuturi de la persoane fizice, inclusiv în numerar, dar și de la persoane juridice - altele decât instituțiile de credit (supuse supravegherii prudențiale și unor cerințe minime de administrare a riscurilor nerambursării împrumuturilor) - poate
Klaus Iohannis cere reexaminarea Legii finanțării partidelor by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103630_a_104922]
-
nr. 334/2006 - prevede printre sursele de finanțare a activității unui partid politic și împrumuturile în bani de la persoane fizice și juridice, inclusiv în numerar. Posibilitatea legală conferită partidelor politice de a recurge la împrumuturi de la persoane fizice, inclusiv în numerar, dar și de la persoane juridice - altele decât instituțiile de credit (supuse supravegherii prudențiale și unor cerințe minime de administrare a riscurilor nerambursării împrumuturilor) - poate fi o normă juridică de natură să perpetueze dependența mediului politic de mediul de afaceri și
Klaus Iohannis cere reexaminarea Legii finanțării partidelor by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103630_a_104922]
-
de afaceri". Banii, ridicați de Vâlcov de la sediul firmei, periodic Omul de afaceri a câștigat licitațiile, iar administratorul societății și pe atunci primarul Darius Vâlcov ar fi stabilit de comun acord, ca sumele de bani să fie remise primarului, în numerar, în lei și numai la sediul firmei, precizează procurorii. DNA adaugă: "Astfel, în baza acestei înțelegeri, începând cu luna decembrie 2010, suspectul Vâlcov Bogdan Darius s-a prezentat periodic la sediul firmei omului de afaceri, unde a primit de la acesta
DNA: Darius Vâlcov urmărit penal pentru trafic de influență by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103664_a_104956]
-
materialul probator administrat în cauză a rezultat că urmare a înțelegerii cu omul de afaceri, suspectul Vâlcov Bogdan Darius a primit, în perioada 2010-2013, aproximativ 2 milioane de euro, o parte din această sumă fiind primită în mod direct, în numerar, iar suma de 2.480.000 lei a primit-o prin intermediul unor firme. Transferul sumelor a fost realizat cu sprijinul și prin intermediul unor persoane față de care se desfășoară acte de urmărire penală, care au creat un circuit de documente financiar-contabile
DNA: Darius Vâlcov urmărit penal pentru trafic de influență by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103664_a_104956]
-
nelegalitate. Scopul grupului infracțional astfel format și sprijinit a fost atins, urmărirea penală efectuată până la acest moment relevând: - deturnarea din cadrul proiectului și însușirea în interes propriu, de către membrii grupului, a sumei totale de 7.797.410 lei (bani ridicați în numerar din conturi ale persoanelor juridice și fizice, reprezentând un procentaj de aproximativ 54% din totalul sumelor ce au fost identificate ca fiind achitate de S.C. GROSSMANN ENGINEERIG SRL, către „partenerii" la care se pretinde că au fost subcontractate lucrări), - sustragerea
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
recomandă tuturor clienților să realizeze toate tranzacțiile și operațiunile necesare, prin internet banking sau la ghișeu, până în data de 28.04.2017 și, specific clienților Patria Bank, să se asigure că au intrat în posesia noului card, că au retras numerar suficient pentru a le servi nevoilor care pot apărea în perioada întreruperii temporare a funcționării cardurilor, dar și că și-au informat angajatorul, în cazul persoanelor fizice, și partenerii, în cazul persoanelor juridice, asupra noilor conturi IBAN valabile de la data
FUZIUNE pe piața bancară din România. Eforturi pentru a minimiza impactul asupra clienților by Irina Constantin () [Corola-website/Journalistic/103788_a_105080]
-
cercetători în domeniul securității. Gruparea de infractori cibernetici Metel are numeroase tehnici în repertoriu, dar este interesantă în special pentru o modalitate de operare deosebit de inteligentă: obțin control asupra aparatelor din interiorul unei bănci, care au acces la tranzacțiile cu numerar (de ex. call center-ul băncii, computerele care asigură suport tehnic) și, astfel, gruparea poate realiza automat rollback - întreruperea tranzacțiilor la bancomat și revenirea la stadiul anterior. Prin rollback, balanța pe cardurile de debit rămâne la fel, indiferent de numărul de
Gruparea de infractori cibernetici care sperie băncile din întreaga lume by Cristina Alexandrescu () [Corola-website/Journalistic/101424_a_102716]
-
de achiziție de la furnizorii intracomunitari) prin viramente bancare. Din aceste resurse bănești puse la dispoziție de adevărații destinatari ai bunurilor ce urmau a fi achiziționate, firmele interpuse efectuau schimb valutar pentru plata adevăraților furnizori (cei mai mulți intracomunitari), diferența fiind retrasă în numerar, cu justificări fictive de achiziții cereale și altele. S-a constatat și faptul că majoritatea firmelor interpuse au fost radiate după derularea relațiilor comerciale fictive, cele care au rămas în funcțiune sunt în insolvență fiind înstrăinate unor cetățeni străini. Totodată
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul disimulării originii ilicite al acestora, încercând astfel să dea o aparență de legalitate achizițiilor efectuate și să realizeze o 'albire' a respectivelor sume de bani, de unde au fost apoi ridicate în numerar, fără vreo justificare legală. Facturile fiscale fictive au fost emise în baza unor contracte și acte adiționale la acestea pe care inculpații le-au întocmit și semnat în fals, în calitate de reprezentanți ai societăților comerciale ai căror administratori erau, contracte ce
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
IT de la Asociația 'Pompierii Bucovineni' Suceava, materiale promovare risc incendiu de la Generali; ISU Teleorman - aproximativ 3.700 de lei - bunuri IT, reparații curente, două boilere de la persoane fizice, un frigider de la Întreprinderea Individuală Bălășescu; ISU Timiș - 15.000 de lei numerar de la Fundația pentru SMURD, o Dacia Duster de 56.541 de lei de la Fundația pentru SMURD, la care se adaugă 85.000 de lei materiale de intervenție, echipamente IT și materiale medicale, dar și un televizor; ISU Tulcea - 4.500
Sponsorizări ISU în 2015, de la hârtie igienică la tablete și materiale de construcții by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101521_a_102813]
-
avocați a emis lunar către CET Govora facturi pentru activitățile de asistență juridică prestate în perioada decembrie 2011 — decembrie 2012. În aceeași perioadă, Șova a încasat de la societatea de avocați suma totală de 60.000 euro. Banii erau încasați în numerar, în fiecare lună, prin intermediar, la puțin timp după ce societatea de avocați încasa banii de la CET Govora. În decembrie 2012, contractul de asistență juridică s-a încheiat prin ajungere la termen. La acea vreme Bălan nu mai ocupa funcția de
DAN ȘOVA a fost reținut de procurorii DNA. Bolcaș: Îl așteaptă zile grele by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101609_a_102901]
-
prețuri cuprinse între 260-300 lei/ MWh și din piață reglementată la 350-400 lei/ MWh ca să o vândă băieților deștepți în pierdere la prețuri cuprinse între 103-132 lei MWh. Cand nu a mai avut bani, după ce intrase într-un deficit de numerar de 783 milioane lei și pe o pierdere de 500 milioane lei, Hidroelectrica a activat forță majoră. Hidroelectrica nu s-a prevalat de o manieră arbitrară de această clauză contractuală și legală, Camera de Comerț și Industrie a României, fiind
Borza le arată cătușele băieților deștepți () [Corola-website/Journalistic/101646_a_102938]
-
31.350 lei, 9.000 euro, 31.050 lei și 40.000 lei, 500 euro. ' Pentru a se ajunge la această măsură s-a apreciat, în esență, că din extrasele de cont ale inculpatului rezultă alimentarea conturilor cu sume în numerar al căror cuantum depășește cu mult veniturile licite menționate în declarațiile de avere și cele declarate organelor fiscale. O parte din sumele depuse în anul 2012 în contul său de campanie electorală nu provine de la persoanele menționate în acele documente
DNA, lovitură dură pentru Sorin Oprescu by Cristina Alexandrescu () [Corola-website/Journalistic/101653_a_102945]
-
SRL, prin transfer bancar, cu titlu de plată contravaloare factura, suma totală de 243.856 lei, pe care a folosit-o în vederea acoperirii unei linii de credit acordate de Bancă Transilvania, plata dobânzii bancare aferente liniei de credit, prin ridicare numerar din bancă sau de la ATM sau pentru plata unor contracte de leasing, cunoscând că aceste sume provin din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Prejudiciul estimat a fi produs în cauză, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, este de 987.772
Fost director CJAS, trimis în judecată de PG by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101657_a_102949]
-
emis lunar, către CET Govora, facturi pentru activitățile de asistență juridică prestate în perioada decembrie 2011 - decembrie 2012. În aceeași perioadă, inculpatul Șova Dan-Coman a încasat de la societatea de avocați suma totală de 60.000 euro. Banii erau încasați în numerar, în fiecare lună, prin intermediar, la puțin timp după ce societatea de avocați încasa banii de la CET Govora. În luna decembrie 2012, contractul de asistență juridică s-a încheiat prin ajungere la termen. La acea vreme inculpatul Bălan Mihai nu mai
Nume greu, reținut de DNA în dosarul lui Șova: Ce acuzații i se aduc senatorului - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101662_a_102954]
-
dar și dreptul de a semna acordurile cadru și contractele), conducători de societăți private care doreau să execute lucrări, precum și o sumă de apropiați ai liderului care să-l ajute, prin documente fictive și societăți fără activitate, să obțină în numerar, într-o formă aparent legală, mita plătită de contractorii privați. Pe măsură ce alte persoane, sesizând activitatea grupului, au aderat la acesta în vederea obținerii unor foloase materiale, în paralel cu demersurile liderului în vederea extinderii activității pentru mărirea mitei, structura și funcționalitatea grupului
Sorin Oprescu, trimis în judecată de DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101656_a_102948]
-
sale Ana Maria Topoliceanu a acceptat să lucreze pentru Elena Udrea și Organizația PDL București, mai precis să administreze sediul partidului, pentru care era remunerat cu un salariu lunar de 2.000 de euro, bani pe care îi primea în numerar chiar de la Elena Udrea. Ana Maria Topoliceanu a fost numită consilier la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, apoi director la Compania Națională de Investiții. "Ana Maria Topoliceanu era foarte ocupată, vorbeam doar seara. Era foarte atentă la stilul ei de
Tudor Breazu, dezvăluiri șocante în dosarul "Gala Bute": "Eram agitat, înfricoșat" by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101688_a_102980]
-
între 50.000 euro și 150.000 euro) în total minim 1.000.000 euro, pentru ca, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să dispună atribuirea de lucrări respectivei firme, de către S.C. APA NOVA S.A. București. Banii astfel pretinși erau remiși în numerar, prin intermediul lui TEODOR STERIAN, această din urmă persoană fiind indicată chiar de către Laurent Lalague. TEODOR STERIAN este finul lui Semenescu Ovidiu Traian și administrator al unei alte societăți comerciale. În cursul anului 2015 angajaților S.C. APA NOVA SA li s-
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]