27,343 matches
-
București, utilizând ca mod de operare, reducerea artificială a profitului impozabil și a TVA-ului de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale „tip fantomă". După alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridicări frecvente de numerar în valori mari cu explicația „achiziții mărfuri", s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri. În cauză, prejudiciul minim stabilit în dauna statului
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
de operare, reducerea artificială a profitului impozabil și a TVA-ului de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale „tip fantomă". După alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridicări frecvente de numerar în valori mari cu explicația „achiziții mărfuri", s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri. În cauză, prejudiciul minim stabilit în dauna statului, ca urmare a infracțiunii
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
ale brandului de turism al României. Suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanță poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a acestora. Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanță să permită retragerea de numerar sau plăți către alte unități decât cele afiliate, conform legii. Voucherele de vacanță pe suport electronic care sunt transferate primele către beneficiari de către unitățile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, în baza principiului "primul intrat-primul ieșit" (first-in - first-out). Sistemul
Vouchere vacanță. Au fost aprobate NORMELE pentru aplicare acestora by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101902_a_103194]
-
care le-a recumpărat după câteva zile, prin intermediul societății EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, cu peste 500.000 euro. Diferența de bani, în sumă de 300.000 euro, a fost retrasă din contul bancar al societății ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION, în numerar, de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo, care apoi a remis banii inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc. În perioada octombrie 2003 - mai 2004, inculpații Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos Laszlo și Rus Beneamin au conceput și pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăți comerciale
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
utilajelor a fost făcută prin intermediul societății paravan ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra la prețuri cu circa 50% mai mari. Diferența de bani, în sumă de 100.000 euro, a fost retrasă din contul bancar al societății ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION, în numerar, de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo, care apoi a remis banii inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc. Cei 100.000 euro, spălați prin intermediul operațiunilor descrise mai sus, reprezintă foloase necuvenite pe care inculpatul Rus Beneamin, în calitate de proprietar și administrator al grupului de societăți SELINA Oradea
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
și olandezi, achiziția utilajelor a fost făcută prin intermediul societății paravan WASLEYS WORLDWIDE LLC Washington la prețuri mult mai mari. Diferența de bani, în sumă de 702.375 euro, a fost retrasă din contul bancar al societății WASLEYS WORLDWIDE LLC, în numerar, și apoi a fost remisă inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo. Suma de bani respectivă, spălată prin intermediul operațiunilor descrise mai sus, reprezintă un folos necuvenit pe care inculpatul Rus Beneamin, în calitate de proprietar și administrator al grupului de societăți SELINA
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
banilor, în mod repetat, participanții la comiterea infracțiunilor au încheiat mai multe contracte fictive de comision cu firme paravan ori au încorporat foloasele necuvenite în prețul de achiziție al cărbunelui. Sumele de bani reprezentând foloasele necuvenite au fost retrase, în numerar, din conturile bancare ale firmelor paravan și au fost remise inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo. În cazul suspectului Mudura Alexandru, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării faptelor reținute în sarcina acestuia. În cauză, a fost instituită măsura asigurătorie
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
oferit de Shorts TV - Pădurea neagră / El bosque negro, regia Paul Urhose were difficult times, but he spoke so highly o his fellow actors piersic etc Premii în cadrul programelor TIFF - Transilvania Pitch Stop Development Award, în valoare de 2000 euro (numerar), oferit de TIFF si Diferit - Soldații / The Soldiers, regia Ivana Mladenovic - Transilvania Pitch Stop CoCo Award, oferit de Connecting Cottbus Co-Production Market - 1985, regia Bogdan Mureșanu - Premiul Competiției Locale, în valoare de 1.500 de euro, oferit de Allianz-Tiriac
TIFF 2015: Filmul argentinian "Incendiul", marele câștigător. Lista premiilor celei de-a 14-a ediții a festivalului () [Corola-website/Journalistic/101997_a_103289]
-
București. Ușor, ușor, a devenit obișnuință. Îl folosesc zilnic pentru libertatea de a nu avea cash la mine și pentru că fiecare zi este o nouă experiență: cunosc oameni noi, mă plimb cu tot felul de mașini, nu am nevoie de numerar și nu trebuie să las bacșiș”, povestește Atena. Bianca (39 ani, consultant juridic) Bianca este consultant juridic în cadrul unei companii globale. De când folosește Uber a renunțat la mașina personală pentru că e mult mai simplu și eficient să comande un Uber
Experiențe cu UBER. Ce spune #generațiaSmart by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/102021_a_103313]
-
cu Compania de Apă Olt pentru următoarele lucrări: (...) Denuntarorul Theodor Berna și Vâlcov Bogdan Darius au stabilit de comun acord, în urma unor întâlniri avute la sediul firmei SC Tehnologică Radion SRL, că sumele de bani să fie remise primarului, în numerar, în lei și numai la sediul firmei. Astfel, în baza acestei înțelegeri, incepand cu luna decembrie 2010, Vâlcov Bogdan Darius s-a prezentat periodic la sediul SC Tehnologică Radion SRL din București, unde a primit de la denunțătorul Berna Theodor sume
Stenograme DNA: Darius Vâlcov, denunțat de Theodor Berna, la scurt timp după ce a fost numit ministru al Bugetului () [Corola-website/Journalistic/102205_a_103497]
-
apă uzată în județul Olt”, având ca obiect semnarea contractelor cu Compania De Apă Olt pentru mai multe lucrări. Administratorul societății și suspectul Vâlcov Bogdan Darius au stabilit de comun acord, ca sumele de bani să fie remise primarului, în numerar, în lei și numai la sediul firmei. Astfel, în baza acestei înțelegeri, începând cu luna decembrie 2010, suspectul Vâlcov Bogdan Darius s-a prezentat periodic la sediul firmei omului de afaceri, unde a primit de la acesta sume de bani în
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
materialul probator administrat în cauză a rezultat că urmare a înțelegerii cu omul de afaceri, suspectul Vâlcov Bogdan Darius a primit, în perioada 2010-2013, aproximativ 2 milioane de euro, o parte din această sumă fiind primită în mod direct, în numerar, iar suma de 2.480.000 lei a primit-o prin intermediul unor firme.
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
data de 27.07.2015, Tribunalul București admite apelul BCR, anulează executatea silită și dispune întoarcerea executării silite; − în mai puțin de o lună de zile, Mitrasca George Firicel a golit conturile Insolvency Recovery Solutions S.R.L. transferând sau ridicând în numerar aproape 5,2 milioane lei, astfel încât BCR nu a mai putut recupera nimic; (Parchetul ar trebui să verifice modalitatea prin care s-a devalizat contul Insolvency Recovery Solutions S.R.L.) − Toate contestațiile și căile de atac (25!) formulate de Insolvency Recovery
CSM, sesizat de Euro Insol după decizia judecătoarei lui Voiculescu by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101079_a_102371]
-
al comunei Jilava. În schimb, inculpatul Mladin Adrian a primit mită în bani și în bunuri de lux, toate în cuantum de 5.065.853,32 lei, după cum urmează: -1.347.610,85 lei reprezentând sume de bani ridicate în numerar, în perioada 30 noiembrie 2010 - 16 decembrie 2011, de la ATM-uri din conturile bancare ale societății câștigătoare a contractelor, prin intermediul cardurilor bancare aflate la dispoziția inculpatului Mladin Adrian (corespunzătoare celor 556 de retrageri de numerar din ATM-uri) -385.500
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
sume de bani ridicate în numerar, în perioada 30 noiembrie 2010 - 16 decembrie 2011, de la ATM-uri din conturile bancare ale societății câștigătoare a contractelor, prin intermediul cardurilor bancare aflate la dispoziția inculpatului Mladin Adrian (corespunzătoare celor 556 de retrageri de numerar din ATM-uri) -385.500 lei reprezentând sumele de bani ridicate de la ghișeul băncii în numerar de către inculpatul Constantin Marian și date ulterior direct inculpatului Mladin Adrian, în perioada 26 noiembrie 2010 - 09 decembrie 2011 -29.409,18 lei reprezentând
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
-uri din conturile bancare ale societății câștigătoare a contractelor, prin intermediul cardurilor bancare aflate la dispoziția inculpatului Mladin Adrian (corespunzătoare celor 556 de retrageri de numerar din ATM-uri) -385.500 lei reprezentând sumele de bani ridicate de la ghișeul băncii în numerar de către inculpatul Constantin Marian și date ulterior direct inculpatului Mladin Adrian, în perioada 26 noiembrie 2010 - 09 decembrie 2011 -29.409,18 lei reprezentând plățile efectuate de inculpatul Mladin Adrian prin POS din conturile societății câștigătoare a contractelor -3.303
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
inculpatului Mladin Adrian. În anul 2012, împotriva societății administrate de inculpatul Constantin Marian s-a formulat o cerere de intrare în insolvență. În aceste condiții, inculpatul Constantin Marian a întocmit mai multe înscrisuri în fals pentru a justifica retragerile de numerar și bunurile ce reprezintă obiectul infracțiunilor de luare și dare de mită. Astfel, inculpatul Constantin Marian a întocmit convențiile datate 16.04.2013 și 15.05.2013 și mai multe facturi fiscale, toate înscrisuri sub semnătură privată cu caracter fals
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
consultanță fictive prin care se urmărea să se ascundă originea infracțională a banilor (suma totală de 2.768.050 euro). Plățile se realizau prin internet banking sau cu ajutorul unui token, iar o parte din acești bani au fost retrași în numerar și au fost folosiți pentru achiziția de bunuri imobile atât de persoanele implicate în săvârșirea de infracțiuni, cât și de persoane apropiate acestora. Din probele administrate în cauză a mai rezultat că în perioada 29 aprilie 2016 - 13 mai 2016
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
după care au dispus cesionarea părților sociale, iar apoi radierea acestora. Înainte de radierea acestor societăți, se emiteau facturi fiscale ce atestau activități comerciale fictive către societățile controlate de membrii grupului, fie pentru diminuarea profitului, fie pentru retragerea unor sume în numerar. Firmele situate pe ultimul palier au avut rolul de furnizoare de facturi fiscale, ce atestau prestări de servicii fictive către firmele de pe palierul doi, care la rândul lor au emis facturi către firmele de pe palierul întâi, în vreme ce circuitul financiar a
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
există date și probe potrivit cărora: În contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2012, inculpatul Voicu Mădălin Ștefan, folosindu-se de calitatea de președinte de onoare al Asociației Partida Romilor Pro Europa, a solicitat si a obținut, în numerar, de la reprezentanții acesteia, suma de 100.000 lei. Această sumă de bani a fost folosită de inculpat în campania electorala din anul 2012, în care a candidat din partea unui partid politic pentru obținerea calității de deputat. În perioada octombrie 2014
DNA extinde acțiunile penale împotriva lui Mădălin Voicu și Nicolae Păun by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101155_a_102447]
-
a băut un pahar de suc de portocale, ceea ce a stârnit râsete în rândul reporterilor. Avocatul Shapiro a sosit și Simpson s-a predat autorităților câteva minute mai târziu. În Fordul Bronco poliția a găsit "8.000 de dolari în numerar, haine de schimb, un Magnum încărcat, un pașaport, fotografii de familie, și o barbă și mustață false." Nici filmul urmăririi Fordului, nici obiectele găsite nu au fost exhibate ca probe la proces. Pe 20 iunie, Simpson a fost acuzat și
Cazul O. J. Simpson () [Corola-website/Science/337119_a_338448]
-
numai persoanelor fizice, iar vârsta minimă acceptată pentu solicitarea unui împrumut este de 18 ani. Zaplo oferă oportunitatea de a primi banii solicitați prin transfer bancar în contul personal în mod automat, imediat după ce împrumutul a fost confirmat, sau în numerar. În profilul personal al clientului Zaplo.ro se pot vedea absolut toate informațiile despre împrumut, se poate solicita un nou împrumut sau prelungi perioada de creditare. Zaplo acordă împrumuturi rapide fără garanții clienților săi până la suma maximă de 1500 Ron
4finance () [Corola-website/Science/335966_a_337295]
-
grup real de investitorii imobiliari” ar putea avea peste 100 de membrii. Acest fel de cluburi, investesc de regulă în imobiliare sau împrumuturi imobiliare ( “notes”) către o altă entitate. Membrii acestul tip de club pot beneficia de : fluxuri constante de numerar, apreciarea activelor imobiliare, beneficii fiscale prin deduceri fiscale și dividende, puterea de negociere mare ( că și grup ) , lichiditate mare și diversificarea riscului. Acest tip de cluburi sunt de asemenea denumite “incubatoare” și sunt formate cu scopul de a cumpăra afaceri
Club de investitori () [Corola-website/Science/335991_a_337320]
-
dividende, puterea de negociere mare ( că și grup ) , lichiditate mare și diversificarea riscului. Acest tip de cluburi sunt de asemenea denumite “incubatoare” și sunt formate cu scopul de a cumpăra afaceri cu scopul de avea acces la un flux de numerar (împrumuturi, royalty) și a deține părți sociale în companiile în care s-a făcut investiția. Investitori dintr-un astfel de club de regulă investesc în investiii cu risc redus, precum : francize ( cel mai des întâlnită este franciză fast-food) cu cel
Club de investitori () [Corola-website/Science/335991_a_337320]
-
de învățământ pentru ciclul gimnazial. Citește și: Primarul unui mare oraș din România, urmărit penal Ulterior, societatea furnizoare a softurilor, după scăderea cheltuielilor făcute (aproximativ 10.000 lei pentru fiecare contract, plus diverse comisioane) a retras restul de bani în numerar sau prin alte firme, remițându-i în parte lui Coman Claudiu, pe măsura achitării obligațiilor contractuale de către primării. Consiliul Județean Brașov a comunicat faptul că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 675.000 lei reprezentând prejudiciu
DNA: Aristotel Căncescu, președinte CJ Brașov, trimis în judecată în al treilea dosar by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103901_a_105193]