6,587 matches
-
profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative, pe care, împreună cu raportul Consiliului de administrație și cu raportul auditorului financiar asupra situațiilor anuale, le supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor; ... c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
de trezorerie, politicile contabile și notele explicative, pe care, împreună cu raportul Consiliului de administrație și cu raportul auditorului financiar asupra situațiilor anuale, le supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor; ... c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
pe care, împreună cu raportul Consiliului de administrație și cu raportul auditorului financiar asupra situațiilor anuale, le supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor; ... c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane juridice autorizate de Camera
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
adunării generale ordinare a acționarilor; ... c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale ordinare a acționarilor; ... f) stabilește, aprobă și
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale ordinare a acționarilor; ... f) stabilește, aprobă și supraveghează implementarea strategiilor generale și politicilor referitoare
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale ordinare a acționarilor; ... f) stabilește, aprobă și supraveghează implementarea strategiilor generale și politicilor referitoare la cadrul de administrare a activității Băncii, cu luarea în considerare a cadrului legal și de reglementare aplicabil, a intereselor financiare și a solvabilității pe termen lung ale Băncii
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
a principiului proporționalității; efectuează o revizuire aprofundată în cazul în care există modificări semnificative care afectează Banca; ... q) aprobă relocarea de unități teritoriale ale Băncii, precum și modificarea denumirii sucursalelor, la propunerea Comitetului de direcție, și propune adunării generale a acționarilor înființarea ori desființarea unor unități teritoriale; ... r) aprobă politica de instruire a personalului; ... s) aprobă planul de audit intern al Băncii întocmit cel puțin o dată pe an, pe baza obiectivelor anuale de control privind auditul intern, precum și Regulamentul
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
instituții; ... y) stabilește limitele globale de expunere față de instituțiile de credit, societățile de asigurări, fondurile de garantare a creditelor și pe piața de capital; ... z) autorizează ocuparea de către directorii Băncii a funcțiilor de reprezentanți în adunările generale ale acționarilor sau de administratori în alte societăți la care Banca este acționar, cu respectarea prevederilor legislației societăților și instituțiilor bancare; ... aa) exercită orice alte atribuții conferite prin reglementările Băncii Naționale a României; ... bb) în caz de vacanță a unuia sau a
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, inclusiv în cazul vacanței, indiferent de motiv, a funcției de președinte al Consiliului de administrație, până la data la care adunarea generală ordinară a acționarilor numește administratori pe aceste poziții; ... cc) supraveghează implementarea strategiei generale de afaceri a Băncii; ... dd) stabilește, aprobă și supraveghează implementarea unui cadru care să asigure funcționarea internă a fiecărui comitet al organului de conducere, atunci când este înființat, și care
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
eee) aprobă planurile pentru situații neprevăzute, de continuitate a activității și de redresare ale Băncii. ... ... 18.3. Consiliul de administrație al Băncii are competențe decizionale generale cu privire la orice domeniu care nu a fost dat în competența adunării generale a acționarilor, cu excepția domeniilor date de prezentul statut în competența altor factori de decizie, precum și a domeniilor asupra cărora Consiliul de administrație decide delegarea responsabilităților în sarcina altor factori de decizie. ... 18.4. Următoarele competențe de bază ale Consiliului de administrație
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
Comitetului de direcție: a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Băncii; ... b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare; ... c) supravegherea activității Comitetului de direcție; ... d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; ... e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Băncii, potrivit legii privind procedura insolvenței. ... ... 18.5. De asemenea, nu pot fi delegate Comitetului de direcție atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; ... e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Băncii, potrivit legii privind procedura insolvenței. ... ... 18.5. De asemenea, nu pot fi delegate Comitetului de direcție atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor. ... 18.6. Membrul Consiliului de administrație care, într-o anume tranzacție, are interese directe sau indirecte care intră în conflict cu interesele Băncii trebuie să îi informeze pe ceilalți membri din Consiliul de administrație și pe auditorul financiar despre aceasta și
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
Consiliului de administrație. Directorii Băncii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Băncii, în limitele obiectului de activitate al Băncii și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul statut Consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor. ... 19.2. Directorii Băncii nu pot fi salariați ai acesteia și trebuie să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți. ... 19.3. Banca este angajată prin semnătura a cel puțin 2 directori sau a cel puțin 2 salariați ai Băncii, potrivit
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
acestora vor fi prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Băncii. ... 19.7. Președintele Comitetului de direcție al Băncii va fi responsabil, în principal, pentru: a) elaborarea și prezentarea spre avizare Consiliului de administrație și spre aprobare adunării generale a acționarilor a strategiei de dezvoltare a Băncii; ... b) organizarea și conducerea corespunzătoare a Băncii; ... c) implementarea și urmărirea modului de executare a planurilor și strategiilor aprobate. ... ... 19.8. În acest sens, președintele Comitetului de direcție al Băncii are obligația: a) să convoace
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
termen mediu și lung și programul anual de activitate ale Băncii și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programului de investiții, pe care le supune dezbaterii Consiliului de administrație, în vederea înaintării spre aprobare adunării generale a acționarilor, cu luarea în considerare, fără a se limita, a cadrului legal și de reglementare aplicabil, a intereselor financiare și a solvabilității pe termen lung ale Băncii; ... b) implementează strategiile și politicile aprobate de Consiliul de administrație și discută în mod
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
în limita prevăzută mai sus; ... u) aprobă nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor și spezelor bancare practicate de Bancă; ... v) autorizează ocuparea de către alți salariați ai Băncii, cu excepția membrilor Comitetului de direcție, a funcțiilor de reprezentanți în adunările generale ale acționarilor sau de administratori în alte societăți la care Banca este acționar, cu respectarea prevederilor legislației societăților și instituțiilor bancare; ... w) aprobă contractul colectiv de muncă; ... x) poate delega președintelui Comitetului de direcție al Băncii sau directorilor vicepreședinți ai Comitetului de
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
precizarea expresă a limitelor mandatului dat; ... y) rezolvă orice alte probleme stabilite de Consiliul de administrație al Băncii și îndeplinește hotărârile luate de acesta; ... z) exercită orice alte atribuții, cu excepția celor aflate în competența exclusivă a adunării generale a acționarilor sau a Consiliului de administrație al Băncii; ... aa) se implică în mod activ în activitatea Băncii și ia decizii fundamentate și în cunoștință de cauză; ... bb) pune în discuție în mod constructiv și evaluează în mod critic propunerile, explicațiile și
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 537/2014; ... f) este responsabil pentru procedura de selecție a auditorului financiar și recomandă, în vederea aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor, nominalizarea, onorariul și revocarea acestuia. La nominalizarea auditorului financiar sunt avute în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 537/2014; ... g) revizuiește domeniul de aplicare și frecvența auditului statutar al situațiilor anuale; ... h) informează Consiliul de administrație cu privire la rezultatul auditului
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
sau într-un proces-verbal distinct. ... 22.6. Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de audit face parte integrantă din Regulamentul de organizare și funcționare al Băncii. ... Articolul 23 Auditorul financiar 23.1. Auditorul financiar este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor dintre persoanele juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România să desfășoare activitate de audit financiar în condițiile legii. Auditorul financiar este înlocuit periodic. ... 23.2. Consiliul de administrație este împuternicit să încheie și să negocieze cu auditorul financiar termenii și
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
condițiile legii. Auditorul financiar este înlocuit periodic. ... 23.2. Consiliul de administrație este împuternicit să încheie și să negocieze cu auditorul financiar termenii și condițiile contractului de asigurare de servicii de audit financiar, în baza aprobării prealabile a adunării generale a acționarilor privind numirea auditorului financiar. ... 23.3. Auditorul financiar este obligat să facă dovada încheierii asigurării pentru riscul profesional în exercitarea activității de audit financiar. ... 23.4. În desfășurarea activității lui, auditorul financiar este obligat să respecte: a) codul de conduită etică și
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
În afară de evidențele prevăzute de lege, Banca întocmește și păstrează la sediul său social documente și evidențe originale, în limba română, cuprinzând: a) statutul, precum și toate actele adiționale prin care acesta a fost modificat; ... b) un registru al acționarilor care să cuprindă, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor; ... c) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale; ... d) un registru al ședințelor
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
și evidențe originale, în limba română, cuprinzând: a) statutul, precum și toate actele adiționale prin care acesta a fost modificat; ... b) un registru al acționarilor care să cuprindă, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor; ... c) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale; ... d) un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație, Comitetului de direcție și ale comitetelor prevăzute de lege sau de
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
organului în cauză, iar cel prevăzut la pct. 24.1 lit. e) prin grija auditorilor interni; registrele prevăzute la pct. 24.1 lit. g) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective. ... 24.3. Administratorii au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricăror alți solicitanți informații privind structura acționariatului Băncii și să le elibereze, la cerere, certificate privind aceste date. De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor, în aceleași condiții, registrul prevăzut la pct. 24.1 lit. c). ... 24.4
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
actele normative respective. ... 24.3. Administratorii au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricăror alți solicitanți informații privind structura acționariatului Băncii și să le elibereze, la cerere, certificate privind aceste date. De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor, în aceleași condiții, registrul prevăzut la pct. 24.1 lit. c). ... 24.4. Registrul acționarilor se ține în sistem computerizat. Banca poate contracta cu o societate de registru independent privat ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]
-
a oricăror alți solicitanți informații privind structura acționariatului Băncii și să le elibereze, la cerere, certificate privind aceste date. De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor, în aceleași condiții, registrul prevăzut la pct. 24.1 lit. c). ... 24.4. Registrul acționarilor se ține în sistem computerizat. Banca poate contracta cu o societate de registru independent privat ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru. În cazul în care registrul acționarilor este ținut
ORDIN nr. 341 din 21 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253534]