3,302 matches
-
IDENTIFICARE“ Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Anexa nr. 7*) *) Formularul F7 este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Anexa nr. 7*) *) Formularul F7 este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către CRC. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către CRC. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se transmite lista erorilor. Rubrica „Persoana declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor. Rubrica 1 - „Tip formular“ Se completează cu
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
completat de către CRC. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se transmite lista erorilor. Rubrica „Persoana declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor. Rubrica 1 - „Tip formular“ Se completează cu tipul formularului (F2 A, F2 B
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
completează cu luna și anul pentru care se transmite lista erorilor. Rubrica „Persoana declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor. Rubrica 1 - „Tip formular“ Se completează cu tipul formularului (F2 A, F2 B sau F3 A) în care se semnalează eroarea. Rubrica 2 - „Număr curent“ Se completează cu numărul liniei în care se semnalează
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
formular“ Se completează cu tipul formularului (F2 A, F2 B sau F3 A) în care se semnalează eroarea. Rubrica 2 - „Număr curent“ Se completează cu numărul liniei în care se semnalează eroarea, corespunzător numărului curent din formularul transmis de persoana declarantă. Rubrica 3 - „Rubrică“ Se completează cu numărul coloanei în care se semnalează eroarea. În cazul formularului F3 A, coloana 8, respectiv 13, numărul va conține 2 numere, astfel: prima cifră înscrisă este 8, respectiv 13 (numărul coloanei), iar a doua
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
eroarea. Rubrica 4 - „Cod eroare“ Se completează cu un cod stabilit de CRC. Anexa nr. 8*) *) Formularul F8 este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către persoana declarantă. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc de credit sau informația referitoare la fraudele cu carduri. Rubrica
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
Data“ Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc de credit sau informația referitoare la fraudele cu carduri. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 1 - „Tip formular“ Se completează cu tipul formularului
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
care se completează formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc de credit sau informația referitoare la fraudele cu carduri. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 1 - „Tip formular“ Se completează cu tipul formularului (F2 A, F2 B, F2 C
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
informația de risc de credit sau informația referitoare la fraudele cu carduri. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 1 - „Tip formular“ Se completează cu tipul formularului (F2 A, F2 B, F2 C, F3 A sau F3 B) prin care s-a transmis informația eronată. Rubrica 2 - „Cod de identificare persoană recenzată/Cod CRC
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri, care va înlocui informația eronată. Anexa nr. 9*) *) Formularul F9 este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de către persoana declarantă. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se acceptă cererea. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc de credit sau informația referitoare la carduri. ZONA 1 Rubrica
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
IDENTIFICARE“ Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... ZONA 2 Rubrica „Denumirea“ Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante la care se depune
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... ZONA 2 Rubrica „Denumirea“ Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante la care se depune cererea. Rubrica „Codul“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a persoanei declarante la
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... ZONA 2 Rubrica „Denumirea“ Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante la care se depune cererea. Rubrica „Codul“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a persoanei declarante la care se depune cererea. ZONA 3 Rubrica 1 - „Codul de identificare a persoanei recenzate/Codul CRC“ Se
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... ZONA 2 Rubrica „Denumirea“ Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante la care se depune cererea. Rubrica „Codul“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a persoanei declarante la care se depune cererea. ZONA 3 Rubrica 1 - „Codul de identificare a persoanei recenzate/Codul CRC“ Se completează cu codul de identificare a persoanei recenzate sau cu numărul atribuit de CRC riscului pentru care se solicită concilierea. Rubrica 2 - „Informația
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
recenzată care a inițiat concilierea cu informația de risc de credit sau informația referitoare la carduri presupusă corectă. Prin „Semnătura emitentului“ se înțelege semnătura persoanei fizice sau semnătura reprezentantului persoanei juridice și ștampila însoțitoare. Prin „Semnătura autorizată și ștampila persoanei declarante“ se înțelege semnătura reprezentantului persoanei declarante și ștampila însoțitoare, care certifică identitatea persoanei care emite cererea. Anexa nr. 10*) *) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil. FLUXUL INFORMAȚIONAL AL CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT ----
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
informația de risc de credit sau informația referitoare la carduri presupusă corectă. Prin „Semnătura emitentului“ se înțelege semnătura persoanei fizice sau semnătura reprezentantului persoanei juridice și ștampila însoțitoare. Prin „Semnătura autorizată și ștampila persoanei declarante“ se înțelege semnătura reprezentantului persoanei declarante și ștampila însoțitoare, care certifică identitatea persoanei care emite cererea. Anexa nr. 10*) *) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil. FLUXUL INFORMAȚIONAL AL CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT ----
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
se va deschide o caseta cu toate informațiile reprezentantului legal declarat la înregistrare. Toate câmpurile pot fi modificate. După efectuarea modificărilor se apasa butonul Salvează. La selectarea reprezentant legal străin se va deschide un modal cu toate informațiile reprezentantului legal declarant la înregistrare. Toate câmpurile pot fi modificate. Suplimentar câmpurilor afișate pentru representant legal roman, vor mai apărea câmpurile Număr pașaport și tara. După efectuarea modificărilor se apasa butonul Salvează. Secţiunea Documente Utilizatorul va putea adauga documentele necesare proiectului prin apăsarea
GHID DE FINANȚARE din 18 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261710]
-
unor acte normative, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România. ... 2. La articolul 2, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 9. Utilizatori sunt persoanele declarante, Banca Națională a României, precum și creditorii din statele membre, în condițiile prevăzute de articolul 24^1 din prezentul regulament. 3. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins: Articolul 24^1 CRC furnizează creditorilor din statele
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
de consultare cu privire la persoana respectivă, împreună cu acordul scris al acesteia, respectând condițiile legale. 4. La articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naționale a României, persoanele declarante raportează lunar și/sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2, secțiunea 3 și secțiunea 4. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere și expunerea la
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2, secțiunea 3 și secțiunea 4. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere și expunerea la riscul de credit. Persoanele declarante vor transmite informațiile care se raportează trimestrial în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie și în perioada
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 12 aprilie 2022. Nr. 7. Anexa nr. 1*) *) Formularul F2 A este reprodus în facsimil. MODUL DE COMPLETARE Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1 Rubrica
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
declarante. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1 Rubrica 0 - „Nr. crt.“ Se completează cu
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1 Rubrica 0 - „Nr. crt.“ Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - „Debitor - Cod de identificare“ Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]