2,978 matches
-
la origine (la tipărire) și tipul cecului la momentul declarării pierderii/furtului/distrugerii/anulării cecului, seriile și numerele acestor formulare. Dacă seriile și numerele cecurilor/cambiilor/biletelor la ordin nu sunt consecutive, se vor bară cuvintele "de la" și "până la", persoana acreditata de la CIP completând seriile și numerele respectivelor formulare. Spațiile privind seria și numărul cecurilor cambiilor/biletelor la ordin rămase necompletate vor fi barate. În cazul declarării pierderii/furtului/distrugerii/anulării unor serii de cecuri necompletate se va întocmi pentru fiecare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209513_a_210842]
-
la CIP că pierdut/furat/distrus biletul la │ │ ordin emis la data ........, pentru suma ............. lei? ● titularul de cont cu cod fiscal/cod num. pers. ● obligat la plata cu cod fiscal/cod num.pers. Răspunsul(rile) se vor anexă de către persoană acreditata la prezența │ │ cerere de consultare. Răspunsul(rile) se vor anexă de către persoană acreditata la prezența │ │ cerere de consultare. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ....................... Persoană acreditata S.S./L.S. Anexă 9 ------- (verso) ------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209513_a_210842]
-
suma ............. lei? ● titularul de cont cu cod fiscal/cod num. pers. ● obligat la plata cu cod fiscal/cod num.pers. Răspunsul(rile) se vor anexă de către persoană acreditata la prezența │ │ cerere de consultare. Răspunsul(rile) se vor anexă de către persoană acreditata la prezența │ │ cerere de consultare. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ....................... Persoană acreditata S.S./L.S. Anexă 9 ------- (verso) ------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "Nod de acces" se înscriu denumirea în clar și codul centralei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209513_a_210842]
-
fiscal/cod num. pers. ● obligat la plata cu cod fiscal/cod num.pers. Răspunsul(rile) se vor anexă de către persoană acreditata la prezența │ │ cerere de consultare. Răspunsul(rile) se vor anexă de către persoană acreditata la prezența │ │ cerere de consultare. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ....................... Persoană acreditata S.S./L.S. Anexă 9 ------- (verso) ------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "Nod de acces" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209513_a_210842]
-
de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful 1 se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și telefonul persoanei declarante la CIP, care solicită consultarea Fișierului național de incidente de plăți (FNIP). În paragraful 2 persoană acreditata va selecta tipul de consultare: în numele băncii sau în numele clientului. Paragraful 3 se completează cu datele personale ale persoanei fizice care interoghează Fișierul național de incidente de plăți sau Fișierul național al persoanelor cu risc (FNPR), în nume propriu sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209513_a_210842]
-
PRIVIND NEÎNSCRIEREA LA CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂȚI A INCIDENTULUI DE PLATĂ Nr. ........ │ | │ | │ | | | │ (dată emiterii) Țel. .......................... NOTĂ: La prezența anexă se vor atașa fotocopii după instrumentul de plată de debit, borderoul de încasare și justificarea de refuz. ───────────────────────────────── ───────────────────── Conducerea persoanei declarante Persoană acreditata S.S./L.S. S.S./L.S. --------- Anexă 11 la regulament a fost înlocuită cu anexă 11 din REGULAMENTUL nr. 13 din 29 septembrie 2008 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 10 octombrie 2008, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209513_a_210842]
-
a următoarelor erori înregistrate la │ │ [] Cererea de înscriere a refuzului bancar în [] FNC; [] FNCb; [] FNBO │ │ [] Declarația de pierdere/furt/distrugere/anulare*) a [] cecurilor; │ │ [] cambiilor; │ │ anulare a instrumentelor │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ *) Declarația de anulare se face doar în cazul cecului. ─────────────────────────────── ─────────────────── Conducerea persoanei declarante Persoană acreditata S.S./L.S. S.S./L.S. --------- Anexă 12 la regulament a fost înlocuită cu anexă 12 din REGULAMENTUL nr. 13 din 29 septembrie 2008 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 10 octombrie 2008, conform art. ÎI din același act normativ. -----
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209513_a_210842]
-
cu privire la activitatea de verificare desfășurată de verificatorul de mediu; ... e) urmărirea respectării programului de verificare planificat în urma consultării cu organizația; ... f) solicitarea prin sondaj a actelor doveditoare privind statutul de angajat permanent, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu, și a actelor doveditoare privind statutul persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu (certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, care să conțină și codul unic de înregistrare, certificatul constatator, actul constitutiv, organigrama). ... (2) Modalitățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215057_a_216386]
-
de verificare planificat în urma consultării cu organizația; ... f) solicitarea prin sondaj a actelor doveditoare privind statutul de angajat permanent, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu, și a actelor doveditoare privind statutul persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu (certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, care să conțină și codul unic de înregistrare, certificatul constatator, actul constitutiv, organigrama). ... (2) Modalitățile de supraveghere depind de complexitatea informațiilor primite conform alin. (1) și de rezultatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215057_a_216386]
-
cu privire la activitatea de verificare desfășurată de verificatorul de mediu; ... e) urmărirea respectării programului de verificare planificat în urma consultării cu organizația; ... f) solicitarea prin sondaj a actelor doveditoare privind statutul de angajat permanent, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu, și a actelor doveditoare privind statutul persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu (certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, care să conțină și codul unic de înregistrare, certificatul constatator, actul constitutiv, organigrama). ... (2) Modalitățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215055_a_216384]
-
de verificare planificat în urma consultării cu organizația; ... f) solicitarea prin sondaj a actelor doveditoare privind statutul de angajat permanent, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu, și a actelor doveditoare privind statutul persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu (certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, care să conțină și codul unic de înregistrare, certificatul constatator, actul constitutiv, organigrama). ... (2) Modalitățile de supraveghere depind de complexitatea informațiilor primite conform alin. (1) și de rezultatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215055_a_216384]
-
cu privire la activitatea de verificare desfășurată de verificatorul de mediu; ... e) urmărirea respectării programului de verificare planificat în urma consultării cu organizația; ... f) solicitarea prin sondaj a actelor doveditoare privind statutul de angajat permanent, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu, și a actelor doveditoare privind statutul persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu (certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, care să conțină și codul unic de înregistrare, certificatul constatator, actul constitutiv, organigrama). ... (2) Modalitățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215058_a_216387]
-
de verificare planificat în urma consultării cu organizația; ... f) solicitarea prin sondaj a actelor doveditoare privind statutul de angajat permanent, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu, și a actelor doveditoare privind statutul persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu (certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, care să conțină și codul unic de înregistrare, certificatul constatator, actul constitutiv, organigrama). ... (2) Modalitățile de supraveghere depind de complexitatea informațiilor primite conform alin. (1) și de rezultatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215058_a_216387]
-
cu privire la activitatea de verificare desfășurată de verificatorul de mediu; ... e) urmărirea respectării programului de verificare planificat în urma consultării cu organizația; ... f) solicitarea prin sondaj a actelor doveditoare privind statutul de angajat permanent, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu, și a actelor doveditoare privind statutul persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu (certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, care să conțină și codul unic de înregistrare, certificatul constatator, actul constitutiv, organigrama). ... (2) Modalitățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215059_a_216388]
-
de verificare planificat în urma consultării cu organizația; ... f) solicitarea prin sondaj a actelor doveditoare privind statutul de angajat permanent, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu, și a actelor doveditoare privind statutul persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu (certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, care să conțină și codul unic de înregistrare, certificatul constatator, actul constitutiv, organigrama). ... (2) Modalitățile de supraveghere depind de complexitatea informațiilor primite conform alin. (1) și de rezultatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215059_a_216388]
-
cu cecuri, ca urmare a unor incidente de plăți majore produse cu cec; ... f) nod de acces - persoană declaranta care, ca urmare a asigurării condițiilor tehnice corespunzătoare, are posibilitatea accesării în mod direct a sistemului informatic al CIP; ... g) persoană acreditata - angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să furnizeze, să solicite și să primească informații la și de la CIP; ... h) persoane declarante - băncile, persoane juridice române, inclusiv unitățile teritoriale ale băncilor, sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, denumite în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
în Fișierul Național al persoanelor cu risc. Se referă la: - transcrierea în litere a sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia; - nerespectarea pct. 6 din Normele-cadru ale B.N.R. nr. 7/1994 , cu modificările și completările ulterioare. ..................... Persoană acreditata S.S/L.S. Anexă 3A -------- (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "Nod de acces" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
în Fișierul național al persoanelor cu risc. Se referă la: - transcrierea în litere a sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia - nerespectarea pct. 6 din Normele-cadru ale B.N.R. nr. 6/1994 , cu modificările și completările ulterioare. --------------------- Persoană acreditata S.S/L.S. Anexă 3B -------- (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din eviden��ele persoanei declarante. În paragraful "Nod de acces" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
în Fișierul național al persoanelor cu risc. Se referă la: - transcrierea în litere a sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia; - nerespectarea pct. 7 din Normele-cadru ale B.N.R. nr. 6/1994 , cu modificările și completările ulterioare. ........................ Persoană acreditata S.S./L.S. Anexă 3C -------- (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "Nod de acces" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
2008, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 4A --------- (recto) Sigla persoanei declarante DECLARAȚIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE/ANULARE A CECURILOR Nr. ........ | | | | | | | | | (dată emiterii) ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ NOD DE ACCES DECLARANTA ................................... Cod num. ............... │ Cod / Cod num. │ │ Trăgător .............................. fiscal pers .................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ------------------------ ------------------- Semnătură solicitantului Persoană acreditata S.S./L.S. -------- Anexă 4A (recto) la regulament a fost înlocuită cu anexă 4A (recto) din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
unul sau mai multe cecuri necompletate pierdute, furate sau distruse se barează cuvântul "cecurile", respectiv "cecul", si se completează paragraful "5."; - bancă trasă bifează pentru anularea uneia sau mai multor serii de cecuri necompletate numai căsuța "anulat(e)", prin persoană acreditata care întocmește declarația, după care aceasta va completa paragraful "5." și va semna la rubrică "S.S./L.S.". În paragraful "4." se înscriu informații preluate de pe cecul declarat de subsemnat, conform opțiunii de la paragraful "3." ca fiind pierdut/furat/distrus: - denumirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
Cod num. ............... │ Cod / Cod num. ............... │ Cod / 4. BANCĂ TRASULUI............................ Cod ......................... │ │ │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ │ │ Cod / Cod numeric │ │ Tras ............................... fiscal / personal .................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Semnătură solicitantului Persoană acreditata ----------------------- -------------------- S.S./L.S Anexă 4B -------- (verso) ------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "Nod de acces" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
expirarea perioadei de interdicție bancară, aveți din nou dreptul să │ │ emiteți cecuri cu condiția ca în această perioadă să nu mai trageți un alt │ │ cec și să nu vă aflați sub o interdicție bancară notificata de o altă │ │ bancă. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ───────────────────── Persoană acreditata S.S./L.S. Anexă 6A -------- (recto) -------- BNR - CIP FIȘIERUL NAȚIONAL DE CECURI DECLARAȚIE A CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLĂȚI PRIVIND INTERDICȚIA BANCARĂ Nr. ....... | | | | | | | | | (dată emiterii) Către .................................. Cod ...................... (centrală băncii) 1. [] se află notificat la CIP ca fiind în INTERDICȚIE BANCARĂ Aveți obligația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
la CIP într-un interval de maximum 15 zile calendaristice de la data │ │ emiterii prezenței declarații, prin care se declară nule aceste formulare. 2. [] nu mai face obiectul unei INTERDICȚII BANCARE Aveți obligația distribuirii acestei informații în propriul sistem │ │ interbancar. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ─────────────────── Persoană acreditata S.S./L.S. Anexă 6A -------- (verso) ------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele Centralei Incidentelor de Plăți (CIP). În situația în care CIP notifică tuturor centralelor băncilor declararea unui titular de cont în interdicție bancară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
L.S. Anexă 6A -------- (verso) ------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele Centralei Incidentelor de Plăți (CIP). În situația în care CIP notifică tuturor centralelor băncilor declararea unui titular de cont în interdicție bancară, persoana acreditata de la CIP are obligația să bifeze căsuța de la paragraful "1.". În situația în care CIP notifică tuturor centralelor băncilor anularea interdicției bancare declarată anterior printr-o cerere de anulare a incidentului de plată privind cecul, persoana acreditata de la CIP are
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]