2,830 matches
-
de debit. Rubrica 6 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă. Rubrica 8 - "Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. SITUAȚIA riscului global privind persoanele recenzate pentru luna ..... anul ...... Către Persoana declarantă .................... Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod de identificare ............... Grup ............ Țară ......... Județ ......... Sucursală a unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă. Rubrica 8 - "Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. SITUAȚIA riscului global privind persoanele recenzate pentru luna ..... anul ...... Către Persoana declarantă .................... Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod de identificare ............... Grup ............ Țară ......... Județ ......... Sucursală a unei persoane juridice ............ Activitate ............ Sector instituțional ............ Formă de proprietate ............... Formă juridică de organizare ......... Situație specială ............ Încadrare debitor - total sistem ............ Risc global ............ Informații referitoare la fraudele cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
fraudele cu carduri ............... Informații referitoare la incidentele de plăți ............... TE FAȚĂ Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Referință" Se completează în cazul în care formularul este emis ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
incidentele de plăți ............... TE FAȚĂ Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Referință" Se completează în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Referință" Se completează în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu numărul și data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit. Rubrica "Nume
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica "Grup" Se completează astfel: - cu litera G - în cazul în care debitorul face parte dintr-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica "Grup" Se completează astfel: - cu litera G - în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup; - cu litera I - în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup. Rubrica "Țară" Se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore; - perioade de interdicție bancară. Informațiile referitoare la incidentele de plăți sunt aferente zilei anterioare prelucrării datelor de către Centrala Riscului de Credit. Secțiunea 1 Rubrica 1 - "Acro" Se completează cu acronimul persoanei declarante, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă. Rubrica 2 - "Cod CRC" Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit riscului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
anterioare prelucrării datelor de către Centrala Riscului de Credit. Secțiunea 1 Rubrica 1 - "Acro" Se completează cu acronimul persoanei declarante, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă. Rubrica 2 - "Cod CRC" Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit riscului respectiv. Rubrica 3 - "Identificator" Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă. Rubrica 2 - "Cod CRC" Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit riscului respectiv. Rubrica 3 - "Identificator" Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă. Rubrica 4 - "Stare credit" Se completează astfel: - litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
atribuit de Centrala Riscului de Credit riscului respectiv. Rubrica 3 - "Identificator" Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă. Rubrica 4 - "Stare credit" Se completează astfel: - litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; - litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
de persoana declarantă, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă. Rubrica 4 - "Stare credit" Se completează astfel: - litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; - litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; - litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate și care nu a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
dacă a fost raportat de altă persoană declarantă. Rubrica 4 - "Stare credit" Se completează astfel: - litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; - litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; - litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate și care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituție. Rubrica 5 - "Credit/angajament luat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
astfel: - litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; - litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; - litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate și care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituție. Rubrica 5 - "Credit/angajament luat împreună cu alți debitori" Se completează astfel: - cu litera P - credit/angajament luat în nume
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
D1 - credite pentru finanțarea stocurilor; D2 - credite pentru echipamente; E 1 - credite ipotecare; E 2 - alte credite pentru investiții imobiliare; F1 - alte credite; G1 - obligațiuni; H1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară din străinătate; H2 - angajamente asumate față de debitor; I1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul României; J1 - depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
H1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară din străinătate; H2 - angajamente asumate față de debitor; I1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul României; J1 - depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate; K1 - credite de consum; K2 - vânzări în rate; - poziția 3 - termen de acordare: A - credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni); B
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
pe termen lung (peste 5 ani); - poziția 4 - carduri și leasing: C - pentru cardurile de credit; D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; L - pentru leasing; N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. Rubrica 7 - "Comportament credit" Se completează astfel: - cu litera C - credit (toate facilitățile care nu sunt linie de credit); - cu litera L - linie de credit. Rubrica 8 - "Serviciul datoriei" Se completează astfel: - cu litera A - în situația în care ratele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
Se completează astfel: - pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție; - pentru tipurile de risc A1 - F1 și J1 - K2, cu sumele înscrise în conturile de bilanț aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea; - pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero). În aceste sume sunt incluse și sumele restante. - poziția 2 - sume datorate - neutilizate Se completează astfel: - pentru tipurile de risc A1 - F1, K1 și K2 care funcționează ca o linie de credit, cu sumele evidențiate în afara
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
K2 care funcționează ca o linie de credit, cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca plafon neutilizat sau cu tranșele creditelor evidențiate extrabilanțier; - pentru tipurile de risc H1, H2 și I1, cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca angajamente asumate de persoana declarantă; - pentru obligațiuni, cu cifra 0 (zero); - pentru depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero). Rubrica 13 - "Sume restante" Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidențele contabile în ultima
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero). Rubrica 13 - "Sume restante" Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidențele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero). Rubrica 14 - "Credite scoase în afara bilanțului - Principal"*) Secțiunea 2**) **) Conține informațiile obținute din schimbul transfrontalier, în conformitate cu prevederile "Memorandumului de înțelegere privind schimbul de informații între registrele de credit naționale, în vederea transmiterii acestora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
se completează cu cifra 0 (zero). Rubrica 14 - "Credite scoase în afara bilanțului - Principal"*) Secțiunea 2**) **) Conține informațiile obținute din schimbul transfrontalier, în conformitate cu prevederile "Memorandumului de înțelegere privind schimbul de informații între registrele de credit naționale, în vederea transmiterii acestora către persoanele declarante", pentru debitorii activi la luna pentru care se procesează riscul global. ────────── Rubrica 1 - "Cod de identificare debitor" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; - în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
luna pentru care se procesează riscul global. ────────── Rubrica 1 - "Cod de identificare debitor" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; - în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. Rubrica 2 "Cod țară schimb transfrontalier" Se completează astfel: - în cazul registrelor centrale de credit din țările participante la schimbul transfrontalier, cu codul țărilor respective; - în cazul Centralei Riscului de Credit, cu codul României. Rubrica 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
anexei 4 din REGULAMENTUL nr. 4 din 17 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 23 aprilie 2015, conform modificării aduse de pct. 4 al art. I din același act normativ. Font 7* SITUAȚIA CREDITELOR RESTANTE Către Persoana declarantă ......................... Cod ......................................... Nume/Denumire persoană recenzată .......................... Cod de identificare ....................................... Informații referitoare la fraudele cu carduri ............. Informații referitoare la incidentele de plăți ............. - lei - Luna/ Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
CREDITELOR RESTANTE Către Persoana declarantă ......................... Cod ......................................... Nume/Denumire persoană recenzată .......................... Cod de identificare ....................................... Informații referitoare la fraudele cu carduri ............. Informații referitoare la incidentele de plăți ............. - lei - Luna/ Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Nume/Denumire persoană recenzată" Se completează cu numele sau denumirea completă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
Nume/Denumire persoană recenzată .......................... Cod de identificare ....................................... Informații referitoare la fraudele cu carduri ............. Informații referitoare la incidentele de plăți ............. - lei - Luna/ Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Nume/Denumire persoană recenzată" Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate. Rubrica "Cod de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]