4,586 matches
-
la încetarea de plăți; ... d) au ținut o contabilitate fictiva, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul societății sau au mărit, în mod fictiv, pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura societății fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) în luna precedentă încetării plăților au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna celorlalți creditori
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (**republicată**) (*actualizată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/149992_a_151321]
-
privatizează potrivit anunțului publicitar; ... b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare sau în studiul de oportunitate; ... c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societății comerciale în oferta de vânzare și în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare, cu scop vădit de a induce în eroare investitorul sau; ... d) neincluderea în caietul de sarcini a situațiilor reale privind situația bunului care urmează să fie concesionat, în scopul tulburării dreptului de exploatare a concedentului; ... e
LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 (*actualizată*) privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151111_a_152440]
-
și membri ai consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. Capitolul V Contravenții și infracțiuni Articolul 99 Constituie contravenții următoarele fapte: a) înscrierea, cu bună știință, a unui alegător în mai multe liste electorale; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei susținătorilor cu încălcarea prevederilor art. 45; ... b) încălcarea dispozițiilor referitoare la afișarea listelor de candidați și a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale; ... c) păstrarea registrelor cu listele electorale permanente
LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*actualizata*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/165639_a_166968]
-
alte persoane; ... b) au făcut acte de comerț în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; ... c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea în mod vădit persoană juridică la încetarea de plăți; ... d) au ținut o contabilitate fictiva, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit, în mod fictiv, pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) (**actualizata**) privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/162633_a_163962]
-
încetarea de plăți; ... d) au ținut o contabilitate fictiva, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit, în mod fictiv, pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) în luna precedentă încetării plăților au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna celorlalți
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) (**actualizata**) privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/162633_a_163962]
-
societate cooperativă ori societate în care are interese direct sau indirect; ... b) se împrumută sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea cooperativă pe care o administrează; ... c) încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situației financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta. ... Articolul 114 Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă fapta administratorului, a președintelui societății cooperative
LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/165451_a_166780]
-
numărul legitimației de inspecție fiscala. "Documente/înscrisuri": se vor descrie pe scurt documentele ridicate/restituite prin prezentarea următoarelor date: tipului seria, număr, conținut, număr de file, registre, carnete, bucăți, etc. Documentele sau actele se anexează în original când sunt considerate fictive sau asupra cărora exista suspiciuni ca sunt fictive, precum și când exista indicii ca s-ar urmări sustragerea sau distrugerea lor de cei interesați. În acest caz se lasă contribuabilului controlat copii confirmate de un reprezentant legal al acestuia și de
ORDIN nr. 1.304 din 1 septembrie 2004 (*actualizat*) privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160992_a_162321]
-
vor descrie pe scurt documentele ridicate/restituite prin prezentarea următoarelor date: tipului seria, număr, conținut, număr de file, registre, carnete, bucăți, etc. Documentele sau actele se anexează în original când sunt considerate fictive sau asupra cărora exista suspiciuni ca sunt fictive, precum și când exista indicii ca s-ar urmări sustragerea sau distrugerea lor de cei interesați. În acest caz se lasă contribuabilului controlat copii confirmate de un reprezentant legal al acestuia și de organul de inspecție fiscala. Se completează în doua
ORDIN nr. 1.304 din 1 septembrie 2004 (*actualizat*) privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160992_a_162321]
-
757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 55 Constituie contravenții, dacă acestea nu constituie infracțiuni, următoarele fapte: a) înscrierea cu bună știință a unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale sau tabelele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot; ... b) păstrarea listelor electorale permanente în condiții necorespunzătoare; ... c) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege și neoperarea acestora în listele electorale permanente; ... d) efectuarea de operațiuni în listele electorale permanente de către
LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (**republicată**)(*actualizată*) pentru alegerea Preşedintelui României**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/161416_a_162745]
-
circumscripției electorale unde se organizează alegerile. ... Capitolul XI Contravenții și infracțiuni Articolul 97 Constituie contravenții următoarele fapte: a) înscrierea, cu buna-stiinta, a unui alegător în mai multe liste electorale ale localității de domiciliu, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei de susținători cu încălcarea dispozițiilor art. 44 alin. (3)-(7); ... b) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 5 alin. (2); ... c) încălcarea dispozițiilor referitoare la afișarea listelor de candidați și a candidaturilor
LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 (*actualizata*) pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/161431_a_162760]
-
și în același mod, să schimbe elementele declarației sale. Articolul 19 Anchete sub acoperire 1. Partea solicitantă și partea solicitată pot conveni să își acorde asistență reciprocă pentru desfășurarea de anchete penale de către agenți sub acoperire sau sub o identitate fictivă. 2. Autoritățile competente ale părții solicitate decid, în fiecare caz, ce răspuns să dea cererii, ținând cont de legea și de procedurile naționale. Cele două părți convin, potrivit legilor și procedurilor lor naționale, asupra duratei anchetei sub acoperire, modalităților sale
AL DOILEA PROTOCOL ADIŢIONAL*) din 8 noiembrie 2001 la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală Strasbourg, 8 noiembrie 2001. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/161627_a_162956]
-
3. Anchetele sub acoperire sunt efectuate conform legii și procedurilor naționale ale părții pe teritoriul căreia se desfășoară. Părțile implicate cooperează pentru a asigura pregătirea și conducerea și pentru a lua hotărâri privind securitatea agenților sub acoperire sau sub identitate fictivă. 4. Orice parte, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prin declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, va indica autoritățile pe care le desemnează ca fiind competente pentru aplicarea paragrafului
AL DOILEA PROTOCOL ADIŢIONAL*) din 8 noiembrie 2001 la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală Strasbourg, 8 noiembrie 2001. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/161627_a_162956]
-
sau scăderea valorii acțiunilor sau a obligațiunilor societății ori a altor titluri ce îi aparțin, în scopul obținerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în pagubă societății; 5. încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite, în lipsă de situație financiară ori contrarii celor rezultate din această; 6. încalcă dispozițiile art. 178. ------------- Punctul 5 al art. 266 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicată în
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 - (**republicată**) (*actualizata*) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160528_a_161857]
-
a) încălcarea unei prevederi a prezentei legi ori a reglementărilor sau a ordinelor emise de Bancă Națională a României ori a reglementărilor proprii ale băncii; ... b) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația emisă băncii; ... c) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală; ... d) retragerea aprobării date conducătorilor și/sau administratorilor băncii; ... e) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora; ... f) periclitarea credibilității și viabilității băncii prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor ce i-au fost încredințate
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154338_a_155667]
-
pentru părțile interesate. ... ----------------- Alin. (2) și (3) ale art. 74 au fost introduse de LEGEA nr. 485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 74^1 Deschiderea de conturi bancare sub nume fictive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. ----------------- Art. 74^1 a fost introdus de LEGEA nr. 485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Capitolul 13 Măsuri de
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154338_a_155667]
-
unui cont." 3. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins: "(2) Instituțiile de credit nu vor deschide și opera conturi anonime pentru care identitatea titularului nu este cunoscută și evidențiată în mod corespunzător și nici conturi sub nume fictive." 4. După alineatul (2) al articolului 12 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins: "(3) În situația în care după deschiderea unui cont apar probleme legate de verificarea identității beneficiarului și/sau de proveniența fondurilor, care nu pot fi soluționate
NORME nr. 13 din 15 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 3/2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154574_a_155903]
-
economisirii și acordării de credite într-un sistem colectiv. În acest caz decizia Băncii Naționale a României este obligatorie pentru părțile interesate." 99. După articolul 74 se introduce articolul 74^1 cu următorul cuprins: "Art. 74^1. - Deschiderea de conturi bancare sub nume fictive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani." 100. Articolul 76 va avea următorul cuprins: "Art. 76. - Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale a băncilor, persoane juridice române, pentru
LEGE nr. 485 din 18 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154249_a_155578]
-
băuturi alcoolice, se face la valoarea inclusă în factura de cumpărare. În toate situațiile în care din verificările ulterioare efectuate de către organele cu atribuții de control se constată că unele dintre aceste documente lipsesc sau că agenții economici furnizori sunt fictivi, nu se va accepta deducerea accizelor aferente materiei prime și, în același timp, se vor aplica sancțiunile prevăzute de lege." ÎI. Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor
NORME METODOLOGICE din 2 octombrie 1998 de modificare şi completare a Normelor metodologice privind tehnica de calcul şi formularistica necesare pentru accize şi alte taxe indirecte, pentru impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia interna şi taxa pentru jocurile de noroc, precum şi modul de realizare a regimului de supraveghere fiscala. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153926_a_155255]
-
sabotare a economiei naționale prin scoaterea din circulație a mărfurilor și produselor, comercianții și industriașii care avînd mărfuri sau produse, chiar monopolizate, în cantități mari, le oferă spre vanzare în cantități vădit disproporționate în raport cu cererea pieții, sau prin acte juridice fictive, creează o indisponibilitate a mărfii. Articolul 31 Infracțiunile prevăzute în prezența secțiune se pedepsesc după cum urmează: a) Pentru mărfuri și produse pînă la valoarea de 10.000.000 lei exclusiv, cu munca silnica dela 5-20 ani și cu amendă dela
LEGE nr. 351 din 2 mai 1945 pentru reprimirea speculei ilicite şi a sabotajului economic*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153306_a_154635]
-
obținerii de venituri; ... b) sustragerea în întregime sau în parte de la plata obligațiilor fiscale, în scopul obținerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operațiuni fictive; ... c) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în acte contabile sau în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate ori înregistrarea de operațiuni sau cheltuieli nereale, în scopul de a nu plăti ori a
LEGE nr. 87 din 18 octombrie 1994 (*republicată*) pentru combaterea evaziunii fiscale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151267_a_152596]
-
3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte: a) sustragerea de la plata obligațiilor fiscale prin cesionarea părților sociale deținute într-o societate comercială cu răspundere limitată, efectuată în acest scop; ... b) sustragerea de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictiva cu privire la sediul unei societăți comerciale, la sediile subunităților sau la sediile punctelor de lucru, precum și la schimbarea acestora fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, efectuată în acest scop. ... Capitolul III Contravenții și sancțiuni Articolul 13 Constituie contravenții următoarele fapte, daca
LEGE nr. 87 din 18 octombrie 1994 (*republicată*) pentru combaterea evaziunii fiscale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151267_a_152596]
-
Amoniacul anhidru [Nh(3)]. Gaz incolor, mai putin dens decât aerul și ușor lichefiabil sub presiune. Este prezentat în rezervoare cilindrice (butelii) metalice. 2) Amoniacul în soluție apoasa (alcalii volatile sau hidroxid de amoniu) [NH(4)OH], hidroxidul unui "element" fictiv, amoniu [NH(4)+)]. Aceste soluții [în general cu 20, 27 sau 34% NH(3)], prezentate în recipiente bine închise, sunt incolore sau gălbui. Soluțiile alcoolice ale amoniacului sunt clasificate la poziția nr. 38.24. Amoniacul are numeroase aplicații. Este utilizat
ANEXĂ nr. 28 din 5 ianuarie 2000 PRODUSE CHIMICE ANORGANICE; COMPUSI ANORGANICI SAU ORGANICI AI METALELOR PRETIOASE, AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE, AI METALELOR DE PAMANTURI RARE SAU AI IZOTOPILOR. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/166827_a_168156]
-
b) au făcut acte de comerț în interes personal, sub acoperirea instituției de credit; ... c) au dispus în interesul personal continuarea unei activități care ducea în mod vădit instituția de credit la încetarea de plăți; ... d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul instituției de credit ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare
ORDONANŢĂ nr. 10 din 22 ianuarie 2004 (*actualizată*) privind falimentul instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155417_a_156746]
-
de plăți; ... d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul instituției de credit ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura instituției de credit fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) au acordat credite cu încălcarea cerințelor prudențiale aprobate prin normele în vigoare, precum și cu nerespectarea normelor interne în vigoare
ORDONANŢĂ nr. 10 din 22 ianuarie 2004 (*actualizată*) privind falimentul instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155417_a_156746]
-
în exclusivitate, valorile intelectuale ale personalității umane, astfel încât introducerea de către legiuitor a sancțiunii nulității absolute în materia actelor juridice, atunci când părțile din acel act au convenit să eludeze legea taxei de timbru, prin declararea în actul public a unui preț fictiv, mai mic decât cel precizat în actul secret, nu poate contraveni libertăților consacrate de art. 29 și 30 din Constituție. Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicata, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
DECIZIE nr. 236 din 5 iunie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/1998 , ordonanţa republicată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150727_a_152056]