KorAP: Find »[drukola/base=indisponibilizare & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...110 111 112 ...127 >

3,164 matches

Corola-website/Law/267857_a_269186

într-un mod suficient de clar nici după consultarea autorității judiciare competente a statului emitent, aceasta este informată imediat în această privință. ... Articolul 231 Motive de amânare a executării (1) Autoritatea judiciară română competentă poate amâna executarea unui ordin de indisponibilizare în cazul în care: ... a) executarea acestuia riscă să împiedice sau să îngreuneze un proces penal aflat în curs de desfășurare. Amânarea se dispune pentru un termen pe care autoritatea judiciară română de executare îl consideră ca fiind necesar pentru

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
curs de desfășurare. Amânarea se dispune pentru un termen pe care autoritatea judiciară română de executare îl consideră ca fiind necesar pentru buna desfășurare a procesului penal; ... b) bunurile sau probele în cauză au făcut deja obiectul unui ordin de indisponibilizare în cadrul unei proceduri penale, amânarea fiind dispusă până în momentul în care această măsură este revocată; ... c) ordinul de indisponibilizare a fost emis în vederea confiscării ulterioare a unui bun care face deja obiectul unei măsuri luate în cadrul unui proces penal în

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
fiind necesar pentru buna desfășurare a procesului penal; ... b) bunurile sau probele în cauză au făcut deja obiectul unui ordin de indisponibilizare în cadrul unei proceduri penale, amânarea fiind dispusă până în momentul în care această măsură este revocată; ... c) ordinul de indisponibilizare a fost emis în vederea confiscării ulterioare a unui bun care face deja obiectul unei măsuri luate în cadrul unui proces penal în România; în acest caz amânarea este dispusă până în momentul revocării acestei măsuri. Cu toate acestea, acest caz de amânare

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
care face deja obiectul unei măsuri luate în cadrul unui proces penal în România; în acest caz amânarea este dispusă până în momentul revocării acestei măsuri. Cu toate acestea, acest caz de amânare este incident numai în cazul în care ordinul de indisponibilizare ar avea prioritate față de măsuri ulterioare luate de organele judiciare române, în cadrul unui proces penal, în conformitate cu dreptul intern. ... (2) Un raport privind amânarea executării ordinului de indisponibilizare, inclusiv motivele care au stat la baza acesteia și, dacă este posibil, durata

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
acest caz de amânare este incident numai în cazul în care ordinul de indisponibilizare ar avea prioritate față de măsuri ulterioare luate de organele judiciare române, în cadrul unui proces penal, în conformitate cu dreptul intern. ... (2) Un raport privind amânarea executării ordinului de indisponibilizare, inclusiv motivele care au stat la baza acesteia și, dacă este posibil, durata amânării, este înaintat imediat autorității judiciare competente a statului emitent prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă. ... (3) De îndată ce motivul amânării încetează să mai subziste, autoritatea

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
durata amânării, este înaintat imediat autorității judiciare competente a statului emitent prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă. ... (3) De îndată ce motivul amânării încetează să mai subziste, autoritatea judiciară română de executare ia fără întârziere măsurile necesare executării ordinului de indisponibilizare și informează autoritatea judiciară emitentă în această privință prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă. ... (4) Autoritatea judiciară română de executare informează autoritatea judiciară emitentă cu privire la oricare alte măsuri asigurătorii al căror obiect îl poate constitui bunul respectiv. Articolul

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
bunul respectiv. Articolul 232 Rambursare (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 227 alin. (3), în cazul în care statul român răspunde pentru prejudiciile cauzate uneia dintre persoanele interesate, inclusiv terții de bună-credință, ca urmare a executării unui ordin de indisponibilizare transmis spre executare unei autorități judiciare române, acesta va solicita statului emitent orice sumă plătită ca despăgubire persoanei în cauză, cu excepția cazului și în măsura în care paguba sau o parte a acesteia se datorează în mod exclusiv conduitei autorităților române. ... (2) Dispozițiile

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
și procedurile de predare între statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 190 din 18 iulie 2002; 2. Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 196 din 2 august 2003; 3. Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare, publicată

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
de arestare │ │Numele autorității centrale: Numărul de telefon (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): .............│ │Numărul de fax (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): Numărul de telefon (prefixul țării) (prefixul zonei sau al orașului) (...): Anexa 2 CERTIFICAT a) Autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare │ │Denumirea oficială .........................................................│ │Numele reprezentantului său: ............................................... Poziția deținută (funcția/titlul): Poziția deținută (funcția/titlul): c) Dacă atât lit. a), cât și lit. b) au fost completate, trebuie completat │ │acest punct pentru a arăta care autoritate/sau dacă ambele autorități │ │trebuie contactată

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
acest punct pentru a arăta care autoritate/sau dacă ambele autorități │ │trebuie contactată/contactate. │ │[] Autoritatea indicată la lit. a) │ │[] Autoritatea indicată la lit. b) d) În cazul în care o autoritate centrală este responsabilă cu transmiterea │ │și receptarea ordinelor de indisponibilizare (se aplică doar pentru Irlanda │ │și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord): Numărul de referință: ...................................................... Numărul de telefon (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): Indicați scopul ordinului: 2.1. Confiscare ulterioară 2.2. Constituirea de probe │ │3. Descrierea formalităților și procedurilor care trebuie respectate la exe-│ │cutarea

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
pentru Irlanda │ │și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord): Numărul de referință: ...................................................... Numărul de telefon (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): Indicați scopul ordinului: 2.1. Confiscare ulterioară 2.2. Constituirea de probe │ │3. Descrierea formalităților și procedurilor care trebuie respectate la exe-│ │cutarea unui ordin de indisponibilizare a probelor (dacă este cazul): │ │............................................................................ a) Descrierea precisă a bunurilor și, dacă este cazul, suma maximă care │ │se dorește recuperată (dacă suma maximă este indicată în ordinul privind │ │valoarea produselor infracțiunii): │ │b) Descrierea precisă a probelor: │ │2. Partea care are

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
al statului emitent): g) Informații cu privire la identitatea persoanei fizice (1) sau a persoanei│ │juridice (2) suspectate de săvârșirea infracțiunii ori condamnate (dacă │ │acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent) sau/și a per- │ │soanelor vizate de ordinul de indisponibilizare (dacă este cazul) Limba/limbile pe care persoana o/le cunoaște (dacă este cazul): │ │............................................................................ 2. Persoane juridice Denumirea: h) Măsuri care trebuie luate de statul de executare după executarea ordinu- │ │lui de indisponibilizare Confiscarea 1.1. Bunul trebuie conservat în

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
a per- │ │soanelor vizate de ordinul de indisponibilizare (dacă este cazul) Limba/limbile pe care persoana o/le cunoaște (dacă este cazul): │ │............................................................................ 2. Persoane juridice Denumirea: h) Măsuri care trebuie luate de statul de executare după executarea ordinu- │ │lui de indisponibilizare Confiscarea 1.1. Bunul trebuie conservat în statul de executare în vederea unei │ │confiscări ulterioare 1.1.1. Se anexează o cerere privind executarea unui ordin de confiscare emis│ │de statul emitent la data de ............................. 1.1.2. Se anexează o

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
executare pentru a servi ulterior ca│ │probă în statul emitent 2.2.2. Data estimată pentru transmiterea cererii menționate la pct. 2.1.1. │ │............................................................................ Natura și încadrarea juridică a infracțiunilor și textul de lege în baza │ │căruia s-a dispus indisponibilizarea: Dacă este cazul, să se marcheze una sau mai multe dintre următoarele │ │fapte, sancționate în statul membru emitent cu o pedeapsă privativă de li- │ │bertate cu o durată maximă de cel puțin 3 ani, așa cum sunt definite în le- │ │gislația

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
statul membru emitent cu o pedeapsă privativă de li- │ │bertate cu o durată maximă de cel puțin 3 ani, așa cum sunt definite în le- │ │gislația statului membru emitent: │ │[] participarea la un grup criminal organizat; j) Remediile legale împotriva ordinului de indisponibilizare a persoanelor │ │interesate, inclusiv a persoanelor de bună-credință, disponibile în statul │ │emitent Descrierea remediilor legale disponibile, inclusiv a acțiunilor care │ │trebuie îndeplinite Instanța căreia i se poate adresa respectiva cale de atac: Informații cu privire la persoanele care au calitatea de a

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
la: ....................... f) În cazul în care ordinul de confiscare urmează unui ordin de indisponi- │ │bilizare transmis către statul de executare în temeiul Deciziei-cadru a │ │Consiliului 2003/577/JAI din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea │ │Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor, fur- │ │nizați informațiile relevante în vederea identificării ordinului de indispo-│ │nibilizare (data emiterii și transmiterii ordinului de indisponibilizare, │ │autoritatea căreia i-a fost comunicat, numărul de referință, dacă este │ │disponibil): g) Atunci când ordinul de confiscare a

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
Deciziei-cadru a │ │Consiliului 2003/577/JAI din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea │ │Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor, fur- │ │nizați informațiile relevante în vederea identificării ordinului de indispo-│ │nibilizare (data emiterii și transmiterii ordinului de indisponibilizare, │ │autoritatea căreia i-a fost comunicat, numărul de referință, dacă este │ │disponibil): g) Atunci când ordinul de confiscare a fost transmis mai multor state de │ │executare, furnizați următoarele informații: │ │1. Ordinul de confiscare a fost comunicat următorului (următoarelor) alt │ │(alte) stat

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
executare indicate. │ │2.2. Atunci când ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani: │ │[] bunul respectiv nu a fost indisponibilizat conform Deciziei-cadru a │ │Consiliului 2003/577/JAI din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea │ │Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor; │ │[] valoarea bunului care poate fi confiscată în statul emitent și în toate │ │statele de executare riscă să nu fie suficientă pentru a executa suma totală│ │prevăzută în ordinul de confiscare; h) Informații cu privire la persoana fizică

LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/267857_a_269186]
Corola-website/Law/267231_a_268560

pot utiliza informațiile prevăzute la art. 49 și art. 51 alin. (1) și (2) pentru scopuri publicitare decât sub forma unei simple menționări a schemei de garantare a depozitelor care garantează produsul la care se referă materialul publicitar. Capitolul IV Indisponibilizarea depozitelor Articolul 57 (1) O instituție de credit autorizată de Banca Națională a României căreia i s-a solicitat rambursarea unui depozit datorat și exigibil și nu a fost în măsură să își îndeplinească obligația de plată conform condițiilor contractuale și legale aplicabile

LEGE nr. 311 din 4 decembrie 2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare. In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/267231_a_268560]
de plătit este limitată la nivelul plafonului de acoperire aplicabil prevăzut la art. 61 alin. (3) sau, după caz, la art. 62. ... (2) În scopul determinării nivelului compensației, la valoarea depozitului se adaugă și dobânda acumulată și necreditată până la data indisponibilizării depozitelor. ... Articolul 64 (1) În cazul unui cont comun, nivelul compensației se determină pentru fiecare deponent garantat ce deține o cotă-parte din soldul contului, luându-se în calcul cota la care acesta este îndreptățit conform prevederilor contractuale și/sau legale

LEGE nr. 311 din 4 decembrie 2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare. In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/267231_a_268560]
dispoziția deponenților garantați a compensațiilor, care conține inclusiv stabilirea termenelor de realizare și persoanele responsabile pentru fiecare acțiune de întreprins, după caz, începând cu data la care Fondul este informat de Banca Națională a României cu privire la apariția oricărei situații ce poate conduce la indisponibilizarea depozitelor la o instituție de credit; ... j) procedurile privind derularea simulărilor de criză prevăzute la art. 42; ... k) rapoartele Comitetului director privind rezultatele simulărilor de criză; ... l) reglementările interne ale Fondului, altele decât cele prevăzute la lit. g), i) și

LEGE nr. 311 din 4 decembrie 2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare. In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/267231_a_268560]
Corola-website/Law/266112_a_267441

prevăzute la art. 20, alături de reprezentanții legali care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea obligațiilor fiscale la scadență; ... b) terții popriți, în situațiile prevăzute la art. 236 alin. (9), (11), (13), (14) și (18), în limita sumelor sustrase indisponibilizării; ... c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credință, declară băncii, potrivit art. 236 alin. (14) lit. a), că nu deține alte disponibilități bănești. ... (2) Pentru obligațiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condițiile prezentului cod, răspund solidar cu

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (*actualizat*) ( Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 ). In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/266112_a_267441]
are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului măsura de suspendare a executării silite prin poprire. ... (3) În cazul prevăzut la alin. (2), suspendarea executării silite prin poprire bancară are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei și în valută, începând cu data și ora comunicării către instituțiile de credit a adresei de suspendare a executării silite prin poprire. ... (4) Sumele existente în cont la data și

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (*actualizat*) ( Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 ). In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/266112_a_267441]
acestea numai pentru efectuarea de plăți în scopul: ... a) achitării obligațiilor administrate de organele fiscale competente de care depinde menținerea valabilității eșalonării la plată; ... b) achitării drepturilor salariale. ... (5) În cazul terților popriți, suspendarea executării silite are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor datorate de aceștia debitorului, atât a celor prezente, cât și a celor viitoare, până la o nouă comunicare din partea organului fiscal privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire. ... (6) Măsurile de executare silită începute asupra bunurilor mobile și/sau

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (*actualizat*) ( Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 ). In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/266112_a_267441]
se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor și veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare silită în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea și executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile. ... (12) Organul de executare silită coordonator sesizează în scris celelalte organe prevăzute la alin. (6), comunicându-le titlul executoriu în copie certificată, situația debitorului, contul în care

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (*actualizat*) ( Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 ). In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/266112_a_267441]