4,673 matches
-
1 (1) Autoritățile convin să coopereze pentru a schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informații disponibile cu privire la tranzacțiile financiare legate de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, cu privire la persoanele fizice sau juridice implicate, și referitoare la activități infracționale având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, în limitele permise de legislația respectivelor țări și în conformitate cu politicile și procedurile proprii. ... (2) În cazul unei cereri de informații, autoritatea solicitantă va justifica transmiterea cererii printr-o o scurtă
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE*) din 28 mai 2009 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (România) şi Unitatea de Analiză a Informaţiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215639_a_216968]
-
finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestației efectuate; ... f) să nu pretindă ca plată pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client; ... g) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infracțional ori în alte acte antisociale; ... h) să anunțe organele de poliție, în cel mai scurt timp și cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori; ... i) să nu angajeze transportul unui client aflat în
LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind tranSportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/219025_a_220354]
-
finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestației efectuate; ... f) să nu pretindă ca plată pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client; ... g) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infracțional ori în alte acte antisociale; ... h) să anunțe organele de poliție, în cel mai scurt timp și cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori; ... i) să nu angajeze transportul unui client aflat în
LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind tranSportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/219026_a_220355]
-
sancțiunile în domeniul protecției mediului, sesizează organele de urmărire penală competente și colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislației de mediu, constituie infracțiuni; ... d) participă în mod direct la acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de natură infracțională în domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens, în baza protocoalelor de colaborare încheiate; ... e) controlează respectarea cerințelor legale în emiterea actelor de reglementare, avize, acorduri, autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, și
HOTĂRÂRE nr. 112 din 18 februarie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218921_a_220250]
-
căreia dintre instanțele prevăzute în alin. 1 îi revine competența de a judeca, ținând seama că, în raport cu împrejurările cauzei, să fie asigurată buna desfășurare a procesului penal. (4) Prin "locul savirsirii infracțiunii" se înțelege locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia. ... ----------- Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. Competența
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 7 octombrie 2010*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226339_a_227668]
-
a produs o schimbare de adresa. ... (4) Dacă nu se cunoaște adresa unde locuiește învinuitul sau inculpatul și nici locul său de muncă, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție s-a savirsit infracțiunea. Cand activitatea infracțională s-a desfășurat în mai multe locuri, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție se află organul care efectuează urmărirea penală. ... (5) Bolnavii aflați în spital într-o casă de sănătate se citează prin administrația acestora
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 7 octombrie 2010*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226339_a_227668]
-
autorizând aplicarea prin analogie a pedepsei prevăzute de Codul penal. În plus, același text, deși nu stabilește o pedeapsă și nici nu descrie latura obiectivă a unei infracțiuni, făcând trimitere doar la acte ce nu pot intră în structura grupului infracțional organizat, "este totuși considerat infracțiune conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 508/2004 ". Se creează astfel, practic, o dublă incriminare pentru aceleași fapte, care pot fi considerate ca incriminate fie de prevederile art. 167 sau
DECIZIE nr. 1.132 din 23 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi ale art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/227178_a_228507]
-
se aplică în mod corespunzător." ... Art. 8 din Legea nr. 39/2003 are următorul cuprins: "Inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracțional organizat, se pedepsește, după caz, potrivit art. 167 sau 323 din Codul penal." Dispozițiile constituționale invocate în susținerea excepției sunt cele ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (12) privind legalitatea pedepsei
DECIZIE nr. 1.132 din 23 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi ale art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/227178_a_228507]
-
art. 6 referitoare la Dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoarece, în primul rând, în faza de urmărire penală competența aparține Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, chiar dacă grupul infracțional organizat a săvârșit infracțiuni date în competența de cercetare a parchetelor de pe lângă judecătorii, fiind asigurate mijloace tehnice și procedee probatorii speciale în mod nejustificat. De asemenea, în faza de judecată, o astfel de cenzură este de competența tribunalelor. De asemenea
DECIZIE nr. 1.289 din 14 octombrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 4 şi art. 146 din Codul penal, precum şi ale art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/227235_a_228564]
-
sau o perturbare deosebit de gravă a activității, cauzată unei autorități publice sau oricăreia dintre unitățile la care se referă art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice."; - Art. 7 din Legea nr. 39/2003 : "(1) Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. (2) Pedeapsa pentru faptele prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mare
DECIZIE nr. 1.289 din 14 octombrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 4 şi art. 146 din Codul penal, precum şi ale art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/227235_a_228564]
-
cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. (2) Pedeapsa pentru faptele prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mare decât sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracțional organizat. ... (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni grave, se aplică regulile de la concursul de infracțiuni." ... Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 383 din 13 aprilie 2010 , publicată în
DECIZIE nr. 1.289 din 14 octombrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 4 şi art. 146 din Codul penal, precum şi ale art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/227235_a_228564]
-
condițiile prevăzute la alin. (1)-(4) și de prețul per unitate al produselor originale, cumulat cu sumele încasate ilegal de făptuitor. ... (7) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (6) se sancționează săvârșirea faptelor menționate la alin. (1)-(5) de către un grup infracțional organizat. (8) În sensul prezenței legi, prin mărfuri pirat se înțelege: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fără consimțământul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta și care sunt executate, direct ori indirect, total sau
LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 (*actualizată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226985_a_228314]
-
care este prezentă natural; ------------ Pct. 41 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. 42. furt piscicol - activitatea infracțională care constă în furtul efectivului piscicol în tot sau în parte, prin orice mijloace ori metode, din amenajările piscicole; ------------ Pct. 42 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008(*actualizată*) privind pescuitul şi acvacultura. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/227419_a_228748]
-
amenajările piscicole; ------------ Pct. 42 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. 43. braconaj piscicol - activitatea contravențională sau infracțională care constă în pescuitul fără licență, autorizație ori permis a peștilor și a altor viețuitoare acvatice din habitatele piscicole naturale; ------------ Pct. 43 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008(*actualizată*) privind pescuitul şi acvacultura. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/227419_a_228748]
-
căreia dintre instanțele prevăzute în alin. 1 îi revine competența de a judeca, ținând seama că, în raport cu împrejurările cauzei, să fie asigurată buna desfășurare a procesului penal. (4) Prin "locul savirsirii infracțiunii" se înțelege locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia. ... ----------- Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. Competența
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 30 iulie 2010*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226338_a_227667]
-
a produs o schimbare de adresa. ... (4) Dacă nu se cunoaște adresa unde locuiește învinuitul sau inculpatul și nici locul său de muncă, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție s-a savirsit infracțiunea. Cand activitatea infracțională s-a desfășurat în mai multe locuri, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție se află organul care efectuează urmărirea penală. ... (5) Bolnavii aflați în spital într-o casă de sănătate se citează prin administrația acestora
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 30 iulie 2010*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226338_a_227667]
-
23 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins: "l) infracțiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României, indiferent de valoarea prejudiciului, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni;". Articolul XVI (1) Cauzele cu care Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost sesizată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226670_a_227999]
-
23 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins: "l) infracțiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României, indiferent de valoarea prejudiciului, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni;". Articolul XVI (1) Cauzele cu care Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost sesizată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226671_a_228000]
-
modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, literele a), e), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins: "a) autoritate competentă - autoritate română sau străină cu atribuții în prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor sau activităților infracționale ori care desfășoară activități specifice de cooperare și asistență polițienească internațională; ................................................................ e) date și informații operative - orice date, informații, documente, evidențe, activități sau rapoarte, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulație, deținute de către autoritățile competente
LEGE nr. 201 din 22 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226778_a_228107]
-
000 locuitori. La începutul anului 2010, deficitul de personal era de 13%, ceea ce conduce la o medie reală de 434 de polițiști/jandarmi la 100.000 locuitori. Deficitul este în special în dispozitivele de ordine și siguranță publică. Situația fenomenului infracțional: Generalități: ● În ultimii ani, în România, criminalitatea a cunoscut un trend preponderent ascendent, iar sentimentul de insecuritate al cetățenilor s-a amplificat. Indicatorii stării infracționale demonstrează că, pentru a stăvili valul de amenințări la adresa ordinii publice - infracțiunile de mare violență
HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226772_a_228101]
-
000 locuitori. Deficitul este în special în dispozitivele de ordine și siguranță publică. Situația fenomenului infracțional: Generalități: ● În ultimii ani, în România, criminalitatea a cunoscut un trend preponderent ascendent, iar sentimentul de insecuritate al cetățenilor s-a amplificat. Indicatorii stării infracționale demonstrează că, pentru a stăvili valul de amenințări la adresa ordinii publice - infracțiunile de mare violență, crima organizată, marea criminalitate economico-financiară și criminalitatea transfrontalieră, este necesară o abordare mult mai complexă, în sistem integrat, cu participarea factorilor responsabili. Evoluția numărului de
HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226772_a_228101]
-
creeze condiții pentru refolosirea acestor fonduri, să se pună accent pe întărirea capacității de identificare a tranzacțiilor suspecte și să se faciliteze schimbul de bune practici dintre autoritățile competente din alte state membre. Criminalitatea organizată: ● Nu de multe ori, activitățile infracționale derulate de grupările de criminalitate organizată sunt favorizate de coruperea unor oficiali din cadrul instituțiilor administrative și de aplicare a legii, în special funcționari cu atribuții de execuție, fapt ce impune intensificarea și diversificarea măsurilor pentru prevenirea producerii unor acte și
HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226772_a_228101]
-
funcționari cu atribuții de execuție, fapt ce impune intensificarea și diversificarea măsurilor pentru prevenirea producerii unor acte și fapte de corupție, în care să fie angrenați reprezentanți ai instituțiilor statului. ● Trebuie remarcată, în ultima perioadă, periculozitatea deosebită a tipologiei grupărilor infracționale actuale, fapt care determină, în plan intern și internațional, amenințări reale, prin: - creșterea interesului pentru România a grupurilor criminale străine, cauza reprezentând-o poziția geostrategică; - interferențele între criminalitatea organizată și finanțarea terorismului, elemente ce se susțin reciproc în realizarea actului
HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226772_a_228101]
-
actuale, fapt care determină, în plan intern și internațional, amenințări reale, prin: - creșterea interesului pentru România a grupurilor criminale străine, cauza reprezentând-o poziția geostrategică; - interferențele între criminalitatea organizată și finanțarea terorismului, elemente ce se susțin reciproc în realizarea actului infracțional; - continua specializare a grupărilor criminale, accesul la ultimele tehnologii și angajarea de persoane cu diverse specializări necesare îndeplinirii scopurilor infracționale; - evoluția tot mai puternică, din punct de vedere financiar, a grupurilor infracționale, prin racordarea acestora la rețele internaționale, transfrontaliere de
HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226772_a_228101]
-
cauza reprezentând-o poziția geostrategică; - interferențele între criminalitatea organizată și finanțarea terorismului, elemente ce se susțin reciproc în realizarea actului infracțional; - continua specializare a grupărilor criminale, accesul la ultimele tehnologii și angajarea de persoane cu diverse specializări necesare îndeplinirii scopurilor infracționale; - evoluția tot mai puternică, din punct de vedere financiar, a grupurilor infracționale, prin racordarea acestora la rețele internaționale, transfrontaliere de crimă organizată și prin plasarea câștigurilor ilicite în diferite zone economice, respectiv geografice. �� Au fost semnalate, în ultimii ani, acțiuni
HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226772_a_228101]