4,862 matches
-
Frantz 1992). În al treilea rând, rolul Statelor Unite în încercarea de a suprima cultivarea opiului și fabricarea heroinei în sălbatica și anarhica provincie pakistaneză de la frontiera de nord-vest a fost considerabil (Asad și Harris 2003). Deosebit de semnificative în rândul structurilor transnaționale și supranaționale apărute au fost în jur de 500 de grupări de interes comun negociate la nivel regional, în special organizații interguvernamentale. În timp ce ele operează în moduri semnificativ diferite, toate aceste organe atrag după sine aspecte ale negocierii autonomiei naționale
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
organe s-au dovedit exemplare pe cont propriu în această privință, creând noi și vaste oportunități de rent-seeking pentru personalul și clienții lor, se pare că, pe termen lung, vor apărea simultan o simplificare și o complicare a corupției politice transnaționale: o simplificare deoarece forțele de globalizare și presiunea superputerii diminuează treptat particularitățile culturale și guvernamentale ale statelor membre mai puțin influente; o complicare deoarece noi oportunități de corupție și criminalitate își fac loc pentru a acompania aceleași forțe de globalizare
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
pe o bătălie între ,,băieții buni" și cei ,,răi", chiar dacă nu există niciun deficit special al celor din urmă. Dar ,,băieții răi" există permanent în politică, și își pot manifesta criminalitatea doar în condițiile potrivite la nivel național și, preferabil, transnațional. Transformările din relațiile internaționale care au început în ultima decadă a secolului XX constituie o parte a oportunităților disponibile în prezent politicienilor corupți. Vom începe cu sistemul bancar internațional. În țările cu nivel ridicat de corupție, acesta este în mod
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
în minte una din cele mai memorabile replici legate de impozite. Acesta ar fi spus: Cred că va trebui să-mi fac rost de unul dintre acele conturi bancare elvețiene". (Walter 1985: 52) Arhitectura sistemelor financiar și bancar internațional și transnațional, instituită în orașul Bretton Woods din New Hampshire în 1944, este atribuită în mod normal lui John Maynard Keynes și lui Harry Dexter White, proiectanții economici ai Regatului Unit, respectiv ai Statelor Unite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (pentru
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
niciun sens controlul, dar cu care încearcă să obțină o legătură din ce în ce mai strânsă. Aceste structuri includ băncile publice și private (și importanta Bancă de Export-Import a Statelor Unite, agenția oficială de credit pentru export a Statelor Unite)5, operațiuni comerciale și foruri transnaționale precum Banca pentru Reglementări Internaționale (BRI)6 și Institutul de Finanțe Internaționale (IFI)7. În plus, un consorțiu informațional de guverne creditoare, Clubul de la Paris, format în 1956, cuprinde guverne creditoare din țări industrializate importante și se întrunește săptămânal, adesea
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
motiv mulți cred că Mafia, pentru care spălarea a fost vreme îndelungată o sursă de venit 20, face mai mulți bani din întreprinderi legitime, decât din cele ilegitime. În ultimele decade s-a petrecut o creștere fenomenală a tranzacțiilor financiare transnaționale, estimate în 1995 (deși este indicată prudență în legătură cu astfel de estimări) la un nivel de 1,3 trilioane de dolari pe zi. Un asemenea nivel al activității financiare a fost posibil în principal prin flotările monedei care au avut loc
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
care cântăreau confidențialitatea și dezvăluirea au fost recalibrate în favoarea celei de-a doua. Convenția a apelat la statele membre pentru a încadra penal spălarea banilor și, între o gamă de măsuri profilactice și de investigare, a insistat asupra îmbunătățirii colaborării transnaționale, confiscarea veniturilor criminale, introducerea unei rețele îmbunătățite a poliției și acceptarea activității proactive de combatere 23. Curând după Convenția de la Viena a fost implementată Declarația de Principii de la Basel (Banca pentru Reglementări Internaționale din 1988). Această Declarație, deși aspru criticată
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
criticată de experții în aplicarea legii, dat fiind extinderea și ambiguitatea sa (Bosworth-Davies și Saltmarsh 1994: 136), a pus bazele reformelor care au inclus interzicerea conturilor cu număr. Implicarea Națiunilor Unite a continuat cu Convenția de la Palermo împotriva Crimei Organizate Transnaționale, ratificată de Adunarea Generală în noiembrie 2000, care cerea semnatarilor să stabilească în cadrul legilor interne patru delicte penale: participarea într-un grup de crimă organizată, spălarea banilor, corupția și obstrucționarea justiției. Băncile naționale și spălarea banilor contul bancar elvețian cu
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
a se eschiva de la raportarea pragurilor prin crearea unor mici depozite etc.), a devenit acum o crimă majoră. Iar sancțiunile pentru manevrarea banilor murdari au devenit în multe cazuri mai severe decât infracțiunea principală. (Naylor 1999: 17) Intensificarea mobilizării răspunsurilor transnaționale la crima transnațională a anilor 1990 i-a făcut pe unii libertarieni civili precum Naylor să-și exprime îngrijorarea privind impactul acestor răspunsuri asupra drepturilor omului. Uniunea Libertăților Civile Americane (ACLU), conștientă că investigarea în special a evaziunii fiscale ar
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
de la raportarea pragurilor prin crearea unor mici depozite etc.), a devenit acum o crimă majoră. Iar sancțiunile pentru manevrarea banilor murdari au devenit în multe cazuri mai severe decât infracțiunea principală. (Naylor 1999: 17) Intensificarea mobilizării răspunsurilor transnaționale la crima transnațională a anilor 1990 i-a făcut pe unii libertarieni civili precum Naylor să-și exprime îngrijorarea privind impactul acestor răspunsuri asupra drepturilor omului. Uniunea Libertăților Civile Americane (ACLU), conștientă că investigarea în special a evaziunii fiscale ar produce un venit
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
împrumuturi internaționale sau sprijin bănesc, pentru a fi în schimb deturnate. Oportunitățile unor astfel de activități s-au înmulțit odată cu liberalizarea economică și progresul tehnologic. Cu 1,3 trilioane de dolari pe zi estimați a fi implicați în tranzacțiile financiare transnaționale și profiturile anuale estimate din vânzările de cocaină, heroină și cannabis către SUA și Europa totalizând 120 miliarde de dolari, dintre care 85 miliarde sunt disponibile spălării banilor, sumele implicate depășesc orice înțelegere. În consecință, am subliniat câteva din trăsăturile
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
și agențiilor acestora de aplicare a legii de a le controla. Astfel de încercări se confruntă cu obstacole majore. Acestea includ, în primul rând, pretenția legitimă a statelor criminale la suveranitatea națională. Așa cum am văzut, activitatea de combatere și reglementarea transnaționale se confruntă cu dificultăți, organizațiile transnaționale neavând niciun drept să intervină în afacerile interne ale unor astfel de state; și doar foarte rar, națiunile individuale vor proceda astfel. În al doilea rând, tradiția confidențialității în sistemul bancar înseamnă că independența
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
legii de a le controla. Astfel de încercări se confruntă cu obstacole majore. Acestea includ, în primul rând, pretenția legitimă a statelor criminale la suveranitatea națională. Așa cum am văzut, activitatea de combatere și reglementarea transnaționale se confruntă cu dificultăți, organizațiile transnaționale neavând niciun drept să intervină în afacerile interne ale unor astfel de state; și doar foarte rar, națiunile individuale vor proceda astfel. În al doilea rând, tradiția confidențialității în sistemul bancar înseamnă că independența băncilor, care nu este doar necesară
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
impactul acestei legislații asupra statutului de paradis fiscal al Panama. 26. Structurarea (,,smurfing") se referă la tranzacțiile multiple chiar sub pragul impus asupra băncilor de la ,,smurf", numele dat curierilor angajați să întreprindă această misiune. PARTEA a III-a Corupția politică transnațională CAPITOLUL 2 Crimă organizată, contrabandă și economia politică globală a drogurilor Sfârșesc de fiecare dată prin a da bani imigranților neeuropeni care se oferă să îmi spele parbrizul la mașină când staționează la semafor în Bologna [...] cel puțin jumătate din
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
globalizării și prăbușirea comunismului est-european au avut un profund impact asupra economiei politice a crimei organizate, în timp ce internaționalizarea unor criminali organizați precum Mafia (varietățile siciliene și rusești)1, Camorra, Triadele și Yakuza a avut o mare însemnătate în dezvoltarea crimei transnaționale. Criminalii organizați ruși sunt puternic implicați nu doar în traficul de arme în Rusia, dar și în înarmarea combatanților în fostele teritorii sovietice precum Cecenia, Armenia și Azerbaidjan, ca și traficanții de droguri din America Latină. Mafia siciliană este înrădăcinată nu
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
1995: 12). Totuși, este evident că nu toate mijloacele organizației criminale care par absolut normale într-o mică insulă ierarhică, partenalistă, aristocrată și în mare parte neindustrializată precum Sicilia se transferă în mod fericit nordului industrializat, sau cel puțin arenei transnaționale. Atunci când se operează pe scară globală, ultimul lucru pe care orice criminal profesionist ar trebui să-l facă este să permită vieții să imite arta până în măsura în care el însuși se transformă într-un James Bond negativ, un ,,pește
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
de armament și de soldați mercenari pentru ,,statele-bandit" și grupurile teroriste, construind activități coercitive precum luarea de ostatici și asasinarea, și facilitând acel tip de oportunități corupte pentru politicieni care formează obiectul de studiu al acestei cărți. Corupția și comerțul transnațional cu droguri Atâta timp cât suntem hotărâți să ne continuăm eforturile inutile prin intermediul dreptului penal pentru a împiedica oamenii să obțină bunuri și servicii la care ei înșiși au demonstrat clar că nu intenționează să renunțe, criminalii vor furniza acele bunuri și
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
criminalii vor furniza acele bunuri și servicii. Și în măsura în care piața are un caracter în care combinarea și organizarea sunt profitabile, ei se vor sindicaliza. (Morris și Hawkins 1970: 235) Nu ne vom angaja acum într-o prezentare completă a comerțului transnațional cu droguri: acest lucru s-a realizat deja, și aceasta într-un mod foarte competent (vezi, de ex. McCoy 1991; McCoy și Block 1992). Scopul nostru este să introducem chestiunea drogurilor într-o dezbatere care până acum conține, ca și
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
jucătorilor mai puternici, ei sunt eliminați ca jucători politici semnificativi (Khun Sa) și, dacă este necesar, uciși (Escobar). Experiențele lor sunt exemple relevante ale unui principiu mai general și ne reamintesc de necesitatea analizării corupției politice în plan internațional și transnațional. Piața internațională a drogurilor ilicite, deși supusă unor estimări extrem de diferite, este vastă și în dezvoltare, iar enormele venituri generate sunt foarte semnificative în economia politică globală a crimei și corupției. Ilegalitatea garantează în mod natural independența industriei față de reglementare
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
operează mai mult ca grupul principal de management de la Exxon sau Coca Cola. Rețelele sale de transport, distribuție și spălare a banilor acoperă întreg globul". Fără nicio exagerare, cartelul Cali nu este doar cea mai de succes TCO [organizație criminală transnațională] a lumii în curs de dezvoltare, dar și cea mai de succes corporație transnațională. (Williams 1994: 103) Totuși, această situație nu avea să dureze, iar de la declinul cartelurilor la jumătatea anilor 1990, producerea și distribuția cocainei au căzut pe mâinile
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
sale de transport, distribuție și spălare a banilor acoperă întreg globul". Fără nicio exagerare, cartelul Cali nu este doar cea mai de succes TCO [organizație criminală transnațională] a lumii în curs de dezvoltare, dar și cea mai de succes corporație transnațională. (Williams 1994: 103) Totuși, această situație nu avea să dureze, iar de la declinul cartelurilor la jumătatea anilor 1990, producerea și distribuția cocainei au căzut pe mâinile atât ale grupărilor politice precum Forțele Armate Revoluționare din Columbia (FARC) și Armata de
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
din China, cât și cu CIA. Chiar după expulzarea sa din Thailanda, a continuat să plătească mite generoase în Bangkok pentru a se asigura că avea la dispoziție permanent infrastructura de transport a Thailandei. Pe scurt, era un operator politic transnațional de cea mai înaltă clasă. Dar cu toată puterea și influența lui, Khun Sa putea prospera doar atât timp cât putea echilibra potențialele interese conflictuale ale acestor state suverane, și doar dacă rămânea folositor aspirațiilor secrete ale acestora. Căderea sa în mâinile
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
disparități economice, perturbarea tiparelor de trai rezultată din urbanizare, conflictul etnic (de exemplu în Uganda, Rwanda, Indonezia, Balcani și Nagorno-Karabakh), foametea, degradarea mediului și schimbările climatice, toate acestea vor susține această tendință. Structurile, multe dintre ele criminale, care facilitează migrația transnațională sunt acum instituite, și cererea serviciilor acestora cu siguranță nu va dispărea pe măsură ce conflictele se diminuează. Într-adevăr, ele primesc un sprijin neoficial puternic din partea multor guverne, mai cu seamă în America Latină unde ajutarea străinilor este câteodată ilegală, și care
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
columbieni, membri ai Triadei chineze, ,,familia" americană Cosa Nostra și criminali israelieni erau toți prezenți (Lupsha 1996: 25). Deși nu ar trebui să exagerăm importanța acestor întrevederi, o astfel de mărturie nu se întâlnește la tot pasul, iar reușita organizație transnațională a crimei bazată pe parteneriate de afaceri a îngăduit unor rețele criminale să fie într-o poziție mai puternică din punct de vedere economic decât multe alte națiuni. Ca rezultat, ele sunt în postura de a concura pentru achiziționarea ilicită
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
unele din detaliile conținute într-adevăr în aceste capitole se vor perima în scurt timp. În orice caz, ideea ilustrată de ambele este că trebuie să ne adresăm corupției politice în cadrul unei structuri de tensiuni între suveranitatea națională și reglementarea transnațională, și între suveranitatea bancară și reglementarea transnațională. Când zilnic în schimbul și în comerțul global se estimează a avea loc tranzacții de aproximativ 1,3 trilioane de dolari, proporția care implică banii ,,negri", deși probabil destul de mică, se adaugă totuși la
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]