4,673 matches
-
elemente ce se susțin reciproc în realizarea actului infracțional; - continua specializare a grupărilor criminale, accesul la ultimele tehnologii și angajarea de persoane cu diverse specializări necesare îndeplinirii scopurilor infracționale; - evoluția tot mai puternică, din punct de vedere financiar, a grupurilor infracționale, prin racordarea acestora la rețele internaționale, transfrontaliere de crimă organizată și prin plasarea câștigurilor ilicite în diferite zone economice, respectiv geografice. �� Au fost semnalate, în ultimii ani, acțiuni și fapte circumscrise terorismului, inclusiv preocupări de proliferare a traficului ilegal cu
HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226772_a_228101]
-
număr mai mare de adepți, precum și creșterea frecvenței acțiunilor acestor organizații. ● Din ce în ce mai prezent în România, fenomenul criminalității informatice se manifestă sub mai multe aspecte: creșterea numărului de cazuri înregistrate și organizarea celor ce comit astfel de fapte în adevărate grupuri infracționale, precum și reorientarea grupărilor criminale care, în trecut, comiteau infracțiuni din sfera traficului de persoane, traficului internațional de autoturisme și traficului de droguri către infracțiuni de natură informatică. Principalii factori care au determinat reorientarea grupărilor criminale către infracțiuni informatice sunt legați
HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226772_a_228101]
-
informatică. Principalii factori care au determinat reorientarea grupărilor criminale către infracțiuni informatice sunt legați de obținerea de câștiguri materiale mari într-un timp relativ scurt și cu riscuri relativ mici. Acest fenomen afectează în primul rând imaginea României, întrucât activitățile infracționale au ca țintă instituții financiare sau cetățeni străini, slăbind încrederea în sistemele financiare și rețelele de comunicații din România, încrederea cetățenilor români în folosirea instrumentelor de plată electronică și a celor disponibile prin internet, existând riscul ca forței de muncă
HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226772_a_228101]
-
domeniu, în care eforturile mai multor instituții s-au conjugat, la nivel național și internațional, îl reprezintă cel al luptei împotriva traficului și consumului de droguri. Deși România nu este o țară-sursă de droguri, teritoriul țării este tranzitat de grupările infracționale specializate. Dacă, în mod tradițional, este cunoscută plasarea pe ruta balcanică și pe cea nordică de tranzit a drogurilor ce provin din zona Afganistanului (opium, heroină, morfină), capturile din Aeroportul Internațional "Henri Coandă" (2007) și Portul Constanța (2009) plasează România
HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226772_a_228101]
-
instituții fiind unul recunoscut inclusiv în plan european. Infracțiuni comise de cetățenii români în străinătate: ● Imaginea României continuă să fie afectată de criminalitatea comisă de români pe teritoriul altor state. În ultimii 3 ani, numărul cetățenilor români semnalați cu activitate infracțională în străinătate a crescut continuu, ajungându-se ca, în anul 2009, numărul acestora să fie de peste 9000. 90% din criminalitatea comisă de cetățenii români în străinătate se înregistrează pe teritoriul a 8 state (Austria, Italia, Franța, Spania, Irlanda, Belgia, Germania
HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226772_a_228101]
-
siguranță publică, în fața noilor provocări. Deși numărul persoanelor care prestează servicii de securitate a crescut în ultimii ani (sistemul privat de pază și protecție, poliția comunitară), insuficienta coordonare a acestora creează vulnerabilități care sunt exploatate tot mai mult de grupările infracționale. La această imagine se adaugă dezideratul aderării la Spațiul Schengen și garanțiile pe care trebuie să le asigurăm pentru toți cetățenii Uniunii Europene, respectiv că frontiera maritimă, aeriană și terestră, aflată în responsabilitatea noastră, asigură un spațiu unic de libertate
HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226772_a_228101]
-
perfecționarea cadrului legislativ în domeniul măsurilor asigurătorii și armonizarea legislației românești cu cea comunitară în ceea ce privește oficiile de recuperare a creanțelor; 5. întărirea capacității poliției judiciare de a interveni și a acționa în cazul grupărilor criminale, sub aspectul economic al activității infracționale, prin modificarea corespunzătoare a legislației privind descoperirea și combaterea evaziunii fiscale; 6. clarificarea competențelor structurilor care acționează pentru combaterea criminalității financiare. Rezultate așteptate: ● reducerea activităților care contribuie la dezvoltarea economiei subterane și transferul acestora în economia reală, în scopul aplicării
HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226772_a_228101]
-
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; e) infracțiunile din domeniul proprietății intelectuale și industriale, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... f) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 ... privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, și cele din Legea nr.
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004(*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226984_a_228313]
-
infracțiunile prevăzute în Legea nr. 678/2001 ... privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare; h) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002 ... privind comerțul electronic, republicată, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; i) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 ... privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; j) infracțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004(*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226984_a_228313]
-
Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002 , dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; k) infracțiunile privind traficul de țesuturi, celule și organe umane, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004(*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226984_a_228313]
-
sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; k) infracțiunile privind traficul de țesuturi, celule și organe umane, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... l) infracțiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României, indiferent de valoarea prejudiciului, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004(*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226984_a_228313]
-
care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... l) infracțiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României, indiferent de valoarea prejudiciului, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... ------------- Litera l) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de art. XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004(*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226984_a_228313]
-
comunitar relevante în domeniul cooperării judiciare. Articolul 2 În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) autoritate competentă - autoritate română sau străină cu atribuții în prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor sau activităților infracționale ori care desfășoară activități specifice de cooperare și asistență polițienească internațională; ... --------- Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 201 din 22 octombrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226988_a_228317]
-
de urgență │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │[] NU SE SOLICITĂ un tratament de urgență Motive pentru tratamentul de urgență (de exemplu, persoanele bănuite se află │ │în stare de arest preventiv, cauza trebuie adusă în fața instanței înaintea │ │unei date stabilite): Tipul de infracțiune sau de activitate infracțională (activități │ │infracționale) care face obiectul cercetării Descrierea circumstanțelor comiterii infracțiunii (infracțiunilor), inclusiv │ │timpul, locul și gradul de participare la infracțiune (infracțiuni) a │ │persoanei care face obiectul cererii de date sau informații operative: Natura infracțiunii (infracțiunilor) Aplicarea art. 4 alin. (1
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226988_a_228317]
-
NU SE SOLICITĂ un tratament de urgență Motive pentru tratamentul de urgență (de exemplu, persoanele bănuite se află │ │în stare de arest preventiv, cauza trebuie adusă în fața instanței înaintea │ │unei date stabilite): Tipul de infracțiune sau de activitate infracțională (activități │ │infracționale) care face obiectul cercetării Descrierea circumstanțelor comiterii infracțiunii (infracțiunilor), inclusiv │ │timpul, locul și gradul de participare la infracțiune (infracțiuni) a │ │persoanei care face obiectul cererii de date sau informații operative: Natura infracțiunii (infracțiunilor) Aplicarea art. 4 alin. (1) și (3
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226988_a_228317]
-
indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografică a produsului. ... Faptele prevăzute la alin. 1, săvârșite de un grup infracțional organizat sau care sunt de natură să prezinte pericol pentru siguranța ori sănătatea consumatorilor, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Prin contrafacerea unei mărci se înțelege realizarea sau utilizarea fără consimțământul titularului, de către
LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*actualizată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221558_a_222887]
-
sunt: Direcția de Investigare a Fraudelor și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate. Direcția de Investigare a Fraudelor are ca principale atribuții protejarea proprietății publice și private, apărarea intereselor cetățenilor și sprijinirea mediului de afaceri, investigarea infractorilor și a grupurilor infracționale locale și străine care încalcă legislația vamală, aduc prejudiciu economiei naționale, sistemului financiar, proprietății publice și private și intereselor legale ale cetățenilor. Conform prevederilor legale, Direcția de Investigare a Fraudelor organizează și desfășoară acțiuni operative privind fraudele vamale și, de
HOTĂRÂRE nr. 278 din 31 martie 2010 pentru modificarea Hot��rârii Guvernului nr. 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221682_a_223011]
-
asupra Capitolului 24 - JAI, România a elaborat Planul de Acțiune Schengen (PAS), ce include toate aspectele referitoare la: politica de vize, supraveghere și control la frontieră, inclusiv probleme privind azilul, cooperarea polițienească, combaterea traficului de droguri, cooperare judiciară pe probleme infracționale, incluzând extrădarea, armele și munițiile, SIS, VIS și protecția datelor personale. PAS e monitorizat și actualizat anual, astfel încât și ulterior aderării la UE, documentul să întrunească criteriile minime de implementare a Convenției Schengen. Poziția Comună a UE emisă la încheierea
HOTĂRÂRE nr. 278 din 31 martie 2010 pentru modificarea Hot��rârii Guvernului nr. 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221682_a_223011]
-
Introducerea echipamentelor de supraveghere și control la frontierele externe propuse prin acest proiect va asigura: a) creșterea gradului de securitate națională a României și a cetățenilor săi, respectând drepturile și libertățile fundamentale ale acestora, concomitent cu combaterea eficientă a fenomenului infracțional transfrontalier, în speță a migrației ilegale; ... b) fluidizarea traficului legal al persoanelor și mărfurilor la frontieră; ... c) îndeplinirea condițiilor de aderare la Uniunea Europeană și demararea din timp a acțiunilor pentru realizarea, cât mai curând posibil după aderare, a condițiilor preliminare
HOTĂRÂRE nr. 278 din 31 martie 2010 pentru modificarea Hot��rârii Guvernului nr. 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221682_a_223011]
-
intră în relație de afaceri cu instituția financiară nebancară; ... f) stabilirea garanțiilor care pot fi acceptate de către instituția financiară nebancară. ... (3) În vederea prevenirii intrării în relații de afaceri cu persoane implicate în activități frauduloase și în alte activități de natură infracțională, instituțiile financiare nebancare trebuie să aibă în funcțiune proceduri stricte care să includă cel puțin: ... a) solicitarea de referințe și informații de la persoane autorizate; ... b) consultarea informațiilor puse la dispoziția instituțiilor financiare nebancare de către structuri, constituite sub forma Centralei Riscurilor
REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222139_a_223468]
-
intră în relație de afaceri cu instituția financiară nebancară; ... f) stabilirea garanțiilor care pot fi acceptate de către instituția financiară nebancară. ... (3) În vederea prevenirii intrării în relații de afaceri cu persoane implicate în activități frauduloase și în alte activități de natură infracțională, instituțiile financiare nebancare trebuie să aibă în funcțiune proceduri stricte care să includă cel puțin: ... a) solicitarea de referințe și informații de la persoane autorizate; ... b) consultarea informațiilor puse la dispoziția instituțiilor financiare nebancare de către structuri, constituite sub forma Centralei Riscurilor
REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222140_a_223469]
-
indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografică a produsului. ... Faptele prevăzute la alin. 1, săvârșite de un grup infracțional organizat sau care sunt de natură să prezinte pericol pentru siguranța ori sănătatea consumatorilor, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Prin contrafacerea unei mărci se înțelege realizarea sau utilizarea fără consimțământul titularului, de către
LEGE nr. 66 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221493_a_222822]
-
timp, accesul la aceste conținuturi; ... u) colaborarea cu Ministerul Administrației și Internelor la elaborarea cadrului legal care să asigure accesul liber la fondurile arhivistice; ... v) colaborarea cu Ministerul Administrației și Internelor și cu organele abilitate de lege pentru combaterea activității infracționale în domeniul patrimoniului cultural național; ... x) formalizarea parteneriatelor interministeriale între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în vederea atingerii acestor obiective. ... Articolul 5 (1
HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221514_a_222843]
-
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în vederea asigurării unui cadru juridic, financiar-fiscal și economic pentru dezvoltarea economiei culturale, stimularea IMM-urilor din industriile creative și culturale, precum și susținerea și stimularea creatorilor; 28. colaborează cu organele abilitate de lege pentru combaterea activității infracționale în domeniul patrimoniului cultural; 29. propune Guvernului recunoașterea statutului de utilitate publică pentru organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii, cu respectarea normelor legale; 30. participă la procesul decizional al Uniunii Europene, pentru promovarea și susținerea corespunzătoare a intereselor României
HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221514_a_222843]
-
sancțiunile în domeniul protecției mediului, sesizează organele de urmărire penală competente și colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislației de mediu, constituie infracțiuni; ... d) participă în mod direct la acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de natură infracțională în domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens, în baza protocoalelor de colaborare încheiate; ... e) controlează respectarea cerințelor legale în emiterea actelor de reglementare, avize, acorduri, autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, și
HOTĂRÂRE nr. 112 din 18 februarie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221505_a_222834]