KorAP: Find »[drukola/base=remite & drukola/pos=verb]« with Poliqarp

<1 ...112 113 114 ...258 >

6,441 matches

Corola-website/Law/176923_a_178252

cauză a desfășurat activitate; ... c) copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare; ... d) certificat de cazier judiciar valabil; e) chestionarul prevăzut în anexa nr. 4, completat și semnat de persoana chestionată. ... Articolul 12 (1) Pentru administratorii persoane juridice se vor remite următoarele documente: ... a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului cu maximum 30 de zile înainte de depunerea la Banca Națională a României sau orice alt document oficial echivalent eliberat cu maximum 60 de zile înainte de depunerea la Banca Națională a României, de autoritatea similară din țara

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
fi certificată de posesorul acestuia; ... d) curriculum vitae al reprezentantului permanent al administratorului persoană juridică, redactat în conformitate cu art. 11 lit. b); ... e) certificat de cazier judiciar al reprezentantului permanent al administratorului persoană juridică. ... (2) Pentru administratorii persoane fizice se vor remite documentele prevăzute la art. 11 lit. a), b) și d) și declarația pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2. ... Articolul 13 (1) Pentru fiecare dintre acționarii semnificativi care dețin în mod direct participații la capitalul social al instituției financiare

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2. ... Articolul 13 (1) Pentru fiecare dintre acționarii semnificativi care dețin în mod direct participații la capitalul social al instituției financiare nebancare, persoane juridice, cu excepția instituțiilor de credit persoane juridice române, se vor remite următoarele documente: ... a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
și de fiecare dintre filialele acestuia. În cazul în care acționarul semnificativ care deține în mod direct participații la capitalul social al instituției financiare nebancare, persoană juridică, face parte dintr-un perimetru de consolidare contabilă, la solicitarea Băncii Naționale a României, se va remite și o descriere care să cuprindă componența grupului, cota-parte din capital și din drepturile de vot deținute în cadrul acestuia și societatea-mamă (consolidantă); ... c) situația evoluției pe ultimii 2 ani, precum și la sfârșitul lunii anterioare datei solicitării luării în evidență, a

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
de reprezentanții legali ai persoanei juridice, acționar semnificativ; ... e) orice alte date sau informații considerate relevante pentru situația financiară a acționarului semnificativ și a grupului din care acesta face parte. ... (2) Pentru fiecare dintre acționarii semnificativi, persoane fizice, se vor remite următoarele documente: ... a) copie de pe actul de identitate; ... b) curriculum vitae; ... c) declarația pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2. ... (3) Banca Națională a României va putea solicita documentația prevăzută la alin. (1) și (2) și pentru acționarii care dețin în mod

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care să rezulte cel puțin informațiile prevăzute la alin. (4); ... f) copie de pe certificatul eliberat de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte înregistrarea sucursalei; ... g) pentru conducătorii sucursalei se vor remite documentele prevăzute la art. 11; ... h) studiul de fezabilitate, însușit de reprezentanții legali ai instituției financiare nebancare străine și de conducătorii sucursalei din România, întocmit prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 14; ... i) pentru identitatea auditorului financiar se

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
prevăzute la art. 11; ... h) studiul de fezabilitate, însușit de reprezentanții legali ai instituției financiare nebancare străine și de conducătorii sucursalei din România, întocmit prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 14; ... i) pentru identitatea auditorului financiar se va remite documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România care atestă autorizarea în calitate de auditor financiar, declarație semnată de auditorul financiar care să confirme încheierea unui contract de audit cu sucursala instituției financiare nebancare străine, precum și declarația pe propria răspundere prevăzută în

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
în Registrul special pentru a asigura premisele îndeplinirii, simultan cu înscrierea în Registrul special, a obligației prevăzute la alin. (3). ... (5) În termen de 30 de zile de la data primirii comunicării privind înscrierea în Registrul special, instituțiile financiare nebancare vor remite Băncii Naționale a României documentele prevăzute de normele privind modificările în situația instituțiilor financiare nebancare, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor speciale. ... (6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice străine

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
evidență Articolul 21 În vederea înregistrării în Registrul de evidență, în termen de 30 de zile de la data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își au sediul, casele de ajutor reciproc vor remite Băncii Naționale a României cererea de înscriere în Registrul de evidență, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1b, însoțită de următoarele documente: a) declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, completată și semnată de fiecare

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își au sediul; ... e) copia certificatului de înregistrare fiscală. ... Articolul 22 În vederea înregistrării în Registrul de evidență, în termen de 30 de zile de la data înscrierii în registrul comerțului, casele de amanet vor remite Băncii Naționale a României cererea de înscriere în Registrul de evidență, însoțită de următoarele documente: a) declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, completată și semnată de fiecare conducător; ... b) copie de pe actul de identitate pentru fiecare

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
1) În vederea înscrierii în Registrul general, în termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanței, entitățile prevăzute la art. 25, cu excepția sucursalelor instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, cărora li se aplică prevederile art. 27, vor remite Băncii Naționale a României cererea de înscriere în Registrul general, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarea documentație: ... a) un exemplar original al actului constitutiv sau copie legalizată de pe acesta, însoțit de documentul emis de oficiul registrului comerțului

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
însoțită de următoarea documentație: ... a) un exemplar original al actului constitutiv sau copie legalizată de pe acesta, însoțit de documentul emis de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte depunerea acestuia la registru. Actul constitutiv depus la registrul comerțului va fi remis în formă completă, actualizat cu toate modificările efectuate până la momentul solicitării înscrierii în Registrul general; ... b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; ... c) hotărârea organului statutar privind majorarea capitalului social după data intrării în vigoare a

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
ultimilor 2 ani, cuprinzând bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative. În cazul în care entitățile solicitante s-au constituit de mai puțin de 2 ani, se va remite cea mai recentă situație financiară. În situația în care entitatea solicitantă a fost supusă unui proces de reorganizare prin fuziune după data intrării în vigoare a ordonanței, se va remite și bilanțul de fuziune; ... k) situațiile financiare întocmite pentru data

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
au constituit de mai puțin de 2 ani, se va remite cea mai recentă situație financiară. În situația în care entitatea solicitantă a fost supusă unui proces de reorganizare prin fuziune după data intrării în vigoare a ordonanței, se va remite și bilanțul de fuziune; ... k) situațiile financiare întocmite pentru data reprezentând sfârșitul lunii precedente datei depunerii la Banca Națională a României a cererii de înregistrare în Registrul general, care vor include bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii și notele

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
o situație semnată de conducători, din care să rezulte nivelul indicatorilor reprezentând criteriile de înscriere în Registrul special, calculați pentru sfârșitul lunii precedente datei depunerii la Banca Națională a României a cererii de înregistrare în Registrul general; ... l) pentru auditorul financiar se va remite documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România, care atestă autorizarea în calitate de auditor financiar, declarația semnată de auditorul financiar, care să confirme încheierea unui contract de audit cu instituția financiară nebancară, precum și declarația pe propria răspundere prevăzută în anexa nr.

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
nivelul minim al capitalului social prevăzut de ordonanță și de reglementările emise în aplicarea acesteia și care ulterior acestei date nu au mai efectuat modificări ale capitalului social, în locul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c) și ... d) se va remite o situație semnată de reprezentanții legali ai solicitantului, din care să rezulte nivelul și structura pe acționari ale capitalului social subscris și vărsat la data intrării în vigoare a ordonanței, însoțită de bilanțul întocmit pentru aceeași dată. ... (3) Lista participațiilor

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
care sunt deținute participații. Articolul 27 (1) În vederea notificării, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanței, sucursalele din România ale instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în lista prevăzută la art. 62 din ordonanță, vor remite Băncii Naționale a României cererea de înscriere în Registrul general prevăzută în anexa nr. 1a, însoțită de următoarele documente: ... a) extras din registrul comerțului din țara de origine, care să ateste cel puțin înmatricularea instituției financiare nebancare străine, identitatea reprezentanților acesteia și obiectul

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
înscrierii în Registrul general, însoțită de bilanțul sucursalei din România, întocmit pentru aceeași dată. În cazul în care, după data intrării în vigoare a ordonanței, au fost efectuate majorări ale capitalului de dotare al sucursalei, în afara documentelor menționate se va remite și documentul emis de instituția de credit la care au fost efectuate depunerile aferente majorărilor capitalului de dotare, precum și bilanțul sucursalei din România, întocmit pentru data intrării în vigoare a ordonanței; ... c) descrierea instituției financiare nebancare străine, sub semnătura reprezentantului

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
instituției financiare nebancare, din care să rezulte cel puțin informațiile prevăzute la alin. (3); ... d) indicarea, dacă este cazul, a autorității competente însărcinate cu supravegherea pe bază individual��/ consolidată a instituției financiare nebancare străine; ... e) pentru conducătorii sucursalei se vor remite documentele prevăzute la art. 11; ... f) o descriere a activității desfășurate, a structurii organizatorice, precum și situațiile financiare aferente ultimilor 2 ani, cuprinzând bilanțul și contul de profit și pierdere; ... g) pentru identitatea auditorului financiar se va remite documentul eliberat de

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
sucursalei se vor remite documentele prevăzute la art. 11; ... f) o descriere a activității desfășurate, a structurii organizatorice, precum și situațiile financiare aferente ultimilor 2 ani, cuprinzând bilanțul și contul de profit și pierdere; ... g) pentru identitatea auditorului financiar se va remite documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România, care atestă autorizarea în calitate de auditor financiar, declarația semnată de auditorul financiar care să confirme încheierea unui contract de audit cu sucursala instituției financiare nebancare străine, precum și declarația pe propria răspundere prevăzută la

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
după caz; ... h) declarația semnată de conducătorii sucursalei privind existența normelor interne aprobate de organele statutare, care reglementează activitatea sucursalei, elaborate în conformitate cu cerințele ordonanței și ale reglementărilor Băncii Naționale a României, cu precizarea acestora. ... (2) În afara documentelor prevăzute la alin. (1) se vor remite și situațiile financiare întocmite pentru data reprezentând sfârșitul lunii precedente datei depunerii la Banca Națională a României a cererii de înregistrare în Registrul general, care vor include bilanțul, contul de profit și pierdere, precum și o situație semnată de conducători, din care să rezulte

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
-a Dispoziții referitoare la entitățile care fac obiectul înscrierii în Registrul de evidență Articolul 31 (1) În vederea înregistrării în Registrul de evidență, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, casele de ajutor reciproc vor remite Băncii Naționale a României cererea de înscriere în Registrul de evidență, prevăzută în anexa nr. 1b, însoțită de documentele prevăzute la art. 21. ... (2) Casele de ajutor reciproc care nu au finalizat măsurile de modificare a denumirii în conformitate cu cerințele ordonanței vor remite Băncii Naționale a României

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
vor remite Băncii Naționale a României cererea de înscriere în Registrul de evidență, prevăzută în anexa nr. 1b, însoțită de documentele prevăzute la art. 21. ... (2) Casele de ajutor reciproc care nu au finalizat măsurile de modificare a denumirii în conformitate cu cerințele ordonanței vor remite Băncii Naționale a României, în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a ordonanței, documentele care să ateste îndeplinirea acestor cerințe. Articolul 32 (1) În vederea înregistrării în Registrul de evidență, în termen de 90 de zile de la data intrării

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
de la data intrării în vigoare a ordonanței, documentele care să ateste îndeplinirea acestor cerințe. Articolul 32 (1) În vederea înregistrării în Registrul de evidență, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, casele de amanet vor remite Băncii Naționale a României cererea de înscriere în Registrul de evidență, prevăzută în anexa nr. 1b, însoțită de documentele prevăzute la art. 22 și de certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului. ... (2) Casele de amanet care în termenul prevăzut la alin. (1

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]
certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului. ... (2) Casele de amanet care în termenul prevăzut la alin. (1) nu au finalizat procesul de reorganizare în una dintre formele juridice prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, vor remite o informare privind stadiul procesului de reorganizare, iar documentele prevăzute la art. 22 lit. c) și d) vor reflecta situația de la data cererii de înscriere în Registrul de evidență. ... (3) În termenul prevăzut la art. 63 alin. (4) din ordonanță

NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/176923_a_178252]