4,673 matches
-
finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestației efectuate; ... f) să nu pretindă ca plată pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client; ... g) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infracțional ori în alte acte antisociale; ... h) să anunțe organele de poliție, în cel mai scurt timp și cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori; ... i) să nu angajeze transportul unui client aflat în
LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind tranSportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221612_a_222941]
-
căreia dintre instanțele prevăzute în alin. 1 îi revine competența de a judeca, ținând seama că, în raport cu împrejurările cauzei, să fie asigurată buna desfășurare a procesului penal. (4) Prin "locul savirsirii infracțiunii" se înțelege locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia. ... ----------- Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. Competența
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 15 iunie 2009*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212472_a_213801]
-
a produs o schimbare de adresa. ... (4) Dacă nu se cunoaște adresa unde locuiește învinuitul sau inculpatul și nici locul său de muncă, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție s-a savirsit infracțiunea. Cand activitatea infracțională s-a desfășurat în mai multe locuri, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție se află organul care efectuează urmărirea penală. ... (5) Bolnavii aflați în spital într-o casă de sănătate se citează prin administrația acestora
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 15 iunie 2009*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212472_a_213801]
-
suspectului sau inculpatului persoană fizică ori, după caz, sediul inculpatului persoană juridică, la momentul la care a săvârșit fapta; ... d) locuința sau, după caz, sediul persoanei vătămate. ... (2) Prin locul săvârșirii infracțiunii se înțelege locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs urmarea acesteia. ... (3) În cazul în care, potrivit alin. (2), o infracțiune a fost săvârșită în circumscripția mai multor instanțe, oricare dintre acestea este competentă să o judece. ... (4
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/224301_a_225630]
-
infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activități infracționale ce au legătură cu infracțiunile enumerate mai sus; ... ---------- Lit. a) a alin. (1) al art. 148 a fost modificată de pct. 25 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 18 mai 2016 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/224301_a_225630]
-
corupție și al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sau în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori dacă există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activități infracționale care au legătură, potrivit art. 43, cu infracțiunile enumerate mai sus; ... ---------- Lit. a) a alin. (1) al art. 150 a fost modificată de pct. 27 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 18 mai 2016 , publicată în
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/224301_a_225630]
-
Justiție și afaceri interne", România a elaborat Planul de acțiune Schengen (PAS), ce include toate aspectele referitoare la: politica de vize, supraveghere și control la frontieră, inclusiv probleme privind azilul, cooperarea polițienească, combaterea traficului de droguri, cooperare judiciară pe probleme infracționale, incluzând extrădarea, armele și munițiile, SIS, VIS și protecția datelor personale. PAS este monitorizat și actualizat anual, astfel încât, după aderarea la Uniunea Europeană, documentul să întrunească criteriile minime de implementare a Convenției Schengen. Poziția comună a Uniunii Europene, emisă la încheierea
PLANUL INDICATIV FACILITATEA SCHENGEN 2007-2009 din 2 iulie 2008 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201888_a_203217]
-
Direcția de investigare a fraudelor și Direcția generală de combatere a crimei organizate. Direcția de investigare a fraudelor are ca principale atribuții protejarea proprietății publice și private, apărarea intereselor cetățenilor și sprijinirea mediului de afaceri, investigarea infractorilor și a grupurilor infracționale locale și străine care încalcă legislația vamală, aduc prejudiciu economiei naționale, sistemului financiar, proprietății publice și private și intereselor legale ale cetățenilor. Conform prevederilor legale, Direcția de investigare a fraudelor organizează și desfășoară acțiuni operative privind fraudele vamale și, de
PLANUL INDICATIV FACILITATEA SCHENGEN 2007-2009 din 2 iulie 2008 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201888_a_203217]
-
apară viața, integritatea corporală și libertatea persoanelor, proprietatea privată și publică, celelalte drepturi și interese legitime ale cetățenilor și ale comunității; 2. aplică măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, a siguranței cetățeanului, de prevenire și combatere a fenomenului infracțional și de identificare și contracarare a acțiunilor elementelor care atentează la viață, libertatea, sănătatea și integritatea persoanelor, a proprietății private și publice, precum și a altor interese legitime ale comunității; 3. sprijină unitățile de jandarmerie cu informații pentru asigurarea sau restabilirea
LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*actualizată*) privind organizarea ��i funcţionarea Poliţiei Române. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/209931_a_211260]
-
abilitate, cu autorizarea și sub controlul procurorului, care constă în permiterea trecerii sau circulației pe teritoriul țării a drogurilor ori precursorilor și bunurilor care fac obiectul unor infracțiuni sau ale căror deținere și comercializare sunt interzise, în scopul descoperirii activităților infracționale și al identificării persoanelor implicate. Articolul 33 (1) Pentru prevenirea și combaterea corupției, a criminalității transfrontaliere, a traficului de ființe umane, terorismului, traficului de droguri, spălării banilor, infracțiunilor informatice și a crimei organizate, precum și a altor infracțiuni grave care nu
LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*actualizată*) privind organizarea ��i funcţionarea Poliţiei Române. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/209931_a_211260]
-
fi interzise. Tribunalul București - Secția I penală apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece măsura de siguranță prevăzută de art. 115 din Codul penal reprezintă o sancțiune de drept penal menită să lărgească gama de sancțiuni necesare prevenirii fenomenului infracțional. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Avocatul
DECIZIE nr. 526 din 9 aprilie 2009 din 9 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 115 din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211465_a_212794]
-
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; e) infracțiunile din domeniul proprietății intelectuale și industriale, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... f) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 ... privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, și cele din Legea nr.
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211486_a_212815]
-
infracțiunile prevăzute în Legea nr. 678/2001 ... privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare; h) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002 ... privind comerțul electronic, republicată, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; i) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 ... privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; j) infracțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211486_a_212815]
-
Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002 , dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; k) infracțiunile privind traficul de țesuturi, celule și organe umane, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211486_a_212815]
-
sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; k) infracțiunile privind traficul de țesuturi, celule și organe umane, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... l) infracțiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României, indiferent de valoarea prejudiciului; ... m) celelalte infracțiuni prevăzute în Codul vamal al României, dacă sunt conexe sau indivizibile
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211486_a_212815]
-
din 1 aprilie 2009 ----------- Articolul 1 Părțile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism ori de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare parte va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă care poate fi relevantă
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 17 decembrie 2008 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/209550_a_210879]
-
a răspunsurilor negative. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale, enumerate în anexa I pentru România și în anexa II pentru Republica Paraguay. Părțile se angajează să actualizeze anexele în cazurile în care apar modificări în legislația națională relevantă. Articolul 3 Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 17 decembrie 2008 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/209550_a_210879]
-
cum sunt, spre exemplu, cele legate de utilizarea unei autorizații. În sensul prezentului punct, procedurile menționate trebuie să includă informații privind: a) numirea unei persoane de contact responsabile din firmă, care să comunice neregulile sau greșelile, inclusiv suspiciunile de activitate infracțională, către autoritatea vamală sau către alte instituții guvernamentale; ... b) cerințele de efectuare a controalelor, în special cele referitoare la faptul că evidențele au fost înregistrate și păstrate în mod exact, complet și la timp, cum sunt, spre exemplu, declarații sau
NORME TEHNICE din 30 noiembrie 2007 (*actualizate*) privind acordarea statutului de operator economic autorizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210966_a_212295]
-
cum sunt, spre exemplu, cele legate de utilizarea unei autorizații. În sensul prezentului punct, procedurile menționate trebuie să includă informații privind: a) numirea unei persoane de contact responsabile din firmă, care să comunice neregulile sau greșelile, inclusiv suspiciunile de activitate infracțională, către autoritatea vamală sau către alte instituții guvernamentale; ... b) cerințele de efectuare a controalelor, în special cele referitoare la faptul că evidențele au fost înregistrate și păstrate în mod exact, complet și la timp, cum sunt, spre exemplu, declarații sau
NORME TEHNICE din 30 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind acordarea statutului de operator economic autorizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210968_a_212297]
-
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; e) infracțiunile din domeniul proprietății intelectuale și industriale, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... f) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 ... privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, și cele din Legea nr.
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211485_a_212814]
-
infracțiunile prevăzute în Legea nr. 678/2001 ... privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare; h) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002 ... privind comerțul electronic, republicată, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; i) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 ... privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; j) infracțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211485_a_212814]
-
Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002 , dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; k) infracțiunile privind traficul de țesuturi, celule și organe umane, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211485_a_212814]
-
sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; k) infracțiunile privind traficul de țesuturi, celule și organe umane, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... l) infracțiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României, indiferent de valoarea prejudiciului; ... m) celelalte infracțiuni prevăzute în Codul vamal al României, dacă sunt conexe sau indivizibile
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211485_a_212814]
-
lege, și anume de art. 65 din Legea nr. 360/2002 , astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 89/2003 , și că urmărea scopul legitim de a proteja instituția poliției împotriva pericolului de continuare de către partea interesată a activității infracționale de care era acuzată. Pe de altă parte, această măsură era, de asemenea, proporțională cu scopul menționat mai sus, deoarece art. 65 citat anterior prevedea repunerea reclamantului în drepturile sale, precum și despăgubirea sa pentru prejudiciul suferit ca urmare a suspendării
HOTĂRÂREA din 1 iulie 2008 în Cauza Calmanovici împotriva României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210626_a_211955]
-
de către organele de aplicare a legii, fie de furnizorii de servicii, fie de către instituțiile responsabile pentru asigurarea acestora. C. CADRUL LEGAL Instrumentele legislative destinate luptei împotriva traficului de persoane conțin prevederi specifice în domeniul prevenirii traficului de persoane, combaterii fenomenului infracțional și asistenței și protecției victimelor traficului de persoane. Principalele acte normative naționale în domeniul traficului de persoane: 1. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare; Prin Legea nr. 678/2001 s-
ORDIN nr. 266 din 19 ianuarie 2008 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205866_a_207195]