3,800 matches
-
3) Sancțiunile se stabilesc de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în baza referatelor de constatare întocmite de către direcțiile de specialitate care efectuează controlul permanent la sediul autorității de supraveghere ori a proceselor-verbale încheiate ca urmare a controalelor periodice sau inopinate efectuate de echipele de control desemnate în acest scop, la sediul asigurătorului, reasigurătorului, intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului sau entității care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională. ... -------------- Alin. (3) al art. 38^1 a fost
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255664_a_256993]
-
nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (4) Urmărirea aplicării sancțiunilor se face de către direcțiile de specialitate care au întocmit referatele ori de către direcția de control, pentru controalele periodice sau inopinate. ... (5) Controlul permanent se efectuează la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de către direcțiile sale de specialitate, asupra: a) datelor din rapoartele și informările, periodice sau anuale, stabilite prin prezenta lege și prin normele emise în aplicarea acesteia; ... b) documentelor
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255664_a_256993]
-
2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (10) În funcție de natura, gravitatea și frecvența abaterilor Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor poate hotărî atât aplicarea unei sancțiuni, în conformitate cu prevederile prezentei legi, cât și efectuarea unui control inopinat la sediul asigurătorului, reasigurătorului și intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări sau, în cazul în care este în desfășurare un control periodic, va dispune extinderea acestuia și asupra aspectelor negative sesizate. (11) Controalele periodice și tematica acestora vor fi
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255664_a_256993]
-
din 30 octombrie 2007. (12) Asigurătorii, reasigurătorii, intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări, persoane juridice, Fondul sau entitățile care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională au obligația de a pune la dispoziție echipelor de control periodic sau inopinat, după caz, un spațiu adecvat, care pe perioada desfășurării controlului să fie folosit numai de către membrii echipei. ... -------------- Alin. (12) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 113 din 4 mai 2006
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255664_a_256993]
-
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2006, care modifică pct. 105 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (13) Controalele inopinate vor viza numai aspecte punctuale, rezultate din analiza rapoartelor și informărilor periodice sau anuale ori a reclamațiilor și sesizărilor înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului sau a
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255664_a_256993]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007. (14) Nici un asigurător, reasigurător și intermediar în asigurări și/sau în reasigurări, Fondul sau o entitate care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională nu poate refuza efectuarea unui control inopinat. ... -------------- Alin. (14) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 113 din 4 mai 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2006, care modifică pct. 105 al art. I
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255664_a_256993]
-
pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. h^2) în vederea protejării intereselor asiguraților și a potențialilor asigurați, efectuează controale periodice sau inopinate la sediile asigurătorilor, reasigurătorilor și ale intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, persoane juridice, face investigații detaliate privind condițiile de desfășurare a activității de către aceștia, între altele prin colectarea de informații și solicitarea de documente privind activitatea lor; ------------ Litera
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255663_a_256992]
-
informările periodice și anuale, precum și a documentelor prin care se solicită aprobarea prealabilă a modificărilor la condițiile inițiale de autorizare, asupra activității asigurătorilor, reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, și dispune efectuarea acțiunilor de control periodic sau inopinat la sediile acestora; ... -------------- Litera i) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255663_a_256992]
-
nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. j) da dispoziții privind prezentarea de documente, situații, informații și audieri; ... k) constată și aplică sancțiuni, ca urmare a controlului permanent, periodic sau inopinat, asigurătorilor, reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, acționarilor semnificativi ori persoanelor semnificative ale acestora sau Consiliului director al Fondului de protecție a victimelor străzii ori conducerii entităților care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională pentru
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255663_a_256992]
-
de către autoritățile competente din statul membru de origine al asigurătorului care, în baza dreptului de stabilire, își desfășoară activitatea printr-o sucursală pe teritoriul României despre intenția de a efectua, prin personal propriu sau prin persoane desemnate special, un control inopinat, în vederea obținerii de informații necesare supravegherii financiare a asigurătorului, va permite efectuarea acestui control. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate participa la acest control. ... -------------- Alin. (2) al art. 15^13 a fost modificat de pct. 51 al art. I din
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255663_a_256992]
-
Articolul 38^1 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, a normelor adoptate în aplicarea acesteia, precum și a avizelor, deciziilor sau solicitărilor de informații, documente și rapoarte se constată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin exercitarea unui control permanent, periodic sau inopinat al activității asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului sau entităților care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională. ... -------------- Alin. (1) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255663_a_256992]
-
nr. 421 din 16 mai 2006, care modifică pct. 105 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (2) Efectuarea unui control periodic sau inopinat se hotărăște prin decizie a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. ... (3) Sancțiunile se stabilesc de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în baza referatelor de constatare întocmite de către direcțiile de specialitate care efectuează controlul permanent la sediul autorității de
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255663_a_256992]
-
3) Sancțiunile se stabilesc de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în baza referatelor de constatare întocmite de către direcțiile de specialitate care efectuează controlul permanent la sediul autorității de supraveghere ori a proceselor-verbale încheiate ca urmare a controalelor periodice sau inopinate efectuate de echipele de control desemnate în acest scop, la sediul asigurătorului, reasigurătorului, intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului sau entității care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională. ... -------------- Alin. (3) al art. 38^1 a fost
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255663_a_256992]
-
nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (4) Urmărirea aplicării sancțiunilor se face de către direcțiile de specialitate care au întocmit referatele ori de către direcția de control, pentru controalele periodice sau inopinate. ... (5) Controlul permanent se efectuează la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de către direcțiile sale de specialitate, asupra: a) datelor din rapoartele și informările, periodice sau anuale, stabilite prin prezenta lege și prin normele emise în aplicarea acesteia; ... b) documentelor
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255663_a_256992]
-
2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (10) În funcție de natura, gravitatea și frecvența abaterilor Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor poate hotărî atât aplicarea unei sancțiuni, în conformitate cu prevederile prezentei legi, cât și efectuarea unui control inopinat la sediul asigurătorului, reasigurătorului și intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări sau, în cazul în care este în desfășurare un control periodic, va dispune extinderea acestuia și asupra aspectelor negative sesizate. (11) Controalele periodice și tematica acestora vor fi
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255663_a_256992]
-
din 30 octombrie 2007. (12) Asigurătorii, reasigurătorii, intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări, persoane juridice, Fondul sau entitățile care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională au obligația de a pune la dispoziție echipelor de control periodic sau inopinat, după caz, un spațiu adecvat, care pe perioada desfășurării controlului să fie folosit numai de către membrii echipei. ... -------------- Alin. (12) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 113 din 4 mai 2006
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255663_a_256992]
-
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2006, care modifică pct. 105 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (13) Controalele inopinate vor viza numai aspecte punctuale, rezultate din analiza rapoartelor și informărilor periodice sau anuale ori a reclamațiilor și sesizărilor înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului sau a
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255663_a_256992]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007. (14) Nici un asigurător, reasigurător și intermediar în asigurări și/sau în reasigurări, Fondul sau o entitate care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională nu poate refuza efectuarea unui control inopinat. ... -------------- Alin. (14) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 113 din 4 mai 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2006, care modifică pct. 105 al art. I
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255663_a_256992]
-
acordă sprijin structurilor subordonate; ... u) sprijină și întreprinde demersuri pentru întocmirea notelor de comandă pentru lucrări de intervenție în caz de calamități a obiectivelor din cadrul inspectoratului general și a structurilor subordonate; ... v) la ordin, participă la controale tematice, de fond, inopinate, inspecții, verificări specifice, cercetări administrative, simpozioane, grupuri de lucru, vizite de documentare, schimburi de experiență, cursuri de specializare, etc.; ... w) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale. ... Articolul 65 Personalul Biroului programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar și protecția
REGULAMENT din 21 decembrie 2011 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247447_a_248776]
-
fiscală se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, dacă acestea prezintă interes pentru aplicarea legii fiscale. Articolul 97 Proceduri și metode de control fiscal (1) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: ... a) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică și documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului; ... b) controlul încrucișat, care constă în verificarea documentelor și
CODUL DE PROCEDURA FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248529_a_249858]
-
existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului; ... b) controlul încrucișat, care constă în verificarea documentelor și operațiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelație cu cele deținute de alte persoane; controlul încrucișat poate fi și inopinat. ... (2) La finalizarea controlului inopinat sau încrucișat se încheie proces-verbal. ... (3) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele metode de control: ... a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor și operațiunilor semnificative, în care
CODUL DE PROCEDURA FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248529_a_249858]
-
a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului; ... b) controlul încrucișat, care constă în verificarea documentelor și operațiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelație cu cele deținute de alte persoane; controlul încrucișat poate fi și inopinat. ... (2) La finalizarea controlului inopinat sau încrucișat se încheie proces-verbal. ... (3) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele metode de control: ... a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor și operațiunilor semnificative, în care sunt reflectate modul de calcul
CODUL DE PROCEDURA FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248529_a_249858]
-
aviz. ... (3) Avizul de inspecție fiscală se comunică la începerea inspecției fiscale în următoarele situații: ... a) în cazul efectuării unei inspecții fiscale la un contribuabil aflat în procedura de insolvență; ... b) în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat sau încrucișat, se impune începerea imediată a inspecției fiscale; ... c) pentru extinderea inspecției fiscale la perioade, impozite, taxe și contribuții, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală. ... (4) Emiterea avizului de inspecție fiscală nu este necesară: ... a) în
CODUL DE PROCEDURA FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248529_a_249858]
-
se impune începerea imediată a inspecției fiscale; ... c) pentru extinderea inspecției fiscale la perioade, impozite, taxe și contribuții, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală. ... (4) Emiterea avizului de inspecție fiscală nu este necesară: ... a) în cazul controlului inopinat și al controlului încrucișat; ... b) în cazul unor acțiuni îndeplinite ca urmare a solicitării unor autorități, potrivit legii; ... c) ��n cazul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei decizii de soluționare a contestației; ... d) pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului
CODUL DE PROCEDURA FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248529_a_249858]
-
înțelege inspecția fiscală efectuată ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influențează rezultatele acestora. ... (3) Prin date suplimentare se înțelege informații, documente sau alte înscrisuri obținute ca urmare a unor controale încrucișate, inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice ori obținute în orice mod de organele de inspecție, de natură să modifice rezultatele inspecției fiscale anterioare. ... (4) La începerea acțiunii de reverificare, organul de inspecție
CODUL DE PROCEDURA FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248529_a_249858]