2,859 matches
-
băncii la care acesta are cont deschis. La rubrica "S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere. Fișierul Național de Cecuri │ │ [] cecul cu seria ......... și numărul ............ face obiectul unui │ │ incident de plată? ● trăgătorul cu cod fiscal/cod num. pers. ....................... : │ │ [] este înregistrat la CIP ca fiind falit sau într-un litigiu de │ │ proprietate? Beneficiarul/ultimul giratar cu cod fiscal/cod num. pers. ....... │ │ .......... a declarat la CIP ca pierdut/furat/distrus cecul cu │ │ seria ......... și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
cărora se va face consultarea. Răspunsul CIP, în funcție de întrebarea conținută de cererea de consultare, cuprinde următoarele informații: ● pentru întrebarea "cecul/cambia/biletul la ordin ... face obiectul unui incident de plată?": data refuzului și motivul/motivele refuzului la plată; ● pentru întrebarea "trăgătorul/trasul/subscriitorul ... este înregistrat la CIP ca fiind falit sau într-un litigiu de proprietate?": data refuzului și motivul/motivele refuzului la plată; ● pentru întrebarea "care este istoricul incidentelor de plăți înregistrate la plata cu cecuri/cambii/bilete la ordin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
cazul prezentării la plata înainte de expirarea termenului de prezentare; - cecul a fost emis cu data falsă sau acestuia îi lipsește o mențiune obligatorie; - cecul circular sau cecul de călătorie a fost emis "la purtător"; - cecul a fost emis de un trăgător aflat în interdicție bancară; c2) în cazul cambiei și al biletului la ordin: ... - cambia a fost scontata fără existența în total/în parte a creanței cedate în momentul cesiunii acesteia; - biletul la ordin/cambia cu scadenta la vedere a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
solicită înscrierea refuzului bancar în Fișierul național de cecuri. În paragraful 2 se înscriu numele său denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexă nr. 3A, precum și calitatea acesteia de trăgător. În paragraful 3 se înscriu informații preluate de pe cecul care face obiectul refuzului la plata: - denumirea și codul băncii trase; - tipul cecului; la rubrică "Tip cec la origine" se va bifă tipul cecului la momentul tipăririi, iar la rubrică "Tip
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
și numărul cecului, atât în format nou, cât și în format vechi, data și locul emiterii, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata (exprimate în cifre); - numele său denumirea, codul fiscal ori codul numeric personal al trăgătorului și numărul de cont al acestuia; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal al beneficiarului/ultimului giratar, numărul de cont, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. În paragraful 4 se selectează unul sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plata înainte de expirarea termenului de prezentare", "cec emis cu o dată falsă sau căruia îi lipsește o mențiune obligatorie", "cec circular/cec de călătorie emis la purtător" sau "cec emis de un trăgător aflat în interdicție bancară", caz în care se va completa și perioada de interdicție bancară de un an, incepand cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
refuzului bancar în Fișierul național de cambii. În paragraful 2 se înscriu numele său denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexă nr. 3B, precum și calitatea acesteia de tras sau trăgător. În paragraful 3 se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul refuzului la plata: - seria și numărul cambiei - pentru formatul nou și, atât pentru formatul nou, cât și pentru formatul vechi, data și locul emiterii, nr. de exemplare, locul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
codul numeric personal ale acceptantului, numele său denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale avalistului, numele său denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale avalizatului; - numele său denumirea, codul fiscal ori codul numeric personal și adresa trăgătorului; - numele său denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. În paragraful 4 se selectează unul sau mai multe dintre motivele refuzului la plata al cambiei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
OFICIAL nr. 692 din 10 octombrie 2008, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 4A --------- (recto) Sigla persoanei declarante DECLARAȚIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE/ANULARE A CECURILOR Nr. ........ | | | | | | | | | (dată emiterii) ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ NOD DE ACCES DECLARANTA ................................... Cod num. ............... │ Cod / Cod num. │ │ Trăgător .............................. fiscal pers .................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ------------------------ ------------------- Semnătură solicitantului Persoană acreditata S.S./L.S. -------- Anexă 4A (recto) la regulament a fost înlocuită cu anexă 4A (recto) din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
tipul cecului la momentul declarării acestuia că pierdut/furat/distrus; - seria și numărul cecului, data și locul emiterii, locul compensării, suma în cifre și în litere; - numele său denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal și numărul de cont ale trăgătorului; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, numărul de cont, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. În paragraful "5." se înscriu denumirea și codul băncii trase și se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
codul numeric personal ale acceptantului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalistului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalizatului; - numele său denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal și adresa trăgătorului; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. În paragraful 4 se înscriu denumirea și codul băncii trasului și se completează cu informații privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
locul emiterii, suma în cifre și în litere și numele său denumirea beneficiarului; ● în cazul cambiei - seria și numărul cambiei - pentru formatul nou și, atât pentru formatul nou, cât și pentru formatul vechi, data și locul emiterii, numele său denumirea trăgătorului, suma în cifre și în litere, numele său denumirea beneficiarului, precum și data scadentei; ● în cazul biletului la ordin - seria și numărul biletului la ordin - pentru formatul nou și, atât pentru formatul nou, cât și pentru formatul vechi, data și locul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
declarante la CIP, care solicită anularea incidentului de plată. În paragraful 2 se înscriu numele său denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexă nr. 8A, precum și calitatea acesteia de trăgător. În paragraful 3 se bifează una dintre căsuțele care explică motivul anulării incidentului de plată. În paragraful 4 se înscriu informații preluate de pe cecul care face obiectul anulării incidentului de plată: - denumirea și codul băncii trase; - tipul cecului; la rubrică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
format nou, cât și în format vechi, data și locul emiterii, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata (exprimate în cifre); - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal și numărul de cont ale trăgătorului; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, numărul de cont, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. Paragraful 5 se completează numai dacă persoana declaranta solicită anularea unui incident de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
CIP care solicită anularea incidentului de plată. În paragraful 2 se înscriu numele său denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexă nr. 8B, precum și calitatea acesteia de tras sau trăgător. În paragraful 3 se bifează una dintre căsuțele care explică motivul anulării incidentului de plată. În paragraful 4 se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul anulării incidentului de plată: - seria și numărul cambiei - pentru formatul nou și, atât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
codul numeric personal ale acceptantului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalistului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalizatului; - numele său denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal și adresa trăgătorului; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
nr. 13 din 29 septembrie 2008 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 10 octombrie 2008, conform art. ÎI din același act normativ. DECLARANTA .................... Țel. .......................... Fișierul Național de Cecuri │ │ [] cecul cu seria ......... și numărul ............ face obiectul unui │ │ incident de plată? ● trăgătorul cu cod fiscal/cod num. pers. ....................... : │ │ [] este înregistrat la CIP ca fiind fălit sau într-un litigiu de │ │ proprietate? Beneficiarul/ultimul giratar cu cod fiscal/cod num. pers. ....... │ │ .......... a declarat la CIP că pierdut/furat/distrus cecul cu │ │ seria ......... și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
cărora se va face consultarea. Răspunsul CIP, în funcție de întrebarea conținuta de cererea de consultare, cuprinde următoarele informații: ● pentru întrebarea "cecul/cambia/biletul la ordin ... face obiectul unui incident de plată?": dată refuzului și motivul/motivele refuzului la plata; ● pentru întrebarea "trăgătorul/trasul/subscriitorul ... este înregistrat la CIP ca fiind fălit sau într-un litigiu de proprietate?": dată refuzului și motivul/motivele refuzului la plata; ● pentru întrebarea "care este istoricul incidentelor de plăți înregistrate la plata cu cecuri/cambii/bilete la ordin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
completează cu suma de plată, exprimată în cifre. Rubrica 10 - "Informații despre cec - suma refuzată" se completează cu suma refuzată, exprimată în cifre. Rubrica 11 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată - trăgătorul. Rubrica 12 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare ... b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal ... c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238591_a_239920]
-
instituția de credit la deschiderea contului curent ... d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent. ... Rubrica 12 - "Denumire trăgător" se completează cu numele sau denumirea completă a trăgătorului. Rubrica 13 - "Cod identificare trăgător" se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare ... b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal ... c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238591_a_239920]
-
de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragrafele "1." - "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A). Pentru completarea motivelor de refuz la plată "insolvența trăgătorului", respectiv "falimentul trăgătorului" se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare. Paragraful "4." (ZONA 1) se completează numai dacă unul din motivele refuzului la plată este: "cec refuzat la plată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238591_a_239920]
-
cererii în baza de date a CIP. În paragrafele "1." - "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A). Pentru completarea motivelor de refuz la plată "insolvența trăgătorului", respectiv "falimentul trăgătorului" se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare. Paragraful "4." (ZONA 1) se completează numai dacă unul din motivele refuzului la plată este: "cec refuzat la plată pentru că a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238591_a_239920]
-
refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare", "cec refuzat la plată pentru că a fost emis cu dată falsă" sau "cec refuzat la plată pentru că a fost emis de un trăgător aflat în interdicție bancară", caz în care se va completa și perioada de interdicție bancară de un an, începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major. Paragraful "4." (ZONA 2) se completează în situația în care interdicția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238591_a_239920]
-
Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a obligatului la plată. Rubrica 6 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată - trăgătorul. Rubrica 7 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare ... b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal ... c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238591_a_239920]
-
Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a obligatului la plată. Rubrica 6 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată - trăgătorul. Rubrica 7 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare ... b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal ... c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238591_a_239920]