3,800 matches
-
decembrie 2010. h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deținerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel; ... i) refuzul sub orice formă al accesului autorităților competente cu atribuții de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale. ... -------------- Lit. i) a alin. (1) al art. 296^1 a fost modificată de pct. 96 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247498_a_248827]
-
nr. 841 din 13 decembrie 2012. b) la și de la locul de muncă, atunci când se deplasează în zilele nelucrătoare, pentru a intra sau a ieși din serviciul de zi pe unitate ori pentru a executa, în afara orelor de program, controale inopinate sau alte acțiuni dispuse; acest drept se acordă în cazul în care unitatea este situată în afara perimetrului localității de domiciliu ori de reședință sau în afara distanțelor prevăzute la lit. a); ... c) în alte localități, pentru a participa la instructaje, cursuri
HOTĂRÂRE nr. 1.398 din 19 noiembrie 2007 (*actualizată*) privind drepturile de tranSport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247392_a_248721]
-
nr. 242 din 15 aprilie 2010. b) la și de la locul de muncă, atunci când se deplasează în zilele nelucrătoare, pentru a intra sau a ieși din serviciul de zi pe unitate ori pentru a executa, în afara orelor de program, controale inopinate sau alte acțiuni dispuse; acest drept se acordă în cazul în care unitatea este situată în afara perimetrului localității de domiciliu ori de reședință sau în afara distanțelor prevăzute la lit. a); ... c) în alte localități, pentru a participa la instructaje, cursuri
HOTĂRÂRE nr. 1.398 din 19 noiembrie 2007 (*actualizată*) privind drepturile de tranSport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247391_a_248720]
-
în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil; ... c) întocmesc și prezintă anual adunării generale a acționarilor un raport amănunțit cuprinzând rezultatele verificărilor întreprinse în exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. b) și propunerile lor referitoare la bilanțul contabil; ... d) inspecteaza lunar, inopinat, casa și verifica existenta titlurilor sau a valorilor, proprietate a Imprimeriei Naționale ori primite în gaj, cauțiune sau depozit; ... e) convoacă adunarea generală a acționarilor în cazul în care nu a fost convocată de consiliul de administrație; ... f) iau parte
STATUTUL (*actualizat*) Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247425_a_248754]
-
reglementează activitatea entităților reglementate și/sau supravegheate de A.S.F., precum și a reglementărilor și a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcțiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat. ... (2) Efectuarea controlului periodic se hotărăște de către Consiliul A.S.F. ... (3) Efectuarea controlului inopinat se hotărăște de către Președintele A.S.F., care poate declanșa controlul din oficiu, sau la solicitarea oricăruia dintre cei 3 vicepreședinți prevăzuți la art. 8 alin. (1
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247585_a_248914]
-
a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcțiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat. ... (2) Efectuarea controlului periodic se hotărăște de către Consiliul A.S.F. ... (3) Efectuarea controlului inopinat se hotărăște de către Președintele A.S.F., care poate declanșa controlul din oficiu, sau la solicitarea oricăruia dintre cei 3 vicepreședinți prevăzuți la art. 8 alin. (1), cu informarea prealabilă a Președintelui. ... (4) Consiliul A.S.F. poate aplica sancțiuni potrivit legislației
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247585_a_248914]
-
remedierii oricăror situații de nerespectare a dispozițiilor legale constatate cu prilejul efectuării controlului. ... (5) Urmărirea aplicării sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute la alin. (4) se face de către direcțiile de specialitate din cadrul A.S.F. ... (6) În urma desfășurării controlului periodic sau inopinat se întocmește un proces-verbal. ... (7) Entitatea controlată are dreptul de a formula obiecțiuni la procesul-verbal prevăzut la alin. (6) în termenele stabilite prin reglementări ale A.S.F. ... (8) Procedura privind activitatea de control desfășurată de A.S.F. se va stabili
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247585_a_248914]
-
a rezultatelor inventarierii; ... i) organizează controlul asupra operațiilor patrimoniale; ... j) răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puțin lunar și inopinat, controlul casieriei, atât sub aspectul existenței faptice a valorilor bănești, cât și sub aspectul securității acestora; ... k) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional; ... l) asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în
REGULAMENT din 9 iulie 2009 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248566_a_249895]
-
propunerilor subordonaților sau le propune pentru soluționare la eșaloanele superioare; ... h) asigură condiții pentru participarea militarilor la slujbele confesiunii căreia îi aparțin, conform convingerilor lor religioase; ... i) analizează periodic starea de sănătate a efectivelor subordonate; ... j) organizează și execută controale inopinate la subordonați, în scopul cunoașterii permanente a nivelului de pregătire, al evaluării nivelului de cunoaștere și a modului de respectare a prevederilor actelor normative în vigoare; ... k) ordonă măsuri pentru eliminarea disfuncționalităților constatate de comisiile de control; ... l) raportează comandantului
REGULAMENT din 17 septembrie 2008 de ordine interioară în unitate R.G.-1. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/246982_a_248311]
-
specifice activității direcției. Articolul 19 (1) Direcția relații externe și comunicare are următoarele atribuții: ... a) participă la investigațiile și la inspecțiile derulate de Consiliul Concurenței și colaborează cu persoanele responsabile de politica de clemență și cu cele responsabile de inspecțiile inopinate din cadrul Consiliului Concurenței în cazurile în care sunt incidente regulile de concurență europene sau atunci când Comisia Europeană sau o altă autoritate națională de concurență solicită asistența Consiliului Concurenței; ... b) participă alături de celelalte direcții și de Serviciul carteluri din cadrul Consiliului Concurenței
REGULAMENT din 2 februarie 2012 (*actualizat*) de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247043_a_248372]
-
organizează activitatea de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale; ... q) monitorizează transmiterea de către întreprinderi a ordinelor de plată a taxelor, tarifelor și amenzilor prevăzute de legislația în vigoare; ... r) coordonează activitatea de inventariere patrimonială periodică și efectuează verificări și controale inopinate, dispuse de conducerea instituției, cu privire la aspectele financiare și de gestiune din cadrul Consiliului Concurenței; ... s) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de secretarul general sau de președintele Consiliului Concurenței. ... Articolul 30 Direcția resurse umane are următoarele atribuții: a) propune măsuri de optimizare
REGULAMENT din 2 februarie 2012 (*actualizat*) de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247043_a_248372]
-
stingerii incendiilor; ... h) organizează și gestionează arhiva Consiliului Concurenței potrivit prevederilor Legii Arhivelor naționale nr. 16/1996 , cu modificările și completările ulterioare; ... i) asigură realizarea reviziilor și reparațiilor autoturismelor, precum și punerea la dispoziție a mijloacelor de transport necesare realizării inspecțiilor inopinate și a altor activități ale Consiliului Concurenței, pe baza solicitărilor directorilor direcțiilor, respectiv Serviciului carteluri, vizate de președintele Consiliului Concurenței; ... j) îndeplinește orice alte sarcini încredințate de secretarul general, de președintele Consiliului Concurenței sau solicitate de membrii plenului, în sfera
REGULAMENT din 2 februarie 2012 (*actualizat*) de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247043_a_248372]
-
următorul cuprins: "Art. 1. - (1) Garda Financiară se organizează ca instituție publică de control, cu personalitate juridică, în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, finanțată de la bugetul de stat. ........................................................................ (3) Garda Financiară exercită controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda și evaziunea fiscala, precum și alte fapte date prin lege în competența sa." ... 2. La articolul 3, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009 (*actualizată*) privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239328_a_240657]
-
noi litere, literele o) și p), cu următorul cuprins: "o) să constituie și să utilizeze baze de date necesare pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și a altor fapte ilicite în domeniul fiscal; p) să efectueze, în exercitarea controlului operativ și inopinat, monitorizări și verificări necesare prevenirii, descoperirii și combaterii faptelor de fraudă și evaziune fiscală." ... 9. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 8. - (1) Comisarii Gărzii Financiare sunt permanent la dispoziția serviciului, poartă uniformă
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009 (*actualizată*) privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239328_a_240657]
-
j) să respecte, în caz de avarie/accident, obligațiile prevăzute la art. 61; ... k) să distrugă imediat buteliile scoase din uz; ... l) să pună la dispoziție datele și informațiile necesare solicitate de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în cazul verificărilor inopinate sau programate. ... Secțiunea a 3-a Obligațiile și responsabilitățile RSL-IP Articolul 72 Obligațiile și responsabilitățile RSL-IP sunt următoarele: a) să cunoască legislația în domeniu, prescripțiile tehnice aplicabile, precum și standardele și normativele în vigoare privind activitatea pe care o desfășoară; ... b
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ din 21 februarie 2013 "Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate" - PT C 3-2012. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249671_a_251000]
-
13.22.1/1a Anexa 1b Instrucțiuni de completare și utilizare a formularului "Proces-verbal" I. Reguli generale referitoare la întocmirea procesului-verbal 1. Procesul-verbal reprezintă actul de control bilateral care se întocmește de către inspectorii antifraudă cu ocazia controlului curent, operativ și inopinat sau a controlului tematic, pentru constatarea unor situații faptice și documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum și pentru constatarea unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal și vamal
ORDIN nr. 3.721 din 2 decembrie 2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256760_a_258089]
-
informatică. Toate paginile completate vor fi numerotate, iar în situația în care nu se editează pe ambele fețe, paginile/fețele necompletate vor fi barate. 5. Se difuzează gratuit. 6. Se utilizează de către inspectorii antifraudă cu ocazia controlului curent, operativ și inopinat sau controlului tematic, pentru constatarea unor situații faptice și documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum și pentru constatarea unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal și vamal, precum și
ORDIN nr. 3.721 din 2 decembrie 2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256760_a_258089]
-
periodice prev��zute de reglementările specifice în vigoare; ... h) actualizează prevederile Dispoziției de zi pe Unitate numărul 1, atunci când situația o impune; ... i) distribuie bunuri materiale din gestiunile din competență, la solicitarea structurilor direcției generale, conform normelor; ... j) execută controale inopinate, în vederea verificării stării tehnice și modului de exploatare și întreținere a autovehiculelor din dotare; ... k) asigură armamentul, muniția și materialele consumabile necesare dotării personalului, precum și desfășurării ședințelor de tragere cu armamentul din dotare; ... l) asigură evidența de cadastru și ia
REGULAMENT din 20 decembrie 2011 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256640_a_257969]
-
și planul anual de controale de fond, în colaborare cu personalul de conducere, întocmește raportul de evaluare anuală și gestionează documentația aferentă; ... m) gestionează documentația rezultată în urma desfășurării în Institut a auditurilor publice interne și a controalelor de fond/tematice/inopinate executate de către structurile de specialitate din MAI și alte organisme abilitate. ... ---------- Art. 45 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 192 din 29 decembrie 2014 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
REGULAMENT din 22 noiembrie 2013 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256736_a_258065]
-
din 23 iunie 2010. Articolul 10 Controlul activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free se face de organele Direcției Generale a Vamilor, ale Gărzii financiare și de celelalte organe de control abilitate prin lege și poate consta în verificări inopinate ale tranzacțiilor, în examinarea mărfurilor care sunt comercializate și în verificări ale evidentelor operative, contabile și fiscale. Articolul 11 Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 208/1999 privind
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 5 septembrie 2002 (*actualizată*) privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free*****). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256702_a_258031]
-
documente necesare pentru îndeplinirea misiunii, să sigileze, să ridice orice registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe, eliberând persoanei supuse investigației copii de pe originale, ori să obțină copii, lăsându-i acesteia originalele; de asemenea, este autorizat să facă inspecții inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, și să primească, la convocare sau la fața locului, informații și justificări. ... (8) Organele administrației publice centrale și locale, precum și oricare alte instituții și autorități publice sunt obligate să
LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (**republicată**) (*actualizată*) privind comerţul electronic**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256711_a_258040]
-
ce ar putea desfășura activități, deține instalații nucleare sau radiologice, materiale, alte surse ori informații prevăzute la art. 2, în oricare dintre următoarele situații: ... a) în vederea eliberării autorizației solicitate; ... b) în perioada de valabilitate a autorizației, în mod periodic sau inopinat; ... c) pe baza notificării titularului autorizației; ... d) atunci când ar putea exista instalații nucleare ori radiologice, materiale, alte surse sau informații ori s-ar putea desfășura activități dintre cele prevăzute la art. 2. ... (2) În urma controlului efectuat Comisia poate dispune, dacă
LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (**republicată**)(*actualizată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256450_a_257779]
-
precum și o fâșie de 30 km în interiorul frontierei de stat. ... (2) În zona specială de supraveghere vamală autoritatea vamală efectuează și alte acțiuni specifice, prin înființarea de posturi de supraveghere vamală, permanente sau temporare, fixe ori mobile. Totodată, realizează controale inopinate, urmărește și identifică persoanele suspectate de încălcarea reglementărilor vamale. Secțiunea a 3-a Drepturile și obligațiile autorității vamale Drepturile și obligațiile autorității vamale Articolul 19 Agenția Națională de Administrare Fiscală și direcțiile regionale vamale exercită coordonarea, îndrumarea și controlul efectuării
LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 (*actualizată*) privind Codul vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252880_a_254209]
-
a altor dispoziții legale privind intrarea, ieșirea, tranzitul, transferul și destinația finală a mărfurilor care circulă între teritoriul vamal al României și alte țări, precum și staționarea mărfurilor care nu au statut de mărfuri românești. ... (2) Controlul vamal, altul decât cel inopinat, se bazează pe o analiză de risc ce utilizează procedee informatice în scopul de a determina și cuantifica riscurile și de a elabora măsurile necesare evaluării acestora, pe baza unor criterii stabilite de autoritatea vamală și, dacă este cazul, a
LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 (*actualizată*) privind Codul vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252880_a_254209]
-
exercită asupra tuturor persoanelor fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare, care au obligații prevăzute de dispozițiile legale în domeniul jocurilor de noroc. ... (5) În exercitarea atribuțiilor, personalul cu competențe de control efectuează în mod permanent control operativ și inopinat sau tematic, după caz. ... (6) Controlul operativ și inopinat se realizează de personalul cu competențe de control pe bază de ordin de serviciu. ... (7) Actele de control întocmite de personalul cu competențe de control sunt acte administrative de control operativ
HOTĂRÂRE nr. 298 din 29 mai 2013 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254665_a_255994]