4,673 matches
-
65 din 16 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare. Aceste texte de lege au următoarea redactare: - Art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003 : "În prezenta lege termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles: a) grup infracțional organizat - grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt
DECIZIE nr. 1.013 din 7 iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi art. 64 alin. 1 lit. c) din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214076_a_215405]
-
trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material; nu constituie grup infracțional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului;"; ... - Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003
DECIZIE nr. 1.013 din 7 iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi art. 64 alin. 1 lit. c) din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214076_a_215405]
-
scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului;"; ... - Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 : "Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi."; - Art. 71 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001
DECIZIE nr. 1.013 din 7 iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi art. 64 alin. 1 lit. c) din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214076_a_215405]
-
asociere, precum și art. 5^2 din Codul de procedură penală, referitoare la prezumția de nevinovăție. Autorul excepției nu arată însă în ce constă contrarietatea acestor norme. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că dispozițiile de lege criticate, reglementând definiția grupului infracțional organizat, pedeapsa pentru inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea unui astfel de grup, infracțiunea de trafic de migranți și interzicerea unor drepturi ca pedeapsă complementară, nu sunt de natură să îngrădească accesul la justiție sau dreptul la un proces
DECIZIE nr. 1.013 din 7 iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi art. 64 alin. 1 lit. c) din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214076_a_215405]
-
inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea unui astfel de grup, infracțiunea de trafic de migranți și interzicerea unor drepturi ca pedeapsă complementară, nu sunt de natură să îngrădească accesul la justiție sau dreptul la un proces echitabil. Scopul grupului infracțional este acela de a comite fapte antisociale incriminate ca atare în Codul penal ori în legi speciale. Instituirea pedepselor și a condițiilor de aplicare și executare a acestora constituie atributul exclusiv al legiuitorului, care, potrivit art. 73 alin. (3) lit.
DECIZIE nr. 1.013 din 7 iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi art. 64 alin. 1 lit. c) din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214076_a_215405]
-
1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și a unui sistem de joc echitabil; ... c) prevenirea și combaterea, prin mijloace specifice, a riscului de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism, precum și identificarea și raportarea activităților infracționale desfășurate prin intermediul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență; ... d) asigurarea protecției, prin mijloace specifice, a organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din
HOTĂRÂRE nr. 870 din 29 iulie 2009 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213843_a_215172]
-
din 1 aprilie 2009 ----------- Articolul 1 Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism ori de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi relevantă
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 17 decembrie 2008 între autorită��ile competente ale României şi Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/209536_a_210865]
-
sau răspunsuri negative. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale, incriminate de legislația națională în domeniu a fiecărei autorități. Articolul 3 Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a altor interese naționale esențiale și a legislației privind secretul și fiscalitatea. Articolul 4 Autoritățile nu vor permite
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 17 decembrie 2008 între autorită��ile competente ale României şi Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/209536_a_210865]
-
coopera pentru a-și furniza reciproc, din proprie inițiativă sau la cerere, informații care ar putea fi folosite în analizarea, investigarea și urmărirea penală a persoanelor suspectate a fi implicate în spălarea banilor, finanțarea actelor de terorism sau în activități infracționale conexe. ... (2) Cooperarea și schimbul de informații între autorități se vor realiza în conformitate cu sistemul legal național. ... Articolul 2 Justificarea cererii Fiecare cerere de informații, în limita prevederilor legale naționale, va include: a) o scurtă descriere a faptelor relevante cunoscute de către
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE*) din 26 septembrie 2008 între Oficiul Naţional de Prevenire ��i Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul Finanţelor - Consiliul de Investigare a Infracţiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/208336_a_209665]
-
comunitar relevante în domeniul cooperării judiciare. Articolul 2 În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) autoritate competentă - autoritate română sau străină cu atribuții în prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor sau activităților infracționale ori care desfășoară activități specifice de cooperare și asistență polițienească internațională; ... b) autoritate solicitantă - autoritatea care formulează o cerere de asistență în domeniile reglementate de prezenta ordonanță de urgență; ... c) autoritate solicitată - autoritatea căreia îi este adresată o cerere de
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183604_a_184933]
-
un tratament de urgență Motive pentru tratamentul de urgență (de exemplu, persoanele bănuite se află │ │în stare de arest preventiv, cauza trebuie adusă în fața instanței înaintea │ │unei date stabilite): │ │Datele sau informațiile operative solicitate Tipul de infracțiune sau de activitate infracțională (activități │ │infracționale) care face obiectul cercetării Descrierea circumstanțelor comiterii infracțiunii (infracțiunilor), inclusiv │ │timpul, locul și gradul de participare la infracțiune (infracțiuni) a │ │persoanei care face obiectul cererii de date sau informații operative: Natura infracțiunii (infracțiunilor) Aplicarea art. 4 alin. (1
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183604_a_184933]
-
de urgență Motive pentru tratamentul de urgență (de exemplu, persoanele bănuite se află │ │în stare de arest preventiv, cauza trebuie adusă în fața instanței înaintea │ │unei date stabilite): │ │Datele sau informațiile operative solicitate Tipul de infracțiune sau de activitate infracțională (activități │ │infracționale) care face obiectul cercetării Descrierea circumstanțelor comiterii infracțiunii (infracțiunilor), inclusiv │ │timpul, locul și gradul de participare la infracțiune (infracțiuni) a │ │persoanei care face obiectul cererii de date sau informații operative: Natura infracțiunii (infracțiunilor) Aplicarea art. 4 alin. (1) și (3
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183604_a_184933]
-
aflate în ipoteza normei juridice, fără diferențieri pe considerente arbitrare, și nu sunt de natură a îngrădi liberul acces la justiție. Soluția legislativă criticată este justificată de necesitatea sancționării adecvate față de persoana care, săvârșind mai multe fapte penale, demonstrează perseverență infracțională. De asemenea, prevederile legale contestate sunt în conformitate cu dispozițiile art. 53 din Constituție, întrucât scopul acestora este acela al desfășurării în bune condiții a instrucției penale și al apărării ordinii publice. Dispozițiile art. 57 din Legea fundamentală nu au incidență în
DECIZIE nr. 631 din 28 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 1 lit. d) şi alin. 2 din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212455_a_213784]
-
căreia dintre instanțele prevăzute în alin. 1 îi revine competența de a judeca, ținând seama că, în raport cu împrejurările cauzei, să fie asigurată buna desfășurare a procesului penal. (4) Prin "locul savirsirii infracțiunii" se înțelege locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia. ... ----------- Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. Competența
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 4 iunie 2009*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211900_a_213229]
-
a produs o schimbare de adresa. ... (4) Dacă nu se cunoaște adresa unde locuiește învinuitul sau inculpatul și nici locul său de muncă, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție s-a savirsit infracțiunea. Cand activitatea infracțională s-a desfășurat în mai multe locuri, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție se află organul care efectuează urmărirea penală. ... (5) Bolnavii aflați în spital într-o casă de sănătate se citează prin administrația acestora
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 4 iunie 2009*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211900_a_213229]
-
privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile; ... c) infracțiuni privind frontiera de stat a României; ... d) infracțiunea de spălare a banilor; e) infracțiuni din legislația privind prevenirea și combaterea pornografiei; ... f) infracțiuni din legislația privind combaterea terorismului; ... g) constituirea unui grup infracțional organizat; ... h) infracțiuni contra patrimoniului; ... i) nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive; ... j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori; ... k) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export, deturnarea
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( Legea nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213648_a_214977]
-
5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit*); ... b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin. (1). ... (3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (2) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( Legea nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213648_a_214977]
-
sau cu amendă. Articolul 366 Sancționarea tentativei Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepsește. Titlul VIII Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială Capitolul I Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice Articolul 367 Constituirea unui grup infracțional organizat (1) Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. ... (2) Când infracțiunea care intră în
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( Legea nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213648_a_214977]
-
la infracțiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepsește. Titlul VIII Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială Capitolul I Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice Articolul 367 Constituirea unui grup infracțional organizat (1) Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. ... (2) Când infracțiunea care intră în scopul grupului infracțional organizat este sancționată de lege
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( Legea nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213648_a_214977]
-
Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. ... (2) Când infracțiunea care intră în scopul grupului infracțional organizat este sancționată de lege cu pedeapsa detențiunii pe viață sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. ... (3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( Legea nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213648_a_214977]
-
în alin. (1) și alin. (2) au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. ... (4) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2), dacă denunță autorităților grupul infracțional organizat, înainte ca acesta să fi fost descoperit și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului. ... (5) Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute în alin. (1)-(3) înlesnește, în cursul urmăririi
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( Legea nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213648_a_214977]
-
care intră în scopul grupului. ... (5) Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute în alin. (1)-(3) înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. ... (6) Prin grup infracțional organizat se înțelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( Legea nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213648_a_214977]
-
faptele prevăzute în alin. (1)-(3) înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. ... (6) Prin grup infracțional organizat se înțelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni. Articolul 368 Instigarea publică (1) Fapta
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( Legea nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213648_a_214977]
-
condamnate, la cererea acestora. ... (2) Serviciile de probațiune se organizează și funcționează pe lângă fiecare tribunal. Sediile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. ... (3) Serviciile de probațiune colaborează cu alte instituții și organizații guvernamentale și neguvernamentale, în vederea reducerii fenomenului infracțional și creșterii gradului de siguranță socială. ... (4) Serviciile de probațiune utilizează în activitatea lor serviciile interpreților și traducătorilor autorizați prin intermediul tribunalelor pe lângă care funcționează ori de câte ori această utilizare este necesară. ... Articolul 2 Principiile activității de reintegrare socială a infractorilor și de
REGULAMENT din 29 noiembrie 2000 (*republicat*) de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205809_a_207138]
-
a fost solicitat, se va face diferențiat, după cum se referă la inculpați sau la persoanele prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2000 . Articolul 12 (1) În cazul inculpaților datele privind persoana acestora se referă la: ... a) trecutul infracțional; ... b) mediul familial și social; ... c) nivelul instrucției școlare și al pregătirii profesionale; ... d) comportamentul persoanei înainte și după comiterea faptei; e) factorii care au favorizat comportamentul infracțional; ... f) dacă este cazul, modul în care au îndeplinit anterior obligațiile stabilite
REGULAMENT din 29 noiembrie 2000 (*republicat*) de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205809_a_207138]