3,800 matches
-
în orice moment al zilei, la locuința inculpatului sau în locurile stabilite prin încheierea judecătorului de drepturi și libertăți, judecătorului de cameră preliminară sau instanței de judecată, pentru verificarea respectării măsurii și a obligațiilor de către persoana supravegheată. Efectuarea de vizite inopinate de către organul de supraveghere este adusă de îndată la cunoștința judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, după caz. ... (4) Organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră
LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013(*actualizată*) privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254174_a_255503]
-
scris, aducându-li-se la cunoștință: tematica sau obiectul controlului, data/perioada desfășurării și alte elemente în funcție de cerințele specifice fiecărei acțiuni de control. ... (2) Acțiunea de control de tip inspecție sau de tip verificare poate fi efectuată și în mod inopinat. ... Articolul 13 (1) Acțiunea de control cu caracter inopinat constă în verificarea unei stări, situații sau consecințe, determinate de încălcarea directă de către persoanele prevăzute la art. 2 a unei reglementări care lezează un interes legitim, public sau privat. ... (2) Acțiunea
REGULAMENT din 2 august 2013 de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254374_a_255703]
-
controlului, data/perioada desfășurării și alte elemente în funcție de cerințele specifice fiecărei acțiuni de control. ... (2) Acțiunea de control de tip inspecție sau de tip verificare poate fi efectuată și în mod inopinat. ... Articolul 13 (1) Acțiunea de control cu caracter inopinat constă în verificarea unei stări, situații sau consecințe, determinate de încălcarea directă de către persoanele prevăzute la art. 2 a unei reglementări care lezează un interes legitim, public sau privat. ... (2) Acțiunea de control cu caracter inopinat este determinată de o
REGULAMENT din 2 august 2013 de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254374_a_255703]
-
de control cu caracter inopinat constă în verificarea unei stări, situații sau consecințe, determinate de încălcarea directă de către persoanele prevăzute la art. 2 a unei reglementări care lezează un interes legitim, public sau privat. ... (2) Acțiunea de control cu caracter inopinat este determinată de o reclamație, plângere ori sesizare, provenită de la un terț sau ca urmare a unei autosesizări a ANRE. ... Articolul 14 (1) Acțiunea de control de tip inspecție se efectuează de către o echipă de control formată din cel puțin
REGULAMENT din 2 august 2013 de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254374_a_255703]
-
iulie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013. d) poate solicita, în condițiile legii, date și informații necesare efectuării activităților de supraveghere pe bază de risc și control de la instituțiile competente; ... e) efectuează controlul operativ și inopinat, la persoanele prevăzute la art. 10 din lege, în baza ordinului de serviciu cu caracter permanent emis de președintele Oficiului și constată contravențiile săvârșite și aplică sancțiunile legale prin proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în conformitate cu prevederile legale în
REGULAMENT din 4 decembrie 2008 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/253956_a_255285]
-
a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO/UE; ... l) pregătește și execută programele de inspecție a măsurilor de securitate fizică în cadrul Subregistrului NATO/UE din Direcția Schengen și îl informează pe șeful direcției cu privire la vulnerabilitățile constatate; ... m) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecție fizică din Direcția Schengen; ... n) stabilește măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate specifice Direcției Schengen, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la informațiile clasificate NATO/UE; ... o) verifică condițiile de securitate
REGULAMENT din 17 mai 2013 de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/251892_a_253221]
-
aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO/UE; ... m) pregătește și execută programele de inspecție a măsurilor de securitate fizică în cadrul Subregistrului NATO/UE din DAERI și îl informează pe șeful direcției cu privire la vulnerabilitățile constatate; ... n) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecție fizică din DAERI; ... o) stabilește măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate specifice DAERI, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la informațiile clasificate NATO/UE; ... p) verifică condițiile de securitate ale spațiilor
REGULAMENT din 17 mai 2013 de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/251924_a_253253]
-
aviz. ... (3) Avizul de inspecție fiscală se comunică la începerea inspecției fiscale în următoarele situații: ... a) în cazul efectuării unei inspecții fiscale la un contribuabil aflat în procedura de insolvență; ... b) în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat sau încrucișat, se impune începerea imediată a inspecției fiscale; ... c) pentru extinderea inspecției fiscale la perioade, impozite, taxe și contribuții, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală. ... (4) Emiterea avizului de inspecție fiscală nu este necesară: ... a) în
ORDONANŢĂ nr. 29 din 31 august 2011 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/251917_a_253246]
-
se impune începerea imediată a inspecției fiscale; ... c) pentru extinderea inspecției fiscale la perioade, impozite, taxe și contribuții, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală. ... (4) Emiterea avizului de inspecție fiscală nu este necesară: ... a) în cazul controlului inopinat și al controlului încrucișat; ... b) în cazul unor acțiuni îndeplinite ca urmare a solicitării unor autorități, potrivit legii; ... c) în cazul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei decizii de soluționare a contestației; ... d) pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului
ORDONANŢĂ nr. 29 din 31 august 2011 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/251917_a_253246]
-
înțelege inspecția fiscală efectuată ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influențează rezultatele acestora. ... (3) Prin date suplimentare se înțelege informații, documente sau alte înscrisuri obținute ca urmare a unor controale încrucișate, inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice ori obținute în orice mod de organele de inspecție, de natură să modifice rezultatele inspecției fiscale anterioare. ... (4) La începerea acțiunii de reverificare, organul de inspecție
ORDONANŢĂ nr. 29 din 31 august 2011 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/251917_a_253246]
-
aviz. ... (3) Avizul de inspecție fiscală se comunică la începerea inspecției fiscale în următoarele situații: ... a) în cazul efectuării unei inspecții fiscale la un contribuabil aflat în procedura de insolvență; ... b) în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat sau încrucișat, se impune începerea imediată a inspecției fiscale; ... c) pentru extinderea inspecției fiscale la perioade, impozite, taxe și contribuții, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală. ... (4) Emiterea avizului de inspecție fiscală nu este necesară: ... a) în
ORDONANŢĂ nr. 29 din 31 august 2011 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/251915_a_253244]
-
se impune începerea imediată a inspecției fiscale; ... c) pentru extinderea inspecției fiscale la perioade, impozite, taxe și contribuții, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală. ... (4) Emiterea avizului de inspecție fiscală nu este necesară: ... a) în cazul controlului inopinat și al controlului încrucișat; ... b) în cazul unor acțiuni îndeplinite ca urmare a solicitării unor autorități, potrivit legii; ... c) în cazul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei decizii de soluționare a contestației; ... d) pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului
ORDONANŢĂ nr. 29 din 31 august 2011 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/251915_a_253244]
-
înțelege inspecția fiscală efectuată ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influențează rezultatele acestora. ... (3) Prin date suplimentare se înțelege informații, documente sau alte înscrisuri obținute ca urmare a unor controale încrucișate, inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice ori obținute în orice mod de organele de inspecție, de natură să modifice rezultatele inspecției fiscale anterioare. ... (4) La începerea acțiunii de reverificare, organul de inspecție
ORDONANŢĂ nr. 29 din 31 august 2011 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/251915_a_253244]
-
aviz. ... (3) Avizul de inspecție fiscală se comunică la începerea inspecției fiscale în următoarele situații: ... a) în cazul efectuării unei inspecții fiscale la un contribuabil aflat în procedura de insolvență; ... b) în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat sau încrucișat, se impune începerea imediată a inspecției fiscale; ... c) pentru extinderea inspecției fiscale la perioade, impozite, taxe și contribuții, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală. ... (4) Emiterea avizului de inspecție fiscală nu este necesară: ... a) în
ORDONANŢĂ nr. 29 din 31 august 2011 (*actualizat��*) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/251916_a_253245]
-
se impune începerea imediată a inspecției fiscale; ... c) pentru extinderea inspecției fiscale la perioade, impozite, taxe și contribuții, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală. ... (4) Emiterea avizului de inspecție fiscală nu este necesară: ... a) în cazul controlului inopinat și al controlului încrucișat; ... b) în cazul unor acțiuni îndeplinite ca urmare a solicitării unor autorități, potrivit legii; ... c) în cazul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei decizii de soluționare a contestației; ... d) pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului
ORDONANŢĂ nr. 29 din 31 august 2011 (*actualizat��*) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/251916_a_253245]
-
înțelege inspecția fiscală efectuată ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influențează rezultatele acestora. ... (3) Prin date suplimentare se înțelege informații, documente sau alte înscrisuri obținute ca urmare a unor controale încrucișate, inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice ori obținute în orice mod de organele de inspecție, de natură să modifice rezultatele inspecției fiscale anterioare. ... (4) La începerea acțiunii de reverificare, organul de inspecție
ORDONANŢĂ nr. 29 din 31 august 2011 (*actualizat��*) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/251916_a_253245]
-
exercită asupra tuturor persoanelor fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare, care au obligații prevăzute de dispozițiile legale în domeniul jocurilor de noroc. ... (5) În exercitarea atribuțiilor, personalul cu competențe de control efectuează în mod permanent control operativ și inopinat sau tematic, după caz. ... (6) Controlul operativ și inopinat se realizează de personalul cu competențe de control pe bază de ordin de serviciu. ... (7) Actele de control întocmite de personalul cu competențe de control sunt acte administrative de control operativ
HOTĂRÂRE nr. 298 din 29 mai 2013(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252030_a_253359]
-
forma de organizare, care au obligații prevăzute de dispozițiile legale în domeniul jocurilor de noroc. ... (5) În exercitarea atribuțiilor, personalul cu competențe de control efectuează în mod permanent control operativ și inopinat sau tematic, după caz. ... (6) Controlul operativ și inopinat se realizează de personalul cu competențe de control pe bază de ordin de serviciu. ... (7) Actele de control întocmite de personalul cu competențe de control sunt acte administrative de control operativ și inopinat și se comunică direcției de specialitate din cadrul
HOTĂRÂRE nr. 298 din 29 mai 2013(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252030_a_253359]
-
tematic, după caz. ... (6) Controlul operativ și inopinat se realizează de personalul cu competențe de control pe bază de ordin de serviciu. ... (7) Actele de control întocmite de personalul cu competențe de control sunt acte administrative de control operativ și inopinat și se comunică direcției de specialitate din cadrul Oficiului cu atribuții în asigurarea secretariatului Comitetului, organelor fiscale competente în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorilor supuși controlului, direcțiilor generale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află
HOTĂRÂRE nr. 298 din 29 mai 2013(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252030_a_253359]
-
caz, documente, în scopul instrumentării și fundamentării constatărilor cu privire la săvârșirea unor fapte ce contravin legislației în vigoare; ... h) să constituie și să utilizeze baze de date necesare bunei desfășurări a activității Oficiului; ... i) să efectueze, în exercitarea controlului operativ și inopinat, monitorizări și verificări necesare prevenirii, descoperirii și combaterii faptelor ilegale în domeniul jocurilor de noroc; ... j) să participe, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate, la acțiuni de depistare și combatere a activităților ilegale în
HOTĂRÂRE nr. 298 din 29 mai 2013(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252030_a_253359]
-
competent, în vederea aplicării prevederilor art. 168^1 și următoarele din Codul de procedură penală, republicat, cu modificările și completările ulterioare; ... Articolul 12 (1) Șefii/ Comandanții unităților desemnează, prin dispoziție/ordin de zi pe unitate, o comisie care va executa controale inopinate, ori de câte ori este nevoie, precum și inventarierea faptică a bunurilor din camera de corpuri delicte, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului unității și la schimbarea gestionarului. (2) Înainte de începerea operațiunii de control sau inventariere, gestionarul dă o declarație scrisă din care să
ORDIN nr. 73 din 27 mai 2013 privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252073_a_253402]
-
Articolul 51 Inventarierea mijloacelor materiale și bănești, depunerea garanției materiale, potrivit legii, precum și stabilirea răspunderii patrimoniale, se fac potrivit dispozițiilor legale care reglementează aceste activități în sistemul administrației penitenciare. Articolul 52 Șeful compartimentului financiar-contabil are obligația să efectueze periodic, controale inopinate la popotă, să analizeze activitatea financiar-contabilă și să propună măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea deficiențelor constatate. Articolul 53 În cazuri speciale, hrana poate fi servită și în afara incintei popotei sau a instituției penitenciare, cu aprobarea directorului. Secțiunea a 3-a
NORME din 29 martie 2012 (*actualizate*) de acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administraţiei penitenciare**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252133_a_253462]
-
care reglementează aceste activități în sistemul administrației penitenciare. Articolul 84 Organizarea și executarea controlului financiar-contabil preventiv, pentru toate operațiunile privind fondurile bucătăriei de unitate, se fac potrivit dispozițiilor legale. Articolul 85 Șeful compartimentului financiar-contabil are obligația să efectueze, periodic, controale inopinate la bucătăria de unitate, să analizeze activitatea financiar-contabilă desfășurată, să propună măsuri, potrivit competenței, în vederea prevenirii sau înlăturării deficiențelor constatate. Articolul 86 În cazuri speciale, hrana poate fi servită și în afara bucătăriei de unitate sau a instituției penitenciare, cu aprobarea
NORME din 29 martie 2012 (*actualizate*) de acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administraţiei penitenciare**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252133_a_253462]
-
fiscală se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, dacă acestea prezintă interes pentru aplicarea legii fiscale. Articolul 97 Proceduri și metode de control fiscal (1) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: ... a) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică și documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului; ... b) controlul încrucișat, care constă în verificarea documentelor și
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/250551_a_251880]
-
existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului; ... b) controlul încrucișat, care constă în verificarea documentelor și operațiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelație cu cele deținute de alte persoane; controlul încrucișat poate fi și inopinat. ... (2) La finalizarea controlului inopinat sau încrucișat se încheie proces-verbal. ... (3) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele metode de control: ... a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor și operațiunilor semnificative, în care
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/250551_a_251880]