299,320 matches
-
I Dispoziții generale Articolul 1 (1) Detectivul particular este persoana atestată în condițiile prezentei legi și care, fără să aducă atingere dreptului la viață intimă, familială și privată ori altor drepturi și libertăți fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfășoară activități specifice de investigare, referitoare la: ... a) conduita și moralitatea publică a unei persoane; ... b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potențială parteneră într-o afacere; ... c) persoanele dispărute de la domiciliu; ... d) bunurile care fac obiectul
LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273130_a_274459]
-
activității operatorilor economici care doresc să păstreze confidențialitatea acestora. ... (2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrară reglementărilor legale interne sau celor internaționale la care România este parte, siguranței naționale, ordinii publice ori bunelor moravuri. ... (3) Informațiile obținute în urma activităților desfășurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condițiile prezentei legi. Articolul 2 (1) Detectivul particular își poate exercita profesia, după caz, în cadrul societăților specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înființate conform legislației comerciale și care funcționează
LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273130_a_274459]
-
pentru aflarea adevărului în cauzele penale. ... (3) În activitatea desfășurată, detectivul particular se supune legii, statutului societății specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari. Capitolul II Dobândirea calității de detectiv particular Articolul 4 Activitatea de detectiv particular poate fi desfășurată numai de persoanele care sunt atestate profesional. Articolul 5 (1) Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește următoarele condiții: ... a) are cetățenia română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European; ... b
LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273130_a_274459]
-
cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale ori este absolventă a unei instituții de învățământ superior; ... c) este aptă din punct de vedere medical; ... d) să nu fi fost condamnată pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; ... e) nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice; ... f) a obținut avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției generale de poliție a municipiului București, după caz; ... g) a promovat examenul de atestare a calității de detectiv particular, conform prevederilor art.
LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273130_a_274459]
-
în termen de 3 zile, acesta având obligația să o soluționeze în termen de 30 de zile de la data depunerii. ... (5) Cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfășura activitățile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegații emise de societatea pe care o reprezintă, în vederea soluționării cazului ce face necesară prezența acestora în România. Cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene
LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273130_a_274459]
-
profesiei ori contravin bunelor moravuri; c) exercitarea nemijlocită de fapte de comerț, cu excepția celor conforme obiectului de activitate și îndeplinirii atribuțiilor specifice. Capitolul III Drepturile și obligațiile detectivului particular, ale societăților specializate și ale cabinetelor individuale în care acesta își desfășoară activitatea Articolul 11 (1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigații în legătură cu persoanele, bunurile, faptele, datele și împrejurările care fac obiectul acestei activități, cu respectarea strictă a drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și a dispozițiilor legale. ... (2) În
LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273130_a_274459]
-
interes public; ... c) datele confidențiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale și la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuală, sănătatea, originea socială ori etnică a unei persoane; ... d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare; ... e) activitățile specifice desfășurate de instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. ... Articolul 14 Societățile specializate și cabinetele individuale de detectivi particulari au următoarele drepturi: a) să se doteze și să folosească mijloacele tehnice de investigare și comunicații permise de
LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273130_a_274459]
-
municipiului București. ... (2) Suspendarea sau anularea licenței de funcționare a societății specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, în condițiile prezentei legi, de către Inspectoratul General al Poliției Române. Capitolul V Dispoziții finale Articolul 25 Controlul activității specifice desfășurate de societățile specializate și de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectuează de polițiști anume desemnați de către Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul Ministerului Public. Articolul 26 Inspectoratul General al Poliției Române ține evidența tuturor detectivilor atestați, a societăților
LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273130_a_274459]
-
26 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 . ... (3) Declarația pe propria răspundere menționată la alin. (2) lit. f) trebuie să conțină următoarele precizări: ... a) numărul și valoarea totală exprimată în lei a operațiunilor utilizate în mod regulat, desfășurate cu țări terțe, realizate în anul anterior, calculate de la momentul depunerii cererii de autorizare; ... b) cuantumul taxelor la import pentru operațiunile utilizate în mod regulat, desfășurate cu țări terțe în anul anterior, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare; c
NORME din 24 iunie 2016 (*actualizate*) privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273091_a_274420]
-
a) numărul și valoarea totală exprimată în lei a operațiunilor utilizate în mod regulat, desfășurate cu țări terțe, realizate în anul anterior, calculate de la momentul depunerii cererii de autorizare; ... b) cuantumul taxelor la import pentru operațiunile utilizate în mod regulat, desfășurate cu țări terțe în anul anterior, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare; c) categoriile de mărfuri pentru care solicită autorizația de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declarații simplificate nu fac parte
NORME din 24 iunie 2016 (*actualizate*) privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273091_a_274420]
-
este următoarea: ... taxe termenul de depunere a cuantumul garanției = ────── x declarației vamale 365 suplimentare, unde prin taxe se înțelege cuantumul taxelor vamale, conform tarifului vamal comun, în vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operațiunile cu caracter repetitiv, desfășurate cu țări terțe, realizate în ultimul an, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar prin termenul de depunere a declarației suplimentare se înțelege termenul exprimat în zile, stabilit de autoritatea vamală pentru depunerea declarației suplimentare. (3) Termenul de depunere
NORME din 24 iunie 2016 (*actualizate*) privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273091_a_274420]
-
prevăzut în anexa 12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei. ... (2) Declarația pe propria răspundere menționată la art. 17 alin. (2) lit. f) trebuie să conțină și următoarele precizări: ... a) descrierea și localizarea punctelor în care se vor desfășura operațiunile vamale, inclusiv anexe cuprinzând planurile clădirii; ... b) precizarea adresei la care pot fi examinate documentele și evidențele ce trebuie păstrate în conformitate cu reglementările vamale. ... (3) La cererea depusă conform dispozițiilor alin. (1) se anexează documente care atestă calitatea sau îndeplinirea
NORME din 24 iunie 2016 (*actualizate*) privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273091_a_274420]
-
are statutul de operator economic autorizat, prevăzut la art. 38 alin. (2) din cod; ... b) valoarea statistică a mărfurilor exportate în ultimul an calendaristic este de minimum 40 milioane de lei; ... c) titularul autorizației sau persoana reprezentată de titularul autorizației desfășoară activitate de producție și/sau distribuție și în afara programului de lucru al biroului vamal; ... d) biroul vamal nu poate asigura disponibilitatea personalului vamal. ... (2) La cererea de aprobare a transmiterii declarațiilor vamale de export în afara programului de lucru, solicitantul anexează
NORME din 24 iunie 2016 (*actualizate*) privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273091_a_274420]
-
pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al acestuia, prin care operatorul economic declară că îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) și prin care se obligă: ... - să notifice biroului vamal orice modificare survenită în activitatea pe care urmează să o desfășoare, legată de operațiunile pe care le reglementează procedura de înscriere în evidențele declarantului; - să informeze biroul vamal cu privire la evenimentele semnificative care ar putea afecta autorizarea sa, inclusiv cu privire la cazurile în care apare o modificare a condițiilor de autorizare. (3) În
NORME din 24 iunie 2016 (*actualizate*) privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273091_a_274420]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice". (2) C.N.I. este persoană juridică română, se organizează și funcționează ca societate comercială pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu actul constitutiv propriu. ... ---------- Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645
ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 iulie 2001 (*actualizată*) privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273131_a_274460]
-
de sport: spații special amenajate în vederea desfășurării activităților sportive de orice fel; ... b) bazine de înot: bazine pentru competiții naționale și internaționale, precum și bazine de înot didactic școlare; ... c) complexuri sportive: spații și terenuri special amenajate pe care se pot desfășura activități sportive și de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activități conexe; ... d) așezăminte culturale: imobile în care se desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, precum: căminele culturale, casele de cultură, universitățile populare, școlile
ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 iulie 2001 (*actualizată*) privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273131_a_274460]
-
internaționale, precum și bazine de înot didactic școlare; ... c) complexuri sportive: spații și terenuri special amenajate pe care se pot desfășura activități sportive și de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activități conexe; ... d) așezăminte culturale: imobile în care se desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, precum: căminele culturale, casele de cultură, universitățile populare, școlile populare de arte și meserii, centrele culturale și altele asemenea; ... e) instituții de învățământ superior de stat: imobile destinate procesului educațional
ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 iulie 2001 (*actualizată*) privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273131_a_274460]
-
II Organizarea și funcționarea Consiliului de monitorizare Articolul 5 (1) Consiliul de monitorizare este condus de un președinte și un vicepreședinte, numiți de Senat, cu avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități a Senatului, la propunerea organizațiilor neguvernamentale care desfășoară programe de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor neguvernamentale care reprezintă persoanele cu dizabilități. ... (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organizațiile neguvernamentale prevăzute la alin. (1) vor înainta
LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 (*actualizată*) privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273137_a_274466]
-
Activitatea de monitorizare a instituțiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) se realizează prin vizite de monitorizare și prin informarea în orice alt mod asupra respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități de către aceste instituții. Articolul 11 (1) Vizitele de monitorizare se desfășoară, de regulă, inopinat, pe baza unui program anual de vizitare stabilit de președintele Consiliului de monitorizare sau neprogramat, din dispoziția acestuia. ... (2) Vizitele de monitorizare vor fi programate astfel încât: ... a) să vizeze cu maximă prioritate instituțiile prevăzute la art. 2
LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 (*actualizată*) privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273137_a_274466]
-
la numărul persoanelor cu dizabilități aflat în aceste instituții, precum și la numărul și amplasarea instituțiilor; ... b) accesul la toate informațiile și documentele care privesc tratamentul aplicat persoanelor cu dizabilități, măsurile dispuse față de acestea, condițiile în care trăiesc acestea și își desfășoară activitatea sau orice alte aspecte relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor Consiliului de monitorizare; ... c) accesul inopinat în toate instituțiile prevăzute la art. 2 alin. (2) și la instalațiile și amenajările acestora; ... d) libertatea de a alege instituțiile pe care dorește să
LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 (*actualizată*) privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273137_a_274466]
-
Notificările prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit prin fax sau e-mail, până la data implementării unui sistem electronic unitar de raportare și evidență. ... Secțiunea a 2-a Vizitele de monitorizare și raportarea Articolul 14 (1) Vizitele de monitorizare se desfășoară de echipe de vizitare compuse din 3 membri, dintre care un inspector de monitorizare din cadrul Consiliului de monitorizare și câte 2 experți independenți, în calitate de colaboratori externi. Deciziile echipei se iau prin consens sau prin votul majorității membrilor. ... ---------- Alin. (1) al
LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 (*actualizată*) privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273137_a_274466]
-
instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare; ... g) prin instituție financiară se înțelege orice entitate, cu sau fără personalitate juridică, alta decât instituția de credit, care desfășoară una ori mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-l), n) și n^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
n^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, inclusiv furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de plată și entitățile specializate care desfășoară activități de schimb valutar. Intră în această categorie și: ... 1. asigurătorii, reasigurătorii și brokerii de asigurare și/sau reasigurare, autorizați potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și sucursalele
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
în tranșe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile bancare, în scopul evitării cerințelor legale; j) prin bancă fictivă se înțelege o instituție de credit ori o instituție care desfășoară activitate echivalentă, înregistrată într-o jurisdicție în care aceasta nu are o prezență fizică, respectiv conducerea și administrarea activității și evidențele instituției nu sunt situate în acea jurisdicție, și care nu este afiliată la un grup financiar reglementat; ... k) prin
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice. Capitolul II Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor Articolul 5 (1) De îndată ce o persoană fizică, în cadrul activității desfășurate pentru o persoană juridică prevăzută la art. 10, sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 10 are suspiciuni că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea terorismului, informează persoana desemnată conform art.
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]