299,320 matches
-
valoarea tranzacției și când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1) lit. b). ... (3) Persoanele prevăzute la art. 10 au obligația să asigure aplicarea prevederilor acestei legi și în cazul activităților externalizate ori al celor desfășurate prin agenți. ... (4) Instituțiile de credit și instituțiile financiare trebuie să aplice proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta cel puțin echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege în toate sucursalele și filialele acestora
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 23 (1) Autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României conform prezentei legi, se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisia. ... (2) Dispozițiile legale
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
c) transmiterea de informații între persoanele prevăzute la art. 10 lit. e) și f) din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori state terțe care impun condiții echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege, care își desfășoară activitatea profesională în cadrul aceleiași entități juridice ori al aceleiași structuri în care acționariatul, administrarea sau controlul de conformitate este comun; ... d) transmiterea de informații între persoanele prevăzute la art. 10 lit. a), b), e) și f), situate în state membre
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (6) Nu se consideră o încălcare a obligațiilor prevăzute la alin. (2) fapta persoanelor prevăzute la art. 10 lit. e) și f) care, în conformitate cu prevederile statutare, încearcă să descurajeze un client să desfășoare activități ilicite. Capitolul III Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Articolul 26 (1) Oficiul funcționează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, cu sediul în municipiul
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
c) să aibă numai cetățenia română; ... d) să aibă exercițiul drepturilor civile și politice; ... e) să se bucure de o înaltă competență profesională și morală neștirbită. ... (11) Se interzice membrilor plenului Oficiului să facă parte din partide politice sau să desfășoare activități publice cu caracter politic. ... (12) Funcția de membru al plenului Oficiului este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. ... (13) Membrii plenului Oficiului au obligația să comunice de îndată, în scris, președintelui
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
măsurilor de punere în aplicare a Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2005/60/ CE în ceea ce privește definiția "persoanelor expuse politic" și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 4 august 2006. NOTĂ: Reproducem mai jos art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
DEISS în starea "DV sub control documentar" sau "Declarație de import sub control fizic". ... (2) Biroul vamal solicită declarantului/reprezentantului vamal punerea la dispoziție a documentelor justificative pentru aplicarea dispozițiilor regimului vamal pentru care mărfurile sunt declarate. ... (3) Controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din cod și ale art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/ 2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din
NORME TEHNICE din 24 iunie 2016 de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273138_a_274467]
-
geografică a beneficiarilor - aria geografică de domiciliu a majorității beneficiarilor unui serviciu public descentralizat într-o perioadă de timp dată; ... b) capacitate administrativă - ansamblul resurselor materiale, instituționale și umane de care dispune o unitate administrativ-teritorială, precum și acțiunile pe care le desfășoară aceasta pentru exercitarea competențelor stabilite prin lege. Capacitatea administrativă se evaluează și se stabilește în condițiile legii; ... c) competență - ansamblul atribuțiilor stabilite de Constituție și de legile care conferă autorităților administrative drepturi și obligații de a duce în nume propriu
LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 (*actualizată*) a descentralizării. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273132_a_274461]
-
art. 2 a fost introdusă de subpct. 2, pct. I al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 28 iunie 2016 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 30 iunie 2016. Articolul 3 Principiile pe baza cărora se desfășoară procesul de descentralizare sunt următoarele: a) principiul subsidiarității, care constă în exercitarea competențelor de către autoritatea administrației publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetățean și care dispune de capacitate administrativă necesară; ... b) principiul asigurării resurselor corespunzătoare competențelor
LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 (*actualizată*) a descentralizării. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273132_a_274461]
-
sportivilor, planificarea distribuirii testărilor, prelevarea și mânuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri și apeluri; 9. control doping fără aviz prealabil - un control doping care se desfășoară fără vreo atenționare prealabilă a sportivului și în care sportivul este însoțit în permanență, începând din momentul anunțării și până la prelevarea probei biologice; 10. Convenția UNESCO - Convenția internațională împotriva dopajului în sport, adoptată la cea de a 33-a sesiune
LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în Sport**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273057_a_274386]
-
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015. (1) Personalul Agenției, datorită faptului că este supus prin profilul activității desfășurate la o solicitare psihică foarte ridicată și la riscul de îmbolnăvire ca urmare a manevrării de probe biologice de urină și sânge, beneficiază de un spor în cuantum de până la 25%, calculat la salariul de bază, în condițiile legii. ... (2
LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în Sport**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273057_a_274386]
-
acestuia. ... (3) Testările-țintă și cele în afara competiției pot fi efectuate oricând, fără aviz prealabil, la cea mai apropiată stație de control doping, la locurile de cazare a sportivului în perioada de pregătire, în toate locurile și incintele în care se desfășoară activități fizice și sportive sau la domiciliul sportivului, iar acesta are obligația să se supună acestor testări. ... (4) În cadrul competițiilor de nivel internațional care se desfășoară pe teritoriul României, autoritatea de testare este organizația sub coordonarea căreia se organizează manifestarea
LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în Sport**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273057_a_274386]
-
a sportivului în perioada de pregătire, în toate locurile și incintele în care se desfășoară activități fizice și sportive sau la domiciliul sportivului, iar acesta are obligația să se supună acestor testări. ... (4) În cadrul competițiilor de nivel internațional care se desfășoară pe teritoriul României, autoritatea de testare este organizația sub coordonarea căreia se organizează manifestarea sportivă. ... (5) Agenția poate efectua testări la o competiție internațională desfășurată pe teritoriul României, cu aprobarea organizației internaționale, conform alin. (4), iar, în caz de refuz
LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în Sport**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273057_a_274386]
-
are obligația să se supună acestor testări. ... (4) În cadrul competițiilor de nivel internațional care se desfășoară pe teritoriul României, autoritatea de testare este organizația sub coordonarea căreia se organizează manifestarea sportivă. ... (5) Agenția poate efectua testări la o competiție internațională desfășurată pe teritoriul României, cu aprobarea organizației internaționale, conform alin. (4), iar, în caz de refuz al acesteia, se poate adresa Agenției Mondiale Anti-Doping, pentru a fi autorizată în acest sens. ... (6) Decizia Agenției Mondiale Anti-Doping în legătură cu prevederile alin. (5) este
LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în Sport**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273057_a_274386]
-
efectuează testarea. ... (10) La o competiție națională se poate solicita Agenției, de către o altă organizație anti-doping, efectuarea de testări. În caz de refuz, sunt aplicabile dispozițiile alin. (5)-(7). ... (11) O federație internațională sau un organizator al unei competiții internaționale desfășurate pe teritoriul României poate delega sau încredința, prin contract, orice parte a procedurii de control doping către Agenție. ... (12) În condițiile prevăzute la alin. (11), Agenția poate efectua teste suplimentare și poate solicita unui laborator acreditat de Agenția Mondială Anti-Doping
LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în Sport**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273057_a_274386]
-
a) rezultatului constatat; ... b) reglementărilor anti-doping încălcate; ... c) dreptului sportivului de a cere, în scris, în termen de 48 de ore de la notificare, analiza probei B, precum și perioada aleasă, iar dacă refuză își pierde acest drept; ... d) locului unde se desfășoară analiza probei B, precum și perioadele comunicate de laborator în acest sens; ... e) dreptului sportivului de a solicita, contra cost, pachetul de documente pentru probele A și B; ... f) dreptului sportivului de a accepta în scris suspendarea provizorie până la organizarea audierii
LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în Sport**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273057_a_274386]
-
sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, denumită în continuare Comisia de audiere, organizează o procedură de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia, învinuit de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2). ... (2) Procedura de audiere se desfășoară cu respectarea următoarelor principii: ... a) organizarea audierii într-un interval de timp rezonabil, cu respectarea alin. (3); ... b) o comisie de audiere corectă și imparțială; ... c) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala persoanei; ... d) dreptul de a fi informat
LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în Sport**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273057_a_274386]
-
desemna, persoana urmând a suporta costurile; ... h) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată și comunicată într-un timp rezonabil sau, atunci când sportivul renunță la audiere, o decizie motivată care va explica acțiunea întreprinsă. ... (3) Audierea se va desfășura cu celeritate, fără a depăși 3 luni de la încheierea procesului de gestionare a rezultatelor prevăzut la cap. VI. ... (4) Președintele Agenției poate decide organizarea unei proceduri de audiere în regim de urgență, atunci când împrejurările o cer. ... Articolul 48 În situația
LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în Sport**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273057_a_274386]
-
de control doping potrivit art. 33 alin. (2); ... b) hidratarea sportivilor în stația de control doping, potrivit Standardului internațional pentru testare și investigații. ... (2) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1), în cazul competițiilor organizate pentru sporturile de echipă ce se desfășoară pe parcursul mai multor etape, obligația prevăzută la alin. (1) revine cluburilor sportive gazdă. Articolul 86 (1) Federațiile sportive naționale sunt obligate să comunice Agenției, în termenul stabilit de aceasta, informații detaliate privind calendarul sportiv intern și internațional, precum și planurile de
LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în Sport**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273057_a_274386]
-
constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. ... (3) În vederea protejării sănătății sportivilor și prevenirii dopajului în sport, federațiile sportive naționale, cluburile sportive, ligile profesioniste și personalul asistent al sportivilor au obligația să desfășoare programe de educație anti-doping. Articolul 89 (1) Punerea în aplicare a sancțiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor revine federațiilor, cluburilor sau ligilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum și ale reglementărilor internaționale în vigoare. ... (2) Neîndeplinirea de către federații, cluburi, ligi sau
LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în Sport**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273057_a_274386]
-
în rețeaua electrică; ... ------- Lit. ak) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011. al) acreditare - activitate desfășurată de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se acordă unui operator economic care deține centrale electrice ce utilizează surse regenerabile de energie dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege; ... ------- Lit. al) a art.
LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (**republicată**)(*actualizată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273052_a_274381]
-
de prezenta lege; ... ------- Lit. al) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011. am) calificare - activitate desfășurată de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se stabilește cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență într-o centrală/grup de cogenerare. ... ------- Lit. am) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art.
LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (**republicată**)(*actualizată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273052_a_274381]
-
statelor de tranzit și de destinație, a unor situații de natură să le pună în pericol siguranța ori sănătatea. ... Articolul 5 Pe perioada șederii lor în străinătate, cetățenii români au următoarele obligații: a) să respecte legislația României și să nu desfășoare activități de natură să compromită imaginea României ori care să contravină obligațiilor asumate de România prin documente internaționale; ... b) să respecte legislația statului în care se află, precum și scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra și
LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 (*actualizată*) privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273079_a_274408]
-
l) guvernatorul și viceguvernatorii Băncii Naționale a României; ... m) președintele și vicepreședinții Academiei Române; ... n) patriarhul, cardinalul, mitropoliții și șefii cultelor din România, recunoscute de stat; o) secretarii de stat și persoanele asimilate acestora; ... p) membrii corpului diplomatic și consular și persoanele care își desfășoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detașare de la alte instituții, pe funcții corespunzătoare membrilor corpului diplomatic și consular; ... ------------ Lit. p) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.
LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 (*actualizată*) privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273079_a_274408]
-
sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competențe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical. ... (4) Cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar se depun la autoritățile prevăzute la art. 15 alin. (2). Prevederile art. 15 alin. (3), (5) și (6), art. 15^1, respectiv ale art. 17 se aplică
LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 (*actualizată*) privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273079_a_274408]