4,586 matches
-
nr. 656/2002 , modificată și completată prin Legea nr. 230/2005 . ... Articolul 9 (1) Entitatea reglementată trebuie să întocmească o procedură scrisă de acceptare a clienților. ... (2) Entitatea reglementată nu trebuie să țină conturi anonime sau conturi deținute în nume fictive. ... (3) Entitățile reglementate vor întreprinde măsurile care se impun în cazul operațiunilor care favorizează anonimatul sau care permit interacțiunea în absență cu clientul, pentru a împiedica utilizarea lor în operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de
ORDIN nr. 52 din 28 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171159_a_172488]
-
că are un număr semnificativ de membri și de simpatizanți. În privința spațiilor pentru sedii, acestea nu sunt puse la dispoziția partidului în mod gratuit, ci prin contracte de închiriere. 67. Curtea notează că cererea în cauză se bazează pe aplicarea fictivă a dispozițiilor care, în legea citată anterior, reglementează acordarea de ajutoare publice partidelor politice, în anumite condiții. Or, Curtea nu poate face speculații privind aplicarea dispozițiilor referitoare la PCN, nici privind consecințele care decurg din acestea (vezi Cauza Partidul Comunist
HOTĂRÂRE din 3 februarie 2005 din 3 februarie 2005, definitivă la 6 iulie 2005, în Cauza Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) şi Ungureanu împotriva României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171878_a_173207]
-
stocare și difuzare a materialului biologic de reproducție. În situațiile în care se constată abateri de la normele de control oficial al producției (COP), elaborate de A.N.A.R.Z. prin Direcția generală pentru ameliorare genetică în zootehnie, precum și înscrierea de date fictive în evidențele primare se propune excluderea unităților respective din controlul oficial al producției și se procedează la aplicarea sancționării legale a celor vinovați, în funcție de gravitatea faptelor comise. Articolul 8 Importul și exportul de material biologic de reproducție se efectuează numai
NORME TEHNICE din 9 mai 2005 pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat pentru controlul ameliorării şi reproducţiei în zootehnie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/167632_a_168961]
-
infracțiuni Contravenții și infracțiuni Articolul 49 Constituie contravenții, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracțiuni, următoarele fapte: a) înscrierea, cu bună știință, a unei persoane în mai multe liste electorale ale localității de domiciliu; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot; ... b) refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot și în împrejurimi, potrivit dispozițiilor art. 33 alin. (2) și (3); ... c
LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 (*actualizată*) privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169220_a_170549]
-
decât în spate, si negativă în caz contrar; 2.8. unghi de înclinare longitudinala a pivotului fuzetei; unghi de fugă (beta) - proiecția pe planul median longitudinal al autovehiculului a unghiului ascuțit pe care îl face cu verticală axa reală sau fictiva a pivotului fuzetei. Acest unghi este pozitiv când partea de sus a axei pivotului este înclinată spre spate; 2.9. unghiul de înclinare laterală a pivotului fuzetei; unghi de stabilitate (delta) - proiecția pe un plan perpendicular pe planul median longitudinal
ORDIN nr. 98 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 014-05 "Aparate pentru reglarea şi verificarea geometriei sistemului de direcţie auto". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169263_a_170592]
-
este înclinată spre spate; 2.9. unghiul de înclinare laterală a pivotului fuzetei; unghi de stabilitate (delta) - proiecția pe un plan perpendicular pe planul median longitudinal al autovehiculului a unghiului ascuțit pe care îl face cu verticală axa reală sau fictiva a pivotului fuzetei. Acest unghi este pozitiv când partea de sus a axei pivotului este înclinată spre interior; 2.10. unghi de bracaj - unghiul dintre planul rotii și planul median longitudinal al autovehiculului în viraj. 3. Cerințe metrologice și tehnice
ORDIN nr. 98 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 014-05 "Aparate pentru reglarea şi verificarea geometriei sistemului de direcţie auto". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169263_a_170592]
-
infracțiuni Contravenții și infracțiuni Articolul 49 Constituie contravenții, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracțiuni, următoarele fapte: a) înscrierea, cu bună știință, a unei persoane în mai multe liste electorale ale localității de domiciliu; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot; ... b) refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot și în împrejurimi, potrivit dispozițiilor art. 33 alin. (2) și (3); ... c
LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 (*actualizată*) privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169219_a_170548]
-
V Contravenții și infracțiuni Articolul 49 Constituie contravenții, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracțiuni, următoarele fapte: a) înscrierea, cu bună știință, a unei persoane în mai multe liste electorale ale localității de domiciliu; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot; ... b) refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot și în împrejurimi, potrivit dispozițiilor art. 33 alin. (2) și (3); ... c
LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 (*actualizată*) privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169221_a_170550]
-
circumscripției electorale unde se organizează alegerile. ... Capitolul XI Contravenții și infracțiuni Articolul 97 Constituie contravenții următoarele fapte: a) înscrierea, cu buna-stiinta, a unui alegător în mai multe liste electorale ale localității de domiciliu, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei de susținători cu încălcarea dispozițiilor art. 44 alin. (3)-(7); ... b) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 5 alin. (2); ... c) încălcarea dispozițiilor referitoare la afișarea listelor de candidați și a candidaturilor
LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 (*actualizata*) pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169173_a_170502]
-
circumscripției electorale unde se organizează alegerile. ... Capitolul XI Contravenții și infracțiuni Articolul 97 Constituie contravenții următoarele fapte: a) înscrierea, cu buna-stiinta, a unui alegător în mai multe liste electorale ale localității de domiciliu, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei de susținători cu încălcarea dispozițiilor art. 44 alin. (3)-(7); ... b) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 5 alin. (2); ... c) încălcarea dispozițiilor referitoare la afișarea listelor de candidați și a candidaturilor
LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 (*actualizata*) pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169174_a_170503]
-
tipizate cu regim special utilizate în domeniul fiscal - documente legale ale căror tipărire, înseriere și numerotare se realizează în condițiile actelor normative în vigoare; ... e) obligații fiscale - obligațiile prevăzute de Codul fiscal și de Codul de procedură fiscală; ... f) operațiune fictivă - disimularea realității prin crearea aparenței existenței unei operațiuni care în fapt nu există; ... g) organe competente - organele care au atribuții de efectuare a verificărilor financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii, precum și organele de cercetare penală ale poliției judiciare. ... ------------- Lit. g
LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 (*actualizată*) pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169357_a_170686]
-
evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; ... c) evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive; ... d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; ... e) executarea de evidente contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare
LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 (*actualizată*) pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169357_a_170686]
-
de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; ... e) executarea de evidente contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; ... f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; ... g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terțe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală și ale Codului de procedură penală. (2) Dacă prin
LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 (*actualizată*) pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169357_a_170686]
-
privatizează potrivit anunțului publicitar; ... b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare sau în studiul de oportunitate; ... c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societății comerciale în oferta de vânzare și în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare, cu scop vădit de a induce în eroare investitorul sau; ... d) neincluderea în caietul de sarcini a situațiilor reale privind situația bunului care urmează să fie concesionat, în scopul tulburării dreptului de exploatare a concedentului; ... e
LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 (*actualizată*) privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/174748_a_176077]
-
privatizează potrivit anunțului publicitar; ... b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare sau în studiul de oportunitate; ... c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societății comerciale în oferta de vânzare și în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare, cu scop vădit de a induce în eroare investitorul sau; ... d) neincluderea în caietul de sarcini a situațiilor reale privind situația bunului care urmează să fie concesionat, în scopul tulburării dreptului de exploatare a concedentului; ... e
LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 (*actualizată*) privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/174747_a_176076]
-
de publicitate pentru vânzarea acțiunilor și a activelor; ... b) neintocmirea bilanțului de mediu în termenul prevăzut de lege; ... c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul unei societăți comerciale în ofertă de vânzare și în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în ofertă de vânzare și în raportul de evaluare, cu scopul vădit de a influența prețul de ofertă; ... d) neînregistrarea majorării de capital în termenul prevăzut de lege; ... e) atribuirea unui pachet de acțiuni unei persoane în dauna altor persoane
LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 (*actualizata*) privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/174749_a_176078]
-
sau ordinelor emise de Bancă Națională a României ori, după caz, de casă centrală în aplicarea prezenței ordonanțe de urgență; ... b) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația de functionare emisă organizației cooperatiste de credit; ... c) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală; ... d) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudență bancară ori alți indicatori prevăzuți în reglementările Băncii Naționale a României sau, după caz, ale casei centrale; ... e) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182391_a_183720]
-
răspândește știri false sau întrebuințează alte mijloace frauduloase referitoare la organizația cooperatista de credit, în scopul obținerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în pagubă organizației respective; 4. încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite în lipsă bilanțului contabil ori contrare celor rezultate din acestă; 5. încalcă dispozițiile art. 18 și 102. ----------------- Art. 277 a fost modificat de pct. 51 al art. 1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 272
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182391_a_183720]
-
a reglementărilor emise de Bancă Națională a României sau, după caz, de casă centrală în aplicarea prezenței ordonanțe de urgență; ... b) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația de functionare emisă organizației cooperatiste de credit; ... c) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală; ... d) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudență bancară ori alți indicatori prevăzuți în reglementările Băncii Naționale a României sau, după caz, ale casei centrale; ... e) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182392_a_183721]
-
răspândește știri false sau întrebuințează alte mijloace frauduloase referitoare la organizația cooperatista de credit, în scopul obținerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în pagubă organizației respective; 4. încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite în lipsă bilanțului contabil ori contrare celor rezultate din acestă; 5. încalcă dispozițiile art. 18 și 102. ----------------- Art. 277 a fost modificat de pct. 51 al art. 1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 272
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182392_a_183721]
-
a reglementărilor emise de Bancă Națională a României sau, după caz, de casă centrală în aplicarea prezenței ordonanțe de urgență; ... b) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația de functionare emisă organizației cooperatiste de credit; ... c) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală; ... d) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudență bancară ori alți indicatori prevăzuți în reglementările Băncii Naționale a României sau, după caz, ale casei centrale; ... e) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182395_a_183724]
-
răspândește știri false sau întrebuințează alte mijloace frauduloase referitoare la organizația cooperatista de credit, în scopul obținerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în pagubă organizației respective; 4. încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite în lipsă bilanțului contabil ori contrare celor rezultate din acestă; 5. încalcă dispozițiile art. 18 și 102. ----------------- Art. 277 a fost modificat de pct. 51 al art. 1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 272
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182395_a_183724]
-
a reglementărilor emise de Bancă Națională a României sau, după caz, de casă centrală în aplicarea prezenței ordonanțe de urgență; ... b) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația de functionare emisă organizației cooperatiste de credit; ... c) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală; ... d) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudență bancară ori alți indicatori prevăzuți în reglementările Băncii Naționale a României sau, după caz, ale casei centrale; ... e) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182393_a_183722]
-
răspândește știri false sau întrebuințează alte mijloace frauduloase referitoare la organizația cooperatista de credit, în scopul obținerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în pagubă organizației respective; 4. încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite în lipsă bilanțului contabil ori contrare celor rezultate din acestă; 5. încalcă dispozițiile art. 18 și 102. ----------------- Art. 277 a fost modificat de pct. 51 al art. 1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 272
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182393_a_183722]
-
a reglementărilor emise de Bancă Națională a României sau, după caz, de casă centrală în aplicarea prezenței ordonanțe de urgență; ... b) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația de functionare emisă organizației cooperatiste de credit; ... c) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală; ... d) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudență bancară ori alți indicatori prevăzuți în reglementările Băncii Naționale a României sau, după caz, ale casei centrale; ... e) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182396_a_183725]