4,673 matches
-
În cazul inculpaților datele privind persoana acestora se referă la: ... a) trecutul infracțional; ... b) mediul familial și social; ... c) nivelul instrucției școlare și al pregătirii profesionale; ... d) comportamentul persoanei înainte și după comiterea faptei; e) factorii care au favorizat comportamentul infracțional; ... f) dacă este cazul, modul în care au îndeplinit anterior obligațiile stabilite de instanța de judecată. ... (2) În cazul inculpaților minori datele privind persoana acestora vor privi și condițiile în care au crescut și au trăit, precum și modul în care
REGULAMENT din 29 noiembrie 2000 (*republicat*) de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205809_a_207138]
-
alin. (3) se aplică în mod corespunzător. ... Articolul 14 (1) Factorii care influențează sau care pot influența conduita generală a persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare se referă atât la factorii de natură să inhibe dezvoltarea comportamentului infracțional, cât și la factorii de natură să accentueze dezvoltarea acestuia. ... (2) În cazul persoanelor supravegheate acest capitol va cuprinde și referiri privind riscul de săvârșire din nou a unor infracțiuni și riscul pentru siguranța publică, precum și riscul de sinucidere sau
REGULAMENT din 29 noiembrie 2000 (*republicat*) de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205809_a_207138]
-
evaluare, dacă este cazul. ... (3) Dacă referatul de evaluare a fost întocmit de un alt serviciu de probațiune, serviciul de probațiune căruia îi revine supravegherea solicită transmiterea unei copii a acestuia. ... (4) Evaluarea persoanei vizează următoarele aspecte: ... a) analiza comportamentului infracțional; ... b) situația familială, socială și economică și atitudinea față de aceasta; ... c) planurile sale de viitor pe termen scurt și mediu și indicarea modalităților concrete prin care intenționează să le pună în practică. (5) Dacă se constată că persoana supravegheată consumă
REGULAMENT din 29 noiembrie 2000 (*republicat*) de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205809_a_207138]
-
nevoile identificate pot fi acoperite numai prin intervenția serviciului de probațiune ori în colaborare cu organizații neguvernamentale, instituții publice și/sau private ori cu persoane fizice sau juridice. ... (3) În derularea acestei activități serviciile de probațiune urmăresc: ... a) corectarea comportamentului infracțional prin conștientizarea de către minori sau de către persoanele condamnate a faptei săvârșite, a consecințelor acesteia și asumarea responsabilității pentru fapta comisă; ... b) motivarea minorului sau a persoanei condamnate în vederea dezvoltării responsabilității și autodisciplinei; ... c) elaborarea și derularea unor programe eficiente de
REGULAMENT din 29 noiembrie 2000 (*republicat*) de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205809_a_207138]
-
de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum și acțiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii. ... (22) În cazul constatării unor elemente de natură infracțională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operațiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului și restituirea acestuia
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/207681_a_209010]
-
de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum și acțiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii. ... (22) În cazul constatării unor elemente de natură infracțională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operațiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului și restituirea acestuia
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 (*actualizată*) privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/207741_a_209070]
-
8. căutarea persoanelor suspecte de comiterea de infracțiuni, a celor care se sustrag urmăririi penale, răspunderii penale sau executării pedepsei, căutarea persoanelor dispărute, inclusiv identificarea de persoane sau cadavre neidentificate, căutarea bunurilor sustrase și a altor obiecte legate de activități infracționale; 9. implementarea programelor de protecție a martorilor, potrivit legislației lor naționale; 10. îmbunătățirea activităților privind managementul resurselor umane, în special în ceea ce privește selecționarea, recrutarea, instruirea profesională de bază și continuă și promovarea experților celor două părți contractante, în domeniile menționate la
ACORD din 4 iunie 2007 între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea în combaterea terorismului şi a crimei organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201749_a_203078]
-
continuare autoritate sau, în mod colectiv, autorități, doresc, în spiritul cooperării și interesului reciproc și ținând cont de cadrul legislației naționale a fiecărei autorități, să faciliteze schimbul de informații în sprijinul investigațiilor legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului și activitățile infracționale conexe în cadrul legislației naționale a fiecărei țări. În acest sens, autoritățile, fără intenția de a elabora un document obligatoriu din punct de vedere juridic, dar în scopul de a întări schimbul de informații în cel mai complet mod posibil, expun
ORDIN nr. 70 din 31 iulie 2008 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul Japonez de Informaţii Financiare al Comisiei Naţionale de Siguranţă Publică din Japonia privind schimbul de informaţii financiare legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201941_a_203270]
-
contextul legislației naționale și potrivit politicilor și procedurilor proprii, fiecare autoritate va furniza, la solicitarea celeilalte autorități sau din proprie inițiativă, orice informații pe care le deține cu privire la tranzacții financiare suspecte a fi în legătură cu spălarea banilor, finanțarea terorismului sau activități infracționale conexe care ar constitui infracțiune în legislația ambelor țări. Pentru furnizarea informațiilor, autoritatea care furnizează informațiile poate impune condiții ce sunt stipulate în propria legislație națională. 2. Utilizarea și dezvăluirea informațiilor Autoritatea care primește informațiile va folosi sau va dezvălui
ORDIN nr. 70 din 31 iulie 2008 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul Japonez de Informaţii Financiare al Comisiei Naţionale de Siguranţă Publică din Japonia privind schimbul de informaţii financiare legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201941_a_203270]
-
impune condiții ce sunt stipulate în propria legislație națională. 2. Utilizarea și dezvăluirea informațiilor Autoritatea care primește informațiile va folosi sau va dezvălui informațiile transmise de autoritatea furnizoare numai în sprijinul investigațiilor legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului și activitățile infracționale conexe. Utilizarea informațiilor furnizate după ce fapta subiect al investigației a fost specificată este interzisă fără consimțământul prealabil al autorității solicitate. Modul de folosire sau de dezvăluire a acestor informații se va face ținându-se cont de legislația țării autorității care
ORDIN nr. 70 din 31 iulie 2008 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul Japonez de Informaţii Financiare al Comisiei Naţionale de Siguranţă Publică din Japonia privind schimbul de informaţii financiare legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201941_a_203270]
-
continuare autoritate sau, în mod colectiv, autorități, doresc, în spiritul cooperării și interesului reciproc și ținând cont de cadrul legislației naționale a fiecărei autorități, să faciliteze schimbul de informații în sprijinul investigațiilor legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului și activitățile infracționale conexe în cadrul legislației naționale a fiecărei țări. În acest sens, autoritățile, fără intenția de a elabora un document obligatoriu din punct de vedere juridic, dar în scopul de a întări schimbul de informații în cel mai complet mod posibil, expun
DECLARAŢIE DE COOPERARE din 29 mai 2008 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul Japonez de Informaţii Financiare al Comisiei Naţionale de Siguranţă Publică din Japonia privind schimbul de informaţii financiare legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201942_a_203271]
-
contextul legislației naționale și potrivit politicilor și procedurilor proprii, fiecare autoritate va furniza, la solicitarea celeilalte autorități sau din proprie inițiativă, orice informații pe care le deține cu privire la tranzacții financiare suspecte a fi în legătură cu spălarea banilor, finanțarea terorismului sau activități infracționale conexe care ar constitui infracțiune în legislația ambelor țări. Pentru furnizarea informațiilor, autoritatea care furnizează informațiile poate impune condiții ce sunt stipulate în propria legislație națională. 2. Utilizarea și dezvăluirea informațiilor Autoritatea care primește informațiile va folosi sau va dezvălui
DECLARAŢIE DE COOPERARE din 29 mai 2008 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul Japonez de Informaţii Financiare al Comisiei Naţionale de Siguranţă Publică din Japonia privind schimbul de informaţii financiare legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201942_a_203271]
-
impune condiții ce sunt stipulate în propria legislație națională. 2. Utilizarea și dezvăluirea informațiilor Autoritatea care primește informațiile va folosi sau va dezvălui informațiile transmise de autoritatea furnizoare numai în sprijinul investigațiilor legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului și activitățile infracționale conexe. Utilizarea informațiilor furnizate după ce fapta subiect al investigației a fost specificată este interzisă fără consimțământul prealabil al autorității solicitate. Modul de folosire sau de dezvăluire a acestor informații se va face ținându-se cont de legislația țării autorității care
DECLARAŢIE DE COOPERARE din 29 mai 2008 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul Japonez de Informaţii Financiare al Comisiei Naţionale de Siguranţă Publică din Japonia privind schimbul de informaţii financiare legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201942_a_203271]
-
metodelor de acțiune, modificări legislative. Probleme întâmpinate în derularea programului: a) lipsa unei baze centrale de date operative la nivelul M.I.R.A.; ... b) lipsa de susținere din partea populației și neîncrederea acesteia în eficacitatea structurilor cu atribuții în prevenirea și combaterea fenomenului infracțional; ... c) transformarea României din țară de origine și tranzit în țară de destinație, ca urmare a intrării în Uniunea Europeană, pentru imigrația ilegală; ... d) capacitate insuficientă de aplicare a cadrului legal și a noilor metodologii; ... e) slabă utilizare a managementului informațiilor
ORDIN nr. 581 din 11 august 2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară a Planului strategic al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202574_a_203903]
-
a transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum și a unui sistem de joc echitabil, supravegheat și verificat permanent din punctul de vedere al securității și corectitudinii activităților desfășurate; (iii) prevenirea și combaterea activităților infracționale care pot fi desfășurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc; (iv) asigurarea unei dezvoltări echilibrate și echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză; (v) implementarea unui proces continuu de
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212743_a_214072]
-
jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză; (v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, în vederea diminuării și limitării unor posibile vulnerabilități ale acestui sector economic față de potențiale activități infracționale, precum și a diminuării expunerii față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism, fraudă fiscală, criminalitate informatică, precum și prevenirea infracțiunilor privind ordinea publică, siguranța națională și sănătatea publică. (vi) dezvoltarea și implementarea unui program de protecție
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212743_a_214072]
-
finanțarea actelor de terorism*) ------------ Articolul 1 Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism ori de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi relevantă
ORDIN nr. 70 din 26 iunie 2009 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Informaţii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212929_a_214258]
-
sau răspunsuri negative. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentei declarații vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale incriminate de legislația națională relevantă a fiecărei autorități. Articolul 3 Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice și a altor interese naționale esențiale și dacă nu se încalcă legislația privind secretul și fiscalitatea. Articolul 4 Autoritățile
ORDIN nr. 70 din 26 iunie 2009 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Informaţii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212929_a_214258]
-
din 1 iulie 2009 ------------ Articolul 1 Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism ori de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi relevantă
DECLARAŢIE DE COOPERARE din 28 mai 2009 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Informaţii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212930_a_214259]
-
sau răspunsuri negative. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentei declarații vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale incriminate de legislația națională relevantă a fiecărei autorități. Articolul 3 Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice și a altor interese naționale esențiale și dacă nu se încalcă legislația privind secretul și fiscalitatea. Articolul 4 Autoritățile
DECLARAŢIE DE COOPERARE din 28 mai 2009 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Informaţii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212930_a_214259]
-
radiologice, muniții, explozivi, materiale nucleare și radioactive, precum și de substanțe otrăvitoare; ... h) activităților economice internaționale ilegale, tranzacțiilor economice suspecte și abuzurilor în domeniul investițiilor, precum și a altor forme de infracțiuni financiare; ... i) spălării banilor (legalizării veniturilor obținute în urma desfășurării activităților infracționale); j) contrabandei; ... k) activităților infracționale corelate migrației, trecerii ilegale a frontierei și traficului ilegal de ființe umane; ... l) exploatării sexuale a femeilor și a minorilor sau copiilor; ... m) contrafacerii sau falsificării bancnotelor, cărților de credit, documentelor, garanțiilor și a altor
PROTOCOL din 29 septembrie 2008 de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalităţii şi în special a criminalităţii transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213498_a_214827]
-
și radioactive, precum și de substanțe otrăvitoare; ... h) activităților economice internaționale ilegale, tranzacțiilor economice suspecte și abuzurilor în domeniul investițiilor, precum și a altor forme de infracțiuni financiare; ... i) spălării banilor (legalizării veniturilor obținute în urma desfășurării activităților infracționale); j) contrabandei; ... k) activităților infracționale corelate migrației, trecerii ilegale a frontierei și traficului ilegal de ființe umane; ... l) exploatării sexuale a femeilor și a minorilor sau copiilor; ... m) contrafacerii sau falsificării bancnotelor, cărților de credit, documentelor, garanțiilor și a altor valori, precum și a altor tipuri
PROTOCOL din 29 septembrie 2008 de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalităţii şi în special a criminalităţii transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213498_a_214827]
-
intrării ilegale a persoanelor suspecte, implicate în săvârșirea de infracțiuni și acte de terorism, precum și a migrației ilegale; i) schimb de informații pentru prevenirea și suprimarea oricărei forme a criminalității transnaționale organizate, precum și de date referitoare la persoanele și rețelele infracționale implicate în aceasta; ... j) schimb de experiență, inclusiv instruirea specială prin organizarea de seminare și cursuri de instruire, precum și schimb de opinii; ... k) schimb de date statistice, precum și de texte legislative naționale și prevederi, broșuri, publicații și rezultate ale cercetărilor
PROTOCOL din 29 septembrie 2008 de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalităţii şi în special a criminalităţii transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213498_a_214827]
-
de instruire, precum și schimb de opinii; ... k) schimb de date statistice, precum și de texte legislative naționale și prevederi, broșuri, publicații și rezultate ale cercetărilor științifice în domeniile prevăzute în prezentul protocol; ... l) planificarea și adoptarea de acțiuni coordonate împotriva rețelelor infracționale; ... m) coordonarea acțiunilor polițienești pentru realizarea unor cercetări operative comune și acordarea de sprijin reciproc sub supravegherea și monitorizarea părții pe teritoriul căreia au loc aceste acțiuni, în conformitate cu legislația sa națională; ... n) organizarea de întâlniri la nivel de experți în cadrul
PROTOCOL din 29 septembrie 2008 de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalităţii şi în special a criminalităţii transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213498_a_214827]
-
în vederea participării la comisiile de examen în sesiunile următoare; ... e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ; ... f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. ... (2) Cadrele didactice care în perioada examenului comit fapte cu caracter infracțional, respectiv furnizarea soluțiilor problemei, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări etc., care permit sau favorizează fraudarea examenului ori care au manifestări care atestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin sunt sancționate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii sau ale Codului penal
METODOLOGIE din 29 august 2008 de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203370_a_204699]