3,579 matches
-
Hayssam a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, în acest dosar, în octombrie 2012, alături de fratele lui, Mohamad Omar, de cumnatul său, Mihai Nasture, și doi parteneri de afaceri, Viorel Vasile Mafteucă și Doina Farladanschi, toți fiind acuzați de înșelăciune și delapidare. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au solicitat Tribunalului București arestarea preventivă a lui Hayssam în acest dosar, cererea având termen pe 31 iulie. La termenul de pe 23 iulie, judecătorii Tribunalului București
Hayssam ar putea apărea, miercuri, pentru prima dată la Tribunal by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77598_a_78923]
-
ale lui Măricel Păcuraru. Direcția Națională Anticorupție a anunțat că procurorii Secției de combatere a corupției fac cercetări într-o cauză penală complexă ce vizează săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care trafic de influență, spălarea banilor proveniți din evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, bancruta frauduloasă, delapidare, în care sunt implicate peste 30 persoane fizice și mai multe persoane juridice. "Potrivit probelor administrate până în acest moment al urmăririi penale, sumă care face obiectul spălării de bani este de pește 1
Percheziţii la Maricel Păcuraru şi fratele lui Elan Schwartzenberg. Acțiunea are legătură și cu dispariția lui Codruț Marta by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/67153_a_68478]
-
vor fi acționați în instanță. "De asemenea, se va face o analiză în urma căreia probabil se vor formula plângeri penale împotriva unor foști angajați ai trustului Intact, existând suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni cum ar fi de delapidare sau înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Nu pot să nominalizez, sunt foști angajați ai trustului", a declarat Gheorghe Mateuț. "Un fost angajat Intact spune că a stat cu voința frântă 7 ani" La insistențele reporterilor, Dan Voiculescu a completat: "Probabil că s-
Voiculescu dă în judecată foști angajați Intact by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/28213_a_29538]
-
Crișan Andreescu Procurorii DIICOT din Timișoara au descins, vineri, la locuințele unor persoane suspectate de cămătărie și înșelăciune. Sunt vizate peste 20 de persoane printre care și Adrian Cocoană, bărbatul care în urmă cu șase ani, în timp ce conducea un Ferrari, a ucis un tânăr aflat pe trotuar. Suspect este și un cunoscut interlop din oraș, Sorin Udrea. Este
Percheziții la "ucigaşul cu Ferrari" şi la cămătarii din Timișoara. Dobânzile, până la 1000% by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/37898_a_39223]
-
emisă chitanța. Prin folosirea acestor acte false, G.P. a reușit să înmatriculeze două mașini, fără să plătească taxele vamale aferente, care se ridică la circa 100 milioane de lei. l Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara l-a trimis în judecată pentru înșelăciune pe I.I. , de 48 de ani. Din februarie 1999, acesta este angajat ca director la o firmă de turism. În această calitate, în ianuarie 2000, a solicitat de la o cooperativă de credit un împrumut de 14 000 USD, pe termen
Agenda2003-49-03-lege () [Corola-journal/Journalistic/281803_a_283132]
-
a frontierei altor state - 2; distrugere prin incendiere - 1; complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals - 2; vătămare corporală gravă - 2; luare de mită - 2; fals intelectual - 3; fals material în înscrisuri oficiale - 3; evaziune fiscală - 1; înșelăciune - 2; vătămare corporală - 2. din sălile tribunalului Traficanți de droguri Membrii unei ample rețele transnaționale de trafic și distribuție de droguri, care acționa pe relația Kosovo - Serbia - România, respectiv, Moldova Nouă - Timișoara - București au fost condamnați de Tribunalul Timiș. Cea
Agenda2003-49-03-lege () [Corola-journal/Journalistic/281803_a_283132]
-
ridicat fitilul lămpii de gaz, și cercurile galbene, tot mai mari, au descoperit-o în întregime, cu ridurile pe care eforturile ei de a zîmbi ademenitor le făceau și mai sinistre. Era bătrînă și foarte urîtă, meseria îi era o înșelăciune. Nu știu dacă i-am putut citi pe chip satisfacția de a fi ademenit un adolescent, sau o nemărginită plictiseală, oricum mulțumirea de a căpăta cîțiva bani. Cred că în mintea mea nu mai era nimic decît graba de a
Pavel Chihaia - Dacă aș fi ascultat de comuniști, nu mai eram eu, eram un altul" by Ileana Corbea () [Corola-journal/Journalistic/17164_a_18489]
-
peste 300 miliarde de lei. Polițiștii au stabilit că, în perioada 2001-2002, Andraș nu a înregistrat în evidențele contabile veniturile realizate, sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale. Cazierul lui cuprinde fapte începând din 1994: fals, uz de fals, gestiune frauduloasă, înșelăciune, condamnări cu durate diferite, ultima dată fiind eliberat condiționat din penitenciar. Acum este dat în urmărire locală. săptămâna infracțională În perioada 19 - 26 martie 2004 pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: evaziune fiscală, fals la legea contabilității
Agenda2004-13-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282238_a_283567]
-
dat în urmărire locală. săptămâna infracțională În perioada 19 - 26 martie 2004 pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: evaziune fiscală, fals la legea contabilității, folosirea cu rea credință a creditului societății - 2; neglijență, abuz în serviciu - 1; înșelăciune, trafic de influență - 2; furt calificat, complicitate la această infracțiune - 15; punerea în circulanție a unui autovehicul neînmatriculat - 1; conducere fără permis - 2; lovire, alte violențe - 2; distrugere - 1. din agenda poliției Cristian Salagarov, de 46 de ani, cel care
Agenda2004-13-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282238_a_283567]
-
Polițiștii le-au întocmit actele premergătoare începerii urmăririi penale pentru tentativă la infracțiunea de trecere ilegală a frontierei de stat în grup l Ofițerii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției lugojene au dispus declinarea competenței într-un dosar de înșelăciune și trafic de influență în favoarea Parchetului timișean. Viorel B. , de 53 de ani, a fost luat în vizor întrucât oamenii legii au date că, în perioada august-decembrie 2003, a pretins și primit de la doi lugojeni 300 de dolari, promițându-le
Agenda2004-13-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282238_a_283567]
-
efectivelor pentru a folosi tehnica de calcul constituie una din prioritățile conducerii instituției. I.P.J. Timiș are aproape 200 de calculatoare, unele mai vechi, altele, însă, chiar performante. parchetul comunică l Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a trimis-o în judecată pentru înșelăciune pe M.Ș. , în vârstă de 44 de ani, din Pitești. În cursul anului 2002, femeia a hotărât că este timpul să se apuce de afaceri, astfel că în 2002 a devenit asociat și administrator la două societăți comerciale. În
Agenda2004-13-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282238_a_283567]
-
tip rezidențial: M.O. nr. 222/15. 03. 2004. l Legea nr. 31 pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice: M.O. nr. 223/15. 03. 2004. din sălile tribunalului Afaceri bazate pe înșelăciune și falsuri Tribunalul Timiș a pronunțat zilele trecute sentința într-un caz de fals și înșelăciune, prin care statul a fost prejudiciat cu mai multe miliarde de lei. Astfel, G.I. a fost condamnat la șase ani de închisoare, fiul său
Agenda2004-13-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282238_a_283567]
-
completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice: M.O. nr. 223/15. 03. 2004. din sălile tribunalului Afaceri bazate pe înșelăciune și falsuri Tribunalul Timiș a pronunțat zilele trecute sentința într-un caz de fals și înșelăciune, prin care statul a fost prejudiciat cu mai multe miliarde de lei. Astfel, G.I. a fost condamnat la șase ani de închisoare, fiul său, A.A.I. , a primit cinci ani de detenție, O.B. , un an și opt luni de
Agenda2004-13-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282238_a_283567]
-
său, Clindor. Magicianul se apucă să depene o poveste care, încet-încet, prinde viață, pe scenă. Se naște un spectacol. O cavalcada de qui-pro-quo-uri nasc confuzii, tensiuni, îndrăgostiți de iubitele altora, oftaturi și suspine, părinți duri și păcăliți, dueluri, spade, farse, înșelăciuni. Cheia este Isabelle, o tînără de care sînt îndrăgostiți Matamore, căpitan gascon, Clindor - confidentul lui Matamore, si gentilomul Adraste. Dintre toți, Isabelle îl alege pe Clindor. Dar năravul din fire n-are lecuire! Năravul lui Clindor sînt femeile și dragul
Aripa lui Strehler by Marina Constantinescu () [Corola-journal/Journalistic/17816_a_19141]
-
a dat nici mai mult nici mai puțin decât 10 metri cubi de scândura lui Sabin Coasian pentru că acesta din urma să-l ajute să falsifice un dosar de pensie. Bărbatul riscă o pedeapsă penală cu închisoare pentru complicitate la înșelăciune, mai notează sursa citată.
Revoltător. Eroul din Apuseni, amenințat cu închisoarea () [Corola-journal/Journalistic/47900_a_49225]
-
o informație potrivit căreia la o adresă din Timișoara se ascunde un cetățean italian urmărit în țara sa pentru comiterea de fapte din sfera crimei organizate. Angelo Marco Morandi, de 42 de ani, din Brescia, era urmărit în Italia pentru înșelăciune, tăinuire, spălare de bani și asociere la organizații de tip mafiot, fiind condamnat în lipsă la 12 ani de închisoare. În perioada 2000-2001, Morandi a convins mai mulți proprietari de mașini de lux din Italia să-și declare autoturismele furate
Agenda2003-17-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280951_a_282280]
-
i s-a eliberat un mandat de arestare provizorie pe 30 de zile în vederea extrădării. săptămâna infracțională În perioada 18-25 aprilie, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: perversiuni sexuale - 1; fals intelectual - 1; fals privind identitatea - 1; înșelăciune - 1; furt - 16; tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat - 2. din agenda poliției În 20 aprilie, în jurul orei 4, pe terasa barului „La Tanti Ancuța” din comuna Bara, pe fondul consumului de alcool, s-a iscat un scandal
Agenda2003-17-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280951_a_282280]
-
de emisie-recepție. l Ofițerii Serviciului Poliției Economico-Financiare din cadrul I.P.J. Timiș au dispus începerea urmăririi penale față de Tiuța D. , în vârstă de 37 de ani, din orașul de pe Bega, referent în cadrul Administrației Financiare Timișoara. Aceasta este acuzată de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals intelectual. Oamenii legii au stabilit că în luna februarie a acestui an, învinuita a întocmit în fals un certificat de atestare fiscală pentru administratorul S.C. Randevu S.R.L. Timișoara, în condițiile în care întocmirea unui asemenea document nu făcea
Agenda2003-17-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280951_a_282280]
-
domeniul alimentar, fără a se deține licențe de fabricație. Prin toate aceste fapte ilicite bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 311 milioane de lei. l R.P. , de 36 de ani, din Belinț, va da socoteală în instanță pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În luna mai a anului trecut, aceasta a încasat suma de 20,8 milioane de lei de la partea vătămată I.D. , bani ce reprezentau prima inițială de asigurare. În realitate, învinuita nu a încheiat
Agenda2003-17-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280951_a_282280]
-
solicitat de la o altă persoană suma de 750 DM, spunând că va rezolva obținerea a două locuințe de serviciu. După ce s-a văzut cu banii în buzunar, P.N.R. a dispărut. El a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, uz de fals și practicarea fără drept a profesiei de medic, iar zilele trecute Judecătoria Timișoara a prezentat pedeapsa în acest dosar: P.N.R. a fost condamnat la trei ani de închisoare.
Agenda2003-17-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280951_a_282280]
-
Studenții acestor falși oameni de știință, care dau pe dinafara universității românești (și nu numai, desigur), sunt victimele nevinovate (deși nu pentru multă vreme, adaptându-se ei înșiși neînchipuit de repede!) ale unei școli bazate pe furt intelectual și pe înșelăciune. Sunt profesorii de mâine.
Era plagiatului by Nicolae Manolescu () [Corola-journal/Journalistic/5427_a_6752]
-
cei mai mulți și eroismul imprudent la câțiva, în care delațiunea a fost considerată virtute, în care furtul, nu numai din bunul statului dar și din cel al vecinului, a sfârșit prin a apărea legitim din cauza privațiunilor permanente și a exemplului de înșelăciune venit de sus, un asemenea regim nu putea să nu lase urme profunde în mentalități și comportamente. Ele sunt astăzi piedica majoră în integrarea noastră într-o lume nouă. ... Moralitatea batjocorită se repară mai greu decât uzinele învechite.” (Neagu Djuvara
Abdicarea Regelui Mihai I. Priveşte înapoi cu mânie, 30 decembrie 1947 () [Corola-journal/Journalistic/40048_a_41373]
-
Oscar pentru interpretarea din "The Wolf of Wall Street", filmul regizat de Martin Scorsese a cărui intrigă este bazată pe o poveste reală: aceea a ascensiunii spectaculoase a brokerului Jordan Belfort, dar și a decăderii sale în mijlocul scandalurilor de corupție, înșelăciune și crimă. Rolul din "American Hustle", pelicula regizată de David O. Russell, i-ar putea aduce lui Christian Bale cel de-al doilea premiu Oscar din carieră, după cel câștigat în 2011 pentru felul în care i-a dat viață
Oscar 2014: Lista nominalizaţilor pentru "Cel mai bun actor" () [Corola-journal/Journalistic/54715_a_56040]
-
pentru o tentativă de omor. Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au înaintat, vineri, instanței de judecată propunerea de arestare preventivă a lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, pentru evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată și înșelăciune săvârșită prin mijloace frauduloase. Solicitarea a fost respinsă de către Tribunalul Dolj, Parchetul a declarat recurs. Probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a relevat faptul că inculpatul Anghel Sandu a acordat, sub formă de avans (marfă și
Instanţa a respins cererea Parchetului de arestare a lui Bercea Mondial pentru fraudă () [Corola-journal/Journalistic/25494_a_26819]
-
acum. Iar Mircea doarme în patul lui (...), dacă era alt om, până acum era arestat", a încheiat fiica lui Bercea Mondial. Plângerea formulată de Florin Anghel, fiul lui Bercea Mondial, împotriva fratelui președintelui, Mircea Băsescu, pentru trafic de influență și înșelăciune, a fost preluată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) București. Înregistrările în care fratele președintelui, Mircea Băsescu, ar apărea vorbind despre bani cu fiul lui Bercea Mondial au fost depuse la DNA Constanța, pe 13 iunie. În materiale se vorbește despre
Fiica lui Bercea: MIRCEA BĂSESCU ne-a spus că TRAIAN BĂSESCU urma să intervină la LIVIA STANCIU by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/21423_a_22748]